صدى البلد:
2025-07-29@20:02:53 GMT

بشراء عقارات وسيارات.. تاجرا مخدرات يغسلان 4 ملايين جنيه

تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .

 

 قدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اشترى شقق وسيارات.. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيه سحر وشعوذة.. القبض على دجال الدقي بتهمة النصب والاحتيال


 

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مليون جنيه وزارة الداخلية مكافحة المخدرات غسل الاموال النصب قطاع مكافحة المخدرات

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه فى السوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (7 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 



مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۱۲ ساعة
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه فى السوق السوداء
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (7 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.  
  • الیوم السابعقبل ۱۴ ساعة
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
  • تستجوب  النيابة العامة 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.  وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات -...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • «اشتروا بفلوس المخدرات أراضي وعقارات».. الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية غسلوا 100 مليون جنيه
  • اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات. وقدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم...
  • شبکة اخبار العراققبل ۱ یوم
  • وزير الداخلية:إصدار مذكرات قبض بحق (81) تاجراً للمخدرات الإيرانية
  • آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 12:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أمس الأحد (27 تموز 2025)، عن إصدار مذكرات قبض بحق 81 تاجر مخدرات دولياً خلال النصف الأول من العام الجاري.وذكر بيان للداخلية، ان الشمري “ترأس، اجتماعاً للاستماع إلى الإيجاز نصف السنوي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وأكد خلال هذا الاجتماع على ضرورة تحديث الخطط ومتابعة العمل بشكل مكثف”.وشدد، على “أهمية إجراء الفحص على سائقي عجلات نقل الزائرين خلال زيارة الأربعين للتقليل من الحوادث المرورية، ومنع استغلال هذه المناسبة من قبل المتاجرين بهذه...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • غسلوا 100 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 4 تجار مخدرات
  • قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.خلاف سابق.. ننشر أقوال المجني عليه في اتهام طالب بالشروع في إنهاء حياتهلعب عيال.. تفاصيل التحقيقات مع طالب شرع في إنهاء حياة جاره بالمعصرة116 قصاصة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدراتمحاكمة 89 متهما بخلية داعش مدينة نصر.. بعد قليلالداخلية تضبط ٤ تجار مخدراتاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات). وقدرت تلك الممتلكات بـ (100) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.  
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • حبس تشكيل عصابي متهم بمحاولة ترويج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه
  • قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابي شديد الخطورة من القائمين على جلب المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة طن من مخدر الحشيش تقدر قيمته المالية بـ 100مليون جنيه تقريباً.تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من القائمين على جلب المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة طن من مخدر الحشيش تقدر قيمته المالية بـ 100مليون جنيه تقريباً.مصرع عنصر شديد الخطورة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالقليوبيةط.ـفل يقود سيارة بشوارع القاهرة .. تحرك فوري من الأمن أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • روج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه.. تشكيل عصابي خطير يواجه هذه العقوبات
  • تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من القائمين على جلب المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة طن من مخدر الحشيش تقدر قيمته المالية بـ 100مليون جنيه تقريباً.برلماني: الحضانات التعليمية بالمساجد مشروع قومي يعيد تشكيل وعي الأجيال القادمةأول تحرك برلماني بشأن أزمة انقطاع الكهرباء والمياه لساعات طويلة بالجيزةبرلماني: تعزيز العلاقات مع غرب إفريقيا يرسخ مكانة مصر الإقليميةبرلماني: استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال الزراعة يوفر مستلزمات الإنتاج أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • طن حشيش .. الداخلية تحبط محاولة ترويج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه
  • تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من القائمين على جلب المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة طن من مخدر الحشيش تقدر قيمته المالية بـ 100مليون جنيه تقريباً.مصرع عنصر شديد الخطورة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالقليوبيةط.ـفل يقود سيارة بشوارع القاهرة .. تحرك فوري من الأمن أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من مخدر الحشيش تمهيداً للإتجار به . عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • استجواب 3 متهمين بغسل 75 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى عقارات وسيارات
  • تباشر النيابة العامة التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظمً غسل قرابة 75 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.  وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات،...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار