أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 35 مليون جنيه ناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لأحد البنوك.
فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة الفيوم، لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًسيدة تخطف الأطفال.. الأمن يكشف كواليس مشاجرة أمام مدرسة في بدر
مصدر أمني يكشف حقيقة طلب محكمة بالإسماعيلية ضبط 3 ضباط شرطة
دفاع المتهم بـ «خناقة الفردوس» مطالبا بإخلاء سبيل موكله: قضية إتلاف وعقوبتها بسيطة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسل اموال الاموال العامة غسل 35 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
ضبط متهمين بغسل 130 مليون جنيه من تجارة الأسلحة في أسيوط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط عنصرين جنائيين يقيمان بمحافظة أسيوط، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما غير المشروعة في تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وكشفت التحريات، عن أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وتضليل الجهات الرقابية، من خلال توظيف تلك الأموال في شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية بهدف إضفاء طابع قانوني على تلك العوائد، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدّرت الجهات الأمنية إجمالي الأموال التي تم غسلها بنحو 130 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة