تقرير دولي يؤكد متانة ورصانة نظام العراق في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: كشف مسؤول في البنك المركزي العراقي، عن صدور تقرير من مجموعة العمل المالي الدولية بشأن مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب في العراق.
وقال حسين المقرم، ممثل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزيِّ في تصريح صحفي، أنَّ “مجموعة العمل الماليِّ الدوليَّة أصدرتْ تقريراً أكّدتْ فيه متانة ورصانة النظام المُتّبع في العراق في ما يخصُّ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضاف أنَّ “التقرير يعكس النظام المتين في العراق لمكافحة هذه الجرائم، والجهود المهمَّة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحتها بما يتفق مع المعايير الدوليَّة”.
وأشار المقرم إلى أنَّ “التقرير ركّز على فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعاليَّة تطبيق إجراءات مكافحة هذه الجرائم، بما في ذلك التعاون الدوليُّ ومصادرة المتحصّلات الجرميَّة وإجراءات التحقيق والملاحقة”.
وتابع بالقول: “استناداً إلى خطة التدريب السنويَّة والشاملة لرفع مستوى المعرفة والالتزام بالمتطلبات المفروضة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح، بلغ عدد المتدرِّبين المعنيين بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام الماضي (3415) متدرِّباً”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تحظّر مجموعة داعمة لفلسطين بموجب قانونها لمكافحة الإرهاب
23 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر الإثنين أنها ستحظر مجموعة بالستاين أكشن أو “العمل من أجل فلسطين” بعدما اقتحم عدد من ناشطيها أكبر قاعدة جوية بريطانية الأسبوع الماضي.
وقالت كوبر إن تخريب طائرتين في قاعدة برايز نورتن التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في جنوب إنكلترا الجمعة أمر “مشين”، مضيفة أن للمجموعة “سجلا طويلا من التخريب الإجرامي غير المقبول”.
جاءت تصريحاتها في بيان خطي بينما تجمع أنصار للمجموعة في وسط لندن احتجاجا على القرار الذي ترددت أنباء واسعة النطاق عن إعلانه الإثنين.
وقالت كوبر في البيان “في عدة هجمات، ارتكبت بالستاين أكشن أعمالا ألحقت أضرارا جسيمة بممتلكات بهدف دعم قضيتها السياسية والتأثير على الحكومة”.
وأضافت أنها ستقدم مشروع قرار إلى البرلمان الاثنين المقبل، وفي حال إقراره ستُحظر المجموعة بموجب قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000.
وذكّرت كوبر بهجمات على مصنع تاليس للصناعات الدفاعية في غلاسكو عام 2022، وهجومين العام الماضي ضد شركة إنسترو بريسيجن في كينت بجنوب شرق إنكلترا، وشركة إلبيت سيستمز يو كيه في بريستول بجنوب غرب البلاد.
وأضافت كوبر أن “مثل هذه الأحداث لا تمثل احتجاجا مشروعا أو سلميا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال