اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لغسلهم نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الاجرامي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل نحو 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الاجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، من بينهم ثلاثة يحملون جنسية احدى الدول، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
وأضافت التحريات بمحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 لـ 66 وزارة وهيئة حكومية.
وزير التموين: 546 ألف طن سكر لدى شركات الوزارة و 150 ألف طن لدى القطاع الخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشركات تجارة المخدرات غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
قضايا بـ 12 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة ما يزيد عن 12 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًالمشدد 5 سنوات لـ عصابة النصب على المواطنين بالقاهرة
الدستورية العليا: وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹