التعريف بمخاطر جرائم غسل الأموال على الاقتصاد الوطني في الداخلية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نزوى- العمانية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع الداخلية، حلقة عمل حول مكافحة غسل الأموال، استهدفت أصحاب المؤسسات والشركات التجارية في قطاعات تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومكاتب المحاسبة والتدقيق، وذلك برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى.
وهدفت الحلقة إلى تعريف ممثلي هذه القطاعات بجريمة غسل الأموال ومخاطرها على الاقتصاد الوطني، وأهم المتطلبات لمكافحتها، والقوانين والتشريعات المنظمة لجريمة غسل الأموال، والعناية الواجبة للعملاء وحفظ المعلومات والسجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والمعلومات، بالإضافة إلى التعريف بالتهرب الضريبي وأساليبه والأضرار الناتجة عنه وطرق معالجتها.
وقدم ناصر بن أشرف البلوشي رئيس قسم مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، عرضًا مرئيًّا تطرق فيه إلى تعريف غسل الأموال ومراحله ومخاطره والتشريعات الخاصة في هذا المجال وأهم المتطلبات لمكافحة غسل الأموال ومؤشرات الاشتباه.
وأوضح أن غسل الأموال هو كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، ومن ثم إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.
من جانبه قدم النقيب سعيد بن محمد المعولي من المركز الوطني للمعلومات المالية ورقة عمل عن اختصاصات وصلاحيات المركز وكيفية التسجيل وتقديم بلاغات الاشتباه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
التعريف بـ"البوابة الرقمية" لمحافظة البريمي ومنصة "تجاوب"
البريمي- ناصر العبري
شارك سفراء التحول الرقمي بمحافظة البريمي في فعاليات معرض عيد الأضحى الذي تنظمه جمعية المرأة العمانية بالبريمي، من خلال ركن تعريفي ببوابة البريمي الرقمية ومنصة “تجاوب”، خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو 2025م.
وتهدف هذه المشاركة إلى إبراز الجهود التي تبذلها محافظة البريمي في إطار التحول الرقمي، وتفعيل أدوات التواصل الرقمي مع أفراد المجتمع، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو تعزيز الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير الوصول إليها.
وقدّم سفراء التحول الرقمي بالمحافظة، شروحات تفصيلية للزوار حول أهمية البوابة الرقمية في تمكين المواطنين من الوصول السلس إلى المعلومات والخدمات الحكومية، إضافة إلى استعراض دور منصة “تجاوب” في تسهيل التفاعل المباشر بين الأفراد والجهات الرسمية، بما يعزز من مستوى الشفافية وسرعة الاستجابة.
وشهد الركن التعريفي إقبالًا لافتًا من مختلف شرائح المجتمع، حيث أبدى الزوّار اهتمامًا كبيرًا بالتقنيات الرقمية الحديثة، وأشادوا بالدور الذي تقوم به المحافظة في تطوير الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة.
من جانبها، أكدت الدكتورة وفاء بنت سالم الشامسية المشرفة على تنفيذ المشاركة وسفيرة التحول الرقمي بمحافظة البريمي، أن مثل هذه المشاركات المجتمعية تُعدّ فرصة مثالية لنشر ثقافة التحول الرقمي، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040” في مجال الرقمنة والتطوير المؤسسي.
وتُعد هذه الفعالية واحدة من عدة مبادرات تنفذها محافظة البريمي لتعزيز الوعي الرقمي، وتفعيل البوابة الرقمية كأداة تفاعلية متاحة أمام المواطنين والمقيمين للاطلاع على الخدمات الحكومية، بما يرسخ مفاهيم الشفافية والكفاءة في العمل المؤسسي.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي