أكبر مصرف ألماني يواجه العاصفة.. مداهمات وتحقيقات في قضايا غسل أموال دولية
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
نفذت السلطات القضائية في ألمانيا الأربعاء حملة مداهمة في مبان تابعة لمصرف “دويتشه بنك” في مدينتي فرانكفورت وبرلين للاشتباه في غسل أموال، وقال الادعاء العام في فرانكفورت إن الاتهامات موجهة إلى مسؤولين وموظفين مجهولي الهوية في أكبر مصرف تجاري في ألمانيا.
ويتولى الادعاء العام في فرانكفورت المتخصص في الجرائم الاقتصادية التحقيقات في الواقعة بالاشتراك مع المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية التابع للشرطة الألمانية.
وكانت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أوردت تقريرا عن هذا الموضوع في وقت سابق.
وقال متحدث باسم الادعاء العام: “لا يمكن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن خلفية العلاقات التجارية، أو المعاملات التي جرت عبر دويتشه بنك وحجمها، أو بشأن الشركات المعنية نفسها”.
من جانبه، أكد متحدث باسم “دويتشه بنك”، ردا على استفسار، تنفيذ عمليات التفتيش دون الخوض في تفاصيل إضافية، وقال: “نؤكد أن مكتب المدعي العام في فرانكفورت يجري حاليا عملية تفتيش في مقر دويتشه بنك” وأن “المصرف يتعاون بشكل كامل مع الادعاء العام. ونرجو تفهمكم لعدم قدرتنا على الإدلاء بتصريحات أخرى في الوقت الراهن”.
يشار إلى أن “دويتشه بنك” تعرض مرارا للانتقادات بسبب اتهامات له بعدم التدقيق بما يكفي في قضايا غسل الأموال، والتأخر في تقديم بلاغات بشأن المعاملات المشبوهة. فعلى سبيل المثال، في أواخر أبريل/ نيسان 2022، داهم محققون من الادعاء العام والمكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية وهيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين) المقر الرئيسي للمصرف في فرانكفورت.
كما أوفدت هيئة الرقابة المالية (بافين) لفترة مؤقتة مفوضا خاصا إلى المصرف لمراقبة التقدم المحرز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الادعاء العام فی فرانکفورت دویتشه بنک
إقرأ أيضاً:
مصرف ليبيا المركزي يستأنف بيع الدولار لأغراض الاعتمادات والحوالات ويزوّد المصارف بالدولار نقدًا
أفاد مصرف ليبيا المركزي بأنه باشر تنفيذ بيع العملة الأجنبية للمصارف لأغراض الاعتمادات المستندية والحوالات، مخصصًا 1.5 مليار دولار للاعتمادات ومليارًا للحوالات المتنوعة.
وأوضح المصرف أن جميع المصارف تسلمت صباح اليوم احتياجاتها من الدولار النقدي بالتزامن مع استئناف بيع المبلغ المخصص للأغراض الشخصية والبالغ قيمته مليار دولار.
وأضاف المركزي أن فريق الاعتمادات يواصل منح الموافقات النهائية الجديدة للمصارف لأغراض الاعتمادات والحوالات، في إطار تنفيذ الترتيبات الخاصة بتوفير النقد الأجنبي وتلبية الطلبات المقدمة من المصارف.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
الدولاررئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز