2025-06-04@06:22:36 GMT
إجمالي نتائج البحث: 312
«الأموال عبر»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
خاصية جديدة أتاحها تطبيق «إنستاباي» للتحويل النقدي وهي QR Code، أي رمز الاستجابة السريع، والذي يعمل على تحويل الأموال عن طريق مستخدمي إنستاباي بشكل لحظي بدون الحاجة لكتابة البيانات بشكل يدوي. الاستعلام على الرصيد ويتساءل البعض كيف يمكن التحويل النقدي عبر هذه الخاصية الجديدة، إذا أنها تكون موجودة بجانب الحساب البنكي الرئيسي والاستعلام على الرصيد، ستجد أيضًا خانة QR Code. رمز الاستجابة السريع عند الضغط على رمز الاستجابة السريع، ستظهر لك الـ QR Code، حينها يمكن مشاركة الشخص الآخر الذي سيعمل على تحويل الأموال، إذ يتم قراءة رمز الاستجابة السريع عن طريق الكاميرا، الأمر الذي يجعل من السهل إرسال الأموال بدون كتابة البيانات والتعرض للخطأ.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية.واستخدم المتهم الكيان الوهمي للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك". وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد 2 دفتر إيصالات إستلام نقدية – عدد 4 أكلاشيه – مجموعة طلبات وإستمارات إلتحاق بالكيان التعليمى– جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى" . تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مارك فوتا، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي سبب تدهور مستوى فريق آياكس أمستردام الهولندي في الموسم الحالي.إقرأ أيضًا.. حسين لبيب: أتمنى فوز الأهلى بدورى أبطال أفريقيا لمواجهة الزمالك فى السوبر الأفريقى وقال فوتا في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "أياكس فريق عريق، ولكنه تراجع بشكل كبير هذا الموسم".وأكمل: "هناك أسباب عديدة لتدهور مستوى آياكس أولها مستوى اللاعبين، لقد تعاقد النادي الهولندي مع لاعبين غير جيدين يبحثون عن المال فقط، ولم يقدمون أي شئ للنادي".وأردف: "المدرب أنفق 100 مليون يورو على لاعبين سيئين ولابد أن يكون لديك الحذر في اختيار اللاعبين ويجب أن يتم اختيار اللاعب بناء على لجنة تخطيط فنية".وأتم: "وجود متخصصين فنيين لاختيار اللاعبين أمر مهم للغاية،وآياكس تراجع بسبب...
يمانيون/ متابعات كشفت تقارير إعلامية حديثة عن ما يقوم به مرتزقة العدوان من عمليات نهب وتهريب منظمة لإخراج كميات كبيرة من العملات الأجنبية شهرياً من عدن إلى الخارج. وذكرت التقارير نقلا عن مصادر في حكومة المرتزقة قولها إنه يتم ترحيل 300 مليون ريال سعودي شهرياً عبر طيران اليمنية من مطار عدن إلى مطار جدة. وأوضحت أن مسؤولين وقيادات من المرتزقة مرتبطة بالتحالف الذي شن عدوانا على اليمن عام 2015، على علم بسحب العملات من السوق اليمنية وإرسالها للسعودية. وأفادت المصادر بأنه خلال يومي 1 و6 مايو فقط تم ترحيل 73 مليون ريال سعودي تابعة لبنك التسليف الزراعي وشركات صرافة إلى مدينة جدة. ومن جانبهم، أبدى اقتصاديون استغرابهم من ترحيل مبالغ مهولة بالعملة الصعبة إلى خارج اليمن بدون قيام بنك عدن...
وذكرت التقارير نقلا عن مصادر في حكومة المرتزقة قولها إنه يتم ترحيل 300 مليون ريال سعودي شهرياً عبر طيران اليمنية من مطار عدن إلى مطار جدة.وأوضحت أن مسؤولين وقيادات من المرتزقة مرتبطة بالتحالف الذي شن عدوانا على اليمن عام 2015، على علم بسحب العملات من السوق اليمنية وإرسالها للسعودية.وأفادت المصادر بأنه خلال يومي 1 و6 مايو فقط تم ترحيل 73 مليون ريال سعودي تابعة لبنك التسليف الزراعي وشركات صرافة إلى مدينة جدة.ومن جانبهم، أبدى اقتصاديون استغرابهم من ترحيل مبالغ مهولة بالعملة الصعبة إلى خارج اليمن بدون قيام بنك عدن بأي إجراءات تمنع ذلك. يأتي ذلك في وقت تشهد العملة المحلية في المناطق الجنوبية المحتلة تراجعاً مستمراً أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الريال أمام الدولار، خلال تعاملات الخميس، في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين . أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" ، كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وإتخاذها للكيان مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على شهادات دبلومة معتمدة فى مجال فنون التجميل وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بمراكز التجميل داخل وخارج البلاد – على خلاف الحقيقة- والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (عدد من شهادات الدبلومة خالية البيانات وعدد...
قال نائب وزير الخارجية البريطاني، أندرو ميتشيل، إن "حوالي 40 بالمئة من (الأموال القذرة) في العالم، تمر عبر العاصمة لندن وغيرها من المناطق التابعة للتاج البريطاني". وأوضح ميتشيل، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية، أن البلدان التابعة للتاج البريطاني ستواجه مطالب جديدة من وزارة الخارجية، للامتثال لقوانين المملكة المتحدة. وأقر مجلس العموم البريطاني عام 2016، تشريعا واجه مراوغات من المناطق التابعة لبريطانيا وتقع بعيدا عن حدودها، حيث تتردد في إنشاء سجلات عامة تكشف عن المالكين النهائيين للأموال في مناطق الملاذات الضريبية. وأوضح ميتشل في حديثه إلى مركز "برايت بلو" البحثي: "فيما يتعلق بالأموال القذرة، يجب أن ندرك أن بريطانيا منخرطة في المسألة. تشير بعض التقديرات إلى أن 40 بالمئة من عمليات غسيل الأموال حول العالم- أموال تسرق في الغالب من أفريقيا والأفارقة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء"كيودو"اليابانية اليوم"الاثنين"أن نسبة التأييد لحكومة رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" ارتفعت بنسبة 0.4 نقطة مئوية إلى 24.2 بالمائة،في حين لا تزال فضيحة الأموال السياسية تهز حزبه الليبرالي الديمقراطي. وأظهر الإستطلاع،الذي أجري عبر الهاتف على مدار ثلاثة أيام،أن 79.7 بالمائة من المشاركين لايوافقون على مقترحات الكتلة الحاكمة لتعديل قانون مراقبة الأموال السياسية،الذي وافق عليه الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف،حزب كوميتو الأسبوع الماضي.يذكر أن معدل الدعم لحكومة كيشيدا،الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2021،وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في مارس الماضي عند 20.1 بالمائة،بعد انخفاضه إلى أقل مما يُنظر إليه على نطاق واسع بأنه "مستوى الخطر" والبالغ 30 بالمائة.
قال المختص في الأمن السيبراني الدكتور علي الشهري، إن مشاكل استرجاع الأموال في حالة وصول الدفع إلى بنوك خارجية تتعقد بشكل كبير، وذلك بسبب طريق روابط الاحتيال المالي.وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية، أنه يجب التحقق جيدا من الموقع الذي تريد الشراء منه، مشيرا إلى أن استخدام خاصية إرسال الرسائل النصية من قبل البنوك، للتحقق الثنائي تعد ميزة جيدة، للحد من عمليات الاحتيال، كما أن حماية الأموال من داخل البلد مرتفعة، مقارنة بدول أخرى. #نشرة_الرابعة | المختص في الأمن السيبراني الدكتور علي الشهري: تتعقد مشكلة استرجاع الأموال في حالة وصول الدفع إلى بنوك خارجية عن طريق روابط الاحتيال المالي@CryptoAlshehri pic.twitter.com/T9cN0W79Xh— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 12, 2024
يستخدم العديد من المواطنين تطبيق "إنستا باي" التابع لـ البنك المركزي المصري، الذي يعمل على التحويل النقدي بشكل لحظي، حيث أن هناك 4 أسئلة شائعة بين المستخدمين عن حالة المعاملات المالية المنفذة بالخطأ من خلال التطبيق وكيفية التعامل معه. كيفية استرداد فلوس تم تحويلها بالخطأ كيفية التعامل مع تطبيق "إنستاباي"ويقع عدد من العملاء في أخطاء عند إدخال رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) خلال إجراء معاملة تحويل أموال من حسابه مباشرة أو باستخدام شبكة المدفوعات القومية باستخدام تطبيق "إنستاباي" بما يترتب عليه دخول هذه الأموال إلى حساب شخص آخر غير المقصود بالحوالة.ويعمل تطبيق «إنستاباي» من خلال إطلاع المستخدم على نتيجة التحويل لحظيا، ودعم المنظومة بإحدى الحالات التالية:معاملة ناجحةفي حال كانت المعاملة ناجحة يخبرك التطبيق، بأنه تم إضافة المعاملة المالية بنجاح...
أثار ما يعرف ب"هبة الارث"موجة كبيرة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي بالمغرب والذي بدأ بتدشين صفحات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال وإيهام البعض بمكاسب وأرباح من خلالها.ما هو هبة الإرث؟تصدرت صفحات تحمل اسم “هبة الإرث" المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب خلال الأيام الماضية والتي تقدم وعودا وأرباحا ماليه كبيرة وهو نظام مالي جديد مالكه من أصل أفريقي بقوم بعمل ستوري وتدوينات ويدعي من خلالها إمكانية مضاعفة الأموال ثماني مرات بمجرد دفع ١٠٠او ٢٠٠دولار.ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، حيدر حنون، سويسرا إلى تقديم المساعدة والعون لاسترداد أموالها وأصولها المهربة؛ خاصة فيما "يتعلق ببعض الحسابات المصرفية التي تمكن الفاسدون من إخفاء عوائد الفساد المُهرَّبة عبرها".وأشار حنون - خلال لقائه مع مسئولي مكافحة الفساد في وزارتي الخارجيَّة والعدل السويسريَّتين، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إلى التزام العراق بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، مشددًا على أهمية تعاون جميع الدول المنضوية تحت اتفاقية الأمم المُتّحدة لمكافحة الفساد في تبادل المعلومات والمساعدة القانونيَّة لاسترداد أموالها وأصولها المُهرَّبة.ولفت إلى أن الهيئة عملت على تطوير قدرات الدولة الرقابيَّة عبر الأكاديميَّة العراقية لمكافحة الفساد، مُنوّهًا بخطوة إطلاق دراسة الدبلوم في الاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد.وبحث الجانبان جوانب العمل المشتركة،...
أشار النائب غسان حاصباني إلى أن "الخزانة الأميركية كانت ولا تزال تتابع العمليات المالية لحزب الله وتعقد اجتماعات متواصلة مع المسؤولين اللبنانيين لمتابعة إجراءات منع تبييض الأموال على الأراضي اللبنانية". وقال حاصباني، عبر "الحدث": لقد وضعت ضوابط في القطاع المالي الرسمي، لكنه انهار بعد سنوات قليلة، مما فتح الأبواب أكثر أمام القطاع المالي غير الشرعي، الذي يعتمد على بعض شركات الصرافة ونقل الأموال الرقمية والنقدية التي تتيح المزيد من تبييض الأموال". أضاف: "هذا الموضوع مرتبط بالانهيار المالي، الذي يعيشه لبنان بشكل أو بآخر وبالتفلت القائم وباحتمال تدهور الواقع المالي والنقدي أكثر فأكثر". وأشار إلى أن "مكافحة تبيض الأموال تزداد صعوبة، بعد انهيار القطاع المصرفي"، وقال: "هذه الأموال لا تأتي بالطرق الشرعية، بل إما عبر التهريب وإما...
قالت مصادر في وزارة الماليّة لـ"لبنان24" إنّ الأجواء إيجابية بشأن تقاضي متطوعي الدفاع المدني مستحقاتهم، مشيرة إلى أنه سيتم إستئناف البحث بالملف للبت به بعد عطلة عيد الفطر. وأوضح المصادر أن هناك آلية وُضعت بين وزارتي المالية والداخلية عبر المديرية العامة للدفاع المدني، سيتم بموجبها صرف المستحقات، علماً أنه لم يجرِ حتى الآن تحديد قيمتها الفعلية، وهو الأمر الذي سيتم حسمهُ قريباً قبل الذهب إلى دفع الأموال عبر المصارف. كذلك، ذكرت المصادر أن مستحقات المتطوعين ستُحول بالليرة اللبنانية، بينما تقع على عاتق مصرف لبنان تحديد الدولار الذي على أساسه ستُسدد الأموال، مرجحة أن يتم الصرف على سعر دولار 89500 ليرة إسوة بسائر موظفي القطاع العام. المصدر: خاص "لبنان 24"
زنقة 20 ا الرباط أصدر والي بنك المغرب منشورا يلزم البنوك المغربية (تقليدية أو تشاركية) وشركات التمويل إحداث لجنة داخلية لتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر يشار إليها بـإسم ”لجنة المخاطر”. وأوكل المنشور إلى “لجنة المخاطر” مهام تقديم الاستشارة للأبناك وشركات التمويل فيما يتعلق بإستراتيجية وتدبير ورقابة المخاطر التي قد تتعرض لها. وستتولى اللجنة مهام “فحص الاستراتيجيات المتعلقة بالمخاطر على أساس مجمع وكذا حسب نوع المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان، لاسيما مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وكذا المخاطر المرتبطة بالسيولة وسعر الفائدة”، إضافة إلى “فحص مخاطر الأداء مقابل التسليم ومخاطر التحويلات ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية”، مع العمل على صياغة توصيات في هذا الشأن ورفعها إلى الجهاز الإداري لمؤسسة البنكية أو شركة التمويل. وشدد الجواهري على ضرورة “فحص...
الصين – أفاد موقع Asia One أن طفلا صينيا أنفق جميع مدخرات والديه البالغة 37 ألف دولار على ألعاب عبر الإنترنت. ووفقا لتشينغ والد الطفل، كان ابنه البالغ من العمر 15 عاما يتمكن من استخدام البطاقة المصرفية للعائلة، وقد أنفق جميع الأموال على المشتريات في ألعاب عبر الإنترنت. لقد كانت هذه جميع ما ادخره من الأموال خلال عمله في المصنع. وبالإضافة إلى ذلك، تعرض الأب في العام الماضي أثناء العمل لكسر في ساقه، ما يمنعه إلى الآن من العودة للعمل. ولكن لحسن الحظ استطاعت ابنته الكبرى إعادة جزء صغير من المبلغ الذي أنفقه ابنه. كما أعلن ممثلو ألعاب الإنترنت أنهم سيحاولون تعويض الأموال التي أنفقها المراهق. المصدر : RT
تصدر تطبيق إنستا باي (InstaPay Egypt) محرك البحث خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بدأ عدد كبير من المواطنين أصحاب المعاملات المالية في البحث عن طريقة لتحويل الأموال عبر هذا التطبيق بشكل لحظي باستخدام رقم الهاتف. تطبيق إلكتروني يوزع 90 الف وجبة في رمضان وفاة السيناتور الأمريكي السابق جو ليبرمان يأتي هذا الاهتمام بعد قرار البنك المركزي المصري بإعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية بالجنيه المصري، اعتبارًا من 1 يناير 2024. تعريف تطبيق إنستا بايإنستا باي هو تطبيق يتيح للمستخدمين الوصول المباشر إلى جميع حساباتهم البنكية وتحويل الأموال لحظيًا من خلال الهاتف المحمول. خطوات تحويل الأموال عبر تطبيق إنستا باي فتح التطبيق والضغط على "إرسال نقود".اختيار "رقم الهاتف".اختيار "حساب بنكي".إدخال البيانات...
خسر مئات الآلاف من المصريين مدخراتهم بين ليلة وضحاها بعد أن اختفت منصة "سغو سي سي" (SGO.CC) التي ظهرت للمرة الأولى على الساحة المصرية في يونيو/حزيران 2023، لتصبح بذلك ثاني منصة تداول تسرق أموال المصريين وتختفي تماما من الساحة. ومنصة "سغو سي سي" (SGO.CC) هي منصة تداول رقمية ترتكز على فكرة المراهنات الكروية، ولكن بدلًا من أن تضع رهانك على من يكسب المباراة، فإن الرهان يكون على توقع النتيجة الخاطئة بنسبة يحددها المستخدم، ثم يحصل على مكاسب من المنصة استنادا على توقعه والنسبة الخاصة بها. وبعد أن استمرت المنصة في العمل لمدة تقترب من 6 أشهر جمعت خلالها مئات الملايين من الجنيهات على شكل إيداعات ورهانات من المستخدمين، فوجئ الجميع باختفاء المنصة تماما، إذ أغلق الموقع الخاص بها وتم حذف...
يقدم تطبيق المعاملات اللحظية الصادر عن البنك المركزي المصري مزايا كثيرة للمستخدمين، خاصة عند إتمام عمليات التحويل الإلكتروني ما يساهم في إنجاز المهام، بعيدًا عن الذهاب إلى البنوك وانتظار الدور، إذ تتم عمليات التحويل إلى 27 بنكا مشتركة في التطبيق في لحظات. تطبيق إنستا باي تطبيق المعاملات اللحظية إنستا باي هو تطبيق سهل وبسيط للتعامل الإلكتروني وتحويل الأموال أونلاين وأنت في المنزل من الهاتف المحمول، وكذلك من على ماكينات الصراف الآلي دون استخدام بطاقة البنك «atm». الوطن تنشر خطوات تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستا باي» وهي كالتالي: خطوات تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستا باي» - يتم فتح التطبيق التابع لـالبنك المركزي ثم الضغط على «إرسال نقود». - يتم في الخطوة التالية الضغط على «رقم الهاتف». - بعد الضغط على رقم الهاتف يتم الضغط...
في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبحت عمليات تحويل واستقبال الأموال عبر الإنترنت أمرًا شائعًا وسهلًا للغاية، وتتيح للأفراد إرسال واستقبال الأموال بسرعة وفعالية. ومع ذلك، يجب على الأفراد أخذ الحذر عند التعامل مع أشخاص غير موثوق بهم عبر هذه الخدمات الإلكترونية، حيث تنطوي هذه العمليات على مخاطر ومحاذير يجب أخذها بعين الاعتبار. محاذير تحويل واستقبال الأموال مع أشخاص غير موثوق بهم عبر الخدمات الإلكترونية.. في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض المحاذير والنصائح المهمة عند تحويل واستقبال الأموال عبر الإنترنت. 1. التحقق من هوية الشخص:قبل تحويل أو استقبال الأموال من أي شخص، يجب دائمًا التحقق من هويته ومصداقيته. استخدم وسائل التواصل الاجتماعي أو قم بالتحدث مع الشخص مباشرة للتأكد من أنه ليس هناك أي احتيال أو خداع.2. تجنب المعاملات الغريبة:ينبغي تجنب التعامل...
قضت محكمة استئناف الفجيرة بحبس وإبعاد ستة أشخاص، حازوا مبالغ مالية غير مشروعة المصدر، وحصلوا عليها بطرق احتيالية.وتفصيلاً، أسندت النيابة العامة تهماً لستة أشخاص، تواصلوا مع مجهولين للاستيلاء لأنفسهم على مبلغ نقدي قدره 150 ألف درهم، وذلك عبر طريقة احتيالية، حيث أوهموا المجني عليه ببيع عقار بسعر منخفض فسلمهم المبلغ، كما تواصلوا مع آخرين مجهولين للاستيلاء لأنفسهم على مبلغ نقدي آخر، تجاوز تسعة ملايين درهم، بطرق احتيالية أيضاً، الأمر الذي أدى لخداع المجني عليهم، وحملهم على تسليم المبالغ.كما ارتكب المتهمون، بالتعاون مع آخرين مجهولين، جريمة غسيل الأموال، بأن اكتسبوا المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم، واستخدموها وحولوها وأجروا عليها عمليات نقل وشراء بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، وطلبت النيابة عقابهم وفق القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2018 في شأن...
منذ نشأتها عام 2006 تمكنت حركة الشباب المجاهدين في الصومال من بناء شبكة مالية يتداخل فيها الاقتصاد والأمن واستخدام التقنيات الحديثة، لتشكل مصادر ثابتة تؤَمِّن للحركة عشرات ملايين الدولارات. ولم تكفل الشبكة المالية للحركة القدرة على الاستمرارية فحسب، بل حولتها إلى أغنى وأهم فروع تنظيم القاعدة في العالم، وفقا لستيفن تاونسند القائد السابق للقوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم). وتقدر وزارة الخزانة الأميركية أن الحركة تدر سنويا أكثر من 100 مليون دولار، وهو رقم لافت بالنظر إلى أن الإيرادات المحلية للحكومة الصومالية عام 2022 بلغت 250 مليون دولار، مما يلقي الضوء على حجم وفعالية آليات جمع الأموال التابعة للجماعة. الضرائب والزكاة تمثل الضرائب أحد الموارد الرئيسية التي تغذي مالية الجماعة، ووفقا لتقرير أممي صادر عام 2021 فإن هذه الضرائب تشمل 4...
تطبيق إنستاباي يوفر إمكانية الوصول المباشر لجميع الحسابات البنكية وتحويل الأموال فورًا عبر الهاتف المحمول. للتسجيل في التطبيق، يجب أن يكون لدى المستخدم حسابًا بنكيًا مع خدمة البطاقة المباشرة أو بطاقة ميزة مسبقة الدفع، ويقدم التطبيق مجموعة من الخدمات للعملاء. وفيما يلي خطوات تحويل الأموال من التطبيق إلى بطاقة ميزة:1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق إنستاباي واختر "إرسال الأموال".2. انقر على "بطاقة ميزة".3. أدخل المعلومات المطلوبة مثل رقم البطاقة والاسم والمبلغ المراد تحويله.4. انقر على "التالي" وقم بمراجعة معلومات النقل.5. قم بتأكيد النقل باستخدام رقم IPN ثم انقر على "دخول".6. سيظهر لك تأكيد أن العملية تمت بنجاح. تطبيق إنستاباي تم إطلاقه في مارس 2022 بهدف تحقيق التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على الأوراق، وقد وصل عدد مستخدميه إلى نحو 6.2...
بفضل تقدم الخدمات المصرفية، أصبحت المعاملات المالية أكثر سهولة، ومع ذلك، قد يواجه الأفراد بعض التحديات أحيانًا مثل تحويل الأموال إلى حساب خاطئ. ووفقًا لدراسة أسترالية لهيئة الأوراق المالية، وجد أن نسبة الخطأ في التحويلات المالية بسبب تفاصيل غير صحيحة وصلت في بعض السنوات الأخيرة إلى 83%؛ لذا في حالة وقوع مثل هذا الخطأ، ينبغي عليك التواصل الفوري مع البنك لمعالجة الخطأ واستعادة الأموال، ما يتطلب التعاون السريع بين العميل والمؤسسة المالية لضمان تصحيح الوضع بأسرع وقت ممكن وتجنب المزيد من المشكلات المحتملة. وترصد «الوطن» في السطور التالية، كيفية التصرف عند تحويل مبالغ مالية بالخطأ من خلال إنستا باي عبر الإنترنت الذي يتيح الوصول المباشر إلى جميع حساباتك البنكية: خطوات تصحيح تحويل الأموال لحساب خاطئ - اتصل بالبنك أو شركة...
ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على سيدة تروج للأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية.وقد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بالترويج للأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية ،عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". وأمكن تحديد المتهمة ، وتبين أنها تحمل جنسية إحدى الدول، وتم ضبطها بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وأقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى والترويج لنشاطها الإجرامى من خلال الصفحة.وعثر بحوزتها على هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على رسائل ومحادثات تؤكد نشاطها الإجرامى" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.كما ألقي ضباط مباحث الأموال العامة، القبض على مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية بالدقهلية، لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه متحصلة من استغلال طبيعة عمله بالشركة والاستيلاء على أموالها.تمكنت الإدارة العامة...
أعلنت اليوم شركة فيزا، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن توقيع اتفاقية مدتها 7 سنوات مع شركة ويسترن يونيون، وبموجب هذه الاتفاقية الجديدة، سيتمكن عملاء ويسترن يونيون من استقبال الأموال من عائلاتهم وأصدقائهم باستخدام بطاقاتهم المستوفية للشروط وحساباتهم المصرفية في 40 دولة موزعة على خمس مناطق مختلفة.وتتضمن الاتفاقية إصدار البطاقات، ودمج الخدمات المُقدمة من ويسترن يونيون في خدمة Visa Direct، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة بما في ذلك منتجات المخاطر. كما سيتاح لعملاء ويسترن يونيون إمكانية الحصول على بطاقات الدفع المسبق من فيزا في أسواق محددة، وتقدم هذه البطاقات حلاً مبتكرًا يربط بين العالم المادي والرقمي.والجدير بالذكر أن كل من شركتي ويسترن يونيون وفيزا يعملان سويًا على تطوير برامج للصرف خاصة بالمنظمات الإنسانية والحكومات لدعم إيصال الأموال اللازمة أثناء...
حذّرت قوى الأمن المواطنين من الوقوع بفخّ شبكة إجرامية تقوم بأعمال احتيالية فيما خصّ العملات تداول العملات الرقمية. وببيان صادر عنها أشار شعبة العلاقات العامة بأنّه" وقع عدد من الأشخاص في الآونة الأخيرة ضحية شبكة إجرامية تقوم بأعمال احتيالية في مجال العملات الرقمية عن طريق التواصل معهم عبر تطبيقي WhatsApp" و"Telegram"، وايهامهم ببيعهم عملات رقمية من نوع "USDT"، ثم يتم تحديد موعد فيقومون بسلب الأموال منهم دون ارسال أي عملات رقمية". وأضاف البيان:" لذلك، تُحذِّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين عدم الانجرار وراء المناورات الاحتيالية لتلك العصابات، كي لا يكونوا عرضة للسّلب أو تعريض حياتهم للخطر، وتطلب بناء على اشارة القضاء المختص، من الذين وقعوا ضحية عمليات مماثلة الاتّصال بشعبة المعلومات على الخط الساخن: /1788/،...
قالت الممثلة العليا للأمم المتحدة في أوكرانيا، دينيس براون، الأربعاء، إن المناشدة الإنسانية للأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات في أوكرانيا تم تمويلها بنسبة 10 بالمئة فقط لعام 2024، ما يعرض للخطر المساعدة الحيوية اللازمة للمحتاجين عبر مناطق الخطوط الأمامية. وأفادت براون، بأن ما يقدر بنحو 8.5 مليون أوكراني يعيشون في ظروف مزرية بالقرب من مناطق القتال معرضون لخطر الحرمان من المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء. وتبلغ المناشدة السنوية التي توجهها الأمم المتحدة من أجل أوكرانيا 3.1 مليار دولار. وقالت براون، في مقابلة مع الأسوشيتد برس "إذا لم نتلق هذه الأموال، فلا أعرف من أين ستأتي هذه الأموال.. بدون هذه الأموال، لن نكون قادرين على الحفاظ على العدد الكبير من الزملاء الموجودين لدينا هنا والذين يكرسون جهودهم تمامًا للدعم...
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن السلطات الأوكرانية لا ترفض تلقي مدفوعات مقابل عبور الغاز الروسي، مضيفا أن كييف لسبب ما لا ترغب في مد خط أنابيب آخر للغاز يمر عبر الأراضي الأوكرانية.وأضاف بوتين - في مقابلة أمس الأحد مع بافيل زاروبين مراسل قناة "روسيا-1" التلفزيونية - "يعمل أحد خطوط أنابيب الغاز عبر أوكرانيا، ولكن هناك خط آخر أغلقه الجانب الأوكراني - وليس نحن، هم من أغلقوه، لكن ما المغزى من الإغلاق؟ إنهم يتلقون الأموال منا للعبور، على الرغم من أن الأمر قد يكون غريبًا".ومضى بوتين قائلا "إنهم يتلقون الأموال من غازبروم. ما هي مشكلة فتح الخط الثاني لألمانيا"، مشيرا إلى أن الأمر نفسه يحدث بالنسبة لممانعة بولندا. حيث تتلقى بولندا معظم التمويل من أموال أوروبية، في حين أن ألمانيا...
البوابة - قد تقدم Apple Cash قريبًا "رقم بطاقة افتراضية" في الإصدار التجريبي من iOS 17.4 والذي يمكن استخدامه للتسوق عبر الإنترنت حيث لا يتوفر Apple Pay، وفقًا لمنشور Reddit حيث تعد الميزة الجديدة برمز أمان جديد لكل معاملة في Safari مع سهولة تامة في الاستخدام.اقرأ ايضاًآبل تطلق نظارات الواقع الإفتراضي الأحدث "Vision Pro"في النسخة التجريبية، يُطلب من مستخدمي Apple Cash "إعداد رقم البطاقة الافتراضية" بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك رؤيتها عبر قائمة الإعدادات، بما في ذلك رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية ورمز الحماية، الرقم منفصل عن الرقم المستخدم في معاملات Apple Pay ويمكن تغييره.تشبه Apple Cash بطاقة الخصم، مما يسمح لك بإرسال الأموال واستلامها عبر Apple Pay وتطبيق الرسائل، يمكن تخزين الأموال وربطها بحساب مصرفي أو بطاقة خصم أخرى...
قد تقدم Apple Cash قريبًا "رقم بطاقة افتراضية" في الإصدار التجريبي من iOS 17.4 والذي يمكن استخدامه للتسوق عبر الإنترنت حيث لا يتوفر Apple Pay، وفقًا لمنشور Reddit الذي رصده 9to5Mac. تعد الميزة الجديدة برمز أمان جديد لكل معاملة ويمكن الوصول إلى الرقم في الملء التلقائي في Safari لسهولة الاستخدام.في النسخة التجريبية، يُطلب من مستخدمي Apple Cash "إعداد رقم البطاقة الافتراضية". بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك رؤيتها عبر قائمة الإعدادات، بما في ذلك رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية ورمز الحماية. الرقم منفصل عن الرقم المستخدم في معاملات Apple Pay ويمكن تغييره، وفقًا لموقع 9to5Mac.للتذكير، تشبه Apple Cash بطاقة الخصم، مما يسمح لك بإرسال الأموال واستلامها عبر Apple Pay وتطبيق الرسائل. يمكن تخزين الأموال وربطها بحساب مصرفي أو بطاقة خصم أخرى...
يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية تحويل الأموال للمحافظ الإلكترونية المختلفة وحدود السحب على تطبيق إنستاباي. يقدم التطبيق العديد من الخدمات للمستخدمين، مثل تحويل الأموال ودفع الفواتير، ويتميز بدرجة حماية عالية للمعاملات المالية والبيانات الشخصية للمستخدمين. تستعرض «الوطن» فيما يلي كيفية تحويل الأموال للمحافظ الإلكترونية عبر إنستاباي، بالإضافة إلى حدود السحب: تحويل الأموال عبر إنستاباي: لإجراء تحويل فوري لأي محفظة إلكترونية، اتبع الخطوات التالية: اضغط على علامة "إرسال نقود". اضغط على "رقم الهاتف". اضغط على علامة "المحفظة الإلكترونية". أدخل البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف والمبلغ المراد تحويله، وراجع تلك البيانات جيدًا، ثم اضغط على "التالي". في الخطوة الأخيرة، أدخل الرقم السري المكون من 6 أرقام واضغط على "إدخال". في النهاية، ستظهر رسالة تُفيد بأن التحويل قد تم بنجاح. حدود المعاملات...
قال فلاديمير زيلينسكي، إنه من الأفضل لأوكرانيا أن تذهب مساعدات الدول الأوروبية الاجتماعية المقدمة للاجئين الأوكرانيين إلى ميزانية الدولة الأوكرانية.وأشار زيلينسكي في مقابلة مع قناة ARD الألمانية، إلى أنه من الممكن بعد ذلك إعادة توزيع هذه الأموال اعتمادا على مكان تواجد الشخص الذي يتلقاها في الوقت الحالي.وذكرت الصحفية الألمانية خلال المقابلة، أن نحو 200 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية غادروا أوكرانيا إلى ألمانيا وحدها. واستفسرت من زيلينسكي عما إذا كان ينبغي على برلين خفض حجم المساعدة الاجتماعية للاجئين لتقديم المال الذي يتم توفيره لدعم كييف، فرد بالقول إنه توجد حالات يتلقى فيها اللاجئون المساعدة ليس فقط من البلد الذي يتواجدون فيه حاليا، بل وكذلك مباشرة من أوكرانيا.وأضاف: "سيكون من الأفضل لنا لو دعمت ألمانيا الأوكرانيين من خلال تقديم الأموال...
وافقت الحكومة الإسرائيلية -اليوم الأحد- على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية. وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب، وعمدت إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى -التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال- إلى وقف تحويل هذه الأموال على اعتبار أن جزءا منها يصل إلى موظفي السلطة في قطاع غزة. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية...
قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل، الأحد، تحويل جزء من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية إلى دولة ثالثة لتكون في عهدتها ودون استخدامها من قبل الفلسطينيين، وفقا لمراسل "الحرة". وبحسب قرار إسرائيلي اتخذ سابقا في الثاني من نوفمبر، تم منع تحويل الجزء المخصص لقطاع غزة باعتبار أن حركة حماس تسيطر عليها وهي التي دبرت هجوم السابع من أكتوبر. ويمنع نقل أو إعطاء أي قرض أو ضمانات للسلطة الفلسطينية مقابل جزء من أموال المقاصة التي ستحول شهريا إلى "الدولة الثالثة"، إلا في حال تلقي إخطار مغاير من وزارة المالية الإسرائيلية. وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد توقيع الدولة الثالثة على هذا الاتفاق، الذي لم يذكر من هي هذه الدولة، في حين أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن النرويج. ووافقت...
فقد قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية تناقش مقترح تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية عبر دولة ثالثة. وبحسب الصحيفة فإن الاقتراح، الذي تقدم به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقتضي بتسليم مسؤولية صرف عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة أو النرويج. ويعارض سموتريتس تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، حيث قال في يناير الماضي لهيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، إنه يقدر "دعم الولايات المتحدة والرئيس جو بايدن كثيرا". وأضاف: "لكن طالما أنا وزير المالية، لن نحول شيكلا واحدا للسلطة الفلسطينية، ليذهب إلى عائلات الإرهابيين والنازيين في غزة"، وفقا لوصفه. وذكر مسؤولون إسرائيليون مؤخرا أن تل أبيب لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمين أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس، في...
أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس مقترحا بشأن تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية عبر طرف ثالث. فقد قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية تناقش مقترح تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية عبر دولة ثالثة. وبحسب الصحيفة فإن الاقتراح، الذي تقدم به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقتضي بتسليم مسؤولية صرف عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة أو النرويج. ويعارض سموتريتس تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، حيث قال في يناير الماضي لهيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، إنه يقدر "دعم الولايات المتحدة والرئيس جو بايدن كثيرا". وأضاف: "لكن طالما أنا وزير المالية، لن نحول شيكلا واحدا للسلطة الفلسطينية، ليذهب إلى عائلات الإرهابيين والنازيين في غزة"، وفقا لوصفه. وذكر مسؤولون إسرائيليون مؤخرا أن تل أبيب لن تسمح...
يستطيع المتضرر تقديم شكوى لدى الجرائم الإلكترونية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، يتزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في تنفيذ الطلبات من قبل المواطنين. ولعل الدفع الإلكتروني للفواتير والخدمات وتحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية يعتبر أحد أهم الأشكال التي برزت لرقمنة الخدمات في المملكة، إلا أن هذه الخدمة قد تكون احيانا محفوفة بالمخاطر. عمليات الدفع الإلكتروني اتجهت نسبة كبيرة من الأردنيين إلى خيار دفع الفواتير بأنواعها وتحويل الأموال بشكل إلكتروني سريع من خلال المحافظ الإلكترونية المنتشرة أو من خلال الخدمات الرقمية التي توفرها البنوك. اقرأ أيضاً : أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء وتجري عملية تحويل الأموال إلكترونيا من خلال وضع إسم المستخدم الذي يراد إرسال المبلغ إليه أو من خلال إستخدام رقم هاتفه عبر المحفظة الإلكترونية، وهو ما...
InstaPay.. يقدم تطبيق انستا باي للمستخدمين عددًا من الخدمات الإلكترونية أهمها إمكانية الوصول المباشر إلى الحسابات المصرفية، وتحويل الأموال بسرعة فائقة في أي وقت وعلى مدار 24 ساعةً باستخدام الهاتف المحمول.تحويل الأموال عبر تطبيق انستا بايوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص تحويل الأموال عبر تطبيق انستا باي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــا.تطبيق انستا بايالبنوك المشتركة في انستا باييتعامل تطبيق انستا باي مع بنوك محلية يصل عددها إلى حوالي 30 بنكًا. وتشمل قائمة البنوك التي تتعامل مع انستا باي منها: «بنك الإسكندرية، البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، البنك المركزي، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الأهلي القطري، البنك العربي الإفريقي، المصرف العربي الدولي، بنك أبوظبي التجاري، بنك التعمير والإسكان».إرسال الأموال...
أعلن بنك إتش إس بي سي «HSBC» مصر عن وقف خدمة تحويل الأموال عبر شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي» خلال تعاملات يوم الأحد المقبل 7 يناير 2024، وذلك لإجراء عمليات ترقية وتحديث للأنظمة، وفقًا لموقعه الرسمي.ومن جهته، قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة فروع البنوك المحلية الأحد المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وكان البنك المركزي المصري، قد مد فترة الإعفاء من رسوم التحويلات التي تتم من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي إلى أجل غير مسمي.وقال البنك المركزي المصري في بيانه، إن منظومة المدفوعات اللحظية شهدت زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها، لتبلغ 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام العام 2023، كما وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 6.5 مليون عميل.اقرأ أيضاًبعائد 22%.....
يقابل الشخص على مدار حياته عدد محدود من الفرص التي يجب أن يستغلها لأنها ببساطة لا تتكرر كثيراً طوال حياته، وباختصار سنتحدث معكم في هذا المقال عن فرصة من أفضل الفرص التي يجب عليك استغلالها بشكل صحيح، وهي استغلال فرصة الألعاب الأون لاين المتاحة عبر الإنترنت من أجل تحقيق الأرباح الخيالية عن طريقها.الألعاب الأون لاين عبر الإنترنتانتشرت مؤخراً الألعاب الأون لاين وأقبل عليها الملايين من الأشخاص من جميع دول العالم، والبعض من الأشخاص يخوضون هذه الألعاب من باب التسلية والمتعة ولكن البعض ينظر لتلك الألعاب بشكل أعمق وأكبر، ويستغل فرصة اللعب في كسب الأموال الحقيقة.وهنا يأتي دورنا لنقوم بتوضيح ما يجب عليك فعله حتى تحقق أكبر قدر من الاستفادة من الألعاب الأون لاين عبر الإنترنت من خلال بعض الطرق التي...
يتيح تطبيق «انستا باي» عددا كبيرا من الخدمات البنكية والمصرفية؛ إذ يمكن تحويل الأموال بشكل لحظي بين عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المصري، من أي مكان، وفي أي وقت على مدار الـ24 ساعة، خلال سبعة أيام في الأسبوع. وجرى إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في أبريل 2022، التي تعد بديلا متكاملا للمدفوعات النقدية، يتيح خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا. تحويل الأموال عبر التطبيق دون استخدام الحساب البنكي وبحسب ما نشره الموقع الرسمي للتطبيق، فإنه يمكن تحويل الأموال عبر التطبيق دون استخدام الحساب البنكي، عبر «عنوان الدفع اللحظي»، وهو عنوان مبسط لحسابك، يكون مثل الآتي/ (name@instapay)، ويمكنك استخدام عنوان الدفع اللحظي لاستقبال الأموال بدلا من مشاركة رقم حسابك البنكي. ويمكن إنشاء عنوان الدفع اللحظي (IPA)، بمجرد إدخال رقم بطاقتك البنكية والرقم...
الاقتصاد نيوز ـ بغداد أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، الجمعة، استرداد 12 مطلوباَ من 6 دول غالبيتها عربية خلال العام الحالي، فيما أشار إلى أن ملفات المدانين الذين كانوا يعملون ضمن فريق رئيس الوزراء السابق وهم رائد جوحي ومشرق عباس وأحمد محمد نجاتي، وصلت إلى أمريكا ودول أخرى وتحويلها لجميع الدول عن طريق النشرة الحمراء. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن حنون قوله، إن "دعم رئيس الوزراء لأعمال هيئة النزاهة والأجهزة الرقابية والقرارات القضائية في مجال مكافحة الفساد حققت الكثير من المنجزات، ولذلك نعمل بأريحية مساحات مفتوحة، ولا توجد خطوط حمراء". وأوضح أنه "لا توجد أي خطوط حمراء أمامنا، لذلك عندما حققنا ودققنا في موضوع خضوع الأحزاب ورؤسائهم لموضوع كشف الذمة المالية، وتأكيدنا على ذلك في المرحلة الأخيرة، وعلى...
29 ديسمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، الجمعة، عن استرداد 12 مطلوباَ من 6 دول غالبيتها عربية خلال العام الحالي، فيما أشار إلى أن ملفات المدانين الذين كانوا يعملون ضمن فريق رئيس الوزراء السابق وهم رائد جوحي ومشرق عباس وأحمد محمد نجاتي، وصلت إلى أمريكا ودول أخرى وتحويلها لجميع الدول عن طريق النشرة الحمراء. وقال حنون إن “دعم رئيس الوزراء لأعمال هيئة النزاهة والأجهزة الرقابية والقرارات القضائية في مجال مكافحة الفساد حققت الكثير من المنجزات، ولذلك نعمل بأريحية مساحات مفتوحة، ولا توجد خطوط حمراء”. وأوضح أنه “لا توجد أي خطوط حمراء أمامنا، لذلك عندما حققنا ودققنا في موضوع خضوع الأحزاب ورؤسائهم لموضوع كشف الذمة المالية، وتأكيدنا على ذلك في المرحلة الأخيرة، وعلى الجميع...
أعلن البنك المركزي المصري، عن بدء احتساب رسوم تحويلات الأموال عبر تطبيق " إنستاباي" بين البنوك اعتبارا من الشهر المقبل، إنستا باي هو تطبيق مدفوعات إلكترونية يمكنك من خلاله إرسال واستقبال الأموال عبر المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية، وسداد فواتير الغاز والكهرباء والتعليم والهاتف، ويمكنك التطبيق أيضًا من التبرع للمؤسسات الخيرية.إنستا بايموعد فرض رسوم على التحويلات عبر إنستا بايولكن منذ بداية عمل التطبيق لم يتم فرض أي رسوم للتحويلات، ولكن حدد البنك المركزي المصري موعدًا لفرض رسوم على التحويلات، و البنك المركزي يدرس تطبيق رسوم على التحويلات التي تتم عبر التطبيق اعتبارًا من بداية شهر يناير المقبل، ولكنها ستكون رسوم بسيطة ورمزية.مميزات تطبيق إنستا بايهناك بعض المميزات التي أدت إلى تزايد المعاملات على تطبيق إنستا باي، ومن أهمها:إمكانية استخدام التطبيق من...
اعلن البنك المركزي المصري، عن بدء احتساب رسوم تحويلات الأموال عبر تطبيق " إنستاباي" بين البنوك اعتبارا من الشهر المقبل .وفي وقت سابق قال المهندس ايهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لشئون الدفع الالكتروني والخدمات الرقمية في البنك، أن ذلك التطبيق يعد من أهم دعائم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية والتي يستند إليها البنك المركزي المصري في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد. قانون البنك المركزي يحمي بيانات العملاء ويحظر على الموظفين هذا الأمر قانون مهم.. بوتين يمنح البنك المركزي الروسي صلاحيات جديدة لضبط الأسواق المالية وأوضح أن بلغ عملاء تطبيق إنستا باي أكثر من 6.2 مليون عميل، وأسفرت جهود البنك المركزي لتحفيز التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني عن زيادة كبيرة في أعداد نقاط البيع الإلكترونية...
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن 3 سنوات والإبعاد لآسيوي شارك آخر في الاحتيال على شخص عبر مكالمة هاتفية تم الادعاء من خلالها بفوز الضحية بجائزة مالية استدرجته إلى سحب أموال من حسابه البنكي. وكانت النيابة العامة قد تلقت من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بلاغًا من المجني عليه مضمونها تعرضه لعملية احتيال من قبل شخص عن طريق الاتصال به وإيهامه بأنه كسب جائزة مالية وطلب منه بعض البيانات لتسجيل اسمه واستلام الجائرة، وتفاجأ بسحب مبلغ من حسابه البنكي باستخدام الرمز السري الخاص، وذلك على هيئة دفعتين تم تحويلهما من قبل المتهم إلى خارج مملكة البحرين عبر إحدى شركات الصرافة. وتوصلت التحريات عبر إفادة شركة محفظة المعاملات المالية الإلكترونية إلى تتبع العملية التي...
طالب الادعاء العام التركي بفرض عقوبة السجن تتراوح مدتها بين ستة أشهر وعامين على امرأة تم اعتقالها بتهمة القيام بحركات غير أخلاقية في بث مباشر على تطبيق “تيك توك”. وفقاً للتقارير، أقدمت المرأة على هذه التصرفات بهدف جمع الأموال.خلال التحقيقات، أقرت المرأة بأنها تمكنت من جمع مبلغ يصل إلى 160 ألف ليرة من خلال أحد فيديوهاتها المباشرة على “تيك توك”. القضية أثارت جدلاً واسعاً بسبب استخدام المتهمة لوسائل التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بطريقة مخالفة للأخلاق والقوانين المعمول بها.
شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين–لأحدهما معلومات جنائية -مقيمان بمحافظة الغربية)، لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى، المتمثل فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات والدراجات النارية). حبس «فتاة تيك توك» بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عن طريق تسلق النوافذ.. حبس تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالعبور جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام. وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (7) ملايين جنيه.
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق يائير لابيد، إن أفضل طريقة أمام بلاده لتدمير حركة "حماس" وإنقاذ الأرواح، هي مهاجمة مصادرها المالية. ودعا لابيد في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، وترجمه "الخليج الجديد"، الأحد، إلى تشكيل تحالف دولي من أجل اتخاذ "إجراءات ضد مصادر دخل المنظمات الإرهابية"، منوها إلى أن "هذه الأموال بمنزلة قوة دافعة للإرهاب، ويجب علينا، ويمكن، وقفها"، حسب زعمه. وقال إنه في "الحكومة التي ترأسها نفتالي بينيت وأنا، أوقفت حقائب الأموال القادمة إلى غزة من قطر". وأضاف: "لكن الكثير من الأموال استمرت في الوصول، ولا تزال من إيران وقطر وماليزيا ومن الشركات التجارية في تركيا والجزائر والسودان والولايات المتحدة والإمارات، وكذلك من البنك الإسلامي ومن الضرائب المحصلة في قطاع غزة". واستدرك لابيد بالإشارة إلى أنه لم يتم...
ديسمبر 6, 2023آخر تحديث: ديسمبر 6, 2023 المستقلة/- دعا رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الأربعاء، إلى تشريع التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، مبينا أن التعديل سيحقق خمسة وسائل مهمة في مكافحة الفساد.وقال حنون في كلمة له خلال احتفالية أسبوع النزاهة تابعته المستقلة ، إن الهيئة وضعت في عقيدتها منذ عام مضى مهمة مكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد عائداته، وتفاعلاً مع البرنامج الحكومي الذي وضع مكافحة الفساد أولوية الأولويات، وفي ظل دعم حكومي وقضائي، فإن الهيئة تستعد لمعركة الفساد التي قارب موعدها. وأوضح حنون أن التعديل الثاني للقانون سيتضمن 5 وسائل مهمة، هي:منح رئيس الهيئة صلاحية إصدار قرار منع السفر وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة احتياطياً بحق كل من تحوم حوله شبهات الفساد ويخشى هروبُهُ أو تهريبُ...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مدرس مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، بترويج المحررات الرسمية والعرفية والشهادات الدراسية عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمقابل مادي. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 6 شهادات بأسماء مختلفة منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات وشهادة خبرة ممهورة بأكلاشية منسوب صدورها لذات الأكاديميات، وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على محادثات بين المتهم وآخرين تُفيد بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
أكد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، عزم الحكومة تخفيض السيولة المتداولة بالعراق بنسبة 10% خلال 2024. وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حكومة السوداني بدأت اعتماد سلسلة حلول اقتصادية تهدف الى الانتقال الالكتروني في دفع الاجور والخدمات للمؤسسات الحكومية ومنها محطات الوقود عبر بطاقات حديثة لتقليل اليات تداول الاموال”. واضاف،ان “الشروع في الانتقال الالكتروني في تداول الاموال في مؤسسات الدولة له ايجابيات عدة تكمن في مزايا اقتصادية من ناحية تقليل السيولة النقدية ونقلها الى الطابع الالكتروني والذي سيكون اكثر رقابة ناهيك عن اسهامه في تعزيز الارصدة المالية في المصارف والبنوك “. واشار الى ان “برامج الحكومة ستدفع الى خفض السيولة المتداولة بين المواطنين بنسبة 10% على الاقل خلال 2024 اذا ما جرى تطبيقها بشكل فعلي”. وكانت...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والترويج لبيعها. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدرس - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) بترويج المحررات الرسمية والعرفية والشهادات الدراسية عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بمقابل مادى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبحوزته (6 شهادات بأسماء مختلفة "منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات" – شهادة خبرة "ممهورة بأكلاشية منسوب صدوره لذات الأكاديميات" – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على محادثات بين المتهم وآخرين تُفيد نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه). بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدرس - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) بترويج المحررات الرسمية والعرفية والشهادات الدراسية عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بمقابل مادى.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته ( شهادات بأسماء مختلفة "منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات" – شهادة خبرة "ممهورة بأكلاشية منسوب صدوره لذات الأكاديميات" – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على محادثات بين المتهم وآخرين تُفيد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه).بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والترويج لبيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب خدمات فندقية - مقيم بالدقهلية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية والعرفية والشهادات الدراسية المنسوبة لعدد من الجهات غير الحكومية والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه..وبحوزته (عدد من الأكلاشيهات لمؤسسات وشركات تجارية – عدد من شهادات الخبرة "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لشركات ومؤسسات تجارية – عدد من شهادات التدريب والدبلوم "مزورة" بأسماء أشخاص تفيد إجتيازهم الدورات والبرامج التدريبية ممهورة بأكلاشيه مقلد – بيان مفردات مرتب "مزور "– الأجهزة والأدوات والبرامج المستخدمة فـى التزوير - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبفحص الأجهزة والهاتف المضبوط تبين إحتوائهما على...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام بعض الصفحات على «فيس بوك» بترويج العملات الوطنية المقلدة والأسلحة البيضاء بأنواعها المختلفة على المواطنين راغبي الشراء نظير مبالغ مالية. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم ببورسعيد) بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر منشورات على تلك الحسابات زاعماً امتلاكه عملات وطنية «مقلدة» وأسلحة بيضاء بقصد ترويجها لراغبي الشراء، وعقب الإيقاع بهم يقوم بإقناعهم بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالي المتفق عليه على محافظ مالية وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم مستغلاً خشية المجني عليهم الإبلاغ عن تلك...
قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة جنوب الجيزة في مصر غيابياً بسجن محمد رمضان، عاماً بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد بنك. وأوضح المحامي أحمد الجندي، إن الحكم صدر منذ أكثر من شهر، وهو حكم أول درجة، ولم يصبح نهائياً أو باتاً.وتقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي. وطالب المحامي في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان ومنعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها في منزله، وتمثل أضعاف الأموال المجمدة في حسابه بالبنك وفي وقت سابق، أعلن رمضان، عبر حساباته التحفظ على أمواله. وقال رمضان في فيديو عبر السوشيال ميديا، إنه...
يبدأ البنك المركزي تحصيل رسوم على تحويلات الأموال عبر تطبيق إنستا باي بداية من مطلع العام المقبل 2024، وذلك بعد انتهاء الإعفاء الممنوح من قبل البنك المركزي لتحصيل الرسوم على تعاملات تطبيق إنستاباي. وذلك وفقًا لحديث إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري خلال كلمته بمؤتمر ومعرض بافيكس ضمن معرض Cairo ict. السحب النقدي عبر إنستاباي من خلال ATM كما يتيح البنك المركزي خدمة السحب النقدي لمستخدمي إنستاباي من خلال ماكينات الصراف الآلي الـATM، في البنوك خلال شهر ديسمبر المقبل بحسب حديث وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري. مميزات تطبيق إنستا باي - يتمتع التطبيق بعدة مميزات جعلت الكثير من المستخدمين يقبلون على استخدامه. -ربط جميع الحسابات البنكية الخاصة بك في تطبيق واحد وسهولة الوصول إليها. - تحويل واستقبال الأموال...
في قضية احتيال مالي معقدة وضخمة، تمكنت السلطات التركية من إلقاء القبض على 10 أشخاص متهمين بتورطهم في عملية نصب واحتيال بلغت قيمتها 400 مليون ليرة تركية، من خلال خداعهم للمواطنين بعرض بيع سيارات بأسعار منخفضة. القضية التي تم التحقيق فيها من قبل نيابة بكركوي للجرائم المنظمة في إسطنبول، كشفت أن المشتبه بهم انتحلوا صفة شركة لتأجير السيارات، وقدموا عروضاً مغرية لبيع السيارات ولكن دون الوفاء بتسليمها بعد استلام الأموال.وفقاً للتحقيقات، تم الإبلاغ عن 65 ضحية قدموا شكاوى ضد المشتبه بهم، مدعين أنهم دفعوا أموالاً لشراء السيارات من الشركة المزعومة ولم يتم تسليمها. المتهمون، الذين بعضهم يعملون كموظفين حكوميين، استغلوا أقاربهم لإنشاء شركة CNGZ Filo ve Araç Kiralama Ltd. Şti، حيث قاموا بتقديم عروض بيع السيارات وجمع الأموال مقدمًا من...
شارك ناشط أمريكي عبر حسابه على منصة "إنستغرام" موقعا إلكترونيا يكشف عن مصادر تلقي النواب الكونغرس الأمريكي الدعم المالي، بالتزامن مع تصاعد وحشية عدوان الاحتلال على قطاع غزة ورفض الولايات المتحدة إدانة المجازر الإسرائيلي بحق المدنيين. ويكشف موقع "OpenSecrets" الإلكتروني عن مصادر الدعم المالي الذي يتلقاه المشرعون الأمريكيون عبر إضافة الدورة الانتخابية واسم الدولة، لكشف "اللوبيات" أو جماعات الضغط السياسة وأسماء النواب الذين يحصلون على التبرعات منها، إضافة إلى حجم تلك المساعدات المالية. #followthemoney pic.twitter.com/2uC5l5mt6p — Cancelthisclothingcompany (@Cancelcloco) November 13, 2023 وقام الناشط الأمريكي بالبحث عن متلقي الأموال من داعمي دولة الاحتلال الإسرائيلي في الكونغرس الأمريكي لعام 2022، لتظهر أسماء العشرات، مرفق مع كل اسم منها بشكل منفصل المبلغ المالي الذي تلقاه من جماعات الضغط الإسرائيلية. ...
عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل بعنوان «مكافحة تمويل الإرهاب - التحقيقات والتقنيات الجديدة»، والتي تم الإعداد لها بالتعاون مع مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة (UNOCT)، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة (CTED)، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين. حضر الورشة وفود من دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، ومؤسسات القطاع الحكومي من الجهات الرقابية الاتحادية، والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومشاركون عبر تقنية الاتصال المرئي تجاوز عددهم 3500 مشارك. وتم خلال الورشة تحديد الأنماط والاتجاهات الجديدة التي يستخدمها الإرهابيون والجماعات الإرهابية لتمويل أنشطتهم وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وكيفية إساءة استخدام التقنيات الحديثة والعملات الافتراضية من قبل المنظمات الإرهابية وأفضل الممارسات والأدوات المستخدمة للتحقيق وكشف العمليات المشبوهة وتتبعها. وقال طلال الطنيجي مدير...
الجمعة, 17 نوفمبر 2023 2:11 م
بدأت محكمة الجنايات بإسطنبول محاكمة 57 شخصاً متهماً بالتجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، والتخطيط لأعمال ضد ناشطين فلسطينيين. وانطلقت في إسطنبول، الثلاثاء، محاكمة 57 متهماً بالتجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية. ويواجه المشتبه بهم اتهامات بجمع معلومات سرية عن تركيا ومؤسساتها، والإعداد لأعمال ضد ناشطين فلسطينيين يقيمون في البلاد. وحضر المتهمون المرافعة مع محاميهم في محكمة الجنايات بإسطنبول، ورفضوا خلالها التهم الموجهة إليهم. ومن المقرر أن تتواصل جلسة الاستماع لدفاع المتهمين عن أنفسهم، اليوم الأربعاء. وجاء في لائحة الاتهام التي أعدها الادعاء العام بإسطنبول، أن التحقيق بدأ بناء على خطاب مديرية مكافحة الإرهاب بإسطنبول يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 2022. وأفادت اللائحة بأن "جهاز الاستخبارات الإسرائيلي أنشأ فريق عمليات عن بُعد من خلال تطبيقات الهاتف المحمول القائمة على الإنترنت، بهدف توفير مصادر عن بُعد،...
انطلقت في إسطنبول، الثلاثاء، محاكمة 57 متهما بالتجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية. وتتضمن لائحة الاتهام أيضا إعداد المتهمين لأعمال ضد ناشطين فلسطينيين يقيمون في تركيا ومعارضين لسياسة "إسرائيل" تجاه فلسطين. وحضر المتهمون المرافعة مع محاميهم في محكمة الجنايات بإسطنبول، ورفضوا خلالها التهم الموجهة إليهم، بحسب مراسل الأناضول، ومن المقرر أن تتواصل جلسة الاستماع للدفاع عن أنفسهم اليوم الأربعاء. وجاء في لائحة الاتهام التي أعدها الادعاء العام بإسطنبول، أن التحقيق بدأ بناء على خطاب مديرية مكافحة الإرهاب بإسطنبول يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر 2022. وأفادت اللائحة أن "جهاز الاستخبارات الإسرائيلي أنشأ فريق عمليات عن بعد من خلال تطبيقات الهاتف المحمول القائمة على الإنترنت، بهدف توفير مصادر عن بعد، وتحويل الأموال إلى مصادره عبر ناقل، وتنفيذ مهام تكتيكية لأهدافه...
أعلنت أسطنبول، الثلاثاء، بدء محاكمة 57 متهمًا بالتجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية. ومن التهم الموجهة اليهم الإعداد لأعمال ضد ناشطين فلسطينيين يقيمون في تركيا، ومعارضين لسياسة إسرائيل تجاه فلسطين. وحسبما نشر موقع الأناضول، حضر المتهمون المرافعة مع محامييهم في محكمة الجنايات بإسطنبول. ورفض المتهمون التهم الموجهة إليهم، ومن المقرر أن تتواصل جلسة الاستماع للدفاع عن أنفسهم الأربعاء. اقرأ أيضاًبالصور.. سلسلة بشرية في تركيا طولها 7 كيلومترات للتنديد بقصف غزة وجاء في لائحة الاتهام التي أعدها الادعاء العام بإسطنبول، أن التحقيق بدأ بناء على خطاب مديرية مكافحة الإرهاب بإسطنبول يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وأفادت اللائحة بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي أنشأ فريق عمليات عن بعد من خلال تطبيقات الهاتف المحمول القائمة على الإنترنت، بهدف توفير مصادر عن بعد، وتحويل الأموال إلى...
قال الإعلامي أسامة كمال، إن هناك اتفاقيات تُجرى خلال الوقت الحالي بهدف الاتفاق بين البنك المركزي المصري و بعض الدول العربية على تحويل الأموال من خلال تطبيق انستاباي بكل سهولة عبر البلدان وبعضها البعض. إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين في الخارج.. أبرز بنود القرار الميتافيرس والذكاء الاصطناعي.. أدوات جديدة لرصد طلبات وشكاوى المصريين في الخارج وأضاف "كمال"، خلال برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"،مساء اليوم الإثنين: "بدأ البنك المركزي المصري بعقد اتفاقيات مبدئية مع البنوك المركزية مع الإمارات والأردن وكذلك في محادثات متقدمة مع المملكة العربية السعودية لتوصل للاتفاق مع البنك المركزي الخاص بالمملكة، فيما يتعلق بالاتفاق الجديد، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون المنصة الخاصة بانستاباي جاهزة للتحويلات في النصف الأول من العام...
كشف الدكتور سمير غطاس، المفكر السياسي، عن معلومات خطيرة بشأن إرسال أموال قطرية إلى قطاع غزة، موضحًا أن نسبة 40 % فقط من الأموال التي تتحصل عليها حماس تتجه للمرتبات، في حين يتحصل قادة الحركة على باقي الأموال.30 مليون دولاروقال الدكتور سمير غطاس، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، إنه عندما سئل نتنياهو عن أسباب سماحه بتسليم 30 مليون دولار من قطر إلى حماس عبر السفير القطري محمد العماد، والتي تصلهم عبر مطار تل أبيب. عاجل| حماس تحسم الجدل حول الصيغة النهائية لصفقة تبادل الأسرى بلومبرج: كل يوم حرب ضد حماس يكلف إسرائيل 260 مليون دولار حماس حلفاء إسرائيلوأضاف أن محمد العماد يذهب ويأتي إلى إسرائيل بصفة سفير غير مقيم، بزعم تهدئة الأوضاع في غزة، لدرجة أن...
يستعد البنك المركزي المصري، لتوفير خدمات تحويل الأموال بالنسبة للمصريين بالخارج عبر تطبيقه أنستاباي لتحويل الأموال اللحظية في خطوة يأمل منها أن تستقطب تحويلات المصريين بالخارج داخل القطاع المصرفي في ظل انخفاض قيمتها مع ظهور السوق السوداء.وأدى ظهور السوق السوداء إلى خروج العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي المصري، حيث يتداول الجنيه عند مستويات 48 جنيها بينما في البنك المركزي عند 30.95 جنيها، ما حفز العاملون بالخارج على تحويل أموالهم عبر تجار السوق السوداء.ووفقا لبيانات البنك المركزي في بيان ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2022/2023 تراجعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 30.8 % إلى 22.1 مليار دولار مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق.وقالت وكالة بلومبرج الشرق نقلا عن مصادر لم تسمها، أن البنك المركزي المصري يسارع في إجراء مفاوضات مع...
الاقتصاد نيوز-بغداد أصدر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الثلاثاء، قرارا جديدا يخص، الأموال والعملات التي يحملها المسافرين. وذكر المكتب في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه " أستناداً الى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ المتعلقة بإلزام كل شخص عند دخوله العراق أو مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من أموال أو عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو تنقل الى داخل العراق أو خارجه من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى". وأضاف، ان " الاجراء يأتي للحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".
أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة قطر لديها وعي عميق بمخاطر نقل الأموال عبر الحدود. جاء ذلك في تصريح على هامش ورشة العمل التدريبية حول «ناقلو النقد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي انطلقت أمس وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، وتستضيفها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار الحردان إلى العملية النموذجية التي أطلق عليها عملية «صقر» واستمرت شهرا كاملا وشاركت في إنجازها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية، مبينا أن العملية أسفرت عن اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من...
أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة قطر لديها وعي عميق بمخاطر نقل الأموال عبر الحدود. جاء ذلك في تصريح في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش ورشة العمل التدريبية حول "ناقلو النقد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي انطلقت اليوم وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، وتستضيفها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار الحردان إلى العملية النموذجية التي أطلق عليها عملية "صقر" واستمرت شهرا كاملا وشاركت في إنجازها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية، مبينا أن العملية أسفرت عن اتخاذ...
أعلنت صحيفة نينويورك تايمز أن حماس والجهاد الإسلامي جمعتا 130 مليون دولار عبر العملات المشفرة خلال السنوات الماضية. وحذر نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، من أن الولايات المتحدة ستلاحق شركات العملات المشفرة التي تفشل في منع الجماعات الإرهابية من نقل الأموال. تقول بعض السلطات إن الحرب في غزة قد تؤدي إلى زيادة في جمع الأموال المشفرة من قبل الجماعات الإرهابية. قال توم ألكسندروفيتش، المدير التنفيذي لشعبة الدفاع السيبراني في المديرية الوطنية الإسرائيلية للإنترنت، إن هناك زيادة "فائضة" في جمع الأموال المشفرة للجماعات الإرهابية حيث يتم قطعها من قبل المصادر التقليدية مثل البنوك. قال شلوميت واغمان، باحث هارفارد والرئيس السابق لهيئة حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإسرائيلية، الذي أدلى بشهادته في جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ حول تمويل الإرهاب...
عُلِم أنّ مغتربين لبنانيين في الخارج عملوا على تحويل أموال جديدة وبمبالغ هائلة إلى لبنان خلال الفترة الأخيرة وذلك تزامناً مع أحداث الجنوب والمواجهات القائمة هناك بين "حزب الله" والجيش الإسرائيليّ. وقالت مصادر ناشطة في القطاع المالي إن حركة الأموال المتدفقة من الخارج عبر المغتربين ستكون مضاعفة هذه المرة لاسيما في ظل حاجة مؤسسات إغاثية عديدة في الجنوب إلى تمويل كبير لمواكبة شؤون النازحين الذين اتخذوا المدارس أماكن للإيواء. وأشارت المصادر إلى أن دخول أموال "طازجة بالدولار" إلى لبنان عبر شركات تحويل الأموال سيتعزز بشكل كبير، وهو أمر سيساهم في إطالة أمد الصمود أكثر فأكثر وسط الأزمة المالية التي يواجهها لبنان. المصدر: لبنان 24
رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام بعض الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بترويج العملات الوطنية المقلدة على المواطنين راغبى شرائها نظير مبالغ مالية.و بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة تلك الصفحات وتبين أنه (حاصل على معهد فنى صناعى - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعثر بحوزته على (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على ما يؤكد نشاطه الإجرامى" - 31 فرخ ورق مطبوع عليه الوجه الأمامى والخلفى لوجهى العملة الوطنية من فئة المائة جنيه مصرى معدين للقص والترويج - كمية من ورق التصوير الأبيض معد للإستخدام - طابعة حديثة متعددة الوظائف "المستخدمة فى تقليد العملات الورقية المضبوطة بأسلوب التصوير والنسخ المباشر من عملات ورقية...
سقط مُهرب للعملة المحلية والأجنبية في قبضة العدالة بعد أن حاول تهريب الأموال عبر علب للسجائر في ميناء القاهرة الجوي.اقرأ أيضاً: إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون الاثنين.. استكمال مُحاكمة مُتهم بإزهاق روح فتاة بحدائق القبة وأقر المُتهم بحيازته لعلب السجائر التي تحوي الأموال بشكلٍ مُخالف للقانون، وستشهد الأيام المُقبلة كشفاً للإجراءات القانونية التي ستُوقع على المُتهم.وتفتح هذه الواقعة الباب أمام معرفة حُكم القانون في مُحاولات تهريب العُملة، وكيف تتصرف منظومة العدالة مع المُتهمين في هذا النوع من الجرائم. جانب من المضبوطاتكيف تناول القانون جرائم تهريب العُملة؟ ويقول القانون في هذا الصدد في المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار...
شفق نيوز/ ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، في تقرير جديد لها، أن حركة حماس الفلسطينية المصنفة على قوائم الإرهاب في أميركا وعدد من الدول، "تحصل على تمويل" من قبل أشخاص أو جهات، "باستخدام العملات الرقمية المشفرة عبر الإنترنت".وحتى قبل أن تشن حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كان مسؤولو وزارة العدل الأميركية يتابعون تحقيقا جنائيا في استخدام الجماعة المسلحة للعملات المشفرة، من خلال "غاسلي أموال مزعومين"، حسبما علمت شبكة "سي إن إن".ويمثل استخدام حماس للعملات المشفرة واحدة من الطرق العديدة التي سعت بها الجماعة - التي صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية - لجمع الأموال دون التعرض للعقوبات.وقال يايا فانوسي، المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وهو الآن زميل في مركز الأمن الأميركي الجديد:...
ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، في تقرير جديد لها، أن حركة حماس الفلسطينية المصنفة على قوائم الإرهاب في أميركا وعدد من الدول، "تحصل على تمويل" من قبل أشخاص أو جهات، "باستخدام العملات الرقمية المشفرة عبر الإنترنت". وحتى قبل أن تشن حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كان مسؤولو وزارة العدل الأميركية يتابعون تحقيقا جنائيا في استخدام الجماعة المسلحة للعملات المشفرة، من خلال "غاسلي أموال مزعومين"، حسبما علمت شبكة "سي إن إن". ويمثل استخدام حماس للعملات المشفرة واحدة من الطرق العديدة التي سعت بها الجماعة - التي صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية - لجمع الأموال دون التعرض للعقوبات. وقال يايا فانوسي، المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وهو الآن زميل في مركز الأمن الأميركي...
عانت شبكة مقاصة المدفوعات اليابانية من مشكلة تقنية، اليوم الثلاثاء، التي طالت 11 بنكا وعطّلت ما لا يقل عن 1.4 مليون معاملة.وقالت شبكة مقاصة المدفوعات التابعة للبنوك اليابانية إنه من غير الواضح ما الخطأ الذي حدث ومتى وسيتم حل المشكلة، ومن المحتمل أن يؤثر الخلل على العديد من المستخدميوقال بنك ريسونا: "إن تحويلات الأموال إلى بنوك أخرى عبر أجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت لا يمكن معالجتها".وترتبط البنوك اليابانية في الغالب بشبكة الدفع الرئيسية المعروفة باسم نظام (Zengin)، الذي يعالج ما متوسطه 6.5 مليون معاملة وأكثر من 12 تريليون ين (81 مليار دولار) يوميًا.وتم إنشاء هذا النظام عام 1973، وهو ينقل تحويلات الائتمان المحلية، مما يسمح بربط البنوك عبر الإنترنت وتحرير الأموال بعد المعاملات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهم بإستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول تمهيداً لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها...
روسيا – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الكلمة التي ألقاها أمام “منتدى فالداي الدولي”، إن روسيا تفي بالتزاماتها بشأن إمدادات الغاز عبر أوكرانيا، وتدفع أموالا مقابل العبور. وأوضح بوتين: “الإمدادات مستمرة، بما في ذلك عبر أراضي أوكرانيا، نحن ندفع أموالا مقابل هذا العبور”. كما أكد أن موسكو منفتحة على التعاون، لكن أوكرانيا تصف روسيا بـ”المعتدية”. وأضاف بوتين: “نحن نتصرف بشكل علني وعلى استعداد للتعاون.. إذا كانوا لا يريدون ذلك، فهذا شأنهم، نسمع أننا معتدون، ولكن يبدو أنه لا توجد رائحة للمال.. إنهم يتلقون المال بكل سرور”. هذا وأشار بوتين إلى أن الوضع مستقر وتم تجاوز كل المشكلات الناجمة عن العقوبات وأن هناك تأكيدا كبيرا على تعافي الاقتصاد وفقا للنتائج، كما سيكون ثمة عجز بنسبة لا تزيد عن 1%. ووجه الرئيس الروسي انتقادات شديدة اللهجة...
2 أكتوبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أوضحت الأمم المتحدة، صور التعاون مع العراق في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات، فيما أشادت بجهود وزارة الداخلية التي أثمرت عن زيادة حجم المضبوطات هذا العام. وقال كبير منسقي برامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ورئيس مكتب العراق علي البرير في تصريح تابعته المسلة، إن العراق موقع على الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وموقع على جميع الاتفاقيات الخاصة بمكافحة المخدرات واتفاقية مكافحة الإرهاب والفساد وهذا جزء من اتفاقيات يشرف على تنفيذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأضاف: نعمل مع العراق في مجال مكافحة المخدرات بمشاركة وزارتي الداخلية والصحة إضافة إلى برنامج مراقبة الحدود سواء عبر برنامج مراقبة الحاويات أو عبر السيطرة على المطارات والذي يركز على الركاب وبدأنا بدورات...
كشف تقرير إسرائيلي، اليوم السبت، عن استراتيجية إيران في تهريب الأموال للضفة الغربية لدعم أنشطة المجموعات العسكرية المسلحة التابعة لحركتي حماس والجهاد هناك. وبدأت المجموعات المسلحة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، خاصة في جنين ونابلس شمال الضفة، تنشط بشكل لافت وتطور من قدراتها العسكرية، ما فرض تحدياً أمنياً جديداً على إسرائيل.وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي، فإن الفترة الماضية شهدت معدلاً غير مسبوق لتهريب الأموال لإقناع نشطاء التنظيمات الفلسطينية، وتجار الأسلحة وغيرهم من الذين يعانون من ضائقة اقتصادية لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل مقابل أموال كثيرة. تقديرات أمنية إسرائيلية: #إيران تستغل الوضع الاقتصادي وتُجند فلسطينيين https://t.co/8W27i8WAlw pic.twitter.com/J5nHezF4hF — 24.ae (@20fourMedia) August 22, 2023 وأضاف "بعد عدد من المناقشات في المستويات الأمنية الإسرائيلية، اتضحت الصورة أن كبار مسؤولي حماس بالاشتراك مع الإيرانيين...
أخبار ليبيا 24 أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن السلطات المنتخبة وفق دستور دائم هي من تمتلك التصرف في الأموال الليبية المجمدة وفق تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس”، اليوم الأحد. وأضاف المنفي: أن “الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين”. وقال المنفي، في كلمة أمام اجتماع مجموعة “77 + الصين”، الخميس الماضي، إن كارثة الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا أكبر من قدرات البلاد التي أرهقها التدخل الخارجي والانقسام السياسي. وأوضح المنفي أن ليبيا تحتاج إلى إعادة الإعمار عبر تنظيم مؤتمر دولي، ودعم عالمي في كل مراحل الإنقاذ والتحقيق والإعمار، وغيرها، بحسب الكلمة التي وزعها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على وسائل الإعلام.
شمسان بوست / متابعات:تعرض وزارتا المالية والتجارة في الكويت إلى هجوم إلكتروني من «هاكر» عالمي خطير بهجمات متتالية ومنظمة.وأعلنت وزارة المالية الكويتية، أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر اليوم، وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجارٍ تقييم مستوى محاولة الاختراق.وأكدت الوزارة أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، فالأنظمة المالية للحكومة مفصولة.بدورها قالت وزارة اتجارة والصناعة الكويتية في بيان أن “أنظمة وزارة التجارة مستمرة في تقديم خدماتها للمراجعين كالمعتاد وما يتم على الشبكة الداخلية هي الصيانة الدورية للأنظمة، مبينة أن معاملات المراجعين مستمرة كما هي.وأضافت: أنجزت الوزارة اليوم أكثر من 39 ألف معاملة عبر (الأونلاين) تقدم بها المراجعون عبر أنظمتها الإلكترونية.وكانت جريدة “الرأي” الكويتية قد أفادت أن الجهات المعنية تستعين بـ«غوغل – الكويت»...
تعرض وزارتا المالية والتجارة في الكويت إلى هجوم إلكتروني من «هاكر» عالمي خطير بهجمات متتالية ومنظمة. وأعلنت وزارة المالية الكويتية، أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر اليوم، وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجارٍ تقييم مستوى محاولة الاختراق. وأكدت الوزارة أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، فالأنظمة المالية للحكومة مفصولة. بدورها قالت وزارة اتجارة والصناعة الكويتية في بيان أن "أنظمة وزارة التجارة مستمرة في تقديم خدماتها للمراجعين كالمعتاد وما يتم على الشبكة الداخلية هي الصيانة الدورية للأنظمة، مبينة أن معاملات المراجعين مستمرة كما هي. اقرأ أيضاً الكويت تعلن موقفها من المفاوضات مع مليشيا الحوثي في السعودية وتحدد شروط الحل في اليمن أول ظهور للسائح الكويتي المعتدى عليه من قبل عنصريين بتركيا في...
#سواليف كشفت #دائرة_الجمارك الأردنية أن عدد تصاريح الأموال المنقولة عبر الحدود بلغ 3.566 آلاف تصريح، وفقا لتقرير الدائرة السنوي 2022. وكشف التقرير أن إجمالي #المبالغ المصرح عنها والمنقولة عبر الحدود في وصل في عام 2022 نحو 8 مليارات دينار، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع 67 قضية من عدم التصريح عن #الأموال وتحويلها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموع ما يقارب 8.6 مليون دينار. وتمثلت إنجازات العمل الاستخباري الخاص بدائرة الجمارك خلال العام الماضي، بالمشاركة بـ 6 عمليات مع الإنتربول والمكتب الإقليمي ومنظمة الجمارك العالمية والتعاون بتبادل المعلومات بنشر وإصدار تعاميم سرقات عابرة للحدود بواقع 30 نشرة بنفسجية وتعميم. مقالات ذات صلة انقطاع التواصل مع 6 أردنيين انهار منزلهم جراء فيضانات درنة الليبية 2023/09/17 وعملت الدائرة...
صراحة نيوز – كشفت دائرة الجمارك الأردنية، أن عدد تصاريح الأموال المنقولة عبر الحدود بلغ 3 آلاف و 566 تصريح.وكشف التقرير، الذي نشرته الدائرة اليوم، أن إجمالي المبالغ المصرح عنها والمنقولة عبر الحدود، وصل في عام 2022 إلى نحو 8 مليارات دينار، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع 67 قضية من عدم التصريح عن الأموال وتحويلها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمجموع ما يقارب 8 مليون و600 الف دينار. وتمثلت إنجازات العمل الاستخباري الخاص بدائرة الجمارك خلال العام الماضي، بالمشاركة بـ 6 عمليات مع الإنتربول والمكتب الإقليمي ومنظمة الجمارك العالمية بتبادل المعلومات ونشر وإصدار تعاميم سرقات عابرة للحدود بواقع 30 نشرة بنفسجية وتعميم. وبلغ إجمالي حصالات الجمارك الأردنية للعام 2022، قرابة حوالي 1 مليار و 788 مليون دينار،...
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الإستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهدافه وأمكنضبطه بمحل إقامته.. وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين...
كتب- محمد عبدالناصر:نشر الداعية أمير منير فيديو عبر الصفحة الرسمية له بموقع "فيسبوك"، يدعو المواطنين لدفع 4 آلاف جنيه مقابل أداء شخص آخر لهم العمرة، حيث يتم السداد عن طريق تطبيق إلكتروني. وقال منير: تخيل تعمل عمرة لأحبابك (متوفى - مريض - عاجز) بأقل من 4 آلاف جنيه. ورد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية، على هذه الدعوة قائلا: "اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون". وأكد كريمة أن كثير من الذين يتحدثون عن الدين عبر السوشيال ميديا جهلاء سفهاء، وليسوا علماء أو مفتيين، متابعا: كل الناس بقت مفتين على السوشيال ميديا، ومعظم فتواهم في الجزء الأسفل من المرأة والتي تعتمد على الاثارة". وعن دعوة أمير منير، قال كريمة: "الأفضل للإنسان أن يذهب هو لأداء العمرة والحجز دون...
أبوظبي: «الخليج» أكدت دائرة القضاء في أبوظبي، صحة الرسالة المنسوب صدورها إليها بشأن إيداع مبالغ مالية في ملفات التنفيذ، والتي يتم إرسالها إلى المستفيد من المبلغ، وفقاً للبيانات المسجلة في النظام الإلكتروني. وأوضحت الدائرة أن التسجيل الصوتي المصاحب للرسالة والمتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي مضلل ولا أساس له من الصحة، ولا يعود للمستفيد من الإيداع. ودعت دائرة القضاء أفراد المجتمع إلى ضرورة تحري الدقة وعدم تداول مثل هذه الشائعات عبر مواقع التواصل، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص الذي نشر التسجيل الصوتي المضلل.
شاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".وظهرت سوسن بدر بإطلالة جذابة مرتدية فستاناً طويلاً باللون الأخضر، كما وضعت مكياجًا صاخبًا يبرز جمال ملامحها الفرعونية، مما حازت على إعجاب متابعيها. وقالت الفنانة سوسن بدر إنها قامت بأدوار فنية من أجل الأموال فقط ولم يكن بها مجاملات فنية مثلما يفعل بعض الفنانين، مشيرة إلى أنها لم تشعر في أي دور قامت به بأنه سهل أو لا يحتاج تعب. وأضافت سوسن بدر، خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "تن" الفضائية، أن هناك أدوارًا لم تكن تعجبها ولكنها قامت بها من أجل الحصول علي الأموال والعمل في نفس الوقت، موضحة أنها قامت بجميع أدوارها بإتقان تام ولم تقصر في أي عمل فني. وتابعت سوسن بدر، أن أي عمل فني قبلت به...
قال الدكتور يسري جبر، الداعية الإسلامي إن الرضا التام بقضاء الله وقدره من أهم مفاتيح السعادة، وأنه لابد على العبد من أن يرضى بقضاء الله، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، «إن الله بقسطه وعدله جعل السعادة في الرضا واليقين، وجعل الشقاء في السخط والضجر». السعادة الحقيقية في الرضا واليقين وليست في الأموال وأضاف الداعية الإسلامي عبر فضائية قناة الناس، أن الشقاء الحقيقي في السخط والضجر، والسعادة الحقيقية في الرضا واليقين وليست في الأموال، وأن الإنسان لا يشعر بسهولة هذا الدين إلا بالرضا واليقين. إن نويت أن تشعر بحلاوة الدين عليك أن ترضى وتابع الدعية الاسلامي: «الشقاء ضد السعادة اللي هي ضد التعاسة، وإن نويت أن تشعر بحلاوة الدين عليك أن ترضى ومؤمن بأن الله سريع الحساب ويغير...
أمرت نيابة الأموال العامة باستدعاء ضحايا صاحب صفحة متهم بالنصب عليهم بدعوى تسفير الطلاب لاستكمال دراستهم في الخارج على خلاف الحقيقة لمواجهتهم بالمتهم. النصب على الطلاب وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وجود إحدى الصفحات على «فيس بوك» يزعم صاحبها إمكانية تسفير الطلاب لاستكمال دراستهم بالخارج على خلاف الحقيقة، بقصد الاستيلاء على أموالهم. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات جرى تحديد الشخص القائم على إدارة تلك الصفحة، وتبين أنه مقيم بالجيزة، من خلال إدارته لأكاديمية كائنة بالجيزة، على الرغم حصولها على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول خلافا للحقيقة، واستخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج باستكمال دراستهم. ومن خلال ذلك النشاط تمكن...
أصدرت، غرفة المشورة، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الجندي، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، قرارها برفض استئناف صينين و9 آخرين مع استمرار حبسهم 45 يوماً في القضية المعروفة إعلاميا بتطبيق هوج بول بتهمة توظيف أموال. وكانت، أصدرت المحكمة الاقتصادية، قرارها بالتحفظ على أموال المتهمين في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول. وكانت، استمعت جهات التحقيق، الي اقوال ضحايا منصة هوج بول في واقعة الاستيلاء على أموالهم عن طريق تحويل مبالغ مالية عبر فودافون كاش. وجاءت نص أقوال بعض الضحايا بأوراق القضيه فى إن التطبيق أوهمهم وأقنعهم بتحقيق ربح بواسطة شراء آلة، وبعد شراء الآلة يقوم التطبيق بمنح عوائد مادية، يتم تقديرها بناء على سعر الآلة، ويصل سعر الآلة الأولى في تطبيق هوج بول لـ1000 جنيه، وتحقق ربحا يوميا بمقدار 240...
تفصل محكمة الجنايات، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، في استئناف مُتهم شاب على أمر حبسه 45 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامه بـ تزييف العُملة. اقرأ أيضاً: نداءات عاجلة لوزارة الداخلية لغلق "جروبات فلوس مزورة" التين الشوكي.. حكاية زوجة في محكمة الأسرة إحالة تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات إلى محكمة الجنايات وأظهرت تفاصيل الواقع أنه أثناء سير المُتهم محمد.ز – 18 سنة - طالب في معهد حاسبات في منطقة ثكنات المعادي تم ضبطه وبحوزته 17 ألف جنيه فئة 200 جنيه، وأظهرت التحقيقات أن تلك المبالغ من مالٍ مُزيف اشتراه بمقابل 250 جنيه عبر أحد المواقع الشهيرة للشراء الإلكتروني. وقال مُحامي دفاع المُتهم إن مُوكله أكد أنه كان ينتوي استخدام المال من أجل الشهرة عبر استخدامها في مقاطع الفيديو عبر التيكتوك. وأطلق...
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا