القبض على المتهمين بغسل 10 ملايين جنيه بالمنيا والجيزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظتى المنيا والجيزة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية- شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 10 ملايين جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا الأموال العامة الادارة العامة تجار مكافحة الجيزة صرف الجريمة الشرع النقد الأجنبي السوق المصرفي الغسل الاتجار غير المشروع جريمة جرائم الأموال العامة تهم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى مكافحة جرائم الأموال العامة الاتجار غير المشروع في النقد الجريمة المنظمة مكافحة جرائم جرائم الأموال مكافحة جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (9 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية