الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وأوضحت وزارة الداخلية فى بيان لها، أن المتهم قام بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدير شركة الاتجار بالمواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
إحالة البلوجر مداهم للمحاكمة الجنائية في قضية حيازة مخدرات
أحالت جهات التحقيق بالقاهرة، البلوجر مداهم، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مواد مخدرة ضُبطت بحوزته لحظة القبض عليه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق، ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على صانع المحتوى الشهير بـ «مداهم»، على خلفية اتهامه بغسل 65 مليون جنيه وترويج مقاطع فيديو تُمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع.
واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات».
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 65 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط المتهم بالاعتداء على فتاة لسرقة هاتفها في أحد الشوارع
منظومة مرور بلا أوراق.. الداخلية تستحدث شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية للمواطنين
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية