غرامة إضافية تضاف لجريمة غسيل الأموال في هذه الحالة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
وتنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وقررت جهات التحقيق التحفظ على أموال تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية والقاهرة") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والمركبات).
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال السجن المتحصلات الدخل قانون مکافحة غسیل الأموال جریمة غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
لو هتقدم علي وظيفة.. كيفيه استخراج فيش جنائي 2026
يبحث المواطنون عن كيفيه استخراج الفيش الجنائي أو صحيفة الحالة الجنائية ، نظرا لأهميته في العديد من الإجراءات الرسمية، سواء المتعلقة بالتعيين في الوظائف الحكومية والخاصة، أو استخراج مستندات السفر، أو التقديم للجامعات والمؤسسات التعليمية والجهات الإدارية المختلفة.
وفي إطار جهود الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، عملت وزارة الداخلية على تحديث منظومة إصدار صحيفة الحالة الجنائية، بما يتيح للمواطنين الحصول عليها بسهولة وسرعة من خلال وسائل متعددة، تشمل الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية والمراكز المميكنة ووحدات الإصدار الفوري المنتشرة على مستوى الجمهورية.
طرق استخراج الفيش الجنائيوفرت وزارة الداخلية أكثر من وسيلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويختصر الوقت والجهد، وتشمل:
المراكز المميكنة التابعة لقطاع الأحوال المدنية.
وحدات الفيش الجنائي الفوري.
ماكينات إصدار الفيش الإلكتروني داخل بعض المراكز التجارية والمولات.
الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية.
التطبيق الذكي المخصص للخدمات الإلكترونية على الهواتف المحمولة.
كما تتيح الوزارة خدمة الفيش الجنائي المستعجل، التي تمكن المواطنين من الحصول على المستند خلال فترة زمنية قصيرة مقابل رسوم إضافية.
يمكن الحصول على صحيفة الحالة الجنائية عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
إنشاء حساب شخصي أو تسجيل الدخول.
اختيار خدمات الأدلة الجنائية.
تحديد خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.
إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
رفع صورة شخصية حديثة.
سداد الرسوم إلكترونيا من خلال وسائل الدفع المتاحة.
اختيار طريقة استلام المستند سواء عبر البريد أو من أحد مراكز الخدمة المعتمدة.
يتطلب استخراج صحيفة الحالة الجنائية تقديم عدد من المستندات الأساسية، وهي:
بطاقة الرقم القومي السارية للمصريين.
جواز سفر ساري في بعض الحالات.
صورة شخصية حديثة.
شهادة ميلاد للقصر.
بطاقة إقامة سارية للأجانب المقيمين داخل مصر.
كما يمكن للمصريين المقيمين بالخارج استخراج الفيش الجنائي من خلال السفارات والقنصليات المصرية وفقا للإجراءات المقررة.
تبدأ رسوم استخراج صحيفة الحالة الجنائية العادية من نحو 70 جنيها، مع إمكانية الاستفادة من خدمات الإصدار العاجل أو الفوري مقابل رسوم إضافية تختلف وفقا لنوع الخدمة المطلوبة.
مدة صلاحية صحيفة الحالة الجنائيةتبلغ مدة صلاحية الفيش الجنائي 3 أشهر من تاريخ إصداره، ويشترط أن يكون موجها إلى جهة محددة، لذلك ينصح باستخراجه قبل موعد تقديمه بمدة مناسبة لضمان سريان صلاحيته.
تتوافر خدمة استخراج الفيش الجنائي الفوري في عدد من المواقع والمراكز المجهزة، من بينها سيتي ستارز بمدينة نصر، وداندي مول بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى المركز الرئيسي للأدلة الجنائية بالعباسية، حيث تقدم هذه المراكز خدمات الإصدار العادي والمستعجل والفوري للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الدولة لتحديث الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات الحكومية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز