2025-05-06@22:57:02 GMT
إجمالي نتائج البحث: 33
«الأموال السوداء»:
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى11 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار وفي واقعة نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة...
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت قرابة 50 مليون جنيه، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون. كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 8 ملايين جنيه). ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل...
وضع تقرير "مجموعة العمل المالي" (FATF)، صادر الجمعة، إيران وكوريا الشمالية في القائمة السوداء في مكافحة الأموال، معتبرا أنهما من الدول "ذات المخاطر العالية" بسبب غسل الأموال، كاشفا وجود "أوجه قصور استراتيجية كبيرة" في أنظمتهما لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وأفاد التقرير بأن إيران قدمت للمجموعة تقارير في يناير وأغسطس الماضيين بشأنها تحركاتها لمواجهة غسل الأموال، غير أن ما قامت به كان "دون تغييرات جوهرية"، وفقه.الأمر نفسه ينطبق على كوريا الشمالية، إذ ذكرت المنظمة أنها "لا تزال قلقة" من "عدم امتثال" هذا البلد لتصحيح "أوجه القصور الكبيرة" في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى "التهديدات الخطيرة الناتجة" عن "أنشطتها غير المشروعة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها".أوجه قصور "استراتيجية"يعود التقرير الدولي إلى يونيو 2016، حين تعهدت إيران بمعالجة "أوجه...
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملاتها المكبرة لضبط الجرائم التموينية، والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 7 طن دقيق (أبيض، وبلدى مدعم)، جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المتنزة بالإسكندرية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها، والتي قدرت بحوالي 10 ملايين جنيه.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (22 مليون جنيه تقريباً)....
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية. ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات...
حذّرت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) من مخاطر استغلال جماعة الحوثي الارهابية المدعومة من إيران لطيران اليمنية بشكل ممنهج لتهريب القيادات السياسية البارزة والأموال والمعدّات العسكرية من وإلى اليمن ما يهدّد أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة. وقالت المنصة في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ استخدام الحوثيين المصنّفين كجماعة إرهابية عالمية لطائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية الأربع التي تم اختطافها واحتجازها في مطار صنعاء الدولي في يونيو الماضي، لتسهيل مغادرة قيادات حوثية بارزة من العاصمة صنعاء إلى عواصم دول معادية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية. ورصدت المنصة تهريب أكثر من 300 قيادي حوثي مرتبطين بالأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ومدرجين في القوائم السوداء من صنعاء إلى دول مختلفة لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية واستخباراتية سرية، ما يشكّل تهديداً...
بغداد اليوم - بغدادكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، عن أبرز التطورات حيال ما اسمته "الجمعيات السوداء".وقال مستشار اللجنة، مصطفى عجيل لـ"بغداد اليوم"، إن "التمويل الخارجي من الادوات التي استخدمت من قبل التنظيمات المتطرفة في العراق لسنوات طويلة لإدامة زخم سفك دماء الابرياء وإثارة الاضطرابات وخلق الفتن"، لافتا الى أن "الجزء الاكبر من التمويل يأتي من خلال جمعيات يرفع بعضها شعارات دينية تخفي وراءها أجندة خطيرة حاولت خلط الاوراق واثارة الفتن وهي تنشط في دول عدة بعضها في دول الجوار".وأضاف، أن "80 بالمئة من أطر التمويل سواء أكان خارجيا أو داخليا، انتهى، والأجهزة الأمنية من خلال البعد الاستخباري نجحت في رصد قنوات الجمعيات السوداء ومسارات تدفق الأموال، وصولا الى الممولين المحليين، وهناك سلسلة عمليات نوعية أسهمت...
بغداد اليوم - بغدادكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، عن أبرز التطورات حيال ما اسمته "الجمعيات السوداء".وقال مستشار اللجنة، مصطفى عجيل لـ"بغداد اليوم"، إن "التمويل الخارجي من الادوات التي استخدمت من قبل التنظيمات المتطرفة في العراق لسنوات طويلة لإدامة زخم سفك دماء الابرياء وإثارة الاضطرابات وخلق الفتن"، لافتا الى أن "الجزء الاكبر من التمويل يأتي من خلال جمعيات يرفع بعضها شعارات دينية تخفي وراءها أجندة خطيرة حاولت خلط الاوراق واثارة الفتن وهي تنشط في دول عدة بعضها في دول الجوار".وأضاف، أن "80 بالمئة من أطر التمويل سواء أكان خارجيا أو داخليا، انتهى، والأجهزة الأمنية من خلال البعد الاستخباري نجحت في رصد قنوات الجمعيات السوداء ومسارات تدفق الأموال، وصولا الى الممولين المحليين، وهناك سلسلة عمليات نوعية أسهمت...
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن البنك المركزي تعامل باحترافية مع الأحداث العالمية في اضطراب الأسواق المالية مطلع الأسبوع. وأشار رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، إلى أن الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال الأسبوع الحالي عوضها البنك المركزي المصري من خلال السوق المحلية، دون الإخلال بسعر الصرف. ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما حدث في مصر حدث مثله في كل دول العالم والأسواق الناشئة، وليس أمرا معنيا بنا فقط. تخارج الأموال الساخنة من مصر وأضاف مدبولي: الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خرجت بسعر الصرف الرسمي.. والناس تحدثت عن عودة السوق السوداء في مصر، وهو ما لم يحدث إطلاقا. وذكر رئيس الوزراء أن هناك بعض التجار والمضاربين في السوق المصرية استفادوا من أزمة السوق السوداء والحروب النفسية...
خاص-أثير عند المرض؛ يبحث الإنسان عن أي مخرج ليعود له “أثمن ما يملكه” وهو الصحة “التي لا تُقدّر بثمن”، وعندما “يتأزّم” في توفير المصاريف فإن الأيادي البيضاء تُسارى الخطى إلى مساعدته؛ بقلبٍ أبيض وبغاية سامية هي رضا المولى عز وجل. إلا أن تلك “النية الطيبة” قد تتحول إلى مأساة “دون قصد”؛ عندما تصطدم بأناسٍ لا يخافون الله، ويبيعون بضاعتهم في “سوق سوداء”، لا يهمهم فيها سوى المال دون أن يعيروا اهتمامًا بالمريض أو مستقبله الصحي. وزراعة الأعضاء حلٌ طبيٌ يُنقِذ أرواحًا ممن يعانون من فشل أعضائهم، إلا أن هناك متطلبات صحية يتوجب توفرها حتى لا يتحوّل “فشل عضو واحد” إلى فقد روح أو استدامة ألمها، وحتمًا لا تتوفر هذه المتطلبات في “السوق السوداء” الموجودة خارج البلد. أمام هذا الواقع لا...
أثير – جميلة العبرية تداول مؤخرًا قرارًا يمنع جمع المال بغرض زراعة الأعضاء في الخارج، فما الحيثيات التي أدت إليه؟ “أثير” توجهت بهذا السؤال إلى بالدكتور قاسم بن محمد بن سليمان الجهضمي، رئيس قسم التبرع بالأعضاء بالبرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، الذي أكد صحته بعد أن علمت الوزارة بوجود إعلانات تصدر من فرق خيرية لجمع التبرعات بغرض زراعة الأعضاء في السوق السوداء بالخارج، وبناءً على ذلك، تواصلت وزارة الصحة مع وزارة التنمية الاجتماعية لشرح خلفيات الموضوع وتفاصيله. وأكد الدكتور بأن الدائرة تراقب ما يحدث في المجتمع ووصلتها تقارير تفيد بذهاب الكثير إلى الخارج لإجراء عمليات زراعة الأعضاء في الأسواق السوداء، مشيرًا إلى أن القوانين التبرع بالأعضاء تشترط وجود متبرع قريب أو بعيد، لكن للأسف، الكثير من العمليات التي تتم بالخارج تجري...
نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (24 مليون جنيه). وحدد القانون العقوبة اللازمة للمتاجرين فى العملة: 1.يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال. 2.مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية. 3. مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل. 4ـ غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية. 5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز...
بغداد اليوم - ديالىكشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (22 آيار 2024)، عن صدور مذكرة اعتقال جديدة بحق المتورطين بسرقة القرن في محافظة ديالى.وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "اللجنة المركزية المختصة بالتحقيق في سرقة القرن في ديوان محافظة ديالى أصدرت مذكرة قبض بحق موظف للاشتباه بصلته بالموضوع لترتفع قائمة الأسماء المطلوبة الى تسعة اشخاص حتى الان".وأضاف المصدر، أن "اللجنة ووفق القراءات الأولية ستتريث بإعلان النتائج النهائية للتحقيق وكشف مصير مليارات الدنانير التي اختفت من حساب تعويضات متضرري الإرهاب في ديالى لوجود مستجدات مهمة برزت في الآونة الأخيرة".وأشار الى أن "الامر معقد بعض الشيء واللجنة حريصة على سرية التحقيق في ظل أوامر مشددة بكشف مصير الأموال والتعرف على هوية من تورطوا بعملية السرقة والاختلاس التي استمرت عدة سنوات قبل...
بغداد اليوم - ديالىكشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (22 آيار 2024)، عن صدور مذكرة اعتقال جديدة بحق المتورطين بسرقة القرن في محافظة ديالى.وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "اللجنة المركزية المختصة بالتحقيق في سرقة القرن في ديوان محافظة ديالى أصدرت مذكرة قبض بحق موظف للاشتباه بصلته بالموضوع لترتفع قائمة الأسماء المطلوبة الى تسعة اشخاص حتى الان".وأضاف المصدر، أن "اللجنة ووفق القراءات الأولية ستتريث بإعلان النتائج النهائية للتحقيق وكشف مصير مليارات الدنانير التي اختفت من حساب تعويضات متضرري الإرهاب في ديالى لوجود مستجدات مهمة برزت في الآونة الأخيرة".وأشار الى أن "الامر معقد بعض الشيء واللجنة حريصة على سرية التحقيق في ظل أوامر مشددة بكشف مصير الأموال والتعرف على هوية من تورطوا بعملية السرقة والاختلاس التي استمرت عدة سنوات قبل...
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بـ الدولار والنقد الأجنبى بشكل عام والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.جرائم الأموال العامةوأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العُملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة «16 مليون جنيه». تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بقلم أياد السماوي .. كتلة نقدية هائلة بالدينار العراقي تقدّر بأكثر من تسعين ترليون دينار بحسب تقديرات البنگ المركزي العراقي ، وبأكثر من مائتي ترليون دينار بحسب خبراء المال ، هذه الكتلة النقدية الهائلة في أغلبها غير شرعية موجودة خارج المصارف الرسمية للدولة أو بالأحرى خارج النظام المصرفي .. ولأنّها أموال سوداء لا أحد يجرؤ من أصحاب هذه الأموال بوضعها في المصارف الحكومية خوفا من السؤال عن مصدر هذه الأموال والتي هي في أغلبها كما اسلفنا أموال غير شرعية .. الدولة عاجزة تماما أو غير قادرة على استرجاع هذه الأموال وفي الوقت نفسه غير مستفيدة منها ، بل أنّ هذه الكتلة النقدية هي أحد أهم أسباب المضاربة بالسوق السوداء بالدولار ..ما العمل لسحب هذه الكتلة المالية السوداء من البيوت وجعلها...
تعد تحويلات المصريين بالخارج مصدراً أساسياً تعتمد عليه الحكومة المصرية ضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، وسجلت التحويلات تراجعاً ملحوظاً العام الماضي بسبب تغيير سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء، ويُنتظر أن تشهد انتعاشه وشيكة خلال السنة المالية الحالية خاصة بعد الضربات التي وجهتها الحكومة المصرية ضد تلك الأسواق الأيام الماضية. حيث قامت الجهات الأمنية في مصر بالقبض على عدد من المضاربين في السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي. وبدوره قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في باريس، إن تحويل المصريين لأموالهم من أوروبا عن طريق البنوك صعب جدا بسبب بعض العراقيل والصعوبات التي تواجهنا هناك لأن البنوك في أوروبا تختلف عن الدول العربية لأنها تطلب من الشخص المقيم في فرنسا تقرير ضريبي...
حالة من الاستنفار تشهدها وزارة الداخلية لملاحقة المتهمين بالاتجار فى العملة، وعلى رأسها الدولار، حيث وجهت الوزارة، خلال الأيام الماضية، ضربات مؤثرة للسوق السوداء للدولار بمختلف المحافظات، واستهدفت الأجهزة الأمنية جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها، وذلك من خلال التداول خارج نطاق السوق المصرفية، بما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد. ووفق خطة دقيقة، كثفت أجهزة الوزارة جهودها لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى فى كل المحافظات للتصدى لارتفاع أسعار الدولار وتجار السوق السوداء الذين يستغلون الأوضاع الحالية فى تعميق الأزمة والتسبب فى حالة من التدهور الاقتصادى لتحقيق مكاسب شخصية، واستهدفت حملات الوزارة تجفيف منابع الاتجار فى العملة بالسوق السوداء، من خلال ضبط الأباطرة من جانب، وتكثيف التحريات لضبط المتهمين بغسيل الأموال...
وجّهت وزارة الداخلية، خلال الأيام الماضية ضربات مؤثرة للسوق السوداء للدولار، في كافة المحافظات، استهدفت جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها، وذلك من خلال التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد. وتشهد وزارة الداخلية، حالة من الاستنفار الأمني لملاحقة المتهمين بالاتجار في العملة، وعلى رأسها الدولار. رصد وملاحقة القائمين على الاتجار في النقد الأجنبي ووفق خطة دقيقة، كثفت أجهزة الوزارة جهودها لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي، في كل المحافظات للتصدي لارتفاع أسعار الدولار، وتجار السوق السوداء الذين يستغلون الأوضاع الحالية في تعميق الأزمة، والتسبب في حالة من التدهور للاقتصاد لتحقيق مكاسب شخصية. واستهدفت حملات الوزارة تجفيف منابع الاتجار في العملة بالسوق السوداء، من خلال ضبط...
النيابة العامة تقرر حبس 5 مفتشين تموين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. اتخذت النيابة القرار بالاحتفاظ بهؤلاء المتهمين بعد أن تم توجيه اتهامات لهم بتهمة اختلاس الأموال وإعطاء بأمر مباشر كميات كبيرة من المواد الغذائية بقيمة 8 آلاف طن ردة، وقد تم أيضًا تزوير بطاقات وصرف هذه المواد تحت أسماء غير صحيحة.وفي تفاصيل القضية، فإن الصرف بالأمر المباشر للردة تم بدون علم الأشخاص الذين سلمت لهم هذه الردة، إذ تم اكتشاف الأمر عندما تقدم ممثلو الضرائب للمطالبة بأرباح صرف تلك الردة. وقد وجهت للمفتشين المتهمين اتهامات بأنهم شاركوا وتورطوا في إعداد تزوير البطاقات وتوقيعها.ويعتبر هذا الأمر كارثة بالنظر إلى أن جهاز الأموال العامة كان يراقب هؤلاء المتهمين منذ فترة طويلة. وكانت المعلومات متوافرة تمامًا، مما ساهم في تتبع عمليات...
أصدر قاضي المعارضات، قرارا بتجديد حبس متهم بغسل قرابة 7 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات. ضبط 4 طن ملح مجهول المصدر بطنطا ضبط 6000 لتر مواد بترولية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 7 ملايين جنيه.وألقي القبض على أحد الأشخاص - لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى...
قررت النيابة العامة حبس المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات - وتأسيس الشركات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامى بـ (30 مليون جنيه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات - وتأسيس الشركاتكما قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامى بـ30 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
"العملات المجمدة" تشكل تهديدًا بالسجن وفقدان الأموال للمتعاملين في السوق السوداء، تشهد الأوضاع المالية في بعض البلدان ظاهرة "الدولار المجمد"، وهي مسألة تثير قلقًا كبيرًا بين المتعاملين في السوق السوداء، حيث يتعرض هؤلاء المتعاملون لتهديدات بالسجن وفقدان أموالهم نتيجة للتداول في العملات بطرق غير رسمية.تُفرض العديد من الحكومات إجراءات صارمة للحد من العمليات غير القانونية في سوق الصرف السوداء، وتسعى جاهدة لمكافحة تهريب العملات وتجارة العملات غير المشروعة وتتمثل تلك الجهود في تجميد العملات التي تُشتبه في استخدامها في تحويلات غير قانونية. المتعاملون في السوق السوداء يجدون أنفسهم في وضع حرج، حيث يواجهون خطر السجن وفقدان الأموال التي قدموها للحصول على العملات المحجوزة. يُطالب المتعاملون بأخذ الحيطة والحذر والامتثال للقوانين المالية وتفادي المخاطر المحتملة المرتبطة بتداول العملات في السوق السوداء.الدولار...
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، تمكن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط (سائق "له معلومات جنائية") حال قيادته سيارة نقل مُحمل عليها (تنك - 18 جركن.. بإجمالى 2 طن سولار).اقرأ ايضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة الإيقاع بمُزور المحررات الرسمية في القاهرة ضبط 4 قضايا للإتجار في المُخدرات بأسوان جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.وكانت الحمولة بدون أوراق أو فواتير، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء ، وتحصله على المضبوطات من (مالك محطة وقود - كائنة بدائرة مركز القرنة) بسعر أزيد من السعر الرسمى وأمكن...
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط (سائق - له معلومات جنائية) حال قيادته سيارة نقل بدائرة مركز شرطة طيبة محمل عليها ( 9 براميل سولار "بإجمالى 1800 لتر سولار") بدون أوراق تدل على مصدرها.وبمواجهته أقر بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.أمرت جهات التحقيق بحبس متهمة بالنصب على المواطنين بحجة استغلال أموالهم في تجارة الدواجن وتسمين المواشي مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم.وتباشر النيابة العامة التحقيق مع متهمة بالاستيلاء على أموال ضحياها وتوظيفها لتحقيق أرباح بالإسكندرية.وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وبيان ما إذا كان هناك وقائع مماثلة من عدمه.وكلفت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وتفاصيل ملابستها.وكانت قد تمكنت وزارة الداخلية بقطاع مباحث...
قررت النيابة العامة حبس شقيقين لاتهامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبلغت متحصلات نشاطهما الإجرامي نحو 12 مليون جنيه بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.في البداية، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين (مديرا شركة توريدات عمومية- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات).وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 12 مليون جنيه.تم...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية.وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.اقرأ أيضاًوزير الداخلية يستقبل نظيره البوسني لبحث سبل التعاون...
يستعد البنك المركزي المصري، لتوفير خدمات تحويل الأموال بالنسبة للمصريين بالخارج عبر تطبيقه أنستاباي لتحويل الأموال اللحظية في خطوة يأمل منها أن تستقطب تحويلات المصريين بالخارج داخل القطاع المصرفي في ظل انخفاض قيمتها مع ظهور السوق السوداء.وأدى ظهور السوق السوداء إلى خروج العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي المصري، حيث يتداول الجنيه عند مستويات 48 جنيها بينما في البنك المركزي عند 30.95 جنيها، ما حفز العاملون بالخارج على تحويل أموالهم عبر تجار السوق السوداء.ووفقا لبيانات البنك المركزي في بيان ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2022/2023 تراجعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 30.8 % إلى 22.1 مليار دولار مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق.وقالت وكالة بلومبرج الشرق نقلا عن مصادر لم تسمها، أن البنك المركزي المصري يسارع في إجراء مفاوضات مع...
قررت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية، سيدتين - مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها...
أثارت المعلومات التي كشف عنها مصدر مصرفي مهم في مجال الأمور المالية بمصر، استفسارات وجدلاً واسعين في الأوساط المصرفية والاقتصادية. حيث أشار هذا المصدر إلى أن البنوك المصرية تستقبل الدولارات من جميع عملائها، سواء كانوا أفرادًا أم شركاتٍ، دون السؤال عن مصدر تلك الأموال، وفقًا لقاعدة "اعرف عميلك". هذا التوجه الجديد أثار تساؤلات حول آليات التحقق من شفافية ومشروعية مصادر تلك الأموال. تبني قاعدة "اعرف عميلك"مبدأ "اعرف عميلك" يُعتبر مرجعية مالية مهمة تهدف إلى معرفة المزيد عن عملاء المصارف ومصادر دخولهم المالي. وعلى الرغم من أن هذا المبدأ يحظى بتأييد ودعم كبيرين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن السؤال الذي يطرحه المصدر المصرفي هو: هل ينبغي توسيع نطاق تبني هذا المبدأ ليشمل استقبال الدولارات من العملاء دون...
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم