ضبط تشكيل عصابي لغسـل 6 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية – شراء سيارة ودراجات نارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (6 مليون جنيه تقريبًا).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة الأموال العامة تشكيل عصابي الإجراءات القانونية مكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار في الغربية
الغربية: سيد عبد الدايم
قرر جهات التحقيق بمحافظة الغربية اليوم تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بتهمه الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل اراضي هيئة السكك الحديدية المجاورة لمحطة قطارات سمنود 15 يوما علي ذمة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنت من ضبط 3 متهمين من بينهم موظفين بهيئة السكك الحديدية لاتهامهم بارتكاب أعمال حفر والتنقيب عن الآثار أسفل أكشاك خاصة أسفل اراضي هيئة السكك الحديدية وبحوزتهم معدات الحفر وأدوات التنقيب بنطاق مركز ومدينة سمنود وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول شكاوي من مواطنين حال اكتشافهم أعمال حفر وتنقيب بالقرب من محل إقامتهم المقابلة لمحطة السكك الحديدية بمركز ومدينة سمنود.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية تحت إشراف العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية إلي محل البلاغ
وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمين الثلاثة بينهم موظفين بالهيئة السكك الحديدية بتهمه الحفر والتنقيب عن آثار فضلا عن تسهيل إتلاف ممتلكات عامة وتعريض حياة المواطنين للخطر كون الأعمال المخالفة بالقرب من قضبان السكك الحديدية بخط "المحلة ـ سمنود ـ المنصورة ".
وافادت مصادر بالجهات التحقيق أن الموظفين بهيئة السكك الحديدية استباحوا حق أمانة العمل بتسهيل أعمال الحفر والإتلاف وشرعوا في أعمال حفر وتدشين سرداب أسفل اراضي هيئة السكك الحديدية بمحل عملهم ويجري تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع البلاغ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية والفنية وندب لجنة من هيئة الآثار لمعاينة أعمال الحفر المذكورة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا