2025-05-07@19:18:21 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2904
«الأموال إلى»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر حكومي، الخميس، أن ملف إعلان نتائج التحقيق في قضية “سرقة القرن” بمحافظة ديالى أُحيل إلى الجهات الرقابية العليا في بغداد.وقال المصدر، إن “التحقيقات المتعلقة باختلاس عدة مليارات من أموال الأمانات من قبل بعض موظفي ديوان محافظة ديالى، والتي كُشف عن أولى ملامحها في نيسان من العام الماضي، مرت بثلاث مراحل نظرًا لتعقيدها وامتدادها لسنوات، حيث جرت عمليات الاختلاس عبر إجراءات معقدة تورط فيها عدد من الموظفين”.وأضاف أن “معظم المتورطين جرى اعتقالهم، وتمت استعادة جزء من الأموال المختلسة، إلا أن نتائج التحقيق ستُترك للجهات المختصة في بغداد لإعلانها خلال الفترة المقبلة”، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن في الوقت الحالي الإفصاح عن حجم الأموال المختلسة أو المستعادة، أو الكشف...
شهدت منصات التواصل الاجتماعي السورية تفاعلا واسعا مع حادث مروري وقع على طريق دمشق–حمص، حيث تعرضت سيارة تابعة للبنك المركزي السوري لحادث أدى إلى تطاير ملايين الليرات السورية على الطريق. اللافت في الأمر أن التفاعل الشعبي لم يكن مركزا على الحادث نفسه، وإنما على المشهد الذي أظهر تجمع المواطنين في موقع الحادث للمساعدة في جمع وتأمين الأموال المتناثرة إلى حين وصول الجهات الأمنية. فقد انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة قيام الأهالي المتواجدين في المكان بجمع الأوراق النقدية المتناثرة ووضعها داخل أكياس بلاستيكية، في مشهد أثار إعجاب كثيرين على منصات التواصل. وأشار مغردون إلى أن هذه الأموال تعود لرواتب موظفي الدولة، مشيدين بدور الأهالي في حماية المال العام. واعتبروا أن هذا التصرف دليل واضح على إصرار الشعب السوري، رغم الظروف الاقتصادية...
أفادت وسائل إعلام سورية، الأربعاء، بتطاير ملايين الليرات جراء حادث مروري وقع على الطريق السريع الواصل بين حمص والعاصمة دمشق. ووفقا لما تداولته منصات محلية، فإن سيارة تابعة للبنك المركزي السوري تعرضت لحادث مروري على أوتوستراد حمص - دمشق بالقرب من مخيم الوافدين، ما أدى إلى تطاير ملايين الليرات. وأشارت منصة "حلب اليوم" إلى أن الملايين المتطايرة كانت من المخصصات لصرف رواتب الموظفين، موضحة أن أهالي المنطقة ساهموا في تأمين الأموال حتى وصول دورية الأمن الداخلي. وأظهرت صورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تناثر كم كبير من الليرة السورية على جانب أحد الطرقات، بينما يعمل مجموعة من الناس على جمع الأموال المتطايرة. يأتي ذلك بالتزامن مع أنباء تفيد بوصول طائرة شحن قادمة من...
بغداد اليوم- متابعةشهد أوتستراد حمص دمشق بالقرب من منطقة الدوير مخيم الوافدين حادثا مروريا لسيارة تابعة للبنك المركزي السوري أدى إلى تطاير ملايين الليرات السورية على الطريق.ووفقا للمعلومات الأولية التي نقلتها وسائل إعلام سورية، فقد السائق السيطرة على السيارة بعد انفجار أحد الإطارات، مما تسبب في الحادث.وتجمع الأهالي القريبون من مكان الحادث للمساعدة في تأمين الأموال المتطايرة، والتي تبين أنها رواتب موظفين.كما حضرت دورية من الأمن الداخلي للمساعدة في جمع الأموال وتأمين المكان، وأشارت المعلومات إلى أن السائق بخير.المصدر: وكالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن المال المودع في البنوك لتعيش منه يخضع للزكاة إذا بلغ النصاب الشرعي.أوضح مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النصاب الشرعي المتفق عليه هو 2.5%.وأشار إلى أن الأصل في وجوب الزكاة هو مضي عام هجري كامل على المال، ولكن إذا حل شهر رمضان، فإن إخراج الزكاة في هذا الوقت يعد من باب الفضل والتقرب إلى الله.وأضاف الدكتور نظير عياد أن تقديم الزكاة جائز إذا كان الإنسان قادرًا على قراءة حساباته وتقدير ما يجب عليه.وأشار إلى أن من وجد زيادة في المال، فله أن يكتفي بإخراج الزكاة الواجبة أو يزيد تطوعًا لوجه الله، أما من وجد نقصًا...
نواف السالم يدرس صندوقاً رياضياً مدعوماً من المملكة الاستثمار في هيئة جديدة قد يؤسسها الاتحاد الدولي لألعاب القوى لإدارة الحقوق التجارية للرياضة. وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى قد أجرى محادثات مع وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة بشأن شراء حصة محتملة في الكيان الجديد الذي قد تُقدر قيمته بنحو 500 مليون جنيه إسترليني. وأوضحت وكالة رويترز- نقلا عن مصادر مطلعة، أن الهيئة الحاكمة للرياضة كانت تدرس إنشاء شركة جديدة لإدارة الحقوق وجلب الأموال من مستثمر جديد. وأضافت أن المناقشات جارية، لكنها قد لا تؤدي إلى صفقة، مشيرة إلى أن الأموال التي سيتم جمعها من خلال الصفقة من شأنها أن تساعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى في تسريع الجانب التجاري للرياضة، بما في ذلك إقامة أحداث جديدة والتسويق وتوزيع مزيد من الأموال على...
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه. وحدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسيل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس...
زنقة 20 ا علي التومي كشفت الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، في تقريرها السنوي لعام 2024 عن تسجيل 8,716 حكمًا قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، بزيادة 41% مقارنة بعام 2023. وأوضح التقرير أن 80% من هذه الأحكام صدرت عن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، فيما لم تتجاوز نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية والتجارية 2%. وأشار التقرير إلى أن إجمالي التعويضات المالية المطالب بها ضد الإدارات العمومية بلغ حوالي 11.95 مليار درهم، إلا أن المجهودات القانونية التي بذلتها الوكالة مكنت من تقليص هذه المطالبات بنسبة تجاوزت 51%، مما وفر على خزينة الدولة ما يناهز 5.80 مليار درهم. كما سجل ذات التقرير أن الوكالة نجحت خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2023 في توفير 12.25 مليار درهم، بزيادة 30.18%...
في إطار تحقيق موسع في قضايا المراهنات غير القانونية وغسيل الأموال، تمكنت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في إسطنبول من كشف شبكة دولية تدير مواقع مراهنات عبر الإنترنت، تقوم بتنسيق العمليات المالية لتهريب الأموال وتحويلها إلى حسابات مشبوهة. التحقيق الذي أُجري بالتعاون مع النيابة العامة في إسطنبول، أسفر عن القبض على 24 شخصًا في 8 مدن تركية، بينهم قادة وأعضاء الشبكة.حركة مالية ضخمة تمكن المحققون من تتبع حركة مالية تجاوزت 2 مليار ليرة تركية، وسط أنباء عن تورط المشتبهين في تحويل الأموال إلى حسابات رقمية في الخارج عبر “محافظ باردة”، في خطوة تهدف لإخفاء الأثر. وحسب المعطيات، قام المشتبه بهم بتوظيف جزء كبير من هذه الأموال في شراء ممتلكات، مما أتاح لهم غسل الأموال والتغطية على أنشطتهم غير القانونية. اقرأ أيضا...
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025 المستقلة/- صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال اعترافات أربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة. القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية جاءت بعد تحقيقات مكثفة من قبل السلطات المختصة في مكافحة الفساد المالي. ووفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، تم ضبط المبلغ المختلس الذي بلغ قيمته ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحلي الذهبية. وقد تم إخفاء هذه الأموال في هيكل معدني بمنطقة الشعب في بغداد، وذلك بهدف التمويه على عمليات التهرب المالي. وفي التفاصيل، أشار البيان إلى أن المتهمين قد أقروا بتورطهم في عمليات اختلاس لمبالغ مالية من مديرية المرور العامة، وتم توجيه تهم إليهم تتعلق...
حذر البنك المركزي اليمني، الأحد، المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات من الاحتفاظ بودائعهم لدى شركات ومؤسسات الصرافة، مشدداً على أن نشاطها المرخص يقتصر فقط على بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ الحوالات المالية.وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن التراخيص السنوية الممنوحة لشركات الصرافة يجب عرضها بوضوح في مقار عملها.وأكد أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية.ودعا البنك المواطنين إلى عدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع أو الاحتيال المالي من خلال التعامل مع كيانات غير مرخصة، مشيراً إلى أن ذلك يُعد مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة.وشدد البنك على ضرورة التحقق من تراخيص المؤسسات المالية قبل التعامل معها، والتأكد من أن الخدمات التي تقدمها معتمدة من الجهات الرقابية...
أصدر البنك المركزي في عدن، تحذيرًا جديدًا لجميع المواطنين والأفراد والتجار والشركات والمؤسسات، بشأن خطورة الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة. وأوضح البنك في بيان أن الأنشطة المصرح بها لشركات الصرافة تتمثل في تداول العملات الأجنبية والحوالات المالية فقط، وأن هذه المؤسسات لا تمتلك التراخيص اللازمة لفتح الحسابات المصرفية أو قبول الودائع الاستثمارية من الأفراد أو المؤسسات. وأشار إلى أن هذه الشركات يجب أن تعرض كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك المركزي في مكان بارز داخل مقر أعمالها، وفقًا للقوانين السارية. وأكد أن البنوك التجارية والإسلامية، بالإضافة إلى بنوك التمويل الأصغر، هي المؤسسات المالية الوحيدة المرخصة من قبل البنك المركزي لفتح الحسابات المصرفية والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية. وحذر من المخاطر المالية التي قد تنجم عن التعامل مع الكيانات غير المرخصة،...
علق وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، على الجدل الواسع الذي أُثير مؤخراً بشأن القرارات المتعلقة بسحب جنسية بعض الفنانين. وأكد الشيخ فهد اليوسف خلال استضافته في برنامج "مسرح الحياة مع الإعلامي السعودي علي العلياني أن ملف "الجنسية الكويتية" أُسند إليه من قبل أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مشدداً على أنه يعمل على هذا الملف بأمانة وشفافية، مع مراعاة المسؤولية أمام الله وأمام القيادة والشعب الكويتي.وأوضح أن الدولة شهدت في العقود الماضية دخول جنسيات متعددة أثرت على تركيبة المجتمع، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على الهوية الوطنية. مبررات سحب الجنسية الكويتية وأشار وزير الداخلية الكويتي إلى أن هناك من حصلوا على الجنسية الكويتية تحت مسمى "الأعمال الجليلة" مثل بعض الفنانين.وأضاف أنه في...
في عالم تحكمه التكنولوجيا، هناك من يتخفّى في الظلام، يترصد الثغرات، ويحول الشفرة الرقمية إلى سلاح فتاك. هؤلاء هم قراصنة العصر الحديث، الذين لا يحتاجون إلى أقنعة أو أسلحة، بل مجرد سطور برمجية قادرة على إسقاط أنظمة، وسرقة مليارات، وكشف أسرار حكومية خطيرة. في هذه السلسلة، نكشف أخطر عمليات الاختراق الحقيقية، كيف نفّذها القراصنة؟ وما العواقب التي غيرت مسار شركات وحكومات؟، ستكتشف أن الأمن الرقمي ليس محكمًا كما تظن، وأن الخطر قد يكون أقرب مما تتخيل… مجرد نقرة واحدة تفصل بينك وبينه! الحلقة الأولى -الثغرة التي لم يلاحظها أحد في ليلة هادئة من فبراير 2016، لم يكن موظفو بنك بنجلاديش المركزي يعلمون أنهم على وشك أن يصبحوا ضحية لواحدة من أكبر عمليات السرقة الإلكترونية في...
تحولت اليمن في زمن المليشيات الحوثية إلى إقطاعيات صغيرة يتنافس على مساحاتها الجغرافية مشرفو "المسيرة القرآنية" كما يصفون أنفسهم لعمليات الجباية بكل أنواعها وأشكالها، حتى أنهم لا يتركوا جهة لا في الريف ولا في المدن إلا وأخضعوها لعميات النهب الممنهج, وتفننوا في عمليات الجباية تحت مسميات لم يكن يعلم بها اليمنيون ولا أباءهم الأقدمون حتى جاء الانقلاب الحوثي المشئوم على اليمن في عام 2014م. ومع مجيئهم توسعت مساحات الفقر في المجتمع بشكل مخيف وصلت إلى بلوغ مستويات المجاعة في بعض مناطق سيطرتهم، وفي دراسة بحثية أجريت مؤخرا كشفت أن قرابة 82.7 % من السكان يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، فيما يعاني 74 % منهم في الفقر المدقع، ومع هذه الأرقام المفجعة لم شفع لليمنيين من بطش الحوثيين ونهمهم في...
يحل شهر رمضان المبارك هذا العام على سكان قطاع غزة في ظل أوضاع معيشية صعبة، نجمت عن حرب إسرائيلية طويلة خلفت دمارا واسعا وأثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للناس. ومقارنة بالأعوام السابقة، تشهد الأسواق نوعا من الركود، وبات إقبال الناس ضعيفا بسبب ارتفاع الأسعار وقلة الأموال، كما يقول بعض الأهالي في أسواق خان يونس جنوبي قطاع غزة للجزيرة. وفي اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، لم تشهد أسواق خان يونس إقبالا كبيرا للأهالي، بل كانت هناك حركة خجولة، كما جاء في تقرير رامي أبو طعيمة، والذي أرجع السبب إلى الأحوال المعيشية الصعبة للناس، بسبب الحرب الإسرائيلية التي استمرت 15 شهرا، وأدت إلى تدمير المنازل والأسواق والمساجد. ومن جهته، قال أحد المواطنين للجزيرة إن الناس تعاني بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية،...
كشفت شركة أستون مارتن لصناعة السيارات الفاخرة عن خطتها لخفض 170 وظيفة، أي ما يعادل 5% من القوى العاملة العالمية، في خطوة تهدف إلى خفض التكاليف وإنعاش سعر سهمها المتعثر. ومن المتوقع أن تحقق هذه التخفيضات وفورات تبلغ 25 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لما ذكرته صحيفة City AM.خسائر مالية وتحديات تشغيليةتأتي هذه الإجراءات عقب إعلان الشركة عن خسائر سنوية موسعة بلغت 289.1 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب تراجع الإيرادات بنسبة 3% لتصل إلى 1.58 مليار جنيه إسترليني. كما تعاني أستون مارتن من أزمات في سلاسل التوريد والإنتاج، مما أدى إلى زيادة الديون بنسبة 43% لتصل إلى 1.16 مليار جنيه إسترليني في عام 2024. وفي ظل هذه الضغوط، تراجعت أسهم الشركة بنحو الثلث، كما ارتفعت التدفقات النقدية الخارجة بنسبة 9% لتصل إلى 392 مليون...
تكثف المصادر الأمنية عملياتها النوعية داخل المرافق الحيوية لاسيما في مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت، وكانت حصيلة الإجراءات المشددة هي ضبط مبلغ 2 مليون دولار، أمس، مع أحد المسافرين الآتين من تركيا وذلك بعد نقل الأموال من إيران. وقال مصدر أمني لـ"لبنان24" إنَّ عمليات التفتيش مستمرة لكافة الطائرات والمسافرين من دون أي إستثناء، فيما يقول مصدر مالي آخر إنَّ "الأموال التي يتمّ ضبطها تُصادر في العادة لصالح خزينة الدولة من أجل الوصول إلى نتيجة بشأن أمرها"، وأردف: "إن عمليات مكافحة التهريب أساسية جداً، والأموال الشرعية المُهربة التي يتم ضبطها تُحال إلى خزينة الدولة وهذا مصدر أساسي لها". المصدر: خاص "لبنان 24"
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،السبت، إن “البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية”، مبيناً أن “هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي”. وأضاف، أن “تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف الطباعة والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً أو ادخارياً أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال”. وأشار إلى أن “العملات الرقمية تسهم في...
الاقتصاد نيوز - بغداد أثنى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، على توجه البنك المركزي العراقي نحو إصدار عملة رقمية، معتبرا أنها قفزة نوعية تعزز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وتحسن الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية وتدعم جهود مكافحة غسل الأموال. وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية"، مبيناً أن "هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي". وأضاف، أن "تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف الطباعة والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية...
قالت مجلة فوربس إن مفهوم "جعل المال يعمل لصالحك" أصبح شائعا بين الأفراد الساعين إلى بناء ثرواتهم، لكنه قد يكون مضللا إذا لم يتم فهمه بشكل صحيح. وسلط تقرير فوربس الضوء على الطرق المختلفة التي يمكن للأموال أن تؤدي بها وظائفها، موضحا أن الانتقال من السيولة إلى الاستثمارات ينطوي على تغييرات جوهرية في المخاطر والعوائد المحتملة.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بالصور.. ويل سميث من هوليود إلى قمة الويب 2025list 2 of 2الأصول الدفاعية ركيزة للاستقرار المالي في عالم متقلب.. فما هي؟end of list ما معنى "جعل المال يعمل"؟ توضح فوربس أن هناك 3 أبعاد رئيسة لكيفية استخدام الأموال بفعالية: الاستخدام الحكيم للمال: عبر الإدارة الجيدة للنفقات والادخار. تعظيم الدخل: من خلال تحقيق أعلى عوائد من مصادر الدخل...
أعلنت وزارة المالية اللبنانية، أن دائرة المسافرين والسوق الحرة في مديرية الجمارك، ضبطت في مطار بيروت الدولي مع أحد المسافرين القادمين من تركيا مبلغاً مالياً بالعملة الأميركية وقدره مليونان ونصف المليون دولار. وبإشارة من مدعي عام التمييز، سيصار إلى تسليم الموقوف والمضبوطات لدائرة التحقيق في المديرية العامة للأمن العام. وكتبت" الشرق الاوسط": أحبط جهاز أمن المطار محاولة تهريب أكثر من مليوني دولار أميركي من إيران إلى لبنان عبر مطار صبيحة في تركيا يعتقد أنها مرسلة إلى «حزب الله»، وذلك بعد حظر هبوط الطائرات المدنية الإيرانية في مطار بيروت، وإخضاع الرحلات المقبلة من العراق للتفتيش الدقيق. وانشغل جهاز الأمن في مطار بيروت بهذه الأموال، وأخضعت الشخص الذي كان ينقلها للتحقيق بإشراف القضاء المختصّ، وأفاد مصدر أمني بأن «الجمارك اللبنانية...
جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بإحدى شركات المحمول، متهم باختلاس مبلغ 65 ألف جنيه من محفظتين إلكترونيتين تعودان لعملاء بمنطقة كرداسة، وذلك بعد ورود بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم.وكشفت التحريات أن المتهم استغل وظيفته للوصول إلى بيانات العملاء وقام بتحويل الأموال إلى حسابات أخرى دون علمهم، مما دفع الضحايا إلى التقدم ببلاغات للجهات المختصة.وبعد تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان المتهم والقبض عليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشفت ثلاث مصادر مطلعة لوكالة رويترز عن عملية أمنية نوعية نفذها جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أسفرت عن ضبط مبلغ 2.5 مليون دولار نقدًا كانت مخبأة داخل أمتعة مسافر قادم من تركيا، في إشارة إلى أن الأموال كانت في طريقها إلى تنظيم حزب الله، وفقًا للتحقيقات الأولية.أوقف الجهاز الأمني المسافر المُدعو "م.ح." عند وصوله الساعة 9 صباحًا على متن رحلة الخطوط الجوية التركية "بيغاسوس"، القادمة من إسطنبول.أثناء تفتيش الحقائب، عثر على المبلغ الضخم مُوزعًا داخل حقيبتي السفر، ما دفع الجهات الأمنية إلى احتجاز الرجل فورًا.تجري النيابة العامة اللبنانية تحقيقات موسعة لمعرفة مصدر الأموال والجهة المستفيدة منها، وسط تكتم أمني على التفاصيل الدقيقة.
الجزيرة – عوض مانع القحطاني في خطوة رائدة، تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وبحضور وزير التحول الرقمي والرقمنة بالجمهورية الإيفوارية السيد خليل إبراهيم كوناتي، ممثلاً لوزير الدولة وزير الدفاع في جمهورية كوت ديفوار، وأمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، تم اليوم الجمعه ٢٨/ فبراير/ ٢٠٢٥ في العاصمة الإيفوارية أبيدجان تدشين البرنامج التدريبي للحد من عمليات تمويل الإرهاب تحت عنوان “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال”، الذي ينظمه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب. وتعد هذه المبادرة الاستراتيجية (بناء) الأولى من نوعها ضمن المبادرات التي يتم تنفيذها في العاصمة أبيدجان، حيث تسعى إلى تعزيز قدرات المشاركين من المؤسسات والجهات المختصة في مواجهة التحديات المتعلقة بتمويل الجماعات الإرهابية وغسل الأموال، من خلال تقديم تدريب...
أصبح الاحتيال الإلكتروني أحد أخطر التحديات التي تواجه الأفراد والجهات الحكومية على حد سواء، حيث يلجأ المحتالون إلى أساليب مبتكرة للإيقاع بضحاياهم، مستخدمين منصات إلكترونية وتطبيقات مشبوهة تعد المستخدمين بأرباح خيالية لاستدراجهم وضخ أموالهم في مشاريع وهمية.ومن أبرز القضايا الحديثة التي كشفت عن مدى خطورة هذه الجرائم، قضية منصة FBC، التي استغلت ثقة المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ما دفع السلطات إلى التدخل واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين.تفاصيل القضية والتحقيقات الجاريةأمرت النيابة العامة بحبس 12 متهمًا مصري الجنسية، ومتهم صيني، ومتهمة يابانية، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية التي تفجرت بعد تلقي ثلاثمائة وعشرة مواطنين بلاغات حول تعرضهم للاحتيال من قبل القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني FBC. حيث كشفت التحقيقات أن هؤلاء المتهمين قاموا بتلقي وجمع أموال...
يُعدّ الاحتيال المالي أحد أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات، ومن أبرز القضايا التي كشفت حجم هذه الجرائم قضية المصرفي الأمريكي برنارد مادوف، الذي أدار واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ.استخدم مادوف ما يُعرف بطريقة "بونزي"، التي تعتمد على دفع عوائد المستثمرين القدامى من أموال المستثمرين الجدد، مما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات قبل أن يتم الكشف عن المخطط والقبض عليه عام 2008. أخطر الجرائم الاقتصاديةهذه القضية أثارت الجدل عالميًا حول أساليب الاحتيال المالي وسبل مكافحتها، وهو ما دفع العديد من الدول إلى سن تشريعات مشددة لحماية المستثمرين.الدكتور عمرو أحمد فؤادمن جانبه، قال الباحث الاقتصادي، الدكتور عمرو أحمد فؤاد، إن قضية المصرفي الأمريكي برنارد مادوف تُعد من أبرز قضايا الاحتيال المالي في التاريخ الحديث، حيث تمكن...
يقول ترامب إن صفقة المعادن التي وقعها مع كييف ستسمح للولايات المتحدة باسترداد ما يصل إلى 350 مليار دولار من الدعم المالي. يورونيوز تتحقق من صحة هذه المزاعم. اعلانتقترب أوكرانيا والولايات المتحدة من إبرام اتفاق كبير بشأن استغلال المعادن والأتربة النادرة على الأراضي الأوكرانية، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذا الاتفاق سيمكن واشنطن من استرداد ما يصل إلى 350 مليار دولار من الأموال التي منحتها لأوكرانيا.وقال ترامب، يوم الثلاثاء: "لقد أنفقنا 350 مليار دولار... أعطيناهم هذه الأموال، سواء كانت 300 أو 350 مليار، لا أحد يعرف حقًا. لا يمكنهم حتى إخباري بالإجابة على ذلك، وربما تكون أكثر من ذلك."وأضاف أن دافعي الضرائب الأمريكيين "سيستعيدون أموالهم" من خلال اتفاقية المعادن، مشيرًا إلى أن قيمة هذا الاتفاق قد تصل إلى...
فبراير 27, 2025آخر تحديث: فبراير 27, 2025 المستقلة/- في خطوة لافتة، أوقفت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتًا قرارًا كان يلزم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالإفراج عن مليارات الدولارات من أموال المساعدات الخارجية الأمريكية. وجاء هذا القرار ليمنح الإدارة مزيدًا من الوقت لمراجعة سبل إنفاق هذه الأموال، وسط جدل واسع حول الأولويات الأمريكية في توزيع المساعدات الخارجية. خلفيات القرار كانت المحكمة الأدنى قد أصدرت حكمًا سابقًا يجبر الإدارة على صرف هذه الأموال، استجابة لضغوط من جهات سياسية ومنظمات إنسانية ترى أن تأخير الإفراج عنها قد يضر بالدول المستفيدة. إلا أن إدارة ترامب دافعت عن موقفها، مشيرة إلى ضرورة إعادة تقييم أوجه الإنفاق بما يتماشى مع السياسات الخارجية والمصالح الوطنية للولايات المتحدة. الآثار المحتملة قد يؤدي القرار إلى تأخير وصول المساعدات...
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس موظف ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بإحدى شركات المحمول، متهم باختلاس مبلغ 65 ألف جنيه من محفظتين إلكترونيتين تعودان لعملاء بمنطقة كرداسة، وذلك بعد ورود بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم.وكشفت التحريات أن المتهم استغل وظيفته للوصول إلى بيانات العملاء وقام بتحويل الأموال إلى حسابات أخرى دون علمهم، مما دفع الضحايا إلى التقدم ببلاغات للجهات المختصة.وبعد تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان المتهم والقبض عليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن بلاده ستوقع على اتفاق المعادن النادرة مع أوكرانيا، معلنا عن زيارة الرئيس الأوكراني لواشنطن. وقال ترامب خلال ترأسه أول اجتماع للحكومة الأميركية بحضور إيلون ماسك، إن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، سيزور الولايات المتحدة الجمعة، وسيوقع مع واشنطن على اتفاق بشأن المعادن النادرة وأمور أخرى. وأضاف في نفس الحديث، أن يلاده "ستستعيد أموالا دفعتها إلى أوكرانيا" خلال حربها مع روسيا. وشدد على أن أميركا ستتوصل إلى اتفاق مع روسيا وأوكرانيا لوقف القتال. وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد أفادت نقلا عن مسؤولين أوكرانيين أن كييف أصبحت جاهزة الآن لتوقيع الاتفاقية الخاصة بالتطوير المشترك لمواردها المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز. وأوضحت أن ذلك يأتي بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن مطلبها بالحصول على الحق في تحقيق...
أفاد مسؤول أوكراني رفيع لفرانس برس بأن أوكرانيا وافقت على بنود اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة، ويمكن أن توقعه الجمعة.وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن "مسؤولي الحكومة يعكفون الآن للعمل على التفاصيل".وأضاف: "حاليًا، نحن ننظر في زيارة إلى واشنطن الجمعة لتوقيع الاتفاق".وأشار الى واشنطن "حذفت كل البنود التي لم تكن تلائمنا، خصوصًا تلك المتعلقة بـ500 مليار دولار"، في إشارة مطلب أمريكي بأن توفر كييف معادن بهذه القيمة.استعادة الأموال الأمريكيةأكد دونالد ترامب السبت أنه يحاول "استعادة أموال" المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، على خلفية مباحثات واشنطن وكييف محورها التوصل إلى اتفاق يتصل بموارد كييف من المعادن. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px;...
دبي ـــ «الخليج»أطلقت وزارة تمكين المجتمع، تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، الموسم الثاني من حملة «تبرع بأمان.. واحمِ أموالك من الاستغلال»، للارتقاء بوعي المجتمع وضمان تأكد المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء، من مصداقية الجهات التي تقوم بجمع وتلقي التبرعات بكافة أشكالها، وعدم التعامل مع أي حملات غير مرخصة، فيما تأتي الحملة انطلاقاً من دور الوزارة لتعزيز ثقافة العطاء والعمل الإنساني المنظم، خاصة أن الإمارات تعتبر حاضنة ومنصة عربية وعالمية للأعمال الخيرية والإنسانية، التي تعكس قِيَمَنا الأخلاقية والمجتمعية.وتحثّ الوزارة المتبرعين من جميع أفراد المجتمع والمؤسسات، على أهمية الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات، الذي يُشكل إطاراً آمناً ومحفزاً للعطاء الإنساني والمجتمعي، ويهدف إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات وحماية أموال المتبرعين، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها...
أعلنت منصة "بايبت" للعملات الرقمية، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، عن نجاحها في سد فجوة مالية بقيمة 1.5 مليار دولار (1.4 مليار يورو)، وهي الأموال التي سُرقت بواسطة قراصنة في ما وصفته شركة أبحاث بأنها "أكبر سرقة للعملات الرقمية في التاريخ". اعلانفي 21 فبراير، ذكرت" بايبت" عبر حسابها في منصة "إكس" أن المهاجمين تمكنوا من السيطرة على محفظة "إيثريوم" الخاصة بالمنصة أثناء إجراء تحويل روتيني من محفظة "باردة" غير متصلة بالإنترنت إلى محفظة "حارة" متصلة بالإنترنت. وتم تحويل الأموال المسروقة إلى عنوان غير معروف.بعد اكتشاف الاختراق، قالت "بايبت" إنها اتخذت إجراءات فورية لحماية الأنظمة وتأمين الأموال المفقودة، حيث جمدت منصات تداول وبورصات العملات المشفرة أكثر من 42 مليون دولار من المعاملات المشبوهة، وذلك لمساعدة" بايبت" في استرداد الأموال المسروقة.وفي...
حثت وزارة تمكين المجتمع المتبرعين من أفراد ومؤسسات على الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات الذي يشكل إطاراً آمناً ومحفزاً للعطاء الإنساني والمجتمعي، ويهدف إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات وحماية أموال المتبرعين، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها وحمايتها من الاستغلال، لا سيما مع تنامي قطاع العمل الخيري في الدولة.ودعت كافة الأفراد إلى الإبلاغ عن أية حملات تبرع غير قانونية أو أية ممارسات أو قنوات يشتبه في تلقيها تبرعات بصفة غير رسمية، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي والإبلاغ عنها من خلال مركز الاتصال 800623 لضمان عدم وصول التبرعات إلى أي جهة ليست مرخصة وإنفاقها في غير الأعمال المخصصة لها.وأطلقت الوزارة تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك الموسم الثاني من حملة «تبرع بأمان.. واحم...
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على الأسرى الفلسطينيين المحررين من سكان القدس الشرقية والداخل الفلسطيني (داخل الخط الأخضر)، بدعوى تلقي مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية. وجاء القرار بناء على توصيات هيئة مكافحة الإرهاب اقتصاديا في وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك). ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن العقوبات تشمل مصادرة الأموال التي يتلقاها الأسرى المحررون من السلطة الفلسطينية، على أن تُنقل هذه الأموال إلى عائلات المتضررين من "الإرهاب في إسرائيل". وأوضحت الصحيفة أن هذه الأموال كانت تُدفع رواتب للأسرى الذين قضوا أحكاما في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى الأسرى المحررين وعائلاتهم. وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال التي سيتم مصادرتها كانت تُعتبر تعويضا للأسرى عن الأعمال التي ارتكبوها، والتي تشمل، وفقا للرواية الإسرائيلية، محاولات اختطاف جنود...
أحدثت منصة FBC، ضجة واسعة على الساحة الإعلامية والمنصات الرقمية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تمكنت من جذب الكثير من الأفراد إلى دوامة الطمع والجشع ومن ثم اختفت في لحظة، لتترك وراءها غبار الخيبة والدمار، وتحطم أحلام آلاف الأشخاص الذين وثقوا بها ودفعوا أموالهم من أجل الاستثمار والكسب السريع. ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل توغل منصة FBC لتحصل على ثقة الناس ومن ثم خداعهم والنصب عليهم. بداية منصة FBC ظهرت منصة «FBC» كمنصة استثمارية عبر الإنترنت، مدعية تقديم فرص ربحية مغرية من خلال تنفيذ مهام يومية بسيطة مقابل عوائد مالية مرتفعة، وتم إطلاق التطبيق على متجري «جوجل بلاي» و«آب ستور»، واستقطب نحو 15 ألف مستخدم قاموا بتنزيله. واعتمدت المنصة، على نظام اشتراكات، حيث يختار المستخدم باقة استثمارية معينة، منها باقة...
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، استكشافًا مشتركًا لموارد المعادن الأرضية النادرة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الأوكرانية الخاضعة للاحتلال الروسي.وقال بوتين، خلال مقابلة مع التليفزيون الرسمي، إن روسيا مستعدة للتعاون مع شركائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، في هذا المجال.وأضاف أن بلاده تمتلك بعضًا من أكبر احتياطيات المعادن النادرة في العالم، مشيرا إلى وجودها في شمال روسيا والقوقاز وسيبيريا والشرق الأقصى، بالإضافة إلى الأراضي الأوكرانية المحتلة، التي وصفها بـ"المناطق الجديدة".وكان بوتين قد ناقش في وقت سابق تطوير قطاع التعدين مع وزراء ومسؤولين حكوميين خلال مؤتمر عبر الفيديو.استعادة الأموال الأمريكيةأكد دونالد ترامب السبت أنه يحاول "استعادة أموال" المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، على خلفية مباحثات واشنطن وكييف محورها...
أكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات سابقا، أن منصات الاحتيال الإلكتروني التي تعد المستخدمين بأرباح ضخمة دون مجهود، تنتشر بشكل متزايد عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مستغلة طمع البعض في الثراء السريع. احتيال هرمي منظم أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، أن هذه المنصات تعمل بأسلوب الاحتيال الهرمي، حيث تعتمد على جذب مشتركين جدد من خلال وسطاء «بروكرز»، يحصلون على نسب من الأموال المحولة، مشيرا إلى أن هؤلاء الوسطاء يستدرجون الضحايا عبر مكالمات هاتفية ورسائل واتساب، ويغروهم بأرباح تصل إلى 8.000 جنيه يوميا فقط، مقابل القيام بمهام بسيطة، مثل تسجيل إعجاب أو كتابة تعليق. نصب بمليارات الجنيهات أضاف أن هناك منصات احتيالية سابقة مثل «وان إكسبيت» وHogg Pool،...
استيقظ المصريون اليوم على واحدة من أكبر عمليات النصب الإلكتروني، حيث اختفت فجأة منصة «فيوتشر براند» (FBC) بعد استقطابها آلاف المواطنين بوعد تحقيق أرباح سريعة من خلال تنفيذ مهام إلكترونية بسيطة، مما أدى إلى خسائر بمليارات الجنيهات. تفاصيل العملية الاحتيالية انتشرت المنصة خلال الأشهر الماضية مدعية أنها تعمل في مجال الإعلانات الإلكترونية، حيث كان المستخدمون مطالبين بتنزيل التطبيق وإيداع أموال لتنفيذ مهام مثل مشاهدة الفيديوهات ومشاركة المنشورات، مقابل تحقيق أرباح مضاعفة تُحوَّل عبر المحافظ الإلكترونية. في البداية، حقق المشتركون مكاسب فعلية، مما زاد من ثقتهم ودفعهم لاستثمار مبالغ أكبر. بعض الضحايا استثمروا كل مدخراتهم، فيما باع آخرون ممتلكاتهم مثل المنازل والمركبات وحتى المصوغات الذهبية، أملاً في تحقيق الثراء السريع. النصب الهرمي واستدراج الضحايا اعتمد المحتالون على أسلوب «التسويق الهرمي»، حيث...
تطبيق FBC.. كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تفاصيل عملية الاحتيال التي نفذها تطبيق FBC، والتي أسفرت عن الاستيلاء على مليارات الجنيهات من المواطنين خلال الأشهر الماضية. الوقوع في الفخ وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أوضح أحمد بدوي أن آلاف الضحايا في مختلف المحافظات وقعوا في فخ هذا التطبيق، مشيرًا إلى أن التطبيق ليس تابعًا لمصر، بل يعمل من الخارج، وأن هناك جنسيات عربية أخرى تعرضت أيضًا للاحتيال من خلاله. وأكد بدوي، أن الجهات المختصة داخل مصر تتخذ إجراءات صارمة لإغلاق المنصات التي تعتمد على النصب الإلكتروني أو تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، لافتًا إلى أن التطبيقات الخارجية يتم حجبها، بينما يجري العمل على...
تحدث الإعلامي أحمد موسى عن أزمة منصة FBC التي احتالت على المواطنين بمبالغ تجاوزت ملايين الجنيهات. وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «أي شخص يقول لك هات 50 ألف جنيه، وبكرة هديها لك 80 ألف، هذا نصاب، بلغ عنه فورا، لا تستمعوا لمنصات النصب الإلكتروني التي تطلب الأموال». وأضاف أن من ينجرف وراء هذه المنصات سيخسر أمواله، حيث إنها تبدأ بإغراء المستخدمين، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا. وأشار إلى أن هناك أشخاصا باعوا أراضيهم واستدانوا، بل إن البعض فقد حياته بسبب ضياع أمواله. وأكد موسى أن هذا المشهد يتكرر منذ سنوات، حيث رأينا تجار الوهم يخدعون الناس، مشددا على أن أي شخص قام بالنصب داخل مصر لن يفلت...
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل عملية الاحتيال التي نفذها تطبيق FBC، والتي أسفرت عن الاستيلاء على مليارات الجنيهات من المواطنين خلال الأشهر الماضية.وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"على قناة صدى البلد، أوضح أحمد بدوي أن آلاف الضحايا في مختلف المحافظات وقعوا في فخ هذا التطبيق، مشيرًا إلى أن التطبيق ليس تابعًا لمصر، بل يعمل من الخارج، وأن هناك جنسيات عربية أخرى تعرضت أيضًا للاحتيال من خلاله.وأكد بدوي، أن الجهات المختصة داخل مصر تتخذ إجراءات صارمة لإغلاق المنصات التي تعتمد على النصب الإلكتروني أو تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، لافتًا إلى أن التطبيقات الخارجية يتم حجبها، بينما يجري العمل على ضبط المتورطين المحليين المتعاونين مع هذه المنصات.وأشار إلى أنه...
علق اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات، على حادثة منصة "FBC" الإلكترونية، التي خدع القائمون عليها، المواطنين، بوهم الاستثمار الإلكتروني، قبل أن يستولوا على أموالهم من خلالها.وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، أشار الرشيدي إلى أن مثل هذه الحوادث تتكرر؛ بسبب عدم اتعاظ المواطنين من تجارب الاحتيال السابقة، وسعيهم المستمر وراء الثراء السريع دون التأكد من مصداقية الجهات التي يستثمرون أموالهم فيها.وأضاف أن انتشار هذه المنصات الاحتيالية يعود أساسًا إلى غياب الوعي لدى بعض الأفراد، ورغبتهم في الحصول على مكاسب مالية من دون بذل جهد.وأكد الرشيدي أن الأجهزة الأمنية، ممثلة في المباحث الإلكترونية بوزارة الداخلية، تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظواهر، حيث تعمل على إغلاق المنصات الاحتيالية...
24 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أعلن البيت الأبيض عن بدء تحقيق شامل في ملف المساعدات الأمريكية المقدمة إلى العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003، وذلك بقرار مباشر من الرئيس دونالد ترامب. هذه المساعدات، التي تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات، كانت تهدف إلى دعم إعادة الإعمار، تطوير البنية التحتية، تعزيز الديمقراطية، وتقديم الخدمات الإنسانية، إلى جانب تمويل منظمات المجتمع المدني. لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: إلى أين ذهبت هذه الأموال الضخمة، ومن استفاد منها فعلاً؟ تكشف المعلومات الأولية أن المساعدات الأمريكية للعراق، التي بدأت تتدفق بعد سقوط نظام صدام حسين، شملت مشاريع ضخمة لإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الحروب والعقوبات. غير أن تقارير سابقة أشارت إلى وجود خلل كبير في إدارة هذه الأموال. على سبيل المثال، أوضح تقرير...
آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي،اليوم الأثنين، أن “الرئيس الأمريكي ترامب أعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق في ملف المساعدات الأمريكية التي منحت لبغداد بعد عام 2003، وهذه المساعدات، التي خصصت لنحو تسعة قطاعات تتعلق بالخدمات والمشاريع والبعد الإنساني، وأخرى تتعلق بالأنماط الانتخابية ومنظمات المجتمع المدني، تصل إلى مبالغ مالية طائلة، ما سيكشف الغموض حول مصير أموال كبيرة صُرفت لتحقيق جملة من الأهداف، لكن هنالك شبهات فساد مالي وإداري كبيرة، مما يعني أننا سنكون أمام مفاجآت كبيرة جدًا”.وأشار الخالدي إلى أن “هذا التحقيق قد يُحرج الكثير من القوى السياسية، سواء داخل العراق أو حتى في الإدارة الأمريكية، خاصة إذا ما تبيّن أن بعض الأموال ذهبت لدعم أحزاب وشخصيات...
وصف عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الدكتور فادي كرم في حديث الى برنامج "الجمهورية القوية" عبر "لبنان الحرّ" أنّ "الصورة في خلال تشييع السيد حسن نصرالله أمس تُظهر أنها كانت ساحة شيعية شارك فيها القسم الأكبر من الطائفة ولكن ليس كلّها، إذ هناك فئة مهمّشة ومقموعة لم تكن قادرة على إبراز موقفها أو الإنخراط في العمل السياسي"، لافتاً الى أنّ "الانتخابات النيابية المقبلة هي المفصل وستحدّد حجم كلّ طرف". وقال "إنّ التشييع كان بمثابة رسالة إيرانية للداخل والخارج، وإنّ النظام الإيراني يراهن حالياً على عامل الوقت على طريقة الهروب الى الأمام"، مؤكداً أنّ "مشروع الجمهورية الاسلامية في حالة انهيار، وهو لم يقدّم للبنان والمنطقة سوى الدمار والأزمات، وبالتالي فهو بنظر الولايات المتحدة والدول الكبرى يجب أن ينتهي، إمّا...
بغداد اليوم - بغدادبعد أكثر من عقدين من الزمن، يفتح البيت الأبيض ملف المساعدات الأمريكية للعراق، في خطوة قد تُحدث زلزالًا سياسيًا داخل البلاد. الحديث عن عشرات المليارات من الدولارات التي أُنفقت في مشاريع متعددة، بعضها لم يرَ النور، يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال ومن استفاد منها. فهل نحن أمام أكبر كشف لفساد عقود ما بعد 2003؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا التحقيق إلى تغييرات جذرية في المشهد العراقي؟الملف السياسي وأهمية التوازنأكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الرئيس الأمريكي ترامب أعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق في ملف المساعدات الأمريكية التي منحت لبغداد بعد عام 2003، وهذه المساعدات، التي خصصت لنحو تسعة قطاعات تتعلق بالخدمات والمشاريع والبعد الإنساني، وأخرى تتعلق بالأنماط الانتخابية ومنظمات...
تعرض ملايين من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، لعملية نصب كبيرة عبر منصة FBC للاستثمار ، التي أوهمت الراغبين في استثمار أموالهم بقدرتها على تحقيق أرباح خيالية، مستغلة أحلامهم في تحقيق أرباح مضاعفة، لتستولي في النهاية على أموالهم وتتركهم في حالة من اليأس والصدمة. هذا المشروع الاستثماري الوهمي ، أعطى في البداية للمواطنين أرباحا، ومن أجل الوصول إلى أرباح أعلى يجب دفع أموال أعلى على المنصة ما جعل البعض يبيع كل ما يمتلكه.و أغرت منصة FBC الاستثمارية الملايين بوعود وهمية بالربح السريع مقابل مشاهدة مقاطع فيديو على يوتيوب، قبل أن تغلق أبوابها فجأة، مخلفة وراءها خسائر ضخمة قدرت بـ6 مليارات دولار .عقوبة النصب الإلكتروني عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه...
بغداد اليوم - بغدادبعد أكثر من عقدين من الزمن، يفتح البيت الأبيض ملف المساعدات الأمريكية للعراق، في خطوة قد تُحدث زلزالًا سياسيًا داخل البلاد. الحديث عن عشرات المليارات من الدولارات التي أُنفقت في مشاريع متعددة، بعضها لم يرَ النور، يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال ومن استفاد منها. فهل نحن أمام أكبر كشف لفساد عقود ما بعد 2003؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا التحقيق إلى تغييرات جذرية في المشهد العراقي؟الملف السياسي وأهمية التوازنأكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الرئيس الأمريكي ترامب أعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق في ملف المساعدات الأمريكية التي منحت لبغداد بعد عام 2003، وهذه المساعدات، التي خصصت لنحو تسعة قطاعات تتعلق بالخدمات والمشاريع والبعد الإنساني، وأخرى تتعلق بالأنماط الانتخابية ومنظمات...
بغداد اليوم - بغدادبعد أكثر من عقدين من الزمن، يفتح البيت الأبيض ملف المساعدات الأمريكية للعراق، في خطوة قد تُحدث زلزالًا سياسيًا داخل البلاد. الحديث عن عشرات المليارات من الدولارات التي أُنفقت في مشاريع متعددة، بعضها لم يرَ النور، يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال ومن استفاد منها. فهل نحن أمام أكبر كشف لفساد عقود ما بعد 2003؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا التحقيق إلى تغييرات جذرية في المشهد العراقي؟الملف السياسي وأهمية التوازنأكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الرئيس الأمريكي ترامب أعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق في ملف المساعدات الأمريكية التي منحت لبغداد بعد عام 2003، وهذه المساعدات، التي خصصت لنحو تسعة قطاعات تتعلق بالخدمات والمشاريع والبعد الإنساني، وأخرى تتعلق بالأنماط الانتخابية ومنظمات...
صباح الجمعة 21 فبراير 2025، صُدمت الأسواق المالية للعملات المشفرة بخسارة تجاوزت قيمتها 1.4 مليار دولار من عملة الإيثر. وأظهرت الوقائع أن الهجوم لم يكن حادثة عابرة، بل كان نتيجة سلسلة من الإجراءات الدقيقة التي نفذها المهاجمون باستخدام تقنيات متطورة لاستغلال ثغرات في أنظمة الحماية الخاصة بالمنصة.ومن منطلق خبرتي التقنية، أرى أن هذه الحادثة تُظهر بوضوح التحديات الكبيرة التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع فيما يتعلق بتأمين عمليات نقل الأموال وحماية البرمجيات من الاستغلال الخبيث.كيف بدأ الهجوم؟ كانت العملية تبدو روتينية عند تنفيذها، إذ جرت عملية نقل الأموال من المحفظة الباردة – التي يتم فيها تخزين الأصول بعيدًا عن الاتصال المباشر بالشبكة – إلى المحفظة الساخنة المخصصة للتداول اليومي، لكن المهاجمين استغلوا خللاً في آلية توقيع المعاملات الرقمية، حيث قاموا...
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- اعلن مجلس بورصة السلع في شانلي أورفا التركية، أن العراق جاء رابعا في استيراد الفستق من تركيا.وقال رئيس المجلس عيسى كيزباديمير، في تصريحات ، ان تركيا حققت 229 مليوناً و 777 الف دولار من صادرات الفستق الى 96 دولة في عام 2024 بزيادة 52% عن العام الذي سبقه.وأضاف ان المانيا كانت الوجهة الأولى لصادرات الفستق التركي لعام 2024 بقيمة 49 مليون دولار، تليها إيطاليا ثانياً بقيمة 47 مليون دولار، وكازاخستان ثالثاً بقيمة 12 مليون دولار، والعراق رابعاً بقيمة 4 ملايين دولار، وقيرغستان خامساً، والصين سادساً.واشار كيزباديمير الى ان الفستق المزروع في جنوب شرق البلاد يحظى بطلب كبير سواء في السوق المحلية أو الخارج، مبينا أن الفستق يطلق عليه...
قال الرئيس دونالد ترامب، السبت، إنه يحاول "استعادة أموال" المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي. وتزامن ذلك مع مباحثات بين واشنطن وكييف محورها التوصل إلى اتفاق على موارد كييف من المعادن الثمينة. US President Donald Trump:The US should take rare metals, oil and everything else it can from Ukraine. We will get our money back because that's what it should be. pic.twitter.com/6gxVfGHq4D — Sprinter Observer (@SprinterObserve) February 22, 2025 وقال ترامب: "أتواصل مع الرئيس زيلينسكي، وأتواصل مع الرئيس بوتين. أحاول استعادة الأموال أو تأمينها". وأضاف "أعطت أوروبا المال في صورة قرض، وستسترد أموالها. أما نحن فأعطينا المال دون مقابل، لذلك أريد منهم أن يعطونا شيئاً في مقابل كل الأموال التي دفعناها". وتابع في خطاب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يسعى إلى "استعادة الأموال" التي قدمتها الولايات المتحدة كمساعدات لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، وذلك في إطار مباحثات بين واشنطن وكييف بشأن اتفاق محتمل للاستفادة من الموارد المعدنية الأوكرانية.وخلال كلمته في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC)، وهو تجمع سنوي للمحافظين يعقد في ميريلاند، قال ترامب: "أتواصل مع الرئيس زيلينسكي، وأتواصل مع الرئيس بوتين. أحاول استعادة الأموال أو تأمينها".وأشار إلى أن أوروبا قدمت المساعدات لأوكرانيا على شكل قروض، بينما قدمتها الولايات المتحدة مجانًا، مما جعله يرى أن واشنطن تستحق تعويضًا عن المساعدات المقدمة.وأضاف ترامب: "نحن أعطينا المال دون مقابل، وأريد منهم أن يعطونا شيئًا في المقابل."كما أشار إلى أن أوكرانيا، المعروفة بلقب "سلة خبز أوروبا" بسبب إنتاجها الزراعي، تمتلك أيضًا معادن نادرة...
أكد دونالد ترامب السبت أنه يحاول "استعادة أموال" المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، على خلفية مباحثات واشنطن وكييف محورها التوصل إلى اتفاق يتصل بموارد كييف من المعادن. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وقال ترامب: "أتواصل مع الرئيس زيلينسكي، وأتواصل مع الرئيس بوتين. أحاول استعادة الأموال أو تأمينها".موارد كييف من المعادنوأضاف: "أعطت أوروبا المال في صورة قرض، وستسترد أموالها. أما نحن فقد أعطينا المال من دون مقابل، لذلك أريد منهم أن يعطونا شيئا في مقابل كل الأموال التي دفعناها".أخبار متعلقة أمريكا.. مقتل مسلح أطلق النار في مستشفى بولاية بنسلفانياأنغولا.. وفاة 163 شخصًا بوباء الكوليرا خلال عام .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%;...
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن "حزب الله" يواجه أزمة مالية حقيقية مع قطع خطوط الإمداد التقليدية التي كانت تأتيه من إيران والمتمثلة في مطار بيروت وسوريا. وقالت الصحيفة إنّ "هذه الأزمة المالية تأتي في وقت يتعرض الحزب لضغوط لتعويض وتوفير الدعم للمواطنين الغاضبين من بطء وتيرة إعادة الإعمار بعد تدمير قراهم في الحرب الأخيرة مع إسرائيل". وزعمت الصحيفة أن "المشاكل المالية التي يواجهها حزب الله تعد التهديد الأخطر مقارنة بخسارته لنفوذه لسياسي في البلاد بعد انتخاب جوزاف عون رئيسا للبلاد". وفي الأسبوع الماضي، مُنعت طائرة إيرانية من الهبوط في بيروت من قبل المسؤولين اللبنانيين، وسط مزاعم إسرائيلية بأن إيران كانت تستخدم الرحلات التجارية لتهريب الأموال إلى الحزب. وعلى طول الحدود الشرقية للبنان، بدأت الحكومة السورية...
تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي، الجمعة 21 فبراير/ شباط وسط تفاعل الأسواق مع اختراق Bybit وسرقة ما يزيد عن 1.4 مليار دولار من Ethereum وأصول أخرى من البورصة. وكان كشف الرئيس التنفيذي لشركة Bybit أنه تم اختراق منصة العملات المشفرة ما يزيد عن 1.4 مليار دولار من إيثريوم وأصول أخرى من البورصة. وبعد هذا الاختراق، بدأت الأموال في الانتقال إلى عناوين جديدة حيث يتم بيعها. حتى الآن، تم بيع 200 مليون دولار أميركي من الـ STETH، وفقاً لشركة Arkham Intelligence. فقدت البتكوين أكثر من 3,279 دولار، لتصل إلى 95,262 دولار ، متراجعة بأكثر من 3% خلال تعاملات الجمعة. وتراجعت عملة الإيثريوم بأكثر من 4%، لتصل إلى 2,638 دولار . كذلك خسرت عملة سولانا أكثر من 3.5% عند 168...
ارتفع عدد العملات المزيفة في ألمانيا بشكل حاد مرة أخرى، ووصل العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2017. وسحبت الشرطة وتجار التجزئة والبنوك في ألمانيا 72 ألفا و413 ورقة نقدية مزيفة من التداول عام 2024، بزيادة قدرها 28% مقارنة بعام 2023. وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني بوركهارد بالتس "نشهد زيادة في عدد الأموال المزيفة، سواء في ألمانيا أو في منطقة اليورو"، مضيفا أنه في أوروبا بوجه عام ارتفع عدد عملات اليورو المزيفة التي تم ضبطها بنسبة 18.6% على أساس سنوي إلى 554 ألف ورقة نقدية. وأضاف بالتس "لكن هذا لا يعني أن عمليات التزييف تحسنت، من الممكن التعرف بسهولة على عمليات التزييف البدائية في معظمها"، موضحا أنه يجرى منذ سنوات تداول أوراق النقدية فئة 10 و20...
مرت أكثر من ثلاثة أشهر على سقوط النظام السوري السابق، ولم تسجل البلاد عودة لأصحاب رؤوس الأموال والصناعيين بعد، وخاصة من دول الجوار السوري (تركيا، الأردن، مصر)، الأمر الذي يطرح باب التساؤلات واسعاً عن الحسابات التي تعرقل ذلك. ويرى محللون اقتصاديون وخبراء تحدثوا لـ"عربي21"، أن سوريا بقيادتها لم تلتقط أنفاسها بعد لتتحول إلى بلد جاذب للاستثمار، وأرجعوا ذلك إلى جملة من الأسباب، أهمها استمرار العقوبات الغربية على البلاد، إلى جانب عدم استقرار سعر العملة المحلية، وصولاً إلى فقدان حوامل الطاقة، وانقطاع التيار الكهربائي. ومنذ اندلاع الثورة السورية، شهدت البلاد هجرة غير مسبوقة لأصحاب رؤوس الأموال من الصناعيين والتجار، وغالبيتهم استقروا في دول الجوار السوري. سطوة العقوبات الأكاديمي والباحث في الاقتصاد يحيى السيد...
ناقشت محطة إذاعية فرنسية طرائق تمويل الإرهابيين، وخاصة تنظيم الإخوان، لجرائمهم على الأراضي الفرنسية، مُتحدّثة عن غسيل الأموال، والفساد، وأموال المخدرات وصفقات الأسلحة، فضلاً عن التبرّعات المشبوهة لأغراض تبدو إنسانية، كمصادر مُتعددة لتمويل الإرهاب. واستضافت شبكة "سيد راديو" المعروفة باستقطاب أهم الشخصيات الفرنسية في برامجها، ناتالي جوليت، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن الحزب الجمهوري، في حلقة مُطوّلة قدّمت خلالها قراءة لكتابها الأخير (أموال الإرهاب)، الصادر قبل أيّام عن دار "شيرش ميدي" الفرنسية للنشر.وسبق للسيناتور أن طلبت من السلطات الفرنسية تشكيل لجنة تحقيق في الشبكات الإرهابية، شاركت بنفسها في رئاستها. كما قدّمت تقريراً عن تمويل الإرهاب إلى الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو). Comment se financent les terroristes en France ? Les détails avec Nathalie Goulet (@senateur61)https://t.co/xAN6rkzzLY pic.twitter.com/HRTKxE5JJF —...
برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خيرنرصد لكم توقعات برج العذراء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحيتوقعات برج العذراء وحظك اليوم 21 فبراير 2025من المتوقع أن يكون هذا يومًا جيدًا حيث ستبدو بمعنويات عالية وعقل هادئ، قد تسعى أيضًا إلى الاسترخاء من خلال المشاركة في الأنشطة الترفيهية والتسلية.توقعات برج العذراء مهنياستكون جبهة العمل مواتية لإنجاز المهام في الوقت المناسب، ستستمتع بعملك وستنجزه بسهولة أيضًا.توقعات برج العذراء عاطفياستتمكن من مشاركة اللحظات الممتعة واللطيفة مع شريكك، وسيتعزز الاحترام المتبادل بينكما بشكل كبير.توقعات برج العذراء مالياسيكون تدفق الأموال مشجعًا جدًا لهذا اليوم، وسوف تتمكن من استغلال مواردك في...
ناقشت محطة إذاعية فرنسية طرائق تمويل الإرهابيين، وخاصة تنظيم الإخوان الإرهابي، لجرائمهم على الأراضي الفرنسية، مُتحدّثة عن غسيل الأموال، والفساد، وأموال المخدرات وصفقات الأسلحة، فضلاً عن التبرّعات المشبوهة لأغراض تبدو إنسانية، كمصادر مُتعددة لتمويل الإرهاب. واستضافت شبكة "سيد راديو" المعروفة باستقطاب أهم الشخصيات الفرنسية في برامجها، ناتالي جوليت، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن الحزب الجمهوري، في حلقة مُطوّلة قدّمت خلالها قراءة لكتابها الأخير (أموال الإرهاب)، الصادر قبل أيّام عن دار "شيرش ميدي" الفرنسية للنشر.وسبق للسيناتور أن طلبت من السلطات الفرنسية تشكيل لجنة تحقيق في الشبكات الجهادية، شاركت بنفسها في رئاستها. كما قدّمت تقريراً عن تمويل الإرهاب إلى الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي. قنوات تمويل بسيطة! في فرنسا وأوروبا، تُواجه الأعمال الإرهابية، على حدّ تعبير ناتالي جوليت "قدراً كبيراً...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عددا جديدا من الأوامر التنفيذية، من بينها أمر يهدف إلى منع أموال دافعي الضرائب من دعم الهجرة غير الشرعية وأمر يهدف إلى التخلص من اللوائح التي تعتبرها الإدارة الأمريكية الجديدة "تجاوزا"، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الخميس.ويحظر الأمر المتعلق بالهجرة استخدام الأموال الفيدرالية لدعم المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، ويوجه جميع الوكالات الحكومية بتحديد أي برامج ممولة اتحاديا تقوم بذلك.ويشمل الأمر التنفيذي أيضا عدم استخدام الأموال الفيدرالية من قبل الولايات لمساعدة ودعم المهاجرين غير الشرعيين، وفقا للبيت الأبيض.
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات غسل الأموال في مصر وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات حيث ان القانون وضع عقوبات مالية ومصادرات صارمة قد تصل إلى وقف النشاط نهائيًا فيما يلي:غرامات تعادل ضعف الأموال المغسولةفرض القانون غرامات مالية قاسية على المتورطين في غسل الأموال، حيث نص على معاقبة المخالفين بغرامة تعادل قيمة الأموال أو الأصول المغسولة، وفي حالة تعذر ضبط هذه الأموال أو كان قد تم التصرف فيها لشخص حسن النية، يتم فرض غرامة إضافية تعادل نفس المبلغ.ولم يكتف القانون بذلك، بل حدد عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن قيمة المبلغ المغسول ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفي جميع الأحوال، يتم مصادرة الأموال...
دعت “الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ” المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ورؤوس الأموال في أنحاء العالم إلى الاستفادة من المزايا العديدة التي تتيحها تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال في دولة الإمارات. تسمح هذه التأشيرة لحاملها بالدخول لمرة واحدة أو لمرات متعددة وفقًا للاشتراطات والمهن المعتمدة، بشرط ألا أن تزيد مدة بقائه في الدولة عن 180 يومًا. وأكدت الهيئة ضرورة توفر 4 شروط للتقدم للحصول على خدمة التأشيرة في مقدمتها أن يكون طالب الخدمة محترفًا في ممارسة العمل الذي يرغب في استكشاف فرصه في دولة الإمارات، ووجود جواز سفر ساري المفعول لأكثر من (6) أشهر، وتوفر تأمين صحي داخل الدولة، إضافة إلى تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو تذكرة مغادرة الدولة. وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام...
اتهمت إسرائيل، الثلاثاء، تركيا بدعم حزب الله اللبناني والتعاون مع إيران في هذا الملف وسط تساؤلات عن مدى مصداقية تلك الاتهامات. وقال وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، خلال لقائه مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، ومورغان أورتاغوس، مساعدة الممثل الخاص الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، إن تركيا تتعاون مع إيران في تهريب الأموال لحزب الله. وأضاف أن طهران كثفت جهودها لإعادة حزب الله إلى السلطة. ووفقا لما أعلنه مكتب ساعر، فقد قال للضيوف: "لقد تصاعدت جهود إيران لنقل الأموال إلى لبنان من أجل إحياء قوة حزب الله ومكانته، ويتم تنفيذ هذه الجهود، من بين قنوات أخرى، عبر تركيا وبالتعاون معها". وتضم هذه المجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، برئاسة السيناتور ليندسي غراهام والسيناتور دان سوليفان، والسيناتور شيلدون وايتهاوس، وريتشارد بلومنتال،...
دعت "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ورؤوس الأموال في أنحاء العالم إلى الاستفادة من المزايا العديدة التي تتيحها تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال في دولة الإمارات. تسمح هذه التأشيرة لحاملها بالدخول لمرة واحدة أو لمرات متعددة وفقًا للاشتراطات والمهن المعتمدة، بشرط ألا أن تزيد مدة بقائه في الدولة عن 180 يومًا. وأكدت الهيئة ضرورة توفر 4 شروط للتقدم للحصول على خدمة التأشيرة في مقدمتها أن يكون طالب الخدمة محترفًا في ممارسة العمل الذي يرغب في استكشاف فرصه في دولة الإمارات، ووجود جواز سفر ساري المفعول لأكثر من (6) أشهر، وتوفر تأمين صحي داخل الدولة، إضافة إلى تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو تذكرة مغادرة الدولة. أخبار ذات صلة خلال لقائه...
أكدت شركة “سوديفام” إلتزامها التام بالقوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها مع حرصها على الوفاء بتعهداتها تجاه زبائنها. وفي بيان للشركة “جيلي الجزائر” أشارت إلى أن تأخر تسليم السيارات مرتبط بإجراءات إدارية ضرورية لاستكمال عملية الاستيراد. فهي خارجة تماما عن إرادتهم ويتم العمل بالتنسيق مع الجهات المخولة لتسويتها بأسرع وقت ممكن. كما أشارت إلى أن هنالك بعض المعلومات المغلوطة المتداولة خلال الساعات الأخيرة قد تتسبب في لبس غير مبرر. مؤكدة على العمل بشفافية والتواصل بشكل مستمر مع عملائها لإبقائهم على اطلاع دائم بكافة المستجدات. أما فيما يخص طلبات إسترجاع الأموال، فقد أكدت الشركة، أنها تقوم بمعالجة الطلبات وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني 1444 الموافق 17 نوفمبر 2022 بشكل يومي للزبائن الراغبين في ذلك. مع تعويض...
كتبت" الاخبار": تبلّغ لبنان بصورة رسمية من الجانب الأميركي بأنّ أي مساعدات أو قروض ستُقدّم للمساعدة في إعمار ما تهدّم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، يجب أن يسبقها إعلان من الحكومة عن إنشاء صندوق رسمي بإدارة مستقلة، وأن تكون هناك آلية للعمل تمنع وصول حزب الله إلى إدارة هذا الصندوق أو إلى الأموال التي ستوضع فيه. وقال مصدر رسمي إن الاتصالات تركّز الآن على ما سيحمله الرئيس جوزيف عون في جولته العربية المرتقبة بعد نيل الحكومة الثقة، خصوصاً أنه سمع وعوداً من موفدين عرب باستعداد دولهم للمساعدة في الإعمار، علماً أنه سبق لدولتي الكويت وقطر أن أبلغتا لبنان استعدادهما للمباشرة بالدعم، لكن يبدو أن هناك ضغوطاً أميركية لعدم حصول ذلك كما جرى عام 2006، عندما تولّت الدولتان توفير الدعم...
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا النوع من المعاملات لا يجوز شرعًا، ردا على سؤال أحد المواطنين حول حكم الاشتراك في تطبيقات على الهاتف المحمول تأخذ مبلغًا كضمان وتعرض ربحًا يوميًا بناءً على المشاهدات والتفاعلات.إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائبضوابط تسوية ضريبة التصرفات العقارية أو الأرباح الرأسمالية للأشخاص الطبيعيينوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن الربح الناتج من مثل هذه التطبيقات يعتبر غير حلال، لأن المستخدمين يدفعون أموالًا في البداية دون معرفة مصير هذه الأموال، حيث يتم جمع ملايين الجنيهات بهذه الطريقة، وتظل الأموال غير واضحة المعالم، مما يفتح الباب للغش والنصب.كما أشار إلى أن التفاعل على التطبيقات، مثل إعطاء "لايكات" بشكل وهمي على منتجات أو محتوى لا يحقق...
قدمت مصالح شرطة مطار هواري بومدين 3 متهمين أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء. ضبطوا متلبسين بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج منها دولتي تركيا والإمارات العربية المتحدة. حيث تبين أن المبالغ المالية المحجوزة، ليست مبررة أو مرخصة بسند بنكي. كما تعمد المتهمون خلال سفريتهم إخفاءها عمدا في أماكن يصعب الكشف عنها خلال التفتيش اليدوي، وهذا بغرض التمويه. ومنه التمكن من اخراج تلك الأموال بطريقة غير شرعية. طرق غريبة لتهريب الأورو حيث قام احد المتهمين الذي تجاوز عمره العقد الخامس، بإخفاء مبلغ مالي من الاورو، تحت حزام سرواله، على مستوى الخصر الأيسر. فيما قام متهم آخر باخفاء مبلغ مالي من نفس العملة بداخل علبة معجون الأسنان بطريقة احترافية. فتم ضبط المبالغ المالية محلّ التهريب وحجزها وإحالة أصحابها إلى التحقيق الداخلي...
الرياض قدم المحامي مصعب العيدي عدة نصائح هامة لضحايا الاحتيال المالي حول كيفية التعامل مع هذه المواقف. وأكد العيدي خلال حديثه عبر برنامج “ياهلا”، بضرورة تقديم بلاغ فوري، حيث يُنصح بالتوجه مباشرة إلى أقرب مركز شرطة أو استخدام المنصات الإلكترونية المخصصة لتقديم البلاغات، لضمان سرعة التعامل مع القضية. وأوضح أنه بعد تقديم البلاغ، يتم تحويله إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق ومتابعة القضية لضمان حقوق الضحية، وفي حال كانت الأموال المحولة لا تزال في متناول الجهات المحتالة، فإن التحرك السريع يزيد من فرص استعادتها قبل تصرف الجناة بها. وأبان المحامي أن البنك المركزي أنشأ غرفة عمليات متخصصة للتعامل مع قضايا الاحتيال المالي، مما يسهم في تعزيز فعالية استرداد الأموال وملاحقة المحتالين. https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/uQNcYnEPr3mo_ekw.mp4
ما طريقة استرداد الأموال المحولة بالخطأ إلى رقم عبر إنستاباي ؟ سؤال يهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين المتعاملين على تطبيق إنستاباي الأوسع انتشارًا ضمن تطبيقات تحويل الأموال في مصر.ما هو إنستاباي؟يُعد إنستاباي جزءًا من المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي أطلقها البنك المركزي المصري في أبريل 2022، بهدف تسهيل عمليات التحويل المالي اللحظي على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع، مما يجعله بديلاً عمليًا للمدفوعات النقدية.في خطوة داعمة للمستخدمين، أعلن البنك المركزي مؤخرًا عن مد فترة الإعفاء من أي رسوم أو عمولات على التحويلات البنكية الإلكترونية، بما يشمل تحويلات إنستاباي، ما يعزز سهولة الاستخدام والأمان المالي.اقرأ أيضًا:البنك المركزي حسم الأمر.. متى تنتهي مهلة الإعفاء من رسوم إنستاباي؟خاف على فلوسك .. تحذير عاجل من إنستاباي | ما السبب؟خاف على فلوسك.. تحذير...
أستطيع أن أخمن هدفين محتملين من إنشاء حكومة موازية: الأول هو تهديد الجميع بتقسيم البلاد وخلق مجالاً للابتزاز السياسي وتوفير مساحة للحلفاء الآخرين للمناورة والظهور بمظهر الجماعة العاقلة، المعتدلة، الحادبة علي مصلحة الوطن. الهدف الثاني، وهو الأهم، هو أن توفر الحكومة الموازية قناة لغسيل الأموال والدعم الدبلوماسي الخارجي للجنجويد.من الواضح أن الإدانة الدولية للجنجويد قد ألحقت بهم تكلفة باهظة، وخاصة الإدانات من قبل الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية الرائدة ووسائل الإعلام الغربية.هذه الإدانات التي اتهمت الجنجويد بالتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية جعلت دعم الجنجويد محرجًا ومحفوفًا بالمخاطر بالنسبة للممولين الأجانب وموفرى السلاح. بالإضافة إلى تلويث سمعة داعمي الجنجويد، فإن الإدانات تعرضهم أيضًا لمشاكل محتملة مع القانون الدولي والمحاكم الدولية. يمكن للداعمين الاجانب الإلتفاف حول هذه...
الثورة نت/.. ناقش رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد، اليوم مع مدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي، سبل تعزيز التعاون في مجال حماية المال العام. وتطرق اللقاء إلى جوانب التنسيق بين الجهاز المركزي ومباحث الأموال العامة، ومكونات المنظومة الرقابية، لضمان التعامل مع أي وقائع قد تضر بالمال العام. كما تطرق إلى آليات العمل المستقبلية لتطوير الإجراءات القانونية، وتعزيز دور المنظومة الرقابية، وتحسين آليات جمع الاستدلالات. وأكد اللقاء أهمية توحيد الجهود في مجال تدريب الكوادر القانونية والفنية لتعزيز قدراتها في اتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة. وفي اللقاء أكد العماد أهمية التعاون المشترك بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومباحث الأموال العامة.. مشيرًا إلى أن تبادل المعلومات وتنفيذ المهام بشكل مشترك يُعد أمرًا حيويًا لحماية المال العام. بدوره أوضح العميد القاسمي، أن...
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إقامة سرادق العزاء بعد الجنازة أمر جائز ولا حرج فيه، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو تقديم واجب العزاء والتخفيف عن أهل المتوفى، خاصة إذا لم يكن لديهم مكان يسع المعزين. حكم إقامة سرادق العزاء وأوضح «فخر»، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن هذا الأمر كان متبعًا قديمًا في القرى من خلال «المضايف»، حيث كانت العائلات تفتح أماكن مخصصة لاستقبال المعزين، ومع تغير الظروف أصبحت السرادقات بديلاً لها، وهو أمر لا يُعد بدعة طالما لم يُصاحب ببذخ وإسراف مبالغ فيه، مشددًا على أن الإشكالية تكمن في الإنفاق الزائد على هذه السرادقات. توجيه الأموال إلى الصدقات الجارية وأشار إلى أن...
يمن مونيتور/ قسم الأخبار كشف تقرير بحثي حديث أصدره مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، حول نهج الحكومة للحد من الفساد، أن عملية تدفق الأموال من السعودية والسعودية، ساعم التساهل في إجراءات الضبط المالي والإداري وجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد، لا سيما أن الدولتين انخرطتا -هما الأخريان- في التنافس مع الحوثيين لجذب الأشخاص والهيئات اليمنية إلى جانب السلطة الشرعية. وتحولت الانحرافات والأخطاء إلى اتجاهات أصيلة في بنية السلطة الشرعية وتوجهاتها. وقال المركز في تقرير له، إن غياب الإرادة السياسية توارت سياسات مكافحة الفساد تمامًا عن أولويات حكومات السلطة الشرعية، رغم مضي عشر سنوات على إعادة تأسيسها وبناء مؤسساتها. واتسع حضور الفساد بشكل أكبر مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وسجلت المكونات التي يتشكل منها المجلس توافقًا ملفتًا في التشارك في الفساد، رغم...
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:27 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، الاحد،أن “جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة “اقتصاد الظل” ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال”. ولفت إلى ان “التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل “إغلاق الفجوة بين النظامين”، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال “تقديم حوافز جاذبة” كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة”.وأكد إلى أن “التجربة العراقية تعد مثالاً على أن “اقتصاد الظل” قد...
كشف تحقيق أجراه موقع "ميليتري دوت كوم" الذي يهتم بأخبار الجيش الأميركي، أن 151 مليون دولار من الأموال المخصصة لإطعام الجنود تم اقتطاعها وتوجيهها إلى غرض آخر "مجهول". وأثارت المعلومات الواردة في التحقيق مطالب بـ"المساءلة السريعة" من جانب نواب أميركيين. ووجد التحقيق الذي سلطت عليه الضوء شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، أن من أصل 225 مليون دولار مخصصة لدفع بدل طعام لجنود الجيش الأميركي العام الماضي، فإن 151 دولار "اختفت". ووفقا لموقع الجيش الأميركي على الإنترنت، يتلقى الجندي نحو 465 دولارا شهريا تحت اسم "بدل معيشة"، وهو ما يفترض أنه مخصص لشراء الطعام. وقال مسؤول عسكري مطلع في حديثه عن الأموال المقتطعة: "عادت كمية كبيرة من أموال الجيش، وتستخدم في مكان آخر"، لكن المتحدث طلب عدم كشف هويته. وليس من...
شهرت وزارة التجارة السعودية بمقيم باكستاني الجنسية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط التموينات بمحافظة الطائف.وضبطت الوزارة حالة التستر بعد ثبوت تورط المقيم في ممارسة العمل التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.وتضمن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف فرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، والتشهير والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل، إلى جانب العقوبات المترتبة على المنشأة من شطب السجل التجاري، وتصفية نشاط المنشأة محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل...
البلاد ــ الرياض شهّرت وزارة التجارة بمقيم باكستاني، بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط التموينات بمحافظة الطائف. وضبط المقيم لممارسته العمل التجاري لحسابه الخاص دون رخصة مستثمر أجنبي، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة. وصدر الحكم القضائي من المحكمة الجزائية بالطائف، وقضى بسجن المقيم لمدة ستة أشهر، والتشهير به، وإبعاده عن المملكة بعد تنفيذ الحكم ومنعه من العودة للعمل، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري، وتصفية نشاط المنشأة والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب. يشار إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد عشرة معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة، ويتم متابعتها باستمرار، كما ينص نظام مكافحة التستر على عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل...
في ظل التطورات التقنية المتسارعة، أصبح تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر الهاتف المحمول أكثر سهولة وأمانًا. توفر هذه الخدمة حلولًا مبتكرة تتيح للمستخدمين استقبال الحوالات المالية بسرعة وكفاءة، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتبسيط العمليات المصرفية.أبرز الطرق التقنية لتحويل الأموال إلى الهاتف المحمول في مصر:تطبيق إنستا باي (InstaPay) أطلق البنك المركزي المصري تطبيق "إنستا باي" كمنصة رسمية للتحويلات المالية اللحظية.يتيح التطبيق للمستخدمين استقبال الأموال مباشرة على حساباتهم المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات الائتمانية. يتم ذلك عبر تعاون مع بنوك وشركات صرافة دولية، حيث يقوم المرسل بزيارة أحد الوكلاء المعتمدين وطلب خدمة التحويل اللحظي إلى مصر، مع تحديد بيانات المستلم. فيما تُحوَّل الأموال فورًا إلى الجنيه المصري وتُودَع في الحساب المستهدف.بائع سيارات متقاعد يفضح الشركات: الضمان الممتد خدعة وإهدار للماللا...
طريقة استرجاع الأموال حال تحويلها إلى حساب خاطئ.. يتعرض الكثير من المواطنين لمواقف تشعلهم غضبًا حينما يرسلون أموالاً عبر«إنستاباي» عن طريق الخطأ، لذا يبحث الكثيرون عن طريقة استرجع الأموال حال تحويلها إلى حساب خاطئ. تطبيق إنستاباي يُعد تطبيق «إنستاباي» جزءًا من المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية التي أطلقها البنك المركزي المصري في أبريل 2022، بهدف تمكين المستخدمين من إجراء التحويلات المالية الفورية على مدار 24 ساعة يوميًا، دون الحاجة إلى زيارة البنوك أو الانتظار لأوقات العمل الرسمية. طريقة استرجع أموالك حال تحويلها إلى حساب خاطئ طريقة اتسترد أموالك المحوّلة بالخطأ عبر إنستاباي إذا قمت بتحويل مبلغ مالي إلى حساب خاطئ، يمكنك اتباع الخطوات التالية لاسترجاع أموالك حال تحويلها إلى حساب خاطئ: 1- حاول التواصل المباشر مع المستلم. 2- الاتصال بالبنك المرسل...
كيفية استرجاع الأموال إذا تم تحويلها إلى حساب خاطئ؟هل قمت يومًا بإرسال مبلغ مالي عبر تطبيق إنستاباي عن طريق الخطأ؟ لا داعي للقلق، فهناك إجراءات يمكنك اتخاذها لاسترجاع أموالك، سواء كان الخطأ ناتجًا عن إدخال رقم خاطئ أو إرسال المبلغ لشخص غير مقصود.ما هو إنستاباي؟يُعد إنستاباي جزءًا من المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية التي أطلقها البنك المركزي المصري في أبريل 2022، بهدف تمكين المستخدمين من إجراء التحويلات المالية الفورية على مدار 24 ساعة يوميًا، دون الحاجة إلى زيارة البنوك أو الانتظار لأوقات العمل الرسمية.فلوسك مش هتضيع.. طريقة استرداد الأموال المحوّلة بالخطأ على إنستاباي 2025 خاف على فلوسك .. تحذير عاجل من إنستاباي | ما السبب؟خاف على فلوسك.. تحذير عاجل من إنستاباي للعملاءإنستاباي يوجه رسالة مهمة للمستخدمين | اعرفهاتحذير عاجل من إنستاباي للمستخدمين:...
أكد سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتا إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر. وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية هامة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع...
أكد حامد الزعابي، الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.وقال: إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعد من...
أبوظبي/وامأكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.وقال، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعدّ من...
بغداد – في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها عالم التكنولوجيا المالية، تبرز العملات الرقمية كأحد أبرز المستجدات التي شغلت الرأي العام العالمي بشكل كبير، وفي العراق يكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة، إذ يثير تداول هذه العملات تساؤلات حول مدى قانونيته ومخاطره المحتملة. البنك المركزي العراقي أوضح موقفه من هذا الأمر، من خلال الإشارة إلى أن التداول بهذه العملات يعد جريمة في حد ذاته، ويخضع لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقوانين أخرى، كما أن التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية ينطوي على مخاطر عدة، لا سيما ما يتعلق بالقرصنة الإلكترونية والاحتيال.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2خبراء يطرحون حلولا لمشكلة نقص السيولة في سورياlist 2 of 2صادرات السجاد من أفغانستان.. تحديات كبيرة وآفاق واعدةend of list بيتكوين، وفق البنك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت شعبة شركات الحراسة ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا بمشاركة ممثلي التأمينات الاجتماعية لبحث الموضوعات المشتركة التي تهم هذا القطاع.وحضر من التأمينات الاجتماعية كل من "أسامة سعودي - أحمد السيد حسن – عمر أحمد سرحان – ربيع فرج أحمد – علي عبده إبراهيم " .وقال الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشُعبة إن هذا الاجتماع جاء من أجل التنسيق مع التأمينات الاجتماعية لبحث الموضوعات التي تتعلق بمنتسبي الشُعبة مع ممثلي التأمينات ، وفتح لغة حوار مباشرة على أرض الواقع وطرح كافة الاستفسارات من أصحاب الشركات على ممصلي التأمينات للرد عليها ، ومناقشة أي شكاوى من أصحاب الشركات مع ممصلي التأمينات بشكل مباشر بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق كافة...
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الروسية، قالت إننا نعتزم تطوير العلاقات مع سوريا والوجود العسكري الروسي هناك قيد النقاش.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في تدمير 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 3 مقاطعات روسية خلال الليل من بينها 41 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود.وفي سياق آخر، وصل ألكسندر فينيك، وهو مواطن روسي أدين بارتكاب جرائم إلكترونية، أفرجت عنه السلطات الأمريكية، في وقت سابق من الخميس، إلى العاصمة موسكو، في إطار تبادل للسجناء، وفق ما ذكرته وكالة الإعلام الروسية.وأكد البيت الأبيض، في وقت سابق، أن "المواطن الروسي ألكسندر فينيك، الذي أدين سابقاً في فرنسا وينتظر الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة غسل الأموال، سيتم إطلاق سراحه وتسليمه إلى روسيا".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في عصر الإنترنت، اللعبة التي يحبها الجميع قد تكون مصدر خطر على معلوماتك الشخصية وأموالك. روبلكس، واحدة من أشهر الألعاب في العالم، ليست مجرد لعبة عادية، بل منصة تفاعلية تتيح للاعبين من مختلف الأعمار بناء عوالم افتراضية والتفاعل مع الآخرين. ومع هذا النمو الهائل في الشعبية، أصبحت هدفًا جذابًا للهاكرز الذين يستغلون حب اللاعبين لهذه اللعبة لسرقة بياناتهم أو نشر الفيروسات.وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة كاسبرسكي، تم رصد أكثر من 1.6 مليون محاولة هجوم إلكتروني في عام 2024، موجهة خصيصًا لمستخدمي روبلكس. الهجمات لا تقتصر فقط على سرقة المعلومات الشخصية، بل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تحميل الفيروسات والبرمجيات الخبيثة التي تضر بالجهاز وتسرق الأموال.روبلكس ليست مجرد لعبة، بل هي منصة تتيح لمستخدميها من جيل Z...
ليبيا – مصلحة الجمارك تناقش مع الجانب التونسي المشاكل التي تواجه المسافرين الليبيين متابعة شكاوى المواطنين أكد الناطق الرسمي باسم مصلحة الجمارك الليبية، المقدم فهمي الماقوري، أن المصلحة تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين الليبيين المسافرين إلى تونس. ونظراً لهذه الشكاوى، توجهت لجنة من المصلحة إلى تونس، حيث عقدت اجتماعاً مع رئيس الديوانية التونسية وعدد من المسؤولين، لمناقشة الوضع وتذليل الصعاب التي تواجه المسافرين. تسهيل الحركة عبر المنافذ الحدودية تضمن الاجتماع مناقشة عدة موضوعات هامة، منها: مصادرة الأموال الليبية: بحثت اللجنة الإجراءات المتبعة في المعابر الحدودية بشأن مصادرة الأموال الليبية. تسجيل السيارات: تمت مناقشة آليات تسجيل السيارات الليبية عند المعابر الحدودية. تسهيل الحركة التجارية: تناولت اللجنة سبل تسهيل الحركة التجارية عبر معبري رأس اجدير وذهيبة. رفع سقف الأموال وتمديد رخصة...
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي