بأكثر من نصف مليار درهم.. الإمارات تحبط عمليتين لغسيل اموال
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
نجحت السلطات بامارة دبي في إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
ووفق وسائل إعلام اماراتية ، فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.
واسفرت التحقيقات عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي الساياق ذاته ، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات امارة دبي جريمة غسيل اموال المزيد فی المملکة المتحدة ملیون درهم غسل أموال
إقرأ أيضاً:
«مدن» تبيع كامل وحدات مشروع «بشاير» بقيمة 3 مليارات درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «مدن» عن بيع جميع الوحدات السكنية في مشروع «بشاير»، أول مجتمع سكني يطل على الواجهة البحرية في جزيرة الحديريات.
وتم بيع الوحدات خلال يوم من طرحها، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم.
وأكد بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة أن مشروع «بشاير» يرسخ السجل الحافل بالنجاح لجزيرة الحديريات والحافل باستقطاب اهتمامٍ محلي ودولي قوي، ويجسد التزام «مدن» الجاد والمستمر بإنشاء وجهات جذابة ترتقي بحياة سكانها وتعزز تجارب معيشتهم وتضمن تقديم كل مجتمع سكني لقيمة متميزة على المدى الطويل.
ويعكس الإقبال الاستثماري القوي على المجتمع الجديد مكانة جزيرة الحديريات كواحدة من أبرز الوجهات السكنية جذباً للاهتمام في المنطقة، ويؤكد في الوقت ذاته نجاح استراتيجية «مدن» في تطوير مشاريع متكاملة توفر لساكنيها أسلوب حياة متميز على كافة المستويات.
ومن جهته، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية: يعكس بيع جميع وحدات مشروع «بشاير» سريعاً مدى تنامي اهتمام المستثمرين والأفراد بجزيرة الحديريات باعتبارها وجهة عالمية المستوى، كما يعزز ثقتهم بمعايير الجودة التي نعتمدها في كافة مراحل تطوير مشاريعنا.
ويتضمن «بشاير» 157 فيلا مع مركز مجتمعي متكامل تحيط به المساحات الخضراء، ويشتمل على مسبح إنفينيتي، ومرافق رياضية، وملعب للأطفال.
كما يضم المشروع 330 شقة في مبنيين منخفضي الارتفاع مع شرفات متميزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟