ضبط شخص لقيامه بغسل 70 مليون جنيه من حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بدمياط لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
وتبيّن محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء الأراضي والسيارات.
وقد قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 70 مليون جنيه.
اقرأ أيضاًتحرير 886 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
شرطة التموين: ضبط 6 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية دمياط الأجهزة الأمنية النقد الأجنبي مكافحة جرائم الأموال العامة غسل أموال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
لاتجاره في النقد الأجنبي.. الداخلية تضبط عنصر جنائي غسل 70 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بدمياط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء الأراضى والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 70 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذاك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الجالية المصرية في فرانكفورت تتابع باهتمام المتحف المصري الكبير عبر بث مباشر