التهرب الضريبي وتبييض الأموال يجر 19 رجل أعمال وتاجر للقضاء
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أرجأت محكمة الجنح ببئرمرادرايس 19 متهما من فئة رجال أعمال وتجار المتابعين في ملف فساد ثقيل. يتعلق بالتهرب الضريبي الناتج عن بيع التبغ بطريقة غير قانونية .
حيث مثل اليوم أمام رئيس جلسة الجنح بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة المتهمين ويتراوح عددهم 19 متهما. يتواجد من بينهم 10 متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.
و حسب مصادر النهار يتابع المتهمون بتهم ثقيلة تتراوح بين التهرب الضريبي و الغش و التملص بطرق تدليسية من الضريبة و تبييض الأموال و التزوير و إستعمال المزور في محررات تجارية ،و مخالفة التشريع و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ،كما تبين التحقيق حسب مصادر النهار بأن المتهمين لديهم عدة شركات تبغ و يستغلونها لتحويل الاموال الى الخارج ،و تبييضها من خلال التهرب الضريبي مما كبد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة بالملايير ،كما تأسست مديرية الضرائب طرفا مدنيا في قضية الحال نتيجة الضرر الذي أصابها في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة من حقائق خفية .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "الهيكل الإداري للإخوان" إلى 1 فبراير
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر محاكمة 63 متهما في القضية رقم 14488 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الهيكل الإداري للإخوان"، وذلك إلى جلسة 1 فبراير المقبل لتقديم النيابة العامة مرافعتها.
وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان.
ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول حتى الخامس عشر يواجهون اتهامات بتولي مواقع قيادية داخل جماعة إرهابية تابعة للهيكل الإداري لتنظيم الإخوان، خلال الفترة الممتدة من عام 2021 وحتى 4 ديسمبر 2024. وتشمل الاتهامات السعي لزعزعة النظام العام، وتعريض أمن المجتمع للخطر، وتعطيل الدستور والقوانين، ومنع المؤسسات والسلطات العامة من أداء مهامها، بالإضافة إلى انتهاك الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أورد أمر الإحالة أن المتهمين من السادس عشر وحتى الأخير انضموا للجماعة مع علمهم بأهدافها ونشاطها المحظور قانونًا.
وعلى صعيد آخر أصيب 3 عمال جراء سقوطهم في حفرة 8 أمتار على الطريق الدائري في البساتين اثناء أعمال محطة الأتوبيس الترددي.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بسقوط عمال داخل حفرة من أعلى الطريق الدائري بمحطة الأتوبيس الترددي في البساتين.
انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف، وتبين إنهيار حفرة في محطة الأتوبيس الترددي بمسافة 8 أمتار وسقوط العمال بها أثناء العمل.
وتمكنت وحدات الحماية المدنية في القاهرة من انتشال العمال وإنقاذهم ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وفي سياق آخر تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء، والإتجار بها دون ترخيص بالقاهرة.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 196 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأشكال والأنواع ومجموعة من الأدوات المستخدمة في التصنيع، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قرار جديد بشأن المتهمين في مشاجرة تبادلا إلقاء الحجارة بالبحيرة
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع طرفي مشاجرة تبادلا إلقاء الحجارة بالبحيرة، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة فان، وبصحبته أخرين بالتعدي بالضرب وإلقاء حجارة على قائد سيارة نقل ثقيل ومعاونه بالبحيرة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية