2025-12-13@18:39:14 GMT
إجمالي نتائج البحث: 3048
«غسـل»:
حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 22 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى". قدّمت النيابة العامة استئنافًا على حكم البراءة الصادر بحق رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في القضية رقم 166 لسنة...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين اضطلع يلاء على أموالهم.إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال “4 عناصر جنائية - مقيمين بنطاق محافظات “القليوبية الشرقية، الإسماعيلية” لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى...
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق خمسة عناصر جنائية؛ لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين. وكشفت التحريات أن المتهمين استولوا على أموال الضحايا بزعم استثمارها عبر إحدى المنصات الإلكترونية مقابل أرباح وهمية، ثم شرعوا فى...
صراحة نيوز- افتتح نائب محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور خلدون الوشاح، ورشة عمل متخصصة نظمها معهد الدراسات المصـرفية بعنوان: “تعزيز دور مجالس الإدارة في الامتثال ومكافحة غسل الأموال”، بمشاركة رؤساء وأعضاء مجالس إدارة عدد من البنوك الأردنية ومؤسسات القطاع المالي. وأكد الوشاح أهمية الورشة ودورها في تعزيز الحوار، وتبادل الخبرات والتجارب بين القيادات المصـرفية، مشيرا...
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 1.6 مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ...
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسيل الأموال عبر تتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم المشبوهة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.ضبط 8عناصر إجرامية بتهمة غسل 1.6 مليار جنيه من تجارة المخدرات وفى هذا الإطار تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 1,6 مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى جلب والاتجار بالمواد المخدرة.في زيارة بمكتب اللواء محمود توفيق | وزير الداخلية الجزائرى يشيد بدور أجهزة الأمن المصريةالداخلية تكشف محاولة سيدة سرقة منزل غير مأهول بالقليوبيةاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة...
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال، عبر تتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم المشبوهة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفى هذا الإطار تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة لتورطهم فى غسل مبالغ ضخمة متحصلة...
تزداد حالات نزلات البرد والإنفلونزا، وخاصة مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، ما يزعج الكثيرين ويؤثر على نشاطهم اليومي، وربما يضطر البعض للتغيب عن العمل لعدة أيام وتتمثل اعراضها في «الحمى، والسعال، والكحة فتجعل الحياة اليومية أصعب. 7نصائح لحماية من البرد والانفلوانزا الموسمية تجنب مخالطة المرضى -أفضل طريقة للوقاية من الإنفلونزا هي الابتعاد عن...
نظمت وزارة التجارة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمدينة المنورة ورشتي عمل، تناولت “التحديثات الجديدة في لائحة المعادن الثمينة”، و”التعريف بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والإجراءات والتدابير ذات الصلة ” بمشاركة نحو (50) مشاركًا يمثلون مسؤولي الالتزام في عدد من منشآت نشاط بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة...
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم مسح الرقبة في الوضوء؟ فقد اعتدت في الوضوء أن أمسح رقبتي، فأنكر عليَّ بعض الناس بأنها ليست من سنن الوضوء. فما حكم مسح الرقبة في الوضوء؟وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: مسح الرقبة أثناء الوضوء من الأمور الخلافية التي ليس فيها إنكار على فعله أو تركه، والأمر فيه...
لعل الاستفهام عن ماذا يفعل من شك في وضوئه ؟ يكتسب أهميته من أمرين لا استثناء منهما إلا القليل، أولهما أن الوضوء شر الصلاة وهي ثاني أركان الإسلام، ومن ثم لا يمكن التهاون فيها أو في شرطها - الوضوء- ، الأمر الثاني الذي يفرض أهمية كبيرة لمعرفة ماذا يفعل من شك في وضوئه ؟ هو...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى التعدى على حقوق الملكية الفكرية.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى التعدى على حقوق الملكية الفكرية...
أعلن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال ضخمة متحصلة من أنشطة غير مشروعة، شملت التعدي على حقوق الملكية الفكرية والاتجار في المواد المخدرة. غسل أموال ناتجة عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية أكدت التحريات...
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: إذا مرَّ قبل إتمام الوضوء ريحٌ ولم يتم غسل كل الأعضاء الضرورية في الوضوء، هل يصح الاستمرار في إكمال بقية الأعضاء أو لا بد من البدء من جديد؟وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إذا كان المقصود من السؤال هو أن المتوضئ أثناء وضوئه وقبل أن يكمل خرج منه ريح، هل يستمر في وضوئه...
الوطن | متابعات أعلنت الشرطة التركية عن ضبط شبكة مصرفية ضخمة تعمل خارج القنوات الرسمية، وتدير عمليات لغسل الأموال تتجاوز قيمتها مليار دولار، مع امتدادات واسعة في ليبيا وشمال أفريقيا وروسيا ووسط آسيا. وجاء كشف الشبكة بعد حملة موسعة نفذتها شرطة إسطنبول خلال الشهر الماضي في منطقة «لاليلي»، وهي منطقة تجارية معروفة ببيع المنسوجات، لكنها...
قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام شخص بغسل 140 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.وكانت الأجهزة الأمنية، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسـل 140 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.تفاصيل سقوط المتهمواضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة- تنسيقا...
الجديد برس| منوعات| عادة ما يهمل العديد من المستهلكين غسل الأرز قبل الشروع في طهوه. خطوة قد تبدو بسيطة، لكنها قد تحمي من الإصابة بالتسمم والسرطان على المدى الطويل. فما الذي يوجد بهذه الحبوب ويجعلها مضرة بالصحة عند عدم غسلها؟ الأرز البني أكثر عرضة للتلوث بـ “الزرنيخ” من الأرز الأبيض. هل تساءلتِ عن الفرق بين...
شاركت هيئة الرقابة الإدارية في الاجتماع الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقد يومي 16 و17 نوفمبر 2025 بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في القاهرة، بتنظيم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبالتعاون مع النيابة العامة المصرية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وجامعة الدول العربية....
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر اعتمدت نهجا استباقيا لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية وضمان عدم إساءة استخدامها في الجرائم المالية، مشيرا إلى أن الجهات الوطنية المعنية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات الناشئة عن التطور في أساليب وأنماط الجرائم المالية. جاء ذلك في الكلمة التي...
شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع العام الـ41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) الذي عقد في المنامة عاصمة مملكة البحرين، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وترأس وفد دولة قطر في هذا الاجتماع الشيخ عبد الله بن حمد بن مبارك آل ثاني،...
شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف - MENAFATF)، الذي عقد في العاصمة المنامة بمملكة البحرين، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ترأس وفد دولة قطر في هذا الاجتماع سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن...
وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مذكرة تفاهم مع اللجنة البحرينية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقع المذكرة كل من، سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية، وسعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس...
المنامة (وام)وقّعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، مذكرة تفاهم مع اللجنة البحرينية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقّع المذكرة كل من حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل...
تصدر الدائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، حكمها في أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق.محامي هدير عبدالرازق: سنطعن بالنقض على حكم حبس موكلتي.. وهنخاطب مجلس النوابتأييد حكم حبس البلوجر هدير عبدالرازق سنة في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء ويأتي القرار في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 29 لسنة 2024 حصر...
تفقدا وزير العدل ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المضبوطات الذهبية لتسليمها للبنك المركزي.مدبولي يشاهد فيلما تسجيليا خلال تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزيمدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلسوكان المستسار محمد شوقي، النائب العام أكد أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم...
يُعد خس النعجة (Lamb’s Lettuce) -المعروف في بعض البلدان باسم السُّمْنَة- من أكثر الخضراوات الشتوية رقة وهشاشة، وغالبا ما يُستخدم لتزيين الأطباق أو إضافته إلى السندويشات والسلطات. ومع حلول الشتاء في أوروبا، يدخل هذا الخس ذروة موسمه ويصبح ضيفا دائما في المتاجر وأطباق المطاعم.ورغم أن معظم العبوات الجاهزة تحمل ملصق "مغسول مسبقا" فإن بعض بقايا...
تحدد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، خلال أيام جلسة لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى". وكانت قدّمت النيابة العامة استئنافًا على حكم البراءة الصادر بحق رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في القضية رقم 166 لسنة...
انتشرت تحذيرات متكررة من خبراء الصحة بأن غسل الدجاج قبل الطهي ليس عادة صحية على الإطلاق، بل قد يكون سببًا في نشر البكتيريا داخل مطبخك وتهديد صحة أسرتك، على عكس ما يعتقده الكثيرون ممن يرون أن غسله يساعد في التخلص من الأوساخ والروائح.الحقيقة أن هذه الخطوة اليومية التي تقوم بها معظم الأسر يمكن أن تقود...
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات حول غسل الشعر عند الغسل من الجنابة، خاصة إذا كان الشعر خشنًا وكثرة استخدام السشوار بعد الغسل تتلفه أو تكسره.خطأ شائع في غسل المرأة من الجنابةوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن المرأة في...
قدمت النيابة العامة استئنافًا على حكم البراءة الصادر لرجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية "الآثار الكبرى".وكانت قررت الدائرة 3 بالمحكمة الاقتصادية، براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيهاالوطنية للانتخابات:...
قدّمت النيابة العامة استئنافًا على حكم البراءة الصادر بحق رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمتفرعة عن قضية "الآثار الكبرى"، وذلك عقب عريضة تقدّم بها المحامي الدكتور هاني سامح برقم 1397353 عرائض، طالب فيها باستئناف الحكم. وجاء استناد النيابة في طعنها...
قررت الدائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، حجز أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق عبد القادر لجلسة 19 نوفمبر للحكم.ويأتي القرار في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 29 لسنة 2024 حصر غسل أموال، التي تباشرها الجهات القضائية المختصة بشأن اتهامات تتعلق بجرائم غسل الأموال.الوطنية للانتخابات : غدا إعلان نتيجة...
قد يبدو غسل الدجاج النيّئ قبل الطهي خطوة نظيفة وطبيعية، لكنها في الواقع واحدة من العادات الشائعة التي قد تعرض الأفراد لمخاطر صحية كبيرة. يحذّر خبراء سلامة الغذاء مرارًا من أن غسل الدجاج النيّئ لا تقلل من البكتيريا الموجودة، بل قد تساعد على نشرها في أرجاء المطبخ، ما يزيد من احتمالات التسمّم الغذائي. وتؤكد الدراسات...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 230 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًاتزييف للحقائق.. مصدر أمني: عناصر الإرهابية تروج لوجود انتهاكات بانتخابات مجلس النوابتتوقف الخميس.. محظورات الدعاية لمرشحى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 230 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًاتزييف للحقائق.. مصدر أمني: عناصر الإرهابية تروج لوجود انتهاكات بانتخابات مجلس النوابتتوقف الخميس.. محظورات الدعاية لمرشحى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية بعد تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. محاولات لإخفاء مصدر الأموال وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال...
تنظر اليوم الدائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق عبد القادر.إخماد حريق داخل فيلا بطريق المنصورية دون خسائر بشريةإخلاء سبيل مرشح عن دائرة الشروق وبدر في اتهامه بنشر أخبار كاذبةحريق داخل محل أخشاب في مدينة نصر بدون إصاباتالداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله...
تعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد نزاهة النظام المالي، والتي تستغل في تمويل الإرهاب وتهريب الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، فقد شدد قانون رقم 17 لسنة 2020، المعدل لبعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، العقوبات والإجراءات الرادعة للحد من هذه الجريمة وضمان حماية الاقتصاد...
العديد من الطرق يستخدمها الخارجون عن القانون، للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبتها في الاونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي: *الجهات المختصة ضبطت عنصر إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني. *المتهم قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه...
بعد اتهام عدد من "التيك توكرز"، بـ "غسل الأموال"، وإحالة العديد منهم إلى المحاكمة، يتساءل كثيرون عن العقوبة التي يقرها القانون المصري على مرتكبي هذه الجريمة. عقوبة غسل الأموال في القانون وينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته على أن كل من تعمد تحويل أو نقل أو...
الرافدين يعلن انضمام 20 فرعاً للمصرف ضمن نظام مكافحة غسل الأموال
حذرت د. سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري من عادة شائعة بين ربات البيوت تتمثل في غسل البيض قبل تخزينه في الثلاجة، مؤكدة أن هذا السلوك قد يؤدي إلى سرعة فساد البيض وزيادة احتمالات التعرض للتسمم الغذائي.وأوضحت د. سماح أن بعض ربات البيوت يعتقدن أن غسل البيض قبل حفظه أمر ضروري للتخلص من الأتربة وبقايا...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر جنائية – مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة والقليوبية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى...
واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، جهوده لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في الأنشطة غير المشروعة، وضبط مصادر تمويلها غير القانونية. غسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 60 مليون جنيه تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بممارسة نشاط واسع...
في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إلى جانب تورطهم في عمليات غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي. حملات أمنية واسعة خلال أسبوع ...
الاجتماع، الذي ضم وفودًا من الدول الأعضاء وممثلين عن منظمات دولية، ناقش ملفات حساسة تتعلق بـالقضايا الداخلية والتقييمات الدولية وجهود التصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تشهد تصاعدًا في المنطقة. وخلال الاجتماعات التي امتدت لأربعة أيام، برز الوفد اليمني بنقاشات حيوية ومقترحات وصفها الحاضرون بالمتقدمة والجريئة، ركّزت على أهمية تحديث التشريعات وتعزيز الرقابة المالية،...
أعلن الاجتماع العام الـ 41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينافاتف” في ختام أعماله أمس في العاصمة البحرينية المنامة عن تولي دولة الإمارات رئاسة المجموعة اعتباراً من يناير 2026. وسيتولى سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مهام...
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟