الداخلية تكشف قضيتى غسل أموال بقيمة 58 مليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) وقد قدرت أعمال الغسل بـ (21 مليون جنيه تقريباً).
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين -مقيمان بمحافظة سوهاج) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات- تأسيس الأنشطة التجارية) وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (37 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث والذخائر غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
بضاعة بـ 94 مليون جنيه.. سقوط باقى عناصر عصابة تهريب المخدرات للخارج
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط باقى عناصر تشكيل عصابى متورط فى جلب العقاقير المخدرة والمؤثرة بقصد الإتجار بها وترويجها.
أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية عن تحديد باقى عناصر التشكيل العصابى (عنصرين إجراميين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول") .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة) وضبطهما وبحوزتهما (2000 أمبول لعقاقير مخدرة – 3 مليون قرص مؤثر ومنشط مجهول المصدر) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (51 مليون جنيه) .. ليصبح إجمالى القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (94 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات