جمعوها من تجارة العملة.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية، وشراء السيارات والدراجات النارية».
وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهمان بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًانتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق نشب بمحطة تعبئة فواكهة بالقليوبية
إصابة شخص بحروق إثر اندلاع النيران بأحد العقارات في أكتوبر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة الأسبوع أخبار الحوادث الأموال العامة حوادث الأسبوع حبس حوادث غسل الأموال نيابة الأموال العامة غسل
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محتويات مدرسة بالقليوبية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة بعض المحتويات من داخل إحدى المدارس بالقليوبية.
بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المدرسة المشار إليها كائنة بدائرة مركز شرطة الخانكة، وباستدعاء القائم على النشر (موظف بذات المدرسة - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 20 الجاري اكتشف سرقة «ماكينة طباعة أوراق» من داخل المدرسة، وبمراجعة كاميرات المراقبة تبين قيام شخصين بسرقتها
أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان «لهما معلومات جنائية»).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه عن طريق تسلق سور المدرسة، وتم بإرشادهما ضبط ماكينة الطباعة المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط سائق ميكروباص بالدقهلية بعد قيادته برعونة والتعدي على الركاب بالسب
الداخلية تلقي القبض على المتهم بإشعال النيران في منزل جاره بأبو تشت
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية