القبض على تاجر عملة غسل 35 مليون جنيه فى شركات
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى والسيارات) وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (35 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة أموال جريمة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
"مصطفى" يبحث مع سلطة النقد إجراءات معالجة فائض عملة الشيكل في المصارف
عقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمدينة رام الله ، اجتماعًا مع محافظ سلطة النقد يحيى شنار، لبحث إجراءات معالجة فائض عملة الشيكل في المصارف.
وناقش المجتمعون خطوات عملية للتخفيف من الأزمة القائمة، ومنها تفاهمات سلطة النقد مع البنوك لاستئناف استقبال النقد والشيكات بعملة الشيقل ضمن محددات متفق عليها، وتحديدا الإيداعات والتحويلات المتعلقة بالسلع الأساسية والقطاعات الحيوية.
وبالتوازي مع جملة من الإجراءات الداخلية، تواصل الحكومة اتصالاتها مع مختلف الجهات الدولية للضغط باتجاه الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة ومعالجة تكدس عملة الشيقل في المصارف.
كما بحث المجتمعون تسريع خطوات التحول نحو المدفوعات الرقمية، وتذليل العقبات التي تحول دون فعالية هذه الإجراءات في بعض القطاعات، خاصة بعد نجاح هذه الخطوة في مدفوعات التبغ لتجار الجملة، وزيادة الاعتماد على الدفع الإلكتروني في محطات الوقود وغيرها من القطاعات الحيوية، مع الحاجة لمزيد من الإجراءات التطويرية لتحفيز القطاعات الأخرى كمدفوعات البلديات والمؤسسات الحكومية وغيرها.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية الاتصال الحكومي: استمرار توريد المحروقات إلى محافظات الضفة كالمعتاد اليوم إصابة طفلين برصاص الاحتلال غرب جنين القبض على متهم بالقتل العمد في نابلس الأكثر قراءة نتنياهو: هناك تقدّم في مفاوضات الأسرى 5 دول تقرر فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش خروج مستشفى الأمل في خانيونس عن الخدمة استشهاد شقيقان برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام