القبض على المتهمين بغسل 10 ملايين جنيه بالمنيا والجيزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظتى المنيا والجيزة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية- شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 10 ملايين جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا الأموال العامة الادارة العامة تجار مكافحة الجيزة صرف الجريمة الشرع النقد الأجنبي السوق المصرفي الغسل الاتجار غير المشروع جريمة جرائم الأموال العامة تهم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى مكافحة جرائم الأموال العامة الاتجار غير المشروع في النقد الجريمة المنظمة مكافحة جرائم جرائم الأموال مكافحة جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
القبض على متسللين ومهربي مخدرات ومخالفين للآداب العامة
نفّذت عدد من قيادات شرطة عُمان السلطانية عملياتٍ أمنيةً متنوعة للقبض على مهرّبي مخدرات، ولصوص، ومخالفي قانونَي العمل والإقامة، والدخول إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى بسط الأمن ومعاقبة المجرمين.
ففي محافظة الظاهرة، قامت قيادة الشرطة، وبإسناد من وحدة شرطة المهام الخاصة بعبري، بإلقاء القبض على ثلاثة عشر شخصًا من الجنسية الإثيوبية لدخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة، وشخصين من الجنسية البنغلاديشية لمخالفتهما قانونَي العمل وإقامة الأجانب في ولاية ضنك، وتُستكمل الإجراءات القانونية بحقهم.
وقامت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة شمال الشرقية بإلقاء القبض على مواطن في ولاية إبراء، بحوزته كمية من مخدر الحشيش والكريستال والمورفين والمارجوانا، وأقراص من المؤثرات العقلية، وأدوات للتعاطي، وتُستكمل الإجراءات القانونية بحقه.
كما قامت قيادة شرطة محافظة مسقط، وبالتعاون مع وحدة شرطة المهام الخاصة بالسيب، بإلقاء القبض على أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من الجنسية المصرية وشخص من الجنسية الأردنية، لقيامهم بسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية ومقتنيات ثمينة من عدة منازل في ولاية السيب، وتُستكمل بحقهم الإجراءات القانونية.
كما تم إلقاء القبض على خمس عشرة امرأة، بينهن ست نساء من الجنسية الباكستانية، وثلاث من الجنسية الإيرانية، وثلاث أخريات من الجنسية السورية، وامرأتان من الجنسية المصرية، وامرأة واحدة من الجنسية البنغلاديشية، لقيامهن بممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة في ولاية السيب، وتُستكمل الإجراءات القانونية بحقهن.
وقامت قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية، وبالتعاون مع وحدة شرطة المهام الخاصة بإبراء، بالقبض على ستة وثلاثين شخصًا من الجنسيات الإثيوبية والباكستانية والبنغلاديشية في ولايتي بدية والقابل، لمخالفتهم قانونَي العمل وإقامة الأجانب، ودخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون