الداخلية تكشف قضية غسل أموال بيقمة 220 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – "لـ2 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (220 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية جرائم غسل الاموال حوادث غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة الآلات الموسيقية بالفيوم
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر بالفيوم.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 19يوليو الجارى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة الفيوم بين طرف أول: (3 أشقاء - عمال بإحدى فرق زفة الأفراح "أحدهم مصاب بجرح قطعى باليد")، وطرف ثان: (شقيقهم - مصاب بكدمات وجرح قطعى بالرأس) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات مالية بينهم قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم بآلات موسيقية وسلاح أبيض "كتر" محدثين ما بهم من إصابات.
أمكن ضبط طرفى المشاجرة (جميعهم عناصر جنائية)، وضبط بحوزتهم الآلات الموسيقية والسلاح المستخدم في التعدي، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط قائد سيارة بالشرقية لسيره عكس الاتجاه
بعد تداول فيديو.. الداخلية تضبط قائد «الكارو» ورفيقه لاعتدائهما على عامل نظافة
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط