2025-07-05@00:55:02 GMT
إجمالي نتائج البحث: 3017
«الأموال إلى»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
13 مايو، 2025 بغداد/المسلة: العراق يسعى لتعزيز نزاهة نظامه المالي وسط تحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهل تكفي الخطوات المتخذة لضمان الاستقرار الاقتصادي والثقة الدولية؟ ويبرز إعلان مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، كخطوة حاسمة نحو تعزيز الامتثال للمعايير الدولية. يؤكد المكتب، عبر تصريحات تجنب العراق الإدراج في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، بعد تقييم دولي استمر 14 شهراً. وشمل التقييم مراجعة الإطار القانوني، الأنظمة، والتعليمات، مع زيارات ميدانية وتحليل إحصاءات وحالات عملية. ويعكس هذا الإنجاز جهوداً مكثفة لتطوير قواعد بيانات شاملة وسرية، تلبي متطلبات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF). ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، إذ يتطلب الحفاظ على هذا التقدم إصلاحات مستمرة وسط بيئة اقتصادية وسياسية معقدة. ويشير التقييم الدولي...
شمسان بوست / متابعات: كشف الطبيب المصري الشهير حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أهم وأبرز أسباب الموت المفاجئ. وخلال برنامجه “ربي زدني علمًا”، المذاع على قناة “صدى البلد”، بين حسام موافي أن الأمراض الوراثية المتعلقة بالقلب، وعوامل الخطورة في الشريان التاجي والتدخين وارتفاع الكوليسترول ومرض السكر، تعد من أهم أسباب الموت المفاجئ.وأوضح موافي أن أبرز أسباب الموت المفاجئ قد تكون صامتة، لكنّها تؤثر بشكل خطير على صحة القلب، مشيرا إلى أن الموت المفاجئ أصبح ظاهرة عالمية، ويجب الانتباه لها للوقاية منها.وأشار الطبيب المصري الشهير إلى أن هناك بعض الوسائل الطبية الدقيقة لتشخيص اضطرابات القلب، مثل جهاز “الهولتر”، الذي يُستخدم لتسجيل دقات القلب على مدار 24 ساعة أو أكثر.وفي سياق آخر، وجه حسام...
صراحة نيوز- نفّذت إحدى الشركات العالمية قرارًا قضائيًا بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأحد أكبر مصانع إنتاج التبغ والسجائر في المملكة، وذلك بعد تراكم مبالغ مستحقة على الشركة تُقدّر بنحو 5 ملايين دينار أردني. وفي التفاصيل كانت الشركة الدائنة قد تقدّمت بطلب إلى المحكمة المختصة لإجراء الحجز، والتي أصدرت القرار القضائي بهدف ضمان الحقوق المالية للدائنة، في ظل تعثر الشركة المدينة عن السداد. ويشمل قرار الحجز كافة الأصول التابعة للشركة المعنية، إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية من قبل الجهات القضائية المختصة
دشن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم في مقره بالرياض، المبادرة الاستراتيجية (بناء) في مجال محاربة تمويل الإرهاب، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن / محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف، وتأتي هذه المبادرة والبرنامج التدريبي المصاحب لها بعنوان "محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال" والموجة لعدد من المرشحين من دولة فلسطين للحد من عمليات تمويل الإرهاب المهددة للمجتمع الفلسطيني. وتعدّ هذه المبادرة ضمن المبادرات الاستراتيجية للتحالف البالغ عددها (15) مبادرة في مجالات التحالف الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكري)، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات المتدربين في الجوانب التحليلية، والارتقاء بمهاراتهم في جمع وتحليل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمحاربة تمويل الجماعات الإرهابية وغسل الأموال، بما يسهم في دعم وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الجماعات...
آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، الأحد، إلى تحرك حكومي عاجل من أجل استعادة الأموال العراقية المحتجزة لدى أنقرة، والتي تُقدّر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.وقال شاكر في حديث صحفي، إن “محكمة التحكيم الدولية أصدرت قبل أكثر من عامين حكماً لصالح بغداد في قضية خرق تركيا لاتفاقية الأنابيب النفطية بين البلدين، وفرضت غرامة مالية على أنقرة تجاوزت الثلاثة مليارات دولار”.وأضاف، أنه “رغم مرور كل هذه الفترة، لم يُسجل أي تحرك فعلي من قبل الحكومة العراقية للمطالبة بتلك الأموال”، مشيراً إلى أن “الوضع المالي الصعب والعجز في الموازنة العامة يفرض على الحكومة أن تبادر فوراً لاسترجاع هذه الحقوق المالية، خاصة وأنها قانونياً تعود للعراق”.وأوضح شاكر، أن “تراجع إيرادات الدولة...
أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، حكماً قضائياً في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ، يقضي بإثبات ملكية الجمهورية اليمنية لمجموعة من القطع الأثرية المهربة إلى عدد من الدول الأجنبية، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها.وعقدت الجلسة برئاسة الدكتور القاضي سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، وبحضور أمين سر المحكمة هناء دبان، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".استعرضت المحكمة حيثيات القضية التي رفعتها النيابة العامة، والتي تضمنت كلاً من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارتي الخارجية، والثقافة والسياحة، كأطراف في القضية المتعلقة بملكية واسترداد الآثار اليمنية.واستندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية التي قدمها خبراء الآثار، إلى جانب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، والتي أكدت جميعها ملكية اليمن للقطع الأثرية المهربة.وبينت المحكمة أن القطع...
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن مسألة تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء محل خلاف بين الفقهاء، حيث رأى بعضهم المنع المطلق، بينما أجاز آخرون ذلك بشرط وجود مبرر شرعي، مشددًا على أن هذه الإجازة لا تكون على إطلاقها، بل تقيد بأسباب مقبولة كالمرض، أو الحاجة، أو الصغر، أو الانشغال بطلب العلم.وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن "الوالد أو الوالدة قد تدفعهما الشفقة الفطرية إلى مساعدة ابن أو ابنة تمر بظرف خاص دون التفكير في مسألة التساوي، وهذا أمر طبيعي لا يحتاج إلى نص شرعي لأنه نابع من الرحمة الفطرية بين الوالدين وأبنائهم".هل يجوز دفع الصدقة مرة واحدة بأكثر من نية؟.. أمين الإفتاء يجيبهل يجوز مساعدة ابني...
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن بالجلسة العلنية المنعقدة، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ المرفوعة من النيابة العامة بمواجهة كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة والسياحة بشأن ملكية واسترداد آثار موجودة في عدد من الدول. واستعرضت المحكمة في حيثيات الحكم الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية المقدمة من خبراء الآثار، بالإضافة إلى نصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث والآثار. وتضمنت الحيثيات سرداً مفصلاً للقطع الأثرية المهربة والمثبت وجودها حالياً في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، إلى جانب دول أخرى، مؤكدة أنها تعود ملكيتها للجمهورية اليمنية بموجب الأدلة القانونية والشرعية. وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة والمقيدة بسجلات هذه المحكمة برقم 93 لسنة 1446...
يُتوقع أن يجد البابا الجديد ليو الـرابع عشر في انتظاره عجزا ماليا كبيرا في ميزانية الفاتيكان على خلفية ثقافة الإهمال المالي المستشرية في إدارة الكرسي الرسولي. وقد حاول البابا فرانشيسكو، طيلة 12 عاما، مواجهة تلك الفوضى المالية، لكنه فشل في ذلك. ويقول تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال كان البابا الراحل فرانشيسكو، رغم إصابته بضيق في التنفس، يعمل في الفترة الأخيرة من حياته على تنفيذ خطة اللحظة الأخيرة لترتيب الأمور المالية في الفاتيكان الذي يعد واحدة من أكثر البيروقراطيات غموضا في العالم. وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، سعى البابا فرانشيسكو جاهدا لتحقيق قدر من الشفافية في ميزانية الفاتيكان التي تضاعف عجزها ثلاث مرات خلال 12 عاما وبات صندوق التقاعد يواجه عجزا كبيرا. ومنذ انتخابه عام 2013، أبدى البابا فرانشيسكو استعدادا...
في خطوة جديدة تثير الجدل، شنّت ميليشيا الحوثي حملة جبايات واسعة استهدفت التجار وأصحاب رؤوس الأموال في شمال العاصمة صنعاء، تحت ذريعة تمويل إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي الذي خرج عن الخدمة كلياً بعد غارات جوية إسرائيلية عنيفة. وبحسب مصادر محلية، اقتحمت مجموعات حوثية مدعومة بمسلحين عدداً من المحال التجارية في مديريتي الثورة وبني الحارث، وطالبتهم بدفع مبالغ مالية كبيرة، مهددة من يرفض بالإغلاق أو الاعتقال. كما أقدمت الجماعة على سحب أموال ضخمة من حسابات هيئتي الأوقاف والزكاة لذات الغرض. وأكدت المصادر أن الحوثيين منحوا التجار مهلة تنتهي يوم الاثنين القادم، للتجاوب مع مطالبهم، في حين اشتكى تجار من "التبرع القسري" ووصفوه بمحاولة لامتصاص غضب الشارع بعد استدراجهم للقصف الإسرائيلي من خلال استخدام المطار لأغراض عسكرية. "عثمان"، أحد التجار...
10 مايو، 2025 بغداد/المسلة: أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادي محمد علي اللامي، اليوم السبت، أن الحكومة وضعت جهود مكافحة الفساد ضمن أولويات منهاجها، مشيراً الى أن العراق نجح في استرداد أكثر من نصف مليار دولار من الأموال المُهرَّبة خلال 2024، منوها الى أن الهيئة وفرت امتيازات وحماية للمتعاونين بالكشف عن قضايا الفساد. وقال اللامي “هيئة النزاهة الاتحاديَّة تحظى بدعم من السلطات الثلاث”، لافتاً الى أنَّ “الحكومة وضعت (جهود مُكافحة الفساد) ضمن أولويَّات منهاجها وبرنامجها الحكوميّ ما انعكس بشكلٍ واضحٍ على عمل الهيئة؛ الأمر الذي أسهم بشكلٍ جليٍّ في تسريع وتيرة العمل وتعاون مُؤسَّسات الدولة في تقليص مسالك الفساد”. وأضاف أن “جهود الحكومة والسلطة القضائيَّة والجهات الساندة، دعمت إجراءات الهيئة باسترداد الأموال المُهرّبة، ووفَّرت الأرضيَّـة الخصبة للتعاون مع دول...
9 مايو، 2025 بغداد/المسلة: أثار قرار الحكومة العراقية بسحب أكثر من ثلاثة تريليونات دينار من الأمانات الضريبية جدلاً واسعاً، إذ يعكس محاولة لسد العجز المالي وتأمين رواتب الموظفين وسط أزمة اقتصادية متفاقمة. واستهدف القرار، الصادر في 15 نيسان 2025 بقرار مجلس الوزراء رقم 294، سحب 3.045 تريليون دينار من حساب الأمانات الضريبية لدى البنك المركزي العراقي، لتغطية نفقات شهر نيسان والأشهر اللاحقة، مع التزام بتسوية نقدية شهرية لاحقة. وأكدت وزيرة المالية طيف سامي أن الإجراء قانوني ويستهدف تعظيم الإيرادات العامة، موضحة أن الأمانات تمثل مبالغ مدفوعة من شركات محلية وأجنبية، غالباً كإيرادات نهائية، تُودع مؤقتاً لحين التحاسب الضريبي. وبرر عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي القرار، مشيراً إلى أن الأموال المسحوبة هي إيرادات نهائية مجمدة لدى هيئة الضرائب، وأغلبها...
أمر قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر بإيداع 10 أشخاص الحبس المؤقت. في قضية تسويق ساعات يد إلكترونية موجهة للأطفال ممنوعة من التسويق في الجزائر. وحسب بيان لمجلس قضاء الجزائر، فإن القضية جاءت على إثر معلومات واردة إلى مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. بخصوص تسويق ساعات يد إلكترونية موجهة للأطفال ممنوعة التسويق في الجزائر. أين تم فتح تحقيق إبتدائي أفضى لاكتشاف 19 حاوية بها سلع غير مصرح بها أو موضوع تصريحات كاذبة. تم إدخالها إلى أرض الوطن بتواطؤ موظفين عموميين. بعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم وفتح تحقيق قضائي ضدهم لجنح التزوير واستعمال المزوّر في وثيقة إدارية والحصول على وثيقة إدارية عن طريق التزوير. إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. بالإضافة كذلك إلى التبديد...
انتشرت في العراق مؤخرا ظاهرة مقلقة تتعلق باستخدام عقود الزواج ذات المهور المرتفعة وسيلة لغسل الأموال. فقد كشف مجلس القضاء الأعلى عن حالات لعقود زواج تتضمن مهورا ضخمة قد تصل إلى مليار دينار عراقي أو أكثر، يعقبها طلاق سريع بهدف تحويل تلك المبالغ إلى أحد الأطراف. وتثير هذه الظاهرة العديد من التساؤلات حول مصدر الأموال المتداولة وأهداف الزواج الفعلية. وردا على هذه الظاهرة، أصدر مجلس القضاء الأعلى تعليمات للمحاكم بضرورة التحقق من مصدر الأموال في حالات المهور المرتفعة. وفي حال لم يقتنع القاضي بمشروعية مصدر الأموال أو بعدم وجود نية حقيقية للزواج، تتم إحالة الأطراف إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لإجراء التحقيقات اللازمة. وأصدر المجلس القضائي تعميما عاجلا إلى محاكم التمييز والادعاء العام وجميع محاكم الاستئناف، يحذر فيه من استغلال...
أصدر المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى المستشار فادي مجدي، وكيل نيابة أول المحلة، بإخلاء سبيل المدعو "ط.ح.ع" (46 سنة)، رجل الأعمال، عقب تبرئته من حيازة قطع أثرية من قِبَل الجهات الفنية المعنية، وخروجه من محبسه بديوان قسم أول المحلة.قرار عاجل من النيابةوكانت لجنة من وزارة الآثار قد فحصت المضبوطات بمعرفة النيابة العامة وجهات التحقيق، وتبيّن عدم أثريتها، كونها مقلّدة.كما وجّه المحامي العام رئيس نيابة المحلة بأخذ أقوال المتهم وعرضه على جهات التحقيق، فضلًا عن تشكيل لجنة فنية لفحص العملات النقدية والتماثيل المعروضة للبيع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.وأمرت جهات التحقيق بحجز المتهم على ذمة التحريات، وبدء مواجهته بالاتهامات الرسمية، والاستماع إلى أقوال ضباط الأموال العامة المسؤولين عن...
أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن الشؤون الاقتصادية، نهاد زيبكجي، إنه في فترة ترتفع فيها أسعار الفائدة بهذا الشكل، لن يتم وضع الأموال في البنوك، بل سيكون من الأفضل توجيهها نحو استثمارات ذات عائد ثابت. وشكا زيبكجي من ارتفاع أسعار الفائدة، قائلاً: “أنا لن أستثمر بينما الفائدة مرتفعة إلى هذا الحد، سأضع المال في أدوات مالية ذات عائد ثابت. إذا انخفضت الفائدة إلى أقل من 30%، حينها سيوجه الناس أموالهم إلى الإنتاج.” منذ 19 مارس، عقب اعتقال العديد من الشخصيات، بينهم عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، جاءت ردود فعل الأسواق الاقتصادية حادة. ورداً على ذلك، رفع البنك المركزي التركي في 17 أبريل سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية...
6 مايو، 2025 بغداد/المسلة: يتصدى القضاء العراقي لظاهرة مقلقة تتستر خلف عقود الزواج، حيث كشفت توجيهات مجلس القضاء الأعلى عن محاولات مبتكرة لغسل الأموال عبر تسجيل مهور بمبالغ خيالية تصل أحياناً إلى مليار دينار عراقي. وتكمن خطورة هذه العمليات في استغلال القضاء نفسه، إذ يتم إبرام عقود زواج وهمية يعقبها طلاق سريع لتحويل الأموال بطريقة تبدو قانونية، ما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة المالية وضعف التشريعات التي تتيح مثل هذه الثغرات. ويبرز ارتفاع المهور بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة كإشارة تحذيرية، إذ لم تشهد المحاكم العراقية سابقاً مثل هذه المبالغ التي تتجاوز التقاليد الاجتماعية والدينية. ويعكس هذا الواقع تحدياً قانونياً واجتماعياً، حيث يرى مختصون أن غياب سقف محدد للمهور في القانون يسهل استغلال هذه العقود. ويؤكد المحلل...
صراحة نيوز ـ أصدرت الهيئة الثالثة في محكمة جنايات عمّان، المختصة بالنظر في قضايا الفساد، حكماً يقضي بسجن محاسبة سابقة في دائرة الآثار العامة وزوجها، بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، بعد إدانتهما بارتكاب جريمة غسل الأموال، استناداً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021. كما قضت المحكمة بتغريمهما مبلغاً مالياً قدره 165 ألفاً و509 دنانير. وكشفت تفاصيل القضية أن المحاسبة، التي لا تزال فارّة من وجه العدالة، اختلست مبالغ مالية كبيرة أثناء عملها مسؤولة عن بيع تذاكر دخول عدد من المواقع الأثرية البارزة في المملكة، من بينها المدرج الروماني، جبل القلعة، وموقع عراق الأمير. وبحسب التحقيقات، قامت المتهمة بتزوير إيصالات القبض الرسمية، من خلال التلاعب بالقيم المدرجة عليها وخفضها عن القيم الحقيقية، ومن ثم...
بغداد أصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين، حزمة من الإجراءات الاستثنائية تهدف إلى تنظيم عقود الزواج والطلاق، في خطوة تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي تُستغل في عمليات غسل الأموال وممارسات الفساد. وتمثل هذه التحركات القضائية تطوراً لافتاً في التعامل مع قضايا الفساد المتغلغل في مفاصل الدولة، حيث أشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن بعض الأطراف تستغل محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود زواج وهمية تتضمن مهورًا خيالية، يعقبها طلاق سريع بهدف غسل أموال ضخمة، ما يضع القضاء في صلب المواجهة مع هذه الظاهرة. وأوضح المجلس أن المحاكم باتت ملزمة بطلب بيان مصدر الأموال من طرفي العقد قبل عقد الزواج، وإذا شك القاضي في مشروعية المصدر أو في نية الزواج، فإنه يُحيل الطرفين إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لاستكمال التحقيق. وتعليقًا على...
العراق يحيل مهور الزواج المرتفعة إلى «مكافحة غسل الأموال»
أكد وزير العدل حافظ الأختام خلال إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي الموسوم تحت عنون” دور الموثق في تطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”. أن المنظومة القانونية تدعمت في السنوات الأخيرة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها بمجموعة من القوانين والتنظيمات. وأضاف الوزير، أن هذه التنظيمات تهدف إلى الوقاية من محاولات إدراج وادماج العائدات الإجرامية في الدورة الاقتصادية. ومنع تراكم الأموال في أيادي عصابات اجرامية تستعملها لخدمة نشاطاتها واهدافها غير المشروعة وإعادة التنمية بصفة عامة. وأشار الوزير ،إلى أن أهم هذه النصوص القانون رقم 23_01 المعدل والمتمم لقانون 05_01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. والمراسيم التنفيذية المرافقة له الذي ارسى القواعد الأساسية لتعزيز...
في تطور أثار اهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، قررت السلطات الإماراتية مصادرة 150 مليون درهم ما يعادل (40 مليون دولار) من أموال رجل الأعمال الهندي المقيم في دبي، بالويندر سينغ ساهني، المعروف بلقب "أبو صباح". وفي إطار تحقيقات موسعة اتهمت السلطات الإماراتية أبو صباح بالتورط في غسل الأموال، وبجانب مصادرة الأموال، حكمت المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات على ساهني، مع فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، ما يعادل (136 ألف دولار) وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. تفاصيل القضية: غسل أموال وعمليات مالية مشبوهة وبدأت القضية في أواخر عام 2024، تركزت حول شبكة واسعة من غسل الأموال التي كانت تديرها مجموعة من الشركات التي أسسها ساهني في الإمارات. وأعلنت السلطات الإماراتية أنها اكتشفت استخدام شركات...
#سواليف أصدرت الهيئة الثالثة في #محكمة #جنايات #عمان، المختصة بالنظر في #قضايا_الفساد، حكمًا جديدًا يقضي بسجن #محاسبة سابقة في #دائرة_الآثار العامة وزوجها، بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، وتغريمهما مبلغ 165 ألف دينار، بعد إدانتهما بجريمة غسل الأموال، استنادًا إلى قانون مكافحة #غسل_الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021. ووفق تفاصيل القضية التي نقلتها يومية الرأي، فإن #المتهمة، وهي فارّة من وجه العدالة، كانت اختلست مبالغ مالية كبيرة أثناء عملها كمحاسبة مسؤولة عن #بيع_تذاكر دخول عدد من المواقع الأثرية السياحية، من بينها المدرج الروماني، جبل القلعة، وعراق الأمير، وقامت بالتلاعب بإيصالات القبض، من خلال تغيير القيم في النسخ الحمراء الرسمية إلى مبالغ أقل من الحقيقية، وتحويل الفرق لحسابها الشخصي. وتم اكتشاف عمليات #الاختلاس بعد ملاحظة فروقات كبيرة في...
خاص شهدت مدينة أضنة التركية حادثة غريبة من نوعها بطلاها شاب يُدعى “سنان”، تحوّلت قصته إلى مادة دسمة للحديث بين الأهالي وعلى مواقع التواصل، بعدما تَمكن من التسلل إلى حفلي زفاف مختلفين، منتحلاً صفة أحد المدعوين، ليتناول الطعام ويرقص ويضحك مع الحضور بكل أريحية. سنان، الذي أظهر براعة في تقمص الدور، كان يغيّر هويته بحسب من يسأله، فعندما يقترب منه أهل العروس يقول لهم: “أنا من أهل العريس”، وإذا سأله أهل العريس أجاب بثقة: “أنا من جهة العروس”. وهذه الخفة في التعامل أكسبته لقب “اللص الظريف”، لكنها لم تكن كافية للهروب من العدالة. واقترب من صناديق الهدايا المخصصة لجمع النقود، وتصرف وكأنه المسؤول عنها، فبدأ بجمع المظاريف من الضيوف، يعدّ المال أمامهم، ثم يضعه في الصندوق بطريقة توحي بأنه جزء...
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن وحدة المعلومات المالية الليبية أطلقت منظومة goAML بهدف تمكين المؤسسات المالية والجهات المعنية بالإبلاغ من تقديم البلاغات عن المعاملات والأنشطة المشبوهة بشكل إلكتروني وآمن. وأوضح المصرف في بيان له أن إطلاق المنظومة الجديدة يأتي في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز كفاءة وفعالية النظام الوطني لمكافحة الجرائم المالية، وبما يتماشى مع المتطلبات والمعايير الدولية المعتمدة من مجموعة العمل المالي (FATF). كما أشار المركزي إلى أن المنظومة ستسهم في تعزيز سرعة ودقة التقارير المرسلة، ورفع جودة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة، إلى جانب تطوير آليات التغذية العكسية وتبادل المعلومات على نحو أكثر فاعلية. وفي ذات السياق أكد البيان أن المصارف التجارية باشرت فعلياً العمل على المنظومة،...
أعلنت وحدة المعلومات المالية الليبية (The Libyan FIU) عن الإطلاق الرسمي لمنظومة goAML، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقودها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز كفاءة وفعالية النظام الوطني لمكافحة الجرائم المالية. ويأتي هذا الإطلاق تماشيًا مع المتطلبات والمعايير الدولية المعتمدة من مجموعة العمل المالي (FATF)، وبدعم من المحافظ ناجي محمد عيسى، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف المنظومة إلى تمكين المؤسسات المالية والجهات المعنية بالإبلاغ من تقديم البلاغات عن المعاملات والأنشطة المشبوهة بشكل إلكتروني وآمن، مما يسهم في تعزيز سرعة ودقة التقارير المرسلة، ويعزز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة. كما تهدف المنظومة إلى تطوير آليات التغذية العكسية وتبادل المعلومات بشكل أكثر فاعلية. وبحسب بيان المصرف،...
قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس رجل أعمال هندي “ب.س.س” الشهير باسم “أبو صباح” ومتهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد عن الدولة، فضلاً عن مصادرة 150 مليون درهم متحصلة من الجرائم المرتكبة وأجهزة كمبيوتر وهواتف ومقتنيات أخرى بعد إدانتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، وانتقلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها خلال مرحلة التقاضي اللاحقة.وشملت الاتهامات التي وجهت للمتهمين حيازة أو إخفاء أشياء متحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فضلاً عن التهمة الرئيسة وهي غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، وتفاوتت الأحكام بين السجن خمسة سنوات وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد لعدد من المتهمين، فيما عوقب آخرون بالحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم.وأحالت شرطة دبي الواقعة إلى...
في سياق متجدد يعكس تعقيدات العلاقة بين الدول الغربية وليبيا ما بعد 2011، تعود إلى الواجهة قضية الأموال الليبية المجمدة في الخارج، والتي تقدّر بمليارات الدولارات المودعة في بنوك أوروبا وأمريكا الشمالية. ووفقاً لتقرير نشره المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإن استمرار تجميد هذه الأموال، ومحاولات بعض الدول التصرف بها بشكل أحادي، يهدد مبادئ القانون الدولي ويضع سيادة ليبيا واستقرارها المالي على المحك. أداة ابتزاز تعود جذور القضية إلى أعقاب الثورة الليبية في عام 2011، عندما قامت قوى دولية، وعلى رأسها بريطانيا، بتجميد أصول مالية ليبية ضخمة، كانت تعود في معظمها للمصرف الليبي الخارجي وهيئات استثمار سيادية. ورغم مرور أكثر من عقد على انتهاء حكم معمر القذافي، وتغير المعادلة السياسية في ليبيا، فإن هذه الأموال ما تزال مجمدة، في تجاهل...
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات لإعداد خطة تنفيذية لدعم معدلات النمو والتشغيل استنادًا إلى عدد من القطاعات الرئيسية وهي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة، وأسواق العمل والوظائف، فضلًا تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم السياسات الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي كشريك للمعرفة.جاء ذلك تعليقًا على مخرجات لجنة التنمية، التي عُقدت بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وبرئاسة أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وبحضور كريستالينا جيورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي، وتُعد من أبرز اللجان التي تضم مجلس محافظي البنك الدولي لمناقشة قضايا التنمية والتمويل الدولي.وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تضع على رأس أولوياتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تمكين القطاع الخاص...
صدر الأسبوع الماضي عن مجموعة الأزمات الدولية تقرير بشأن وضع الاستثمارات الليبية في الخارج. يدور جوهر التقرير حول مناقشة دوافع استمرار تجميد تلك الاستثمارات من قبل مجلس الأمن، والأضرار التي لحقت بتلك الاستثمارات جراء استمرار التجميد منذ العام 2011م، والخيارات الممكنة لتجنب المأزق الذي يواجه "الصندوق السيادي الليبي". مجموعة الأزمات تحرت موقف أعضاء مجلس الأمن من الأموال الليبية في الخارج والأسباب التي جعلتهم يستمرون في تمديد التجميد، وكانت جملة الأسباب، حسب التقرير، تدور حول الوضع السياسي الهش واستمرار الانقسام المؤسسي والصراع والمنافسة بين أطراف النزاع الليبي لأجل السيطرة على المؤسسة الليبية للاستثمار، الجهة المشرفية على إدارة الاستثمارات الليبية في الخارج، والمواجهات المسلحة، والفساد الذي ينخر جسم الدولة، بالإضافة إلى عدم قدرة قيادة مؤسسة الاستثمار على إدارة تلك الاصول باستقلالية...
كشف تقرير دولي عن توقف العديد من برامج الأمم المتحدة لدعم اللاجئين بسبب نقص الأموال، خاصة بعد الانسحاب الأمريكي من دعم المنظمات الدولية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب في يناير الماضي. وقال التقرير، الذي نشرته منصة "نيوز" النمساوية اليوم الجمعة، إنه بحسب الأمم المتحدة، فإن فقدان المساعدات الإنسانية من الولايات المتحدة ودول أخرى "يدفع الناس الأكثر ضعفاً إلى مزيد من البؤس". ونقل التقرير عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قولها إن 17.4 مليون طفل لاجئ معرضون لخطر العنف والاستغلال والإساءة. ولفت إلى تحذير المنظمة أيضا من أن المزيد من الأشخاص قد يضطرون إلى استخدام طرق هروب خطيرة بحثا عن الأمان وسبل العيش. وأشار إلى قيام العديد من البلدان في الآونة الأخيرة بخفض ميزانيات الإنفاق الإنساني، وعزا ذلك جزئيا إلى...
خاص قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس رجل الأعمال الهندي بالويندر سينج ساهني، الشهير باسم «أبو صباح»، ومتهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد عن الإمارات ، كما قررت مصادرة 150 مليون درهم متحصلة من الجرائم المرتكبة، وأجهزة كمبيوتر وهواتف ومقتنيات أخرى بعد إدانتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة. وشملت الاتهامات الموجهة للمتهمين حيازة أو إخفاء أشياء متحصلة في ظروف تثير الشكوك حول مشروعية مصدرها، بالإضافة إلى التهمة الرئيسية وهي غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة ، وتراوحت الأحكام بين السجن خمس سنوات وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد لعدد من المتهمين، بينما عوقب آخرون بالحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم. وشملت قائمة المتهمين رجل أعمال معروفاً، بالإضافة إلى أفراد وشخصيات اعتبارية...
في ضربة أمنية ناجحة، تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا من ضبط رجل أعمال شهير، بعد مداهمة مسكنه ومقر شركته الخاصة، متلبسًا بحيازة كميات كبيرة من النقد الأجنبي غير المصرح بتداوله، وتماثيل يُشتبه أثريتها، كان يعرضها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانونشيك بدون رصيد.. شخص يتهم أفشة بالنصب عليه في مدينة نصرفي السطور التالية نرصد تفاصيل سقوط المتهم في قبضة الأجهزة الامنية، حيث تعود بداية الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمباحث الأموال العامة إخطارًا يفيد بتوافر معلومات حول نشاط غير قانوني لرجل الأعمال المدعو "ط.ح.ع" (45 عامًا)، يتضمن الاتجار في العملة الأجنبية خارج السوق الرسمية، وعرض قطع أثرية مشبوهة للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وبعد تقنين الإجراءات القانونية، جهزت قوات...
محمد ياسين قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن رجل الأعمال الهندي المعروف بـ 'أبو صباح' لمدة خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة 150 مليوناً من أمواله، وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، بعد إدانته و32 شخصاً آخرين، من بينهم ابنه، بتهمة غسل الأموال ضمن تشكيل عصابي منظم.كما شمل الحكم إدانة 11 متهماً غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 500 ألف درهم لكل منهم، بينما عوقب 10 آخرين بالحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم، كما قضت المحكمة بتغريم ثلاث شخصيات اعتبارية 'شركات' 5 ملايين درهم لكل منهم، ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية والهواتف المضبوطة، مع إبعاد جميع المتهمين عن الدولة عقب تنفيذ العقوبات.وتعود تفاصيل القضية، إلى بلاغ ورد إلى شرطة دبي، أحيل على إثره...
اصدرت محكمة دائرة الجنايات الرابعة في محكمة دبي حكما بحبس رجل الأعمال الهندي "ب، س، س" والمعروف أيضاً باسم "أبو صباح"، بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم ومصادرة 150 مليون درهم، والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة، وذلك بعد إدانته و32 متهماً من بينهم ابنه، بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية.وبحسب وسائل إعلام إماراتية؛ فقد تم إحالة القضية من مركز شرطة بر دبي إلى النيابة العامة بتاريخ 18 ديسمبر الماضي، بينما كانت الجلسة الأولى بالمحكمة بتاريخ 9 يناير من العام الجاري.ونص الحكم الصادر عن المحكمة مصادرة الأموال والمبالغ التي تم استخدامها أو تحويلها ضمن عملية غسل الأموال، والبالغة قيمتها نحو 150 مليون درهم، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف والأوراق المضبوطة ضمن القضية.وبحسب حيثيات الحكم، فقد بلغ...
زنقة 20 ا الرباط أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخرا الستار على قضية رئيس جماعة تامشاشاط بإقليم الحاجب، “ح. العبادي”، بعد أن قضت ببراءته من التهم الموجهة إليه، والتي تضمنت “الارتشاء، والتزوير في محضر رسمي واستعماله، واختلاس أموال عمومية”. وقضت المحكمة ببراءة المتهم بعد أن اعتبرت الأدلة المقدمة غير كافية لإدانته، مستندة إلى ما وصفته هيئة دفاعه بـ”التناقضات” الواردة في المحاضر والشهادات، ودفوع شكلية وموضوعية أبطلت التهم الموجهة إليه. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد الفاعلين السياسيين تتهم رئيس الجماعة بارتكاب خروقات مالية وإدارية خلال تدبيره لشؤون الجماعة، وهي الشكاية التي فتحت على إثرها النيابة العامة تحقيقا قادمه إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال. وخلال جلسة النطق بالحكم، نفى العبادي جميع التهم الموجهة...
الولايات المتحدة – أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من ضخ الولايات المتحدة أموالا طائلة لأوكرانيا دون مقابل، ملقيا باللوم في ذلك على الرئيس السابق جو بايدن. وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس وزرائه: “عندما توليت المنصب، سألت: كم قدمنا من أموال لأوكرانيا؟ الرقم الحقيقي يقارب 350 مليار دولار وهو رقم لا يمكن تصوره. ولم يكن لدينا أي ضمانات أمنية. لم نحصل على أي شيء. كنا ببساطة نضخ الأموال دون أي مقابل”. وأضاف الرئيس الأمريكي: “كنا نقدم الأموال كما لو كانت تلقى من النافذة. وكان بايدن من فعل ذلك. هذه حرب بايدن. وليست حرب ترامب. أنا أحاول الخروج من هذا المأزق”. وسبق أن أكد الرئيس ترامب أن ما يجري في أوكرانيا هو “حرب بايدن، وليست حربي”، مشيرا إلى أن فلاديمير...
أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امتعاضه الشديد من حجم الدعم المالي الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب، مشيرًا إلى أن تلك الأموال صُرفت دون أي مردود حقيقي، ومحمّلًا المسؤولية الكاملة للإدارة السابقة بقيادة جو بايدن. وفي اجتماع للحكومة قال ترامب: "عندما تسلّمت الرئاسة، سألت عن مقدار الأموال التي قدمناها لأوكرانيا، وكان الرقم الصادم نحو 350 مليار دولار، دون ضمانات أو مقابل فعلي". وأضاف مستنكرًا: "كنا نرمي الأموال من النافذة، وكأنها بلا قيمة. كان بايدن هو من فعل ذلك. إنها حرب بايدن، وليست حرب ترامب".الخزانة الأمريكية: واشنطن جاهزة لتوقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا اليومالجيش الروسي يشن هجومًا كبيرًا على جنوب شرق أوكرانياالخارجية الأمريكية: آن الأوان لتقديم مقترحات ملموسة لإنهاء الصراع في أوكرانياروسيا تنتظر رد أوكرانيا على وقف إطلاق النار في مايوالكرملين:...
أعلنت السلطات العُمانية، ضبط يمني حاول إدخال كمية من الأموال غير المصرح بها إلى السلطنة. وذكرت الإدارة العامة للجمارك العُمانية، في بيان مقتضب على منصة إكس، أن جمارك منفذ المزيونة ضبطت شخصاً من الجنسية اليمنية قدم إلى سلطنة عمان لمحاولته إدخال مبالغ مالية غير مصرح بها. وأوضحت أن اليمني الذي جرى ضبطه، حاول إخفاء الأموال في أمتعته الشخصية دون الإفصاح عنها، مشيرة إلى إستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الواعظة بدار الأوقاف المصرية، أن الحكم الشرعي في مسألة هبة الأم لابنتها كامل أموالها خلال حياتها يرتبط بشكل أساسي بنية الأم من وراء هذا التصرف.وأوضحت أبو الخير، خلال برنامج "وللنساء نصيب" على قناة "صدى البلد"، أن الهبة إذا كانت تهدف إلى حرمان الورثة الشرعيين من حقوقهم، فإنها تعتبر تعديًا وظلمًا، بينما إذا كانت النية هي تأمين مستقبل الابنة في حال عدم وجود من يعولها، فإنها جائزة شرعًا.وشددت على أن "الله وحده هو المطّلع على النوايا، وبالتالي فإن المسؤولية الشرعية تقع على الأم الواهبة، وليس على الابنة المستفيدة"، مؤكدة أن المعيار هو تحديد ما إذا كان الهدف من الهبة هو تأمين الابنة أم حرمان الورثة الآخرين.مساواة في نعيم الجنة وأهمية التقوىفي سياق آخر، تطرقت الدكتورة دينا...
ليبيا – المؤسسة الليبية للاستثمار تؤيد توصيات مجموعة الأزمات: القرار لا يعني رفع التجميد بل توظيف الأرصدة ???? القريو: القرار ينسجم مع أهدافنا الاستراتيجية ????أكد المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، أن التقرير الصادر عن مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير لا يعني رفع التجميد عن الأرصدة، بل يتيح فقط توظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة، مع بقائها في إطار التجميد القانوني. ???? تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ????وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح القريو أن القرار سيسهم في تحسين أداء المؤسسة من حيث الأرباح، وتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية المرتبطة بالإدارة الفعالة للأصول، والتنمية الاقتصادية المستدامة. ???? أصول مجمدة تفوق 70 مليار دولار ????وبيّن...
تلقت (السوداني)، عدداً من الشكاوى، من مواطنين سودانيين عملاء لدى بنك الخرطوم، أفادوا بسحب مبالغ مالية من حساباتهم على البنك، دون معرفة الأسباب. وتختلف كمية الأموال المسحوبة من عميل إلى آخر. وقالوا إنهم سيشرعون صباح اليوم في اتخاذ إجراءات قانونية تحفظ حقوقهم. على ذات الصعيد، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي، بمئات الحالات المشابهة، التي أثارت جدلاً واسعاً حول في ظل غياب أي توضيح من بنك الخرطوم أو بنك السودان للعملاء المتضررين، الذين باتوا في حالة خوف وقلق على مصير أرصدتهم المسحوبة دون أي إخطار. وقال محمد الأمين لـ(السوداني): “كنت أريد أن أحول مبلغاً من المال لخالتي المريضة في أم درمان، مساء أمس، وتفاجأت أنّ العملية لم تتم لعدم توفر الرصيد الكافي، فوجدت تم خصم 500 ألف جنيه، من حسابي، ولم أعرف...
???? ليبيا | شركة أميركية تتولى الإشراف على معاملات مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشفافية والحد من الفساد ليبيا – أكد تقرير اقتصادي نشرته صحيفة “ذا نورث أفريكا بوست” المغربية الناطقة بالإنجليزية، أن ليبيا دخلت مرحلة جديدة من الرقابة المالية بتولي شركة الاستشارات الأميركية “كي تو إنتيغريتي” مهمة الإشراف على معاملات المصرف المركزي. ???? قرار بإشراف أميركي على المدفوعات بضغط من واشنطن ????????ووفقاً لما تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أوضح التقرير أن تعيين الشركة جاء بضغط من الولايات المتحدة الأميركية، لفرض رقابة صارمة على المدفوعات، وضمان إدارة الأموال العامة بمزيد من الشفافية والمساءلة، في منطقة طالما عانت من اختلاس موارد الدولة وإعاقة جهود التنمية. ???? الفساد عقبة مزمنة أمام التنمية في إفريقيا ????أشار التقرير إلى أن ليبيا، مثلها مثل العديد من الدول...
تتكرر الجرائم اليومية في مختلف أنحاء العالم، من الاحتيال المالي إلى الاعتداءات العنيفة وحوادث القتل، حيث تتنوع أسبابها والتي يتصدّر الكثير منها الفقر، ما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز سيادة القانون وتوعية المجتمع بضرورة التعاون لمكافحة مثل هذه الظواهر. في السياق، قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس مواطنين عراقيين وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات بتهمة إدارة شبكة غير قانونية لتحويل الأموال لأفراد الجالية المصرية في الكويت. كما أصدرت المحكمة حكماً بمصادرة الأموال المضبوطة، مع تبرئة باقي المتهمين في قضية غسل أموال بلغت قيمتها 55 مليون دينار كويتي. وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد على نظام الحوالة غير الرسمي لتحويل الأموال، مستهدفة الجالية المصرية، التي تُعد من الأكبر في الكويت، وتحايلت بذلك على رقابة البنك المركزي. هذا النظام يُمكن أن يُسهم في تمرير...
الثورة نت/.. أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعه الدوري، اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة عدد من المتهمين في قضية فساد بمكتب أشغال محافظة صنعاء إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد بواقعة الإضرار بمصلحة الدولة. وناقش المجلس عدداً من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها. حضر الاجتماع مساعد رئيس دائرة التحقيق بالهيئة القاضي محمد الشعيبي.
قررت النيابة العامة بمدينة الزقازيق إحالة خمسة متهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة النصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مشروعات وهمية. وقد تم توجيه اتهامات لهم بالتحايل على ضحاياهم وإيهامهم بربح فوري مقابل استثمار أموالهم في مجالات التجارة والعقارات.تعود التفاصيل إلى شهور مضت، عندما بدأت التحقيقات بناءً على بلاغات تقدم بها مجموعة من المواطنين في الزقازيق، يفيدون فيها بتعرضهم لعملية نصب متقنة من قبل مجموعة من الأشخاص الذين أسسوا شركة وهمية تحت مسمى "استثمار مميز"، حيث وعدوهم بأرباح ضخمة من خلال استثمار أموالهم في مجالات مختلفة.كان المتهمون قد عقدوا صفقات مع الضحايا، وقاموا بجمع مبالغ مالية تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه من كل واحد منهم، مقابل وعود بمضاعفة الأموال خلال فترة زمنية قصيرة....
أمرت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بحبس موظف بجمعية زراعية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للجمعية، مع تكليف مباحث الأموال العامة بحصر قيمة المبالغ المختلسة وإعداد تقرير مفصل بشأن الواقعة.تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الشرقية بلاغًا من مسؤولي الجمعية الزراعية بإحدى قرى مركز ديرب نجم، يفيد باكتشاف عجز مالي ضخم في حسابات الجمعية، مع الاشتباه في تورط أحد الموظفين في الاستيلاء على تلك الأموال.على الفور، شُكلت لجنة لفحص دفاتر وسجلات الجمعية، وتبين وجود تلاعب في الحسابات وإصدار إيصالات استلام غير مدرجة في الدفاتر الرسمية، مما دفع إدارة الجمعية إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث الأموال العامة أن الموظف المتهم كان يقوم بتحصيل مبالغ مالية من المزارعين نظير خدمات زراعية...
28 أبريل، 2025 بغداد/المسلة: تسعى بغداد جاهدةً لتفادي عقوبات أمريكية مرتقبة تهدد أكثر من 30 مصرفاً عراقياً،. وتجري هذه الجهود في سياق دبلوماسي مكثف، حيث أجرى وزير الخارجية فؤاد حسين مفاوضات في واشنطن، قد تمهد للقاء مرتقب بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتركزت المباحثات، بحسب بيانات رسمية، على ملف الغاز والتحديات الأمنية والاقتصادية، لكن ثمة جوانب غير معلنة تتعلق بحماية الأموال العراقية والنظام المصرفي. وتتزامن الزيارة مع اقتراب انتهاء الأمر التنفيذي الأمريكي السنوي الذي يحمي صندوق تنمية العراق، المؤسس عام 2003 لحماية عائدات النفط من الملاحقات القانونية. ويثير هذا الوضع قلقاً عراقياً عميقاً من احتمال رفض ترامب تجديد الأمر، مما قد يعرض احتياطيات العراق من الدولار للخطر. يضاف إلى ذلك أزمة العقوبات على المصارف،...
أصدرت المحكمة الفيدرالية في لاغوس بنيجيريا قرارًا بالحجز المؤقت على 73 عقارًا في أنحاء مختلفة من نيجيريا، مرتبطة بشبكة صينية يُشتبه بتورطها في عمليات احتيال إلكتروني وغسْل أموال. جاءت هذه الخطوة بعد تحقيقات موسعة، إذ توصلت السلطات إلى أن العقارات المحجوزة كانت تمتلكها مجموعة من الأشخاص المتورطين في عمليات احتيال منظمة، استخدموا فيها تقنيات قرصنة إلكترونية معقدة. العملية الأمنية الأخيرة، التي نفذت في ديسمبر 2024، أسفرت عن اعتقال مشتبه بهم من الجنسية الصينية في إطار حملة واسعة أطلقتها لجنة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية. العملية، التي أُطلق عليها اسم "طائر الصقر"، استهدفت شبكات الجريمة المنظمة العاملة عبر الإنترنت، إذ تبين أن المشتبه بهم كانوا يديرون شبكة احتيالية ضخمة في نيجيريا، تعتمد على القرصنة الإلكترونية والنصب عبر الإنترنت. العملية الأمنية الأخيرة أسفرت...
نشرت جريدة أم القرى الرسمية، قرار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، والتي تهدف إلى تنفيذ أحكام نظام الاستثمار وتحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها فيه.ونصت اللائحة التي تضمنت على 37 مادة، أن”للمستثمر الأجنبي الحق في إبداء الرأي وتوفر له الوزارة الفرصة لتقديم المعلومات والمستندات ذات الصلة بالإجراءات الواردة”.وأشارت اللائحة إلى أن “الوزارة تقوم عقد بمناقشات مع المستثمر الأجنبي لتقييم تدابير بديلة للتحوط من مخاطر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني إذا وجدت وفق تقديرها أن تلك الإجراءات كفيلة لدرء المخاطر التي تهدد الأمن الوطني، كما يمكن للوزارة وقف الإجراءات قبل صدور القرار في حال التوصل لاتفاق كفيلٍ بدرء مخاطر الأمن الوطني مع المستثمر”.وتابعت اللائحة: “أنه دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي...
أمر النائب العام بإحالة مطرب المهرجانات حمو بيكا إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه، وذلك بناءً على البلاغ المقدم من المحامي بالنقض أيمن محفوظ.وكان محفوظ قد تقدم ببلاغ رقم 1184463 لسنة 2025، اتهم فيه حمو بيكا بإهانة مؤسسات الدولة عبر نشره فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدم في البلاغ "فلاشة" تحتوي على المقاطع المصورة المسيئة.تفاصيل الواقعةبدأت الأزمة بعد أن نشر حمو بيكا فيديو ادعى فيه تعرضه للسرقة من مساعده الشخصي وآخر، وزعم أن أجهزة الأمن تعاملت معه خارج إطار القانون، كما أشار إلى استعادته جزءًا من المسروقات دون تحرير محضر رسمي، ما اعتبره مقدم البلاغ إهانة واضحة للمؤسسات الرسمية.ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث نشر بيكا فيديو آخر ظهر فيه داخل ملهى ليلي بصحبة...
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، فقد بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧،٧٤٨،٤٧٢،٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩،٣١٣،٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤،٠٥٩،٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢،٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا...
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.سلاح ومخدرات.. حملات أمنية مكبرة على أوكار المجرمين بأسوان ودمياطحطله منوم في العصير| شاب يلقي صديقه من أعلى جبل المقطم لسرقة سيارتهبنادق آلية وخرطوش.. الأمن يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوطكسور وكدمات.. سيارة مسرعة تطيح بشخص في الهرمفقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩,٣١٣,٤٩٥ دولارًا...
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، 319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، 4,059,445 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين...
الرباط - واماختتم وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية استمرت ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المملكة المغربية.وأكدت اللجنة في بيان صادر، السبت، أن الزيارة التي جرت في الرباط خلال الفترة من 22 إلى 24 من نيسان / إبريل الجاري، هدفت إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب مواجهة الجرائم الإقليمية المرتبطة في هذا المجال.وتضمن برنامج الزيارة سلسلة من ورش العمل الفنية المشتركة، واجتماعات رفيعة المستوى، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في عدة مجالات، من أبرزها؛ تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة...
يمانيون/ صنعاء اطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، لدى زيارته اليوم، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، على سير الأداء العام للإدارة ودورها الأصيل في مكافحة جرائم الأموال العامة. كما اطلع رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة ومعه نائبه لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ونائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، ووكيل الوزارة لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، على ما توصلت إلية جهود الإدارة بشأن واقعة شحنة البنزين المغشوش وما تم من أعمال فيما يخص ضبط المتورطين في هذه الواقعة. واستمع الزائرون من مدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي، إلى شرح عن نشاط الإدارة ومستوى إنجازها العام وسير عملية التطوير والتحديث التي تشهدها في الجانبين الفني التقني والنقلة النوعية التي شهدتها خلال الآونة الأخيرة. واستعرض العميد القاسمي...
الثورة نت/.. اطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، لدى زيارته اليوم، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، على سير الأداء العام للإدارة ودورها الأصيل في مكافحة جرائم الأموال العامة. كما اطلع رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة ومعه نائبه لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ونائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، ووكيل الوزارة لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، على ما توصلت إلية جهود الادارة بشأن واقعة شحنة البنزين المغشوش وما تم من أعمال فيما يخص ضبط المتورطين في هذه الواقعة. واستمع الزائرون من مدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي، إلى شرح عن نشاط الإدارة ومستوى إنجازها العام وسير عملية التطوير والتحديث التي تشهدها في الجانبين الفني التقني والنقلة النوعية التي شهدتها خلال الآونة الأخيرة. واستعرض العميد القاسمي...
أكدت رئاسة وحدة التحقيق في الجرائم المالية في تركيا (MASAK) أن الادعاءات المتداولة بشأن “انزلاق تركيا إلى شبكة لغسل الأموال” لا تعكس الواقع، مشيرة إلى أن البلاد تواصل جهودها في مكافحة غسل الأموال بتعاون وثيق مع الجهات القضائية والأمنية.وفي بيان رسمي، أوضحت MASAK أن تقييم مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لعام 2023، والذي تم بنجاح، أكد امتثال تركيا للمعايير الدولية في هذا المجال. وأضاف البيان: “نواصل مكافحة غسل الأموال دون انقطاع، وبتنسيق وثيق مع الجهات المعنية”.تشديد الرقابة على أجهزة POSوجاء في البيان ردٌّ مباشر على الادعاءات بشأن استخدام أجهزة نقاط البيع (POS) في غسل الأموال، حيث أكدت MASAK أن استخدام هذه الأجهزة يخضع لمراقبة دقيقة. وذكّرت بأن تعديلات قانونية نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 ديسمبر 2024، تهدف إلى منع...
#سواليف قال الصحفي البريطاني #ديفيد_هيرست، إن حركة #حماس، لن تستسلم للاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من #المجازر الكبيرة التي ترتكب في القطاع، ليس لأن الأمر متعلق بها، بل لأن المسألة هي #القضية_الفلسطينية برمتها. وأوضح في مقال له بموقع ميدل إيست آي، أن الاعتقاد بأن حماس ستأخذ الأموال وتهرب من #غزة، كما فعل زعماء حركة فتح ذات مرة، وبعد 18 شهرا من حرب إبادة شاملة، يظهر مدى عجز #نتنياهو، عن فهم عدوه. وشدد على أنه مثلما كان انهيار الجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر قد غير “إسرائيل” إلى الأبد، فإن #الحرب على غزة غيرت القضية الفلسطينية إلى الأبد، وباتت غزة اليوم مضمارا مقدسا حول العالم. مقالات ذات صلة طلاب في جامعة كولومبيا يتحدون ترامب ويتضامنون مع فلسطين: مقنّعون ويحملون أسماء...
قالت الإعلامية داليا أبو عميرة، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، لا يزال يتعامل مع السياسة الخارجية بذات الأسلوب الذي وثّقه في كتابه الشهير فن الصفقة الصادر عام 1987، حيث كشف عن فلسفته في التفاوض وإبرام الاتفاقيات.إدارة ترامب تختار مايكل أنطون لقيادة المحادثات الفنية مع إيرانترامب يأمر بالتحقيق في واردات الشاحنات تمهيداً لفرض رسوم جمركيةوأضافت "أبو عميرة"، في عرض تفصيلي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا النهج يبدو جليًا اليوم في طريقة تعامله مع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث لم ينفذ حتى الآن وعده بإنهاء الحرب خلال 24 ساعة، كما تعهد قبل عودته المحتملة إلى البيت الأبيض في يناير 2025.وتابعت الإعلامية، أنّ ترامب، الذي يقترب من اجتياز أول 100 يوم منذ فوزه المتوقع، لا يتهرب من وعوده، بل يلمح بوضوح إلى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت شركات المحمول في مصر (فودافون، أورنج، اتصالات، WE)، توقف مؤقت لبعض خدماتها الإلكترونية، وعلى رأسها خدمات دفع الفواتير وتحويل الأموال، وذلك بسبب التحديثات اللازمة لتطبيق التوقيت الصيفي.مدة التوقف و الخدمات المتأثرةمن المقرر أن يبدأ التوقف من الساعة 11:55 مساء يوم الخميس 25 أبريل 2025 وحتى الساعة 5:00 صباحًا يوم الجمعة 26 أبريل، حيث ستتوقف خلال تلك الفترة خدمات شحن الرصيد، دفع الفواتير، وخدمات المحافظ الإلكترونية مثل "فودافون كاش" و"أورنج كاش" وغيرها.دعوة للعملاء لإنهاء المعاملات المالية مبكرًاوحثّت شركات المحمول مستخدميها على إنهاء أي معاملات مالية أو تحويلات قبل موعد التحديث لتجنب أي تأخير أو انقطاع في الخدمات، مؤكدة أن خدمات الاتصال والإنترنت ستعمل بشكل طبيعي.التوقيت الصيفي يعود إلى مصريُذكر أن الحكومة المصرية أعادت العمل بالتوقيت...
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.وزير التعليم العالي يشارك في جلسة حوارية بالكويت حول بنك المعرفة المصريوزيرة البيئة تبحث مع سفير النيبال التعاون في مواجهة تحدي تغير المناخوأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات في هذا الاتجاه، من بينها تقليص زمن الإفراج الجمركي، وإطلاق مبادرات لدعم الصادرات، ومراجعة وتبسيط إجراءات منح التراخيص، بالإضافة إلى تقنين وتوحيد الرسوم المفروضة على المشروعات الاستثمارية.وتابع، أنّ أن توجيهات رئيس الجمهورية تضمنت توحيد الرسوم المختلفة المفروضة على المستثمرين في صيغة ضريبة واحدة، بهدف الحد من تعدد الجهات...
أكد المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي، في تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار”، أنه رصد الشكاوى والصور المتداولة حول تسريب صناديق من العملة المحلية إلى سوق المشير الموازي للعملات في طرابلس، مشددًا على أن المصرف سيتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في هذا الفعل. وأوضح المركزي أن الصناديق التي ظهرت في الصور يفترض أن تُسلَّم مباشرة إلى المصارف التجارية عقب استيرادها من الخارج، بهدف تغطية احتياجات المواطنين من السيولة. وشدّد المكتب الإعلامي على أن المصرف المركزي سيباشر معاقبة المتورطين فور إثبات إدانتهم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إدارة الرقابة على المصارف والنقد كثّفت فرق التفتيش لمتابعة حركة الأموال وآلية تسليمها إلى فروع المصارف التجارية لضمان الشفافية ومنع أي اختلال. وكانت وسائل التواصل قد تداولت صورًا ومقاطع فيديو لصناديق يُعتقد...
أشاد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود المملكة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة. وأوضح أن هذا القرار يعد خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي بلاغات جرائم الاحتيال المالي ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة. وأشار معاليه إلى أن الغرفة تعد أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية...
أشاد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود المملكة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة. وأوضح أن القرار يعد خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي بلاغات جرائم الاحتيال المالي ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.أخبار متعلقة طقس السعودية.. هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحةاعتبارًا من الغد.. منع دخول المقيمين إلى...
المناطق_واسأشاد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود المملكة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة.وأوضح أن هذا القرار يعد خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي بلاغات جرائم الاحتيال المالي ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.أخبار قد تهمك بناء على قرار من النائب العام .. اعتبار الجرائم المتعلقة بـ”الشبو”...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يُعد إصلاح بنك الفاتيكان (المعروف باسم معهد الأعمال الدينية IOR) أحد أبرز إنجازات البابا فرانسيس، رغم عدم شيوعه إعلاميًّا.فعند تولي البابا فرنسيس البابوية عام 2013، وجّه جهوده لمواجهة الفساد المالي المُزمن في البنك، الذي تأسس عام 1942 لخدمة المؤسسات الكاثوليكية، لكنه تحوّل بمرور الوقت إلى ملاذٍ للعمليات المشبوهة بسبب غياب الرقابةبنك الفاتيكان والفسادأُنشئ البنك في عهد البابا بيوس الثاني عشر لتمويل الأنشطة الكنسية، لكن افتقاده لشفافية المعاملات جعله بيئة خصبة لغسيل الأموال والتهرب الضريبي، مستفيدًا من الحصانة الكهنوتيةفضائح متكررةارتبط البنك بقضايا فساد دولية، أبرزها فضيحة "بانكوبوليس" عام 1982، والتي انتهت بوفاة مديره روبرتو كالفي مُشنقًا في لندنإصلاحات البابا فرانسيس كانت عبارة عن خطوات جذرية في التدقيق المالي ففور انتخابه، أمر البابا بمراجعة شاملة لمعاملات البنك،...
الثورة / أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعه الدوري أمس برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة الأستاذ ريدان محمد عبدالملك المتوكل. إحالة عدد (19) متهماً إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد بواقعة الإضرار بمصلحة الدولة. وأشاد مجلس الهيئة بما تضمنه خطاب فخامة الأخ المشير الركن / مهدي محمد المشاط- رئيس المجلس السياسي الأعلى- رئيس مجلس الدفاع الوطني، في اجتماع مجلس الدفاع الوطني يوم أمس لمناقشة آخر المستجدات والعدوان الأمريكي على اليمن. والتوجيه للحكومة ببذل الجهود لخدمة المواطنين وأن الجميع في معركة جهاد كل من خلال موقعه، وفي إطار مسؤوليته.. مؤكدًا تأييده الكامل لمضامين الخطاب دفاعاً عن حقوق الشعب اليمني وحماية مصالحه العليا ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي الغاشم على اليمن وموقف اليمن الثابث قيادة وشعباً في نصرة الشعب...
يمانيون../ كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن أن الصين بدأت بخطوات حاسمة للتراجع عن استثماراتها في صناديق الأسهم الخاصة الأمريكية، في سياق ما وصفته الصحيفة بـ”التصعيد الجديد في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين”، التي تجددت في ظل السياسات الحمائية التي يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها، بما في ذلك الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مالية مطلعة ومسؤولين تنفيذيين في شركات استثمارية، أن صناديق الثروة السيادية الصينية، المدعومة من الدولة، أوقفت جميع استثماراتها الجديدة في كبرى شركات رأس المال الخاص في الولايات المتحدة، بما يشمل كيانات مثل “بلاكستون” و”تي بي جي” و”كارلايل”، في خطوة تؤشر إلى إعادة هيكلة شاملة للاستراتيجية المالية الصينية تجاه السوق الأمريكية. ويأتي هذا التحول الحاد، بحسب الصحيفة، نتيجة ضغوط مباشرة من السلطات الصينية،...
موسكو – أصبحت تحويلات الأموال التي يُجريها العمال المهاجرون في روسيا محط اهتمام متزايد من السلطات والرأي العام في البلاد، في ظل تقارير وتقديرات رسمية تفيد بأن حجم تدفقات الأموال إلى الخارج يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الروسي. وكشف ألكسندر غوروفوي، النائب الأول لوزير الداخلية الروسي، أن حصة الأموال المُحوّلة من العمال المهاجرين في روسيا تمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الدول. وأوضح أن 80% من هذه الدول تنتمي إلى رابطة الدول المستقلة (الجمهوريات التي كانت تشكل الاتحاد السوفياتي)، مشيرًا إلى أن التحويلات المالية من العمال الطاجيك -على سبيل المثال- تشكل نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي لطاجيكستان. أما البنك الدولي، فقد أكد في بياناته أن هذا المؤشر يُعد الأعلى عالميًا من حيث القيمة النسبية، حيث بلغت...
حيث أقر مجلس الهيئة في اجتماعه إحالة عدد (19) متهماً الى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد بواقعة الإضرار بمصلحة الدولة. كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.. وفي بداية الاجتماع أشاد مجلس الهيئة بما تضمنه خطاب فخامة الأخ المشير الركن / مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى- رئيس مجلس الدفاع الوطني، في اجتماع مجلس الدفاع الوطني يوم أمس لمناقشة آخر المستجدات والعدوان الأمريكي على اليمن. والتوجيه للحكومة ببذل الجهود لخدمة المواطنيين وأن الجميع في معركة جهاد كل من خلال موقعه، وفي إطار مسؤوليته.. مؤكدًا تأييده الكامل لمضامين الخطاب دفاعا عن حقوق الشعب اليمني وحماية مصالحه العليا ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي الغاشم على اليمن. وموقف اليمن الثابث قيادة وشعباً في نصرة الشعب...
محمد ياسين استفسر أحد القراء عن آلية التصرف في الحسابات المصرفية المشتركة عند وفاة أحد الشريكين أو في حال الانفصال؟أجاب المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس موضحاً أنه في حال وفاة أحد طرفي الحساب المشترك، يتمّ أولاً إصدار إعلام شرعي لتحديد الورثة ونسب أنصبتهم في التركة، ثم يفتح ملف خاص بالتركات، ومن خلال هذا الملف، يخاطب البنك المعني لتحويل نصيب المتوفى من الأموال إلى الورثة، كلٌّ بحسب حصته الشرعية. بدر الخميس وأضاف أن الأموال الخاصة بالطرف الآخر (الحي) في الحساب المشترك تبقى كما هي من دون مساس، ويتم توزيع نصيب المتوفى فقط على الورثة، وقد يحصل الشريك الآخر على جزء من هذه الأموال إذا كان من بين الورثة الشرعيين.أما في حال الانفصال، فتحدد آلية التصرف بناء على نوع الحساب المشترك...
محمد علي القانص أثارت تصريحات المرتزق طارق عفاش الأخيرة موجة من السخرية في الأوساط الإعلامية والسياسية، خصوصاً عندما أشار إلى استعداده دخول صنعاء، المدينة التي غادرها مرتدياً ملابس نسائية. وقد دعا عفاش الولايات المتحدة ودول الخليج إلى إشراكه في معركة البحر الأحمر لمواجهة القوات المسلحة اليمنية في صنعاء، التي استطاعت كبح جماح البحرية الأمريكية وكبدتها خسائر فادحة، وأسقطت هيبتها التي استمرت واشنطن تتفاخر بها على مدى عقود من الزمن. طارق عفاش الذي فشل في حماية عمه عفاش الأكبر في فتنة ديسمبر 2017، لن يستطيع مواجهة أنصار الله الذين يواجهون الجيش الأمريكي والإسرائيلي بسلاح الإيمان، وفي معركة مقدسة ومساندة لغزة، القضية الأسمى التي يجب أن يتحد فيها الجميع، إلا الذين طبع الله على قلوبهم من العملاء والمنافقين. العروض التي يقدمها...
استدرجت منصة تداول احتيالية، “العديد من المواطنين الشباب في البحرين، “من خلال تقديم وعود مزيفة بتحقيق أرباح سريعة عبر استخدام “أكواد يومية”. وحسب تقارير صحيفة “الأيام” البحرينية، “كانت تُعرف هذه المنصة في البحرين باسم “بي سي أي إكس” أو “منصة البروفيسور”، وتعتمد على نموذج هرمي يكافئ الأعضاء الذين يجلبون مشتركين جدد، ومع ذلك، انهارت المنصة فعلياً بعدما تعذر سحب الأموال في الفترة الأخيرة”. ووفق الصحيفة، “هذا الانهيار رافقته محاولات لتهدئة الضحايا باستخدام “بوتات” على تطبيق “تلغرام”، التي تروج لمنصات جديدة تحمل وعوداً زائفة بتحقيق أرباح سريعة وآمنة”. ونشرت الصحيفة “شهادات عن خسائر تُقدر بمئات الآلاف من الدنانير”، وذكرت تقديرات أن الخسائر قد تصل إلى 4 ملايين دولار على الأقل، ورغم ذلك، بعض الضحايا لا يزالون ينكرون أنهم وقعوا في فخ...
دعا ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إلى تبني نظام الضريبة الموحدة، استجابةً لرغبات المستثمرين المصريين والعرب والخليجيين الساعين إلى بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ووضوحًا. وأوضح "محارم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"،أن المستثمرين يواجهون تحديات بيروقراطية تعرقل انطلاقة مشاريعهم، إذ يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع جهات متعددة، كل منها تفرض رسومًا وفق تشريعات متباينة، الأمر الذي يشتتهم ويستهلك وقتهم الثمين. وأشار إلى أن القيادة السياسية وجّهت بتوحيد الجهات الضريبية تحت مظلة نظام واحد، بحيث يتم خصم الضرائب من صافي الأرباح، مما يمنح المستثمرين أريحية في العمل دون المطالبة الفورية بدفعات مالية مرهقة، معتبرًا أن هذه الخطوة ستوفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية، إذ لن يضطر المستثمر إلى التعامل مع جهات متعددة، بل...
الاقتصاد نيوز - متابعة يُشكّل التمويل الفدرالي 40% أو أكثر من إجمالي الإيرادات في ما يقرب من نصف الولايات الأميركية، وفقاً لأحدث البيانات المتوفرة. لماذا يُهمّ الأمر؟ تسعى إدارة ترامب والجمهوريون في الكونغرس إلى خفض الإنفاق الفدرالي، وقد تكون بعض الولايات أكثر عرضةً لتراجعٍ كبيرٍ في هذا التمويل من غيرها. في عام 2022، شكّل التمويل الفدرالي أكبر حصص الإيرادات في لويزيانا (50.5%)، وألاسكا (50.2%)، وأريزونا (49.7%). في المقابل، سجّلت نورث داكوتا الأدنى (22.2%)، تلتها هاواي (25.9%) وفرجينيا (27.6%). يأتي ذلك وفقاً لتحليل أجرته مؤسّسة بيو “Pew Charitable Trusts” استناداً إلى أحدث بيانات التعداد المتاحة. وللمرة الأولى في عام 2022، تجاوز إجمالي المنح الفدرالية تريليون دولارٍ، حسب بيو. في السياق الأوسع، يمكن أن تتفاوت حصة التمويل الفدرالي في إيرادات أي ولاية...
???? ليبيا | العكاري: “المضاربة المطلقة” تدخل المصارف بعوائد 5% وتقلل الضغط على الدولار ???? العكاري: ودائع ضخمة وأموال خارج المصارف بلا عائد ????ليبيا – أكد عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، أن حجم الودائع تحت الطلب في المصارف الليبية تجاوز 100 مليار دينار، بينما لا تزال هناك 70 مليار دينار خارج النظام المصرفي، لا تجد طريقًا للاستثمار سوى المضاربة بسوق الدولار. ???? منتج جديد بعوائد شرعية يجذب الأموال للمصارف ????العكاري أوضح في منشور عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، أن شهادات المضاربة المطلقة التي أُجيزت مؤخرًا من الهيئة الشرعية بالبنك المركزي، باتت متاحة للمستثمرين بعائد 5%، مشيرًا إلى أنها خالية من شبهة الربا، وتشكل حلاً جذريًا لجذب الأموال المجمدة داخل البيوت أو الحسابات غير المستثمرة. ???? تأثير إيجابي على...
انعقد اليوم اجتماع هام للرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة؛ وأحمد كجوك، وزير المالية؛ والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وجاء اللقاء في إطار جهود الحكومة المكثفة لتعزيز تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.تفاصيل الاجتماع وأهدافهصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًّا للأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون حاليًا، واستعراض الخطة المقترحة لتخفيفها من خلال إجراءات تنظيمية وإلكترونية. عاجل - السيسي يوجّه بتبسيط إجراءات الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال في اجتماع وزاري موسع عاجل| السيسي يُجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية توحيد جهة التحصيل ومنصة الكيانات الاقتصاديةتوحيد جهة...
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مهمًا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، لبحث استراتيجية شاملة تركز على تسهيل ممارسة الأعمال وجذب استثمارات جديدة تنعش الاقتصاد المصري. عاجل| السيسي يُجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس السيسي يتصل بنظيره الكونغولي لتعزيز التعاون والتعزية في ضحايا حادث غرق نهر الكونغو تهيئة مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء الإجرائيةوأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تضمن استعراضًا لأبرز العوائق الإجرائية التي يواجهها المستثمرون ومقترحات تخفيفها عبر:توحيد جهة التحصيل بدلًا من تعدد الجهات والهيئات التي تُحصّل رسومًا وتكاليف.إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية إلكترونيًا لتوحيد إجراءات التسجيل...
أحالت نيابة الجيزة أحد المتهمين بإدارة كيان تعليمي غير مرخص إلى المحاكمة الجنائية بتهم النصب والاحتيال على المواطنين.ووفقًا للتحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تبين أن المتهم قام بإدارة كيان تعليمي غير مرخص في منطقة العجوزة بالجيزة، حيث زعم منح شهادات دراسية معتمدة في مجالات مختلفة، وأوهم المواطنين بأن هذه الشهادات ستساعدهم في الالتحاق بوظائف في شركات ومؤسسات كبيرة، مقابل دفع مبالغ مالية.بعد تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان وتم ضبط المتهم وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية غير المكتملة، واستمارات تسجيل، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
آخر تحديث: 19 أبريل 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم ائتلاف النصر، عقيل الرديني، السبت، إن “(النصر) لديه تحالفاً مع (تيار الحكمة) بزعامة عمار الحكيم، باسم (تحالف قوى الدولة الوطنية)، وهذا التحالف ما زال قائماً، كما يجري (النصر) مباحثات مع العديد من القوى السياسية سواء التقليدية أو الناشئة، لمحاولة الشروع بتوجه جديد في الانتخابات المقبلة”.ورأى الرديني، أن “هناك رغبة في المشاركة بالانتخابات في ظل التحالفات الكثيرة الجارية بين القوى السياسية التي وصلت إلى 60 تحالفاً لغاية الآن من أصل 320 حزباً مسجلاً رسمياً في مفوضية الانتخابات، وكذلك ما تقوم به الأخيرة من عمليات تحديث لسجلات الناخبين، وهذا يدل على وجود ربما زيادة في نسب المشاركة أكثر من الانتخابات السابقة رغم استمرار مقاطعة التيار الصدري لها”.وأشار الرديني،...
وقّعت وزارة الاقتصاد، مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات المختصة في الدولة بمجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من أبرزها “مركز دبي للأمن الاقتصادي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي”، وذلك بهدف تعزيز الجهود الوطنية في تطوير البنية التحتية الرقابية، ومنظومة النزاهة والشفافية، وآليات مكافحة الجرائم المالية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بهذا الصدد، وتعزيز الدور الرقابي للوزارة في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة. جاء ذلك على هامش قمة “قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية”، والتي عُقدت مؤخراً في دبي. حضر توقيع مذكرات التفاهم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة، فيما وقّعها سعادة عبدالله أحمد...
في تطور مهم بالعدالة السنغالية، أعلن القضاء عن فتح تحقيق ضد 5 وزراء سابقين في حكومة الرئيس ماكي سال بتهم تتعلق بتجاوزات مالية واختلاس أموال تم تخصيصها لمكافحة جائحة كوفيد-19. القضية التي بدأت تتطور إلى أبعاد سياسية ودولية، كشفت تفاصيل طريقة إدارة الحكومة للأموال العامة خلال الأزمة الصحية التي أثّرت على العالم بأسره. اتهامات ثقيلة المتهمون في هذه القضية هم 5 وزراء سابقين في حكومة الرئيس ماكي سال، تولَّوا مناصب حساسة خلال فترة الجائحة. الاتهامات الموجهة إليهم تتعلق باستخدام أموال مخصصة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 في السنغال، بما في ذلك توفير المعدات الطبية الضرورية وتقديم مساعدات مالية للمواطنين، في غير محلها. وقد كشف التحقيق عن تحويلات مالية غير مبررة تثير العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة الأموال التي كانت...
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بايدن سمح لكل دول العالم باستغلال الولايات المتحدة، حسبمل أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .أول تعليق من بايدن على الأزمة بين ترامب وجامعة هارفاردترامب: الصين تريد عقد اجتماع معناترامب: جميع الدول ترغب في عقد لقاءات معنا.. واجتماع مثمر مع الوفد التجاري الياباني|تفاصيلترامب : قرارات رئيس الاحتياطي الفيدرالي دائمًا متأخرة وخاطئةوقال ترامب: “ نحصل الآن على الكثير من الأموال بعدما كنا نخسرها في عهد بايدن”.وأكمل ترامب: “سنبرم صفقات تجارية عادلة ولسنا في عجلة للإعلان عن اتفاقات”.ولفت ترامب: “ما زلنا نعمل مع أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي ضمن حلف الناتو”.وأكمل ترامب: “سنتوصل إلى اتفاق تجاري مع أوروبا بنسبة 100%”.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تقرير رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر...
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد كمال بن بوضياف، اليوم الأربعاء، أن أساليب تبييض الأموال تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وانتقلت من نماذج بدائية إلى أنظمة مركبة تعتمد على الابتكار المالي والتكنولوجية الرقمية والشبكات الدولية. وأردف النائب العام كمال بن بوضياف، أن تبييض الأموال لم مرتبطا فقط بمصادر تقليدية. بل بات يعتمد على تحويلات صغيرة الحجم يصعب تتبعها. وعلى استغلال منظمات خيرية ومؤسسات قانونية تعمل كواجهة لأنشطة مشبوهة. وفي السياق ذاته، أضاف محمد كمال بن بوضياف: “اليوم نواجه هذا التطور المتسارع، حيث أن قدرات الشبكات الإجرامية على التكيف مع البيئة الرقمية والمالية الحديثة تفوق في كثير من الأحيان آليات الرصد التقليدية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى نهج شمولي ومتعدد الأبعاد يستند إلى ركائز أساسية تتمثل في تعزيز...
انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأجل 5 سنوات إلى 7.32%، مقارنة بأعلى نطاق لها عند 8.12% والذي وصلته في تعاملات 9 أبريل الماضي، ومقابل 7.79% يوم الجمعة الماضية. جاء الانخفاض في تكلفة تأمين الديون السيادية بالرغم من أنها لاتزال مرتفعة، على خلفية هدوء تخارج الأجانب من أسواق الدين المتمثلة في أذون وسند الخزانة نتيجة الاضطرابات التي أحدثتها الرسوم الجمركية لترامب. يشار إلى أن تكلفة التأمين بلغت ذروتها في 14 مايو 2023 عند 19.98%، وبلغت أدنى مستوى لها عند 2.48% في 21 يناير 2020. وأدي تخارج الأجانب من الأسواق إلى انخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، ليصل سعر الدولار إلى 51.76 جنيه يوم الأربعاء الماضي، ذلك قبل أن يعود الجنيه للصعود حتى مستويات 50.93 جنيه لشراء الدولار و51.03 جنيه لبيع...
فودافون كاش الدولي .. أعلنت شركة ڤودافون مصرعن إطلاق خدمة تحويل دولي فودافون كاش، بوصفها خطوة مهمة لتطوير الخدمات المالية الرقمية في مصر.فودافون كاش الدوليتهدف خدمة فودافون كاش الدولي إلى تمكين العملاء من تسلُّم الحوالات المالية الدولية من الخارج مباشرة على محفظة فودافون كاش الإلكترونية، ما يسهل عليهم إدارة أموالهم على نحو أسرع وأكثر أمانًا.طريقة تحويل واستقبال الأموال عبر فودافون كاش الدوليخدمة تحويل دولي فودافون كاشالتحويل الدولي على فودافون كاش حل مبتكر يتيح إلى المستخدمين تسلم الحوالات المالية الدولية بسهولة ويسر، سواء كنت في مصر أو في أي من الدول المدعومة، يمكنك الآن تسلم أموالك فورًا على محفظتك الإلكترونية، من دون الحاجة للذهاب إلى أي فرع مصرفي أو ملء استمارات معقدة.وأُطلقت هذه الخدمة لتسهل عملية التحويل وتوفير الوقت والجهد للعملاء،...
فـي زمننا الحالي لم يعد الاكتناز مقتصرًا على تخزين الذهب والفضة، بل اتخذ أشكالًا اقتصادية متعددة تؤدي إلى تعطيل عجلة التنمية وإعاقة تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن أبرز هذه المظاهر «تكديس الأموال دون استثمارها»، حيث يؤدي احتفاظ الأفراد أو المؤسسات بثرواتهم دون توجيهها إلى مشروعات تنموية إلى حرمان المجتمع من فرص العمل وإضعاف الاقتصاد، فعلى سبيل المثال، وضع الأموال فـي الحسابات المصرفـية دون تحريكها أو استثمارها فـي مشروعات إنتاجية لا يحقق أي قيمة مضافة.ومن مظاهر الاكتناز أيضًا «الامتناع عن تأدية الزكاة»، على هذه الأموال التي شرعها الله سبحانه وسيلة لإعادة توزيع الثروة وتحقيق التكافل الاجتماعي.الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الفجوة بين الفقراء والأثرياء، ويعزز الاحتكار، مما يترك أثرًا سلبيًا على الاقتصاد والمجتمع بأسره.كما أن «الاستهلاك المفرط» يعد من أشكال سوء استخدام...
13 أبريل، 2025 بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، (13 نيسان 2025)، عن تمكُّنها من إعادة أكثر من مليار وربع المليار دينار من أحد المُتّهمين إلى خزينة الدولة، وذلك جرَّاء المُخالفات والضرر الذي تسبَّب به لدى اشتراكه بمزاد العملة. وذكر بيان للنزاهة، انه “وبإشراف مباشر من قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، تم اتخاذ إجراءات التقصّي والتحرّي والتحقيق التي قامت بها ملاكاتها في قضيَّة الضرر والمُخالفات التي اقترفها أحد المُتَّهمين المُشتركين في نافذة بيع العملة الأجنبيَّة عبر المصرف الأهليّ العراقيّ، وتمخَّضت عن تمكُّنها من إعادة مليار و315 مليون دينار الى خزينة الدولة”. ونوهت الى “التعاون والتنسيق الكبيرين مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أفضى إلى تحديد مبلغ الضرر؛ استناداً إلى أحكام المادة 36 من قانون...
قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن الذهب مرتبط بالأحداث العالمية، متابعًا: "الذهب يتأثر بثلاثة عوامل، وهي: سعر الأوقية في البورصة العالمية، وسعر صرف العملة مقابل الدولار، وعامل العرض والطلب".آي صاغة: أسعار الذهب ترتفع 315 جنيها خلال أسبوعيقارب الـ 5500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوموأضاف "عمرو المغربي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدول تدّخر من خلال الذهب والدولار، ولكن مع حدوث الصراعات، يبدأ المواطنون في الادخار بشكل واضح، ومع القرارات الأخيرة المتعلقة بفرض العقوبات والرسوم الجمركية على أمريكا، حدث نوع من التخوف من الدولار، ولذلك بدأت الدول في الاتجاه إلى ادخار الذهب.وأوضح أن أسعار الذهب في ارتفاع دائم ومستمر، ولذلك يُعد الذهب استثمارًا طويل الأجل وليس قصيرًا، متابعًا: "الادخار في الذهب...
الرياض شدد المحامي الدكتور صالح الحارثي على أهمية التبليغ عن أي شبهات تتعلق بجريمة غسل الأموال، مؤكدًا أن على كل من يشتبه في هذه الجرائم إبلاغ التحريات المالية في أمن الدولة. وأوضح الحارثي خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية»، أن النظام ينص على عقوبات صارمة بحق مرتكبي هذه الجريمة، وذلك وفقًا للمادة السادسة والعشرين من نظام مكافحة غسل الأموال، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين. كما أشار إلى أن العقوبة قد تكون أشد في بعض الحالات، مثل ارتباط الجريمة بعصابة منظمة أو فساد مالي أو إداري أو الاتجار بالبشر، إذ ترتفع العقوبة حينها إلى السجن ما بين ثلاث سنوات كحد...
يمانيون../ لم تمر أَيَّـامٌ قليلةٌ على إعلان مغادرة 1700 مليونير، من مدن فلسطين المحتلّة، حتى وجد العدوُّ الصهيوني نفسَه أمامَ موجة هروب واسعة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال؛ لتؤكّـدَ الإحصائيات التي يكشفها إعلام العدوّ، أن قطاع الاستثمارات بشكل عام تدهور بنسبة تجاوز 57 %؛ ما يؤكّـد أن الطوفان قد جرف العدوَّ الصهيوني على كُـلّ المستويات. وفي تقاريرَ جديدة، نشرتها عديدُ وسائلِ الإعلام الصهيونية، فَــإنَّ “الإسرائيليين” أنفسَهم صاروا يتسابقون للهروب بأموالهم من فلسطينَ المحتلّة، وقد بلغ عددُ الفارِّين منهم إلى 50 %، وهي نسبة كبيرة تكشف أن هجرة المستثمرين من كُـلّ الجنسيات – بما فيهم المتصهينون – قد أكلت قطاع الاستثمارات بنسبة أكثر من التي يعلن عنها العدوّ أَو تعلن عنها وسائل إعلامه، فيما يعجزُ العدوُّ حتى اللحظة عن إيقاف النزيف في...
قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة، بقبول الاستئناف المقدم من سايس على حكم حبسه عامين و3 أشهر مع الشغل والنفاذ، ووضعه تحت المراقبة مدة مماثلة، بتهمة البلطجة وممارسة نشاط بدون ترخيص وقضت بتخفيف الحكم إلى شهر واحد.26 أبريل.. محاكمة 58 متهما بـ خلية العمرانية الإرهابيةالمشدد 15 سنة للمتهم بالتعدي على طفلة بالعاشر من رمضانعقب صدور الحكم على المتهم من محكمة الجنح، ردد قائلا: «أنا حياتي اتدمرت ومش هاعمل كده تانى.. معايا 3 عيال ومش هاعيد معاهم.. الست اللى صورتني كانت عايزة تطلع تريند».وكان المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة، أمر بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة بتهمة البلطجة وسلب أموال المواطنين، وكان أمر بحبس 23 سايسا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين.وكانت النيابة العامة، وجهت الجهات...
أعلنت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية القبض على مواطنين باكستانيين متهمين في قضية غرق قارب قبالة سواحل ليبيا في عام 2023. ووفقا لما نقلته صحيفة “باكستان توداي” فإن عملية القبض جرت بعد عملية نفذتها دائرة مكافحة غسل الأموال في مدينة فيصل آباد. وقالت الصحيفة إن الموقوفين متورطان في ابتزاز مهاجرين طامحين للسفر إلى أوروبا بطلب مبالغ مالية ضخمة، من خلال وعود كاذبة بتوفير وظائف، وتهريبهم إلى ليبيا. وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجرين تعرضوا للاحتجاز والتعذيب ,ومعاملة لا إنسانية في مواقع سرية بحسب قولها. وبحسب ما أثبتته التحقيقات فإن المتورطين ابتزا المهاجرين عبر تقديم وعود كاذبة لهم بفرص عمل في أوروبا مقابل ملايين من الروبيات. واعتبرت دائرة مكافحة غسل الأموال على لسان مديرها “سرفراز خان وورك”، أن الاعتقالات تُمثل خطوة مهمة إلى...
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، 17 أبريل، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»، ومن المفترض أن تستمع هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم لمرافعة الدفاع. كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين...
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل إلى النائب العام والمستشار مدير إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال، ضد مؤمن عادل، مالك سلاسل محلات "بلبن"، و"وهمي"، و"كرم الشام"، متهمًا إياه بممارسة أنشطة تتعلق بغسيل الأموال، واستغلال الذوق العام في حملات دعائية مثيرة للجدل، فضلًا عن شبهات تتعلق بجودة المنتجات وسلامة المستهلك.وأوضح صبري في بلاغه أن سلسلة المحلات شهدت توسعًا مفاجئًا وغير مبرر خلال سنوات قليلة، منتقلة من مشروع صغير إلى إمبراطورية تجارية لها فروع داخل مصر وخارجها، تنفذ حملات دعائية ضخمة تستعين بمؤثري السوشيال ميديا وعدد من المشاهير، ما يثير الشكوك حول مصادر التمويل.اتهامات باستغلال التريندات والإساءة للرموز الثقافيةوأشار البلاغ إلى اعتماد المحلات على الإعلانات المثيرة للجدل لتحقيق الانتشار، متسائلًا عن مدى احترامها للذوق العام، مستشهدًا بحملات دعائية...
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف