الراي:
2025-06-01@07:23:12 GMT

النيابة العامة تحذر: جماعات إجرامية توهم بمنح قروض وتوفير فرص عمل.. لاستغلال الحسابات البنكية

تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT

حذرت النيابة العامة من قيام بعض الجماعات الإجرامية خارج البلاد باستغلال الأفراد من خلال إيهامهم منح قروض وتوفير فرص عمل والمشاركة في كوسيط مالي عمليات تداول.

وقالت إن هذه الجماعات تطلب منهم فتح حسابات في البنوك الكويتية وتزويدها ببيانات الحسابات لتتمكن من إدارتها واستغلالها كحسابات عبور في عمليات غسل أموال.



وأهابت بعدم الاستجابة لتلك الإعلانات والحذر من فتح الحسابات البنكية بناء على رغبة مجهولين، فذلك من شأنه أن يقيم المسؤولية الجزائية عن المشاركة في جرائم غسل الأموال.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

حادث سيرٍ .. النائب العام ينعي وكيل النيابة العامة

نعى النائب العام المستشار  محمد شوقي، باسل أشرف صلاح الدين عبد الفضيل خليفه، وكيل النائب العام، الذي وافته المنية إثر حادث سيرٍ أليم.

أسهل طريقة لتقديم بلاغك للنائب العامالنائب العام يختتم ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب


ويُعرب النائب العام، باسمه واسم كافة أعضاء النيابة العامة، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته.

طباعة شارك النائب العام النائب العام المستشار محمد شوقي باسل أشرف صلاح الدين وكيل النائب العام حادث سيرٍ المستشار محمد شوقي

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۲ ساعة
  • خدمات إلكترونية للمحامين من المنزل تقدمها النيابة العامة.. اعرف التفاصيل
  • تقدم النيابة العامة العديد من الخدمات الإلكترونية للمتقاضين أو المحامين في سبيل التيسير والتسهيل، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية. وأعلنت النيابة العامة في وقت سابق أنه حرصا منها على تسهيل إجراءات حصول المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية. وحددت النيابة العامة، خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل 2023)، والتي جاءت كالتالي: 1. استخراج شهادة من واقع الجدول. 2. الحصول على صور من...
  • الأسبوعقبل ۱۱ ساعة
  • النيابة العامة تعلن مد العمل بالنظام الورقي للمحامين حتى 1 يوليو 2025
  • أعلنت النيابة العامة، اليوم السبت، مد العمل بالنظام الورقي لتقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المُقيدة قبل عام 2023 حتى الأول من يوليو 2025، وهو الموعد النهائي لتوقّف تلقي الطلبات الورقية لتلك القضايا من السادة المحامين، في خطوة تستهدف التيسير على جموع المحامين وتوفير فرصة زمنية إضافية لاستكمال إجراءات التحول الرقمي. يأتي ذلك بالإشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 2025/5/18 بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة للسادة المحامين عبر بوابة النيابة العامة، والمتعلق بإيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام 2023، وتقديمها حصرًا من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة...
  • صحیفة الخلیجقبل ۱۹ ساعة
  • شرطة الشارقة تحذر من نشر صور أو مقاطع مرئية أو شائعات تتعلق بحريق الحمرية
  • دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، السبت، الجمهور إلى استقاء المعلومات المتعلقة بحريق ميناء الحمرية من مصادرها الرسمية، ومتابعة قنوات التواصل الخاصة بالقيادة.وأهابت القيادة العامة لشرطة الشارقة في بيان عبر حسابها على موقع «إكس» بعدم نشر أي صور أو مقاطع مرئية أو تناقل شائعات تتعلق بالحريق؛ تجنباً للمساءلة القانونية.
  • صحیفة الجزیرةقبل ۲۰ ساعة
  • النيابة العامة: السجن لمقيمَيْن لترويجهما لحملات حج وهمية
  • أنهت نيابة الحج والعمرة تحقيقاتها مع مقيميَن قاما بنشر إعلانات مضللة تتضمن تنظيم حملة حج وهمية، وتقديم خدمات غير نظامية. وجرى إيقافهما وإقامة الدعوى الجزائية العامة ضدهما أمام المحكمة المختصة وصدر بحقهما حكم قضائي بسجنهما مدة سنة وأربعة أشهر وغرامات مالية متفرقة ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة.اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد النيابة العامة استمرارها في تحريك الدعاوى الجزائية العامة المشددة ضد كل من تسوّل له نفسه العبث بحرمة هذه الشعيرة أو استغلالها للإخلال بأمن الحج وسلامة الحجاج. وتهيب بالجميع ضرورة الالتزام التام بأنظمة وتعليمات الحج، وعدم...
  • صحیفة صدىقبل ۲۱ ساعة
  • النيابة العامة: السجن لمقيمَيْن قاما بإعلانات مظللة للترويج لحملات حج وهمية
  • الرياض أنهت نيابة الحج والعمرة تحقيقاتها مع مقيميَن قاما بنشر إعلانات مضللة تتضمن تنظيم حملة حج وهمية، وتقديم خدمات غير نظامية. وتم إيقافهما وإقامة الدعوى الجزائية العامة ضدهما أمام المحكمة المختصة وصدر بحقهما حكم قضائي بسجنهما مدة سنة وأربعة أشهر وغرامات مالية متفرقة ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة. وتؤكد النيابة العامة استمرارها في تحريك الدعاوى الجزائية العامة المشددة ضد كل من تسوّل له نفسه العبث بحرمة هذه الشعيرة أو استغلالها للإخلال بأمن الحج وسلامة الحجاج. وتهيب بالجميع ضرورة الالتزام التام بأنظمة وتعليمات الحج، وعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة أو الجهات...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • من مكتبك.. كيف تحصل على خدمات النيابة العامة خلال دقائق؟
  • في إطار دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، تواصل النيابة العامة تقديم خدمات إلكترونية متطورة للمحامين والمتقاضين، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة للتنقل بين الجهات. وأكدت النيابة العامة في بيان سابق، حرصها على تمكين المحامين من الحصول على خدماتها بسهولة ومن أي مكان، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، وبذات قيمة الرسوم المعتادة. وتشمل الخدمات الإلكترونية المتاحة حالياً في القضايا المقيدة قبل عام 2023 بالنيابات الجنائية، ما يلي: 1. استخراج شهادات من واقع الجدول. 2. الحصول على صور رسمية من القضايا،...
  • صحیفة الیومقبل ۱ یوم
  • إحالة مقيم بالشرقية إلى النيابة العامة لترويجه "الشبو" المخدر
  • قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). وأوضحت المديرية أنه أوقف واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.ترويج مادة الشبو المخدروتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.أخبار متعلقة 5 تجارب حيّة لتطوير خبرات معلمي «التعليم المستمر» بالأحساءجمعية ”سند“ تستقبل حجاج الإمارات وروسيا بالورود والهدايا في منفذ البطحاء .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin:...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • حادث سيرٍ .. النائب العام ينعي وكيل النيابة العامة
  • نعى النائب العام المستشار  محمد شوقي، باسل أشرف صلاح الدين عبد الفضيل خليفه، وكيل النائب العام، الذي وافته المنية إثر حادث سيرٍ أليم.أسهل طريقة لتقديم بلاغك للنائب العامالنائب العام يختتم ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهابويُعرب النائب العام، باسمه واسم كافة أعضاء النيابة العامة، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته. طباعة شارك النائب العام النائب العام المستشار محمد شوقي باسل أشرف صلاح الدين وكيل النائب العام حادث سيرٍ المستشار محمد شوقي
  • صحیفة الاتحادقبل ۲ یوم
  • شرطة رأس الخيمة تحيل 7 أشخاص إلى النيابة العامة
  • أحالت شرطة رأس الخيمة 7 أشخاص إلى النيابة العامة نشروا مقاطع وشائعات تثير الرأي العام وذلك بهدف تعزيز النظام والأمن العام.   أخبار ذات صلة «شرطة رأس الخيمة» تحصد جائزة الشارقة للماليّة العامة حملة أمنية تضبط 491 دراجة غير مرخصة في رأس الخيمة لتعزيز السلامة المرورية المصدر: الاتحاد - أبوظبي
  • صحیفة الخلیجقبل ۲ یوم
  • رأس الخيمة.. إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة لنشر شائعات تثير الرأي العام
  • رأس الخيمة: عدنان عكاشةأعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إحالة 7 أشخاص، من جنسيات مختلفة، إلى النيابة العامة، منذ بداية العام الحالي 2025، إثر رصد نشرهم محتوى، مرئي ومكتوب، يحتوي على ممارسات خاطئة ومعلومات غير دقيقة، ومنها ما هو مغلوط، وشائعات تمسّ الأمن المجتمعي وتثير الرأي العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي. رصد الإشاعاتوأوضحت أن قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية رصد الإشاعات المضلّلة والمثيرة للرأي العام، عبر الدوريات الإلكترونية، التي تعمل على تتبع الحسابات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجيها.وبينت شرطة رأس الخيمة، أن المحتوى المنشور، الذي قد يتضمّن...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار