تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بغسيل 97 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين بغسل قرابة 97 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 97 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (97 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد 732 ألف جنيه أمس.. فيلم “المشروع X” يتجاوز 128 مليونًا
حقق فيلم المشروع X للنجم كريم عبد العزيز إيرادات قوية بلغت 732 ألف جنيه يوم أمس الثلاثاء، ليواصل تألقه في شباك التذاكر، ويرتفع إجمالي إيراداته منذ انطلاق عرضه في السينمات إلى 128 مليونًا و260 ألف جنيه.
الفيلم يثبت يومًا بعد يوم جاذبيته الجماهيرية، ليبقى ضمن قائمة الأعمال الأكثر تحقيقًا للإيرادات هذا العام، مستفيدًا من حب الجمهور لأداء كريم عبد العزيز، وعناصر التشويق التي يتميز بها العمل.
ويُعد الفيلم أحد أضخم المشاريع السينمائية في تاريخ مصر والعالم العربي، حيث تم تصويره بين خمس دول مختلفة هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، مستعينًا بأحدث تقنيات السينما العالمية مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليقدّم تجربة فريدة ومبهرة للمشاهدين على مستوى الصورة والصوت.
أبطال فيلم المشروع X
فيلم المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، مع ظهور مميز لعدد من النجوم كضيوف شرف منهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، وفدوى عابد. الفيلم من تأليف بيتر ميمي وأحمد حسني، وقصة وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي.
أحداث فيلم المشروع X
تدور أحداث الفيلم حول “يوسف الجمال”، عالم المصريات الذي يجد نفسه وسط دوامة من الأسرار القديمة المرتبطة بالحضارة، والتي قد تُحدث تحولًا جذريًا في مستقبل الطاقة على كوكب الأرض. وبينما يتعمق يوسف في اكتشافاته، يتحول إلى هدف لمنظمة دولية غامضة تسعى لإسكاته قبل أن يفضح ما يعرف، لتبدأ سلسلة من المطاردات في لعبة بقاء مشوقة.
هل سينتصر العلم أم المؤامرة؟ هذا ما يكشفه المشروع X الذي بات علامة فارقة في السينما العربية المعاصرة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي