غسل 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. سقوط 3 متهمين

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

شركات وعقارات لإخفاء أموال المخدرات.. الداخلية تضبط المتورطين
 

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء عدد من العقارات والسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، بالمخالفة للقانون.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 40 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

 

 

المصدر: اليوم السابع