سقوط متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

تأجيل محاكمة البلوجر أروى قاسم بتهمة السب والقذف مصرع عاملان إثر وقوع حادث تصادم​ أمام كوبري الكسارة كشف ملابسات منشور سرقة دراجة نارية تحت تهديد السلاح ضبط 3731 قضية سرقة كهرباء و1408 مخالفات بالسكك الحديدية والمترو اليوم.

. نظر محاكمة 6 متهمين بخلية التجمع الأول خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل إدعاء شخص بقيام فرد شرطة بالتعدى عليه غسلوا 80 مليون جنيه.. الداخلية تضبط عنصرين جنائيين للإتجار بالمواد المخدرة رجلان و9 سيدات.. الداخلية تضبط تجار المتعة بنادي صحي التجمع السير عكس الاتجاه.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديوهات تعطل المرور بالبساتين من الدقهلية للغربية.. الداخلية تضبط 5 شركات لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص تأجيل محاكمة البلوجر أروى قاسم بتهمة السب والقذف مصرع عاملان إثر وقوع حادث تصادم​ أمام كوبري الكسارة كشف ملابسات منشور سرقة دراجة نارية تحت تهديد السلاح ضبط 3731 قضية سرقة كهرباء و1408 مخالفات بالسكك الحديدية والمترو اليوم.. نظر محاكمة 6 متهمين بخلية التجمع الأول خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل إدعاء شخص بقيام فرد شرطة بالتعدى عليه غسلوا 80 مليون جنيه.. الداخلية تضبط عنصرين جنائيين للإتجار بالمواد المخدرة رجلان و9 سيدات.. الداخلية تضبط تجار المتعة بنادي صحي التجمع السير عكس الاتجاه.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديوهات تعطل المرور بالبساتين من الدقهلية للغربية.. الداخلية تضبط 5 شركات لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص

سقوط متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء وحدات سكنية وعقارات وسيارات.

75 مليون جنيه قيمة الأموال محل جرائم غسل الأموال

وقدرت القيمة المالية للأموال محل جرائم الغسل بنحو 75 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المصدر: بوابة الوفد