بوابة الفجر:
2025-10-09@16:08:06 GMT

ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).

 

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (100) مليون جنيه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأموال العامة الادارة العامة الدراجات النارية مليون جنيه الاتجار غير المشروع اتخاذ الإجراءات القانونية الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال

إقرأ أيضاً:

قضايا قيمتها 23 مليون جنيه.. ضربات متلاحقة ضد تجار العملة الأجنبية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 23 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضاًحملات أمنية موسعة لضبط المخالفات والخارجين عن القانون بمدينتي بنها وشبرا الخيمة

ضبط مالك مكتبة ومخزن بالقليوبية بحوزته 25 ألف نسخة كتاب دراسي بدون ترخيص

مقالات مشابهة

  • بوابة الوفدقبل ۶ ساعة
  • ضبط عنصر جنائي لاتهامه بغسل 40 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في العملة
  • قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،  باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال عنصر جنائي لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. ضبط عنصر جنائي لاتهامه بغسل 40 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في العملة تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن...
  • الیوم السابعقبل ۷ ساعة
  • شراء سيارات وعقارات لتمويه الأموال.. ضبط متهمين بغسل 90 مليون جنيه
  • تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال تُقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، متحصلة من أنشطة إجرامية مخالفة للقانون، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال ومتابعة مصادر الكسب غير المشروع. في الواقعة الأولى، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، بعد ثبوت تورطه في إدارة نشاط غير مشروع بمجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. وأظهرت التحريات قيامه بغسل الأموال الناتجة عن هذا النشاط ومحاولة تمويه...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • كشف ملابسات تداول فيديو لتعدى شخصين على سيدة وزوجها فى دمياط.. فيديو
  • كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول فيديو يفيد بقيام شخصين بالتعدى على سيدة وزوجها فى دمياط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على أحد الأشخاص وزوجته بالضرب بدمياط، تبين أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لمركز شرطة دمياط من أحد الأشخاص، وزوجته مصابان بكدمات وسحجات متفرقة بتضررهما من عاملين يقيمان بذات العنوان لقيامهما بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام كابلات كهربائية، وإحداث إصابتهما لخلافات حول الجيرة، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 كابل كهربائى المستخدمان فى التعدى،...
  • بوابة الوفدقبل ۱ یوم
  • تأجيل دعوى تعويض بمليون جنيه ضد الفنان أحمد صلاح حسني
  • أجلت  محكمة تعويضات القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، والمقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني، والتى تطالبه بتعويض مليون جنيه تعويضا عن حادث سيارته، وتحطيم سيارة مواطن بالتجمع الخامس، لجلسة 29 أكتوبر لتقديم مستندات من الطرفين .تأجيل دعوى تعويض بمليون جنيه ضد الفنان أحمد صلاح حسنى لـ29 أكتوبركما تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص وسيدة لها معلومات جنائية لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بمقابل مادي...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • قضايا قيمتها 23 مليون جنيه.. ضربات متلاحقة ضد تجار العملة الأجنبية
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 23 مليون جنيه. يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًحملات أمنية موسعة لضبط المخالفات والخارجين عن...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • بتكلفة 115 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتابع إنشاء أول سوق حضري بالبداري على مساحة 20 ألف متر
  • تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الأعمال الإنشائية الجارية بالسوق الحضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز البداري، والمقام على مساحة 20 ألف متر مربع بما يقارب 5 أفدنة بتكلفة تقديرية تصل إلى 115 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تنفذه الحكومة المصرية بتمويل جزئي من البنك الدولي وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية العملاقة التي تنفذ على أرض المحافظة.رافق المحافظ خلال الجولة عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، حيث اطلعا على الموقف التنفيذي لمراحل المشروع الذي يمثل إضافة نوعية...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • يشتريان بأموال الأسلحة أراضي زراعية.. ضبط شخصين غسلا 70 مليون جنيه
  • اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة. وقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية، وتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 70 مليون جنيه...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 5 ملايين جنيه في 24 ساعة
  • واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، التي تهدد الاستقرار الاقتصادي الوطني.ضبط شخص يبيع أجهزة ريسيفر لفك شفرات القنوات المشفرةتفاصيل جديدة في واقعة عصام صاصا وجاردات ملهى ليلي بكورنيش المعاديتأجيل دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد نادى البنك الأهلى لـ21 أكتوبر13أكتوبر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة سرقة توك توكمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتمكنت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة، شملت مبالغ تقارب...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • حملات مكبرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • واصلت أجهزة الأمن حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، التي تهدد الاستقرار الاقتصادي الوطني.وتمكنت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة، شملت مبالغ تقارب خمسة ملايين جنيه من العملات الأجنبية المختلفة، كانت تُتداول خارج الإطار القانوني وبعيدًا عن السوق المصرفي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين لضبط هذه الأنشطة المخالفة وحماية الاقتصاد الوطني. القبض على نصاب ادعى وجود قطع أثرية تُباع بأحد الأسواق بالقاهرة سائق توك توك...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • كشف قضايا مضاربة بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه
  • واصلت أجهزة الأمن حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، التي تهدد الاستقرار الاقتصادي الوطني. وتمكنت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة، شملت مبالغ تقارب خمسة ملايين جنيه من العملات الأجنبية المختلفة، كانت تُتداول خارج الإطار القانوني وبعيدًا عن السوق المصرفي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين لضبط هذه الأنشطة المخالفة وحماية الاقتصاد الوطني.  

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار