2025-11-19@16:03:23 GMT
إجمالي نتائج البحث: 484

«إختلاس»:

    تشيان تشيمين مواطنة صينية، تلقب في أوساط العملات المشفرة بـ"ملكة البيتكوين" بسبب تورطها في أكبر عملية احتيال على متداولي العملات الرقمية، إذ نصبت على أكثر من 100 ألف شخص في الصين.فقد استولت على عشرات الآلاف من العملة الرقمية تقدر قيمتها بأكثر من 7 مليارات دولار وفرت عام 2017 بطريقة ملتوية إلى بريطانيا، وطاردتها السلطات سنوات...
    أمرت نيابة مكافحة الفساد بطرابلس بحبس موظف سابق في قسم محاسبة إدارة فروع مصرف الجمهورية احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه بتمويه مصدر مليوني دينار من أصل ثلاثة عشر مليون دينار تمت سرقتها من أموال المصرف.ويأتي هذا الإجراء استكمالاً للتحقيقات الجارية التي تباشرها النيابة العامة في واقعة الاستيلاء على المبلغ المذكور.
    علم "لبنان 24" أنّ أمين صندوق إحدى بلديات جبل لبنان، الذي كان يواجه سابقًا دعوى تتعلق باختلاس أموال من صندوق البلدية ولا يزال يشغل منصبه حتى اليوم، نفّذ عملية اختلاس جديدة. ووفق المعلومات، كان صندوق البلدية يحتوي على مبلغ 59 ألف دولار، إلا أنّه تبين لاحقًا أنّ الرصيد انخفض إلى 37 ألف دولار...
    حبس مسؤولين سابقين بالهيئة العامة للمناطق الصناعية بتهمة اختلاس أكثر من 600 ألف دينار ليبيا – قررت النيابة العامة حبس مراقب مالي سابق في الهيئة العامة للمناطق الصناعية وأحد موظفي الهيئة؛ لاتهامهما بالاستيلاء على ستمائة وسبعة وثلاثين ألف دينار من أموال الهيئة، بعد قيامهما بوضع وثائق مزورة مكنتهما من تحصيل منافع مادية غير مشروعة. أحكام...
    توالي قضايا اختلاس وسرقات بمصرف الجمهورية… تساؤلات حول أسباب تفشي الفساد داخل المؤسسة المصرفية ليبيا – في سلسلة متلاحقة من القضايا، كشفت بيانات مكتب النائب العام خلال أسبوع واحد عن وقائع اختلاس وسرقات متعددة داخل فروع مصرف الجمهورية، طالت موظفين ومسؤولين في مواقع مختلفة من المؤسسة، ما يثير تساؤلات جدية حول حجم الفساد الإداري والرقابي...
    واجه قانون العقوبات، المتورطين في اختلاس المال العام بعقوبات مشددة تصل العقوبة إلى السجن المؤبد ، باعتبارها اعتداءً على المال العام وإضرارًا بمصالح الدولة.في هذا الصدد ، نصت المادة (112) من قانون العقوبات علي أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.وتكون العقوبة السجن المؤبد...
    أمرت النيابة الإدارية بإحالة كلٍ من مسئول تحصيل مخالفات الهروب من المنافذ بإدارة الأقاليم بالجهاز التنفيذي للنقل الجماعي التابع لمحافظة الجيزة، ومدير الشئون المالية بذات الجهاز للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية اختلاس الأول مبالغ مالية لنفسه من جهة عمله دون وجه حق، فضلا عن عددٍ من المخالفات المالية والإدارية الأخرى. محافظة الجيزة تتقدم ببلاغ...
    أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤولة بمصرف الجمهورية بتهمة الاستيلاء على 13 مليون دينار. وقال المكتب إن المتهمة استولت على المبلغ بمساعدة أقارب لها وقامت بتمويه مصدره لسحبه من المصرف. فيما أمرت النيابة بضبط وإحضار باقي المتورطين في القضية، وفق ما أعلنه المكتب. المصدر: مكتب النائب العام مكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0...
    أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولة سابقة في قسم محاسبة إدارة فروع مصرف الجمهورية – منطقة طرابلس، على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطها في الاستيلاء على ثلاثة عشر مليون دينار من أموال المصرف. وأوضحت النيابة أن وكيل نيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف طرابلس تولّى التحقيق في الواقعة، حيث كشفت نتائج البحث أن المتهمة تعمدت تمويه مصدر...
    لندن (رويترز)قال الاتحاد الدولي لألعاب القوى إن اثنين من موظفيه ومستشاراً تعاقد معه سرقوا بشكل منهجي أكثر من 1.5 مليون يورو (1.75 مليون دولار) على مدار عدة سنوات في سرقة اكتشفها مدققون، وقال الاتحاد إنه اكتشف السرقة أثناء عملية التدقيق السنوية الأولى التي يجريها تحت القيادة المالية الجديدة، مما دفع إلى إجراء تحقيق داخلي.وكان أحد...
    كتب – محمد صلاح: كشف مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عن اكتشاف واقعة قيام موظف بغرفة الإصدار التابعة لإحدى الإدارات العامة التجارية الكبرى باختلاس مبلغ 3 ملايين و400 ألف جنيه؛ نتيجة ارتكابه مخالفات ومعاملات مالية وتحصيل مبالغ من المواطنين دون توريدها، إلا أن يقظة قيادات قطاعات الشئون التجارية نجحت في كشف الواقعة....
    قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، بمعاقبة موظف السجن 5 سنوات بتهمة اختلاس مبلغ 494 ألف جنيه من جهة عمله الشركة القابضة للتشييد والتعمير . صدر القرار بعضوية المستشارين إبراهيم صقر وسامح رمزى ومحمد نصر. وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 614 لسنة 2024 جنايات عابدين،  أن المتهم يعمل موظف...
    النزاهة تطيح بمدير محطة نفطية في نينوى بتهمة اختلاس 300 مليون دينار
    الرياض تمكنت الفرق الرقابية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من كشف حالتي اختلاس كهرباء من عدادات مسجدين بمحافظة الشماسية بمنطقة القصيم. ففي الحالة الأولى، كشفت الفرق الميدانية اختلاسًا للكهرباء من عداد جامع يقع على الطريق السريع، حيث سُحب التيار عبر كابل كهربائي بعد حفر الإسفلت ودفنه داخله، ثم توصيله إلى 9 غرف ودورات مياه ومطبخ...
    تبوك رصدت وزارة الشؤون الإسلامية اختلاس كهرباء من عداد أحد المساجد في منطقة تبوك، حيث تم استخدامه لتشغيل مرافق متعددة تشمل سوق خردوات مجهز بالمكيفات والأجهزة الكهربائية والإنارة. وشملت المرافق أيضًا مباني مخصصة كسكن للعمالة، تضم عددًا كبيرًا من العمال، بالإضافة إلى مجلس ضيافة مجاور تم تشغيل مكيفاته وإناراته اختلاسًا من كهرباء المسجد، وغطاس يخدم...
    الرياض رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد واقعة اختلاس كهرباء من أحد المساجد في مركز صبحاء بمحافظة القويعية، بعد قيام سوبرماركت مجاور باستغلال عداد المسجد لتشغيل عدد كبير من الثلاجات والمكيفات والأجهزة الكهربائية على مدار الساعة، في حين أبقى إنارته ولوحته الإعلانية مرتبطة بعداده التجاري منخفض الاستهلاك، في مخالفة جسيمة تعكس تحايلاً متعمداً. وأكدت الوزارة...
    وافق القضاء اللبناني -اليوم الثلاثاء- على إخلاء سبيل حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة الموقوف منذ نحو عام بتهم اختلاس أموال، مقابل كفالة مالية بأكثر من 20 مليون دولار، وفق ما أفاد مصدر قضائي.وأوقف سلامة (75 عاما) في سبتمبر/أيلول 2024، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير"، بعدما شكّل خلال 3 سنوات...
    أعلنت السلطات الروسية اعتقال نائب حاكم منطقة روسية حدودية متاخمة لأوكرانيا، في إطار قضية جنائية تتعلق باختلاس مليار روبل (12.4 مليون دولار) مخصصة للتحصينات الدفاعية.وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أنه يجري حاليا تفتيش مكتب فلاديمير بازاروف نائب حاكم كورسك الذي كان يعمل سابقا نائبا للحاكم في منطقة بيلغورود المجاورة.وأكد ألكسندر خينشتاين حاكم منطقة كورسك احتجاز...
    25 غشت، 2025 بغداد/المسلة: أعلنت هيئةُ النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، ضبط خمسة مُوظفين في عمليَّتين منفصلتين بمُحافظةِ نينوى؛ بتُهم اختلاسِ أموال الدولة بغيرِ وجه حقّ، واستغلالِ الوظيفة العامة؛ لتحقيقِ مكاسب ماديَّةٍ. وذكرت الهيئة، في بيان، أن فريق عمل جرى تأليفه من مُديريَّة تحقيق نينوى، بموجب قرار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة، وانتقل...
    صراحة  نيوز  – قرر كورنثيانز، أحد أنجح الأندية في كرة القدم البرازيلية، إقالة رئيسه أوغوستو ميلو من منصبه بسبب اتهامه بالاختلاس وتبييض الأموال. وصوّت النادي الذي يتخذ من ساو باولو مقرا له، في جمعيته العمومية السنوية يوم السبت على إقالة ميلو الذي كان موقوفا أصلا عن العمل، وذلك بعدما وجهت لابن الـ61 عاما تهم التآمر...
    بفارق ملياري دينار.. ضبط 5 موظفين في النجف بتهم اختلاس
    قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، تأجيل قضية دانيال زيوزيو مدير بنك في تطوان، المتهم باختلاس أموال الزبناء، إلى 8 شتنبر المقبل. ومثل المتهم أمام المحكمة رهن الاعتقال، فتقرر تأخير الاستماع إليه بخصوص التهم الموجهة إليه قبل إصدار الحكم في هذا الملف. دانيال زيوزيو، هو مدير جهوي سابق لبنك الاتحاد المغربي للأبناك...
    القبض على متهم باختلاس نصف مليون دينار في طرابلس ليبيا – أعلنت وحدة التحري والتحقيقات التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، إلقاء القبض على المتهم (ع. ح. ال. ال) المطلوب على ذمة القضية رقم (1/2017)، والمتعلقة باختلاس وسرقة مبلغ مالي قدره 500,000 دينار ليبي. تنفيذ لأوامر النيابة العامة وأوضحت الإدارة، عبر مكتبها الإعلامي،...
    أعلنت وحدة التحري والتحقيقات التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، عن إلقاء القبض على المدعو (ع. ح. ال. ال)، المطلوب لدى النيابة العامة على ذمة القضية رقم (1/2017)، والمتعلقة بتهم اختلاس وسرقة مبلغ مالي يقدّر بـ(500,000) خمسمائة ألف دينار ليبي. وأكدت الوحدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، حيث تم...
    2 أغسطس، 2025 بغداد/المسلة: اعلَنت هيئةُ النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، ضبط مُتَّهمين اثنين في مُحافظة نينوى؛ بتهم الاختلاس والتلاعب بالشهادات الصحيَّة الممنوحة لشركات نقل المواشي والدواجن بشكلٍ مُخالفٍ للتعليمات والقانون. وذكرت الهيئة في بيان أن “فريقاً مُؤلّفاً من مُديريَّـة تحقيق نينوى وتنفيذاً لقرار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة تمكَّن في عمليتين منفصلتين...
    نينوى.. ضبط 6 متهمين بجريمة اختلاس وإحباط استيلاء على أراض للدولة
    #سواليف كشفت #تحقيقات_صينية عن #واقعة_اختلاس غير مسبوقة بطلتها #امرأة تبلغ من العمر 41 عاماً، كانت تتقاضى راتباً شهرياً لا يتجاوز 1100 دولار، لكنها تمكّنت من الاستيلاء على نحو 2.4 مليون دولار على مدار ست سنوات، لتمويل نمط حياة مترف وسلسلة من عمليات التجميل الفاخرة. جراحات تجميل ورفاهية سنويةأجرت المتهمة، التي استخدمت الاسم المستعار “وانغ جينغ”،...
    خاص  أقدمت سيدة تبلغ من العمر 41 عامًا في مدينة شنغهاي على اختلاس ما يقرب من 2.4 مليون دولار أمريكي من الشركة التي كانت تعمل بها، حيث شغلت منصب أمينة صندوق، وذلك لتمويل سلسلة من عمليات التجميل. ووفقًا لوسائل الإعلام الصينية، فقد بدأت المتهمة العمل في شركة متخصصة في خدمات الزهور والبستنة عام 2018، وخلال...
    زنقة20ا مراكش: محمد المفرك أرجأت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش محاكمة الملياردير حسن الدرهم الرئيس السابق لجماعة المرسى العيون و11 متهما بينهم نائبيه الأول والرابع، وعضوين، وموظفين أحدهما يوجد في حالة فرار، ومستثمرين، إلى جلسة الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وجاء التأجيل لإجراء المسطرة الغيابية في حق الدرهم و استدعاء...
    صراحة نيوز- أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المختصة بجنايات الفساد حكمًا بحق ثلاثة موظفين يعملون في القسم المالي بإحدى بلديات جنوب عمان، بعد إدانتهم باختلاس أموال وغسلها، حيث تراوحت العقوبات بين 5 و8 سنوات أشغال مؤقتة، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة ومصادرة ممتلكات. وجاء الحكم خلال جلسة علنية ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح،...
    أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة أمين الخزينة الرئيسية بالمركز القومي لخدمات نقل الدم، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، إلى جلسة 25 أغسطس المقبل، في اتهامه باختلاس أموال عامة وتزوير محررات رسمية.وأسندت النيابة العامة، في القضية رقم 4030 لسنة 2023 والمقيدة برقم 451 لسنة 2024، للمتهم "ك. إ." تهمة اختلاس مبلغ 534,345.93 جنيه،...
    أصدر قاض لبناني -اليوم الخميس- مذكرة توقيف وجاهية بحق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بجرائم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات التأمين. واستجوب بلال حلاوي، قاضي التحقيق الأول في بيروت، الوزير السابق في حضور محاميه ووكيلة هيئة القضايا في وزارة العدل (التي تمثل الدولة اللبنانية بوصفها مدعية في الملف)، حول ادعاء النيابة...
    زنقة 20 ا محمد المفرك أجّل قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أولى جلسات الاستماع إلى رئيس جماعة رحالة بإقليم شيشاوة، والتي كانت مبرمجة امس الأربعاء 11 يونيو، وذلك استجابة لطلب دفاع المتهم. ويتعلق الأمر بتحقيق قضائي فتح بطلب من الوكيل العام للملك، بناءً على نتائج الأبحاث التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة...
    زنقة 20 | علي التومي تواصل السلطات القضائية تحقيقات معمقة في فضيحة مالية تورط فيها فرع مجموعة بنكية بمدينة تطوان، بعد أن كشفت لجنة تفتيش خاصة من بنك المغرب عن اختلالات خطيرة تتعلق بمنح قروض وتمويلات مالية خارج الضوابط القانونية، استفاد منها أشخاص نافذون، من بينهم برلماني، دون احترام المعايير والإجراءات الاحترازية المعتمدة في القطاع...
    برأت محكمة الشراقة، اليوم الأحد، سيدة في العقد الخامس من العمر تدعى “ب.ف” قابضة سابقة بمكتب بريد الجزائر وكالة اولاد فايت. من تهمة إختلاس أموال خاصة، التزوير في محررات مصرفية، إساءة استغلال الوظيفة. وذلك على خلفية إتهامها باختلاس أموال من حسابات خاصة بالتوفير والإحتياط. وقائع القضية ملابسات القضية تعود لشكوى تقدمت بها مؤسسة بريد الجزائر...
    واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكافة صوره وأشكاله،حيث نص القانون في المادة (112) منه علي أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم...
    28 مايو، 2025 بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 7 سنوات لمدان بجريمة اختلاس مبالغ مالية. وذكر مجلس القضاء في بيان أن “محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق مدان عن جريمة اختلاس مبالغ مالية”. وأوضح أن “المدان الذي يشغل منصب مدير دائرة احصاء صلاح...
    كشف مصدر بإدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الزقازيق تفاصيل التحقيق في واقعة اختلاس 4 ملايين جنيه مشيراً إلي أن إدارة المستشفيات هى من اكتشفت الواقعة وتم رفع الأمر لعميد الكلية ورئيس الجامعة والذى أمر بإحالة الواقعة الى النيابة العامة.حفل زفاف.. 3 أشخاص يعتلون سيارة حاملين أسلحة بيضاء بشوارع الشرقية| فيديوبسبب عنف أهلهما.. الشرطة تعيد فتاتين بعد...
    تباشر نيابة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية التحقيقات في القضية رقم 561 لسنة 2025 إداري قسم ثان الزقازيق، والمتهمة فيها "الشيماء ح. غ"،موظفة بمستشفيات جامعة الزقازيق، وأخرون، باختلاس ما يقارب 4 ملايين جنيه من عهدتها بخزينة العلاج باجر بقطاع الحوادث بمبنى العيادات الخارجية، والتي تقوم بتحصيل الرسوم من المرضى نظيرا تقديم الخدمة الطبية لهم...
    وجهت لجنة التحقيق التابعة للمحكمة العليا في السنغال الاتهامات إلى الوزير السنغالي الأسبق وصهر ماكي سال، منصور فاي، وأعلنت وضعه قيد الحبس الاحتياطي أمس الاثنين، في إطار التحقيق بشأن إدارة صندوق كوفيد-19.وتحقق هذه اللجنة، المخولة بمحاكمة أعضاء سابقين في الحكومة، خاصةً في ما يتعلق بتهم المبالغة في أسعار الأرز المخصص للفقراء، بمبلغ يقدر بنحو 2.749...
    شبكة انباء العراق .. استردت محكمة تحقيق النزاهة في ميسان مبلغا مقداره 384 مليون دينار عراقي عن جريمة اختلاس مالي لصالح خزينة الدولة. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة تحقيق النزاهة في ميسان أوقفت خمس متهمين وفق المادة 315 من قانون العقوبات عن جريمة اختلاس اجور نقل الوقود للمحطات الأهلية – شركة توزيع...
    الاقتصاد نيوز - بغداد استردت محكمة تحقيق النزاهة في ميسان، اليوم الاحد، مبلغا مقداره 384 مليون دينار عراقي عن جريمـــة اختلاس مالي لصالح خزينة الدولة. وذكر اعلام القضاء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "محكمة تحقيق النزاهة في ميسان أوقفت خمس متهمين وفق المادة 315 من قانون العقوبات عن جريمـــة اختــلاس اجور نقل الوقود للمحطات...
    استجوب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار على مدى ساعتين، وزير الاقتصاد السابق امين سلام في حضور وكيليه المحاميين طوني فرنجية سامر الحاج، حول الأخبار المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام ومستشاره فادي تميم وأيلي عبود من لجنة الاقتصاد النيابية بجرم اختلاس الأموال وابتزاز شركات التأمين.   وفي نهاية الجلسة قرر تركه رهن التحقيق...
    آخر تحديث: 13 ماي 2025 - 11:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، ضبط أربعةٍ من مُوظَّفي مصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة ديالى، على خلفيَّة قيامهم بصرف مبلغٍ أكثر من ملياري دينار، بموجب عددٍ من الصكوك، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.وأشارت الهيئة، في بيان ، إلى أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، واستكمالاً لأعمال التحرّي...
    أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل محاكمة أمين الخزينة الرئيسة بالمركز القومي لخدمات نقل الدم، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، إلى جلسة 25 يونيو 2025، بتهم اختلاس أموال عامة وتزوير محررات رسمية. ووجهت النيابة للمتهم "ك. إ." تهمة اختلاس مبلغ 534.345.93 جنيه، وفقا لتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 39...
    زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك قضت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم أمس، بسنتين حبسا نافذة في حق رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية سنة نافذة و الأخرى موقوفة التنفيذ. و تأتي متابعة رئيس الجماعة الترابية تمصلوحت بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه...
    أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لفرع مصرف شمال أفريقيا– مزدة، احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بتزوير بيانات مالية والاستيلاء على أموال عامة. وباشر نائب النيابة، بمكتب النائب العام، التحقيق في انتظام العمليات المصرفية التي أجراها المتهم، حيث كشف التحقيق عن قيامه بتزوير بيانات تتعلق بحسابات المرتبات، وإصدار صكوك مصرفية مبنية على معلومات...
    #سواليف أصدرت الهيئة الثالثة في #محكمة #جنايات #عمان، المختصة بالنظر في #قضايا_الفساد، حكمًا جديدًا يقضي بسجن #محاسبة سابقة في #دائرة_الآثار العامة وزوجها، بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، وتغريمهما مبلغ 165 ألف دينار، بعد إدانتهما بجريمة غسل الأموال، استنادًا إلى قانون مكافحة #غسل_الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021. ووفق تفاصيل القضية التي...