معلومات حول عنصر إجرامي غسل حصيلة تجارة الممنوعات خلف أصول ثابتة
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
العديد من الطرق يستخدمها الخارجون عن القانون، للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبتها في الاونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي:
*الجهات المختصة ضبطت عنصر إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني.
*المتهم قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
*المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
*استخدم الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
*سلك عدة طرق لإخفاء أنشطته غير المشروعة أهمها:
*شراء أراضي زراعية
*عقارات
*سيارات
*دراجات نارية
*شركات
*مكاتب سيارات
*مطاعم وكافتريات
*أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
كشف ملابسات فيديو ادعاء سيدة التعدي على والدها بأسلحة بيضاء بالغربية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بالتعدى على والدها بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بالغربية.
أقرأ أيضا..
بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: والد الشاكية (سائق "له معلومات جنائية" مصاب بجروح قطعية)، وطرف ثان: (طالب "له معلومات جنائية") مقيمان بدائرة القسم، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالسب والضرب إثر حدوث مشاجرة بينهما أثناء تواجدهما بأحد المقاهى، وقيام الطرف الثانى بالتعدى على الأول باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته، وتبين عدم تدخل آخرين فى المشاجرة.
أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وأقر الأخير بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى بإلقائه بالطريق العام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو