معلومات حول عنصر إجرامي غسل حصيلة تجارة الممنوعات خلف أصول ثابتة
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
العديد من الطرق يستخدمها الخارجون عن القانون، للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبتها في الاونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي:
*الجهات المختصة ضبطت عنصر إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني.
*المتهم قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
*المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
*استخدم الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
*سلك عدة طرق لإخفاء أنشطته غير المشروعة أهمها:
*شراء أراضي زراعية
*عقارات
*سيارات
*دراجات نارية
*شركات
*مكاتب سيارات
*مطاعم وكافتريات
*أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة الاتجار في مخدر الآيس بالجيزة
أمرت نيابة الجيزة بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، بعدما ضبطت بحوزته كمية من مخدر الآيس كان يستعد لترويجها على عملائه.
تحريات تكشف نشاط المتهم
كانت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد أكدت تورط المتهم في الاتجار بالمواد المخدرة، واستخدامه دراجة نارية للتنقل بين زبائنه في عدة مناطق بمحافظة الجيزة، بهدف توسيع دائرة البيع.
المتهم يقرّ بحيازة المخدر بقصد الاتجار
وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تتبعت فرق المباحث تحركات المتهم حتى تمكنت من إعداد كمين محكم أسفر عن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الآيس كانت معدة للترويج.
وبمواجهته، أقر المتهم بحيازته المخدر بقصد الاتجار، وأرشد عن مصدر حصوله عليه، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة التي باشرت التحقيق وأصدرت قرارها بإحالته للمحاكمة.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء