الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وأوضحت وزارة الداخلية فى بيان لها، أن المتهم قام بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدير شركة الاتجار بالمواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
حملات مكثفة للكشف على متعاطى المخدرات من سائقى الحافلات المدرسية
شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق مدريات أمن (القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، الإسكندرية ، الغربية ، الدقهلية ، الشرقية ، بنى سويف ، قنا ، أسوان ، الأقصر) للكشف عن سائقى المركبات وحافلات المدارس متعاطى المواد المخدرة.
وأسفرت جهود الحملات عن فحص (121حالة " تبين إيجابية 15منهم، وسلبية باقى عينات السائقين").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار إتخاذ أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات وحافلات المدارس على الطرق والمحاور الرئيسية.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار