المغرب..التحقيق في 5000 عملية غسيل أموال
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لغسيل الأموال، مشيرا إلى فتح تحقيق في 5 آلاف جريمة من هذا النوع.
وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن "تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022".
وأفادت قناة" RT" نقلا عن وسائل إعلام مغربية أن "الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".
وأوضحت أن "نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58% وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى حوالي 50% من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال".
المصدر:RT، ووكالات
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
فرمان من مسؤولي سموحة بشأن لاعب بيراميدز
قرر مسئولو نادي سموحة، رحيل محمود صابر لاعب بيراميدز والمعار لفريق الموج الازرق عن النادي وعدم تجديد إعاراته.
جاء ذلك عقب إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة وخلع في عظمة القدم وجزع في الرباط الصليبي.
وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عبر موقعها الرسمي، قرارات لجنة المسابقات الخاصة بـ عقوبات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لمنافسات الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، والتي شملت عدة إيقافات وغرامات مالية على اللاعبين والأندية بسبب المخالفات والانذارات المتكررة، وجاءت القرارات على النحو التالي:
مباراة طلائع الجيش × إنبي:
محمد سمير سعد علي (إنبي): إيقاف مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه (الإنذار الثالث).
رضا سيد عبد الحكيم رمضان (إنبي): إيقاف مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه (الإنذار الثالث).
نادي إنبي: غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه بسبب تأخر نزول الفريق لأرض الملعب قبل بداية المباراة.
مباراة سموحة × الاتحاد السكندري:
محمد سعيد حسن عثمان (سموحة): إيقاف مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه (الإنذار الثالث).
محمد سالم علي عبد القادر (سموحة): إيقاف مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه (الإنذار الثالث).
مباراة غزل المحلة × الجونة:
محمد أشرف عباس صالح (غزل المحلة): إيقاف مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه (الإنذار الثالث).
موري توريه (غزل المحلة): إيقاف مباراة واحدة وغرامة 2500 جنيه (الطرد نتيجة حصوله على إنذارين).
مباراة الأهلي × البنك الأهلي:
أسامة فيصل أحمد (البنك الأهلي): إيقاف مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه (الإنذار الثالث).
محمود صابر محمد سرحان (البنك الأهلي): إيقاف مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه (الإنذار الثالث).
مباراة المصري × سيراميكا كليوباترا:
خالد صبحي أحمد أحمد زيد (المصري): إيقاف مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه (الإنذار الثالث).
اتيد جيكو سامادو (المصري): إيقاف مباراة واحدة وغرامة 2500 جنيه (الطرد بسبب إنذارين).
فخري لاكاي (سيراميكا كليوباترا): إيقاف مباراتين وغرامة 5000 جنيه (الطرد بسبب اللعب العنيف).
مباراة فاركو × حرس الحدود:
نادي حرس الحدود: غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه بسبب تكرار تأخر نزول الفريق لأرض الملعب قبل انطلاق اللقاء.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها