اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 35 مليون جنيه ناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لأحد البنوك.

فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة الفيوم، لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات.

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضاًسيدة تخطف الأطفال.. الأمن يكشف كواليس مشاجرة أمام مدرسة في بدر

مصدر أمني يكشف حقيقة طلب محكمة بالإسماعيلية ضبط 3 ضباط شرطة

دفاع المتهم بـ «خناقة الفردوس» مطالبا بإخلاء سبيل موكله: قضية إتلاف وعقوبتها بسيطة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسل اموال الاموال العامة غسل 35 مليون جنيه

إقرأ أيضاً:

ضبط شخصين بتهمة التشاجر بسبب خلاف بينهما في بولاق الدكرور

نشبت مشاجرة بين شخصين، بسبب خلافات بينهما في بولاق الدكرور، مما أدى إلى إصابتهما، وألقى رجال المباحث القبض عليهما، لتباشر النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين في بولاق الدكرور، وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن خلافات الميراث وراء تشاجر شخصين، وتبادل الاعتداء، مما أدى لإصابتهما.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 72 مليون جنيه في السويس
  • ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم 666 كيلو حشيش بـ 72 مليون جنيه
  • محافظ الدقهلية يكلف وكيل وزارة التموين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المخابز
  • منشي: بعض التجار عنده عقارات بـ20 أو 30 مليون ولا يملك بيت .. فيديو
  • القبض على متهم بغسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه في مطروح
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه
  • تجديد حبس تاجري مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه
  • إيران تعتقل شخصين بتهمة التعاون مع “الموساد” الإسرائيلي
  • 6 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • ضبط شخصين بتهمة التشاجر بسبب خلاف بينهما في بولاق الدكرور