الحوثيون يمنعون الناشطة المقربة منهم رضية المتوكل وزوجها من السفر
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الحوثيون يمنعون الناشطة المقربة منهم رضية المتوكل وزوجها من السفر.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
استجواب متهم بغسل 150 مليون جنيه حصيلة استيلائه على أموال المواطنين
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل 150 مليون جنيه حصيلة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف الحقيقة، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية منهم والإستيلاء عليها دون وجه حق ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وتبين قيام المتهم بالاستيلاء علي أموال المواطنين الإستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف الحقيقة ، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية منهم والإستيلاء عليها دون وجه حق ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
كما تبين قيامه بتلقى الأموال من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف الحقيقة ، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية منهم والإستيلاء عليها دون وجه حق، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأسهم فى البورصة - شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس شركة)، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 150 مليون جنيه تقريباً.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف الحقيقة ، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية منهم والإستيلاء عليها دون وجه حق ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأسهم فى البورصة - شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس شركة)، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 150 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.
مشاركة
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني