نائب رئيس استئناف الرصافة يكشف: قدمنا 172 حكم إدانة بالفساد من مدير عام فما فوق
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد نائب رئيس استئناف الرصافة وقاضي اول محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال، القاضي اياد محسن ضمد، اليوم الثلاثاء، أن مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة الفساد في البنك المركزي عمل لخمس سنوات من اجل رفع اسم العراق من اللائحة الرمادية لمنظمة "فاتف"، وفيما أوضح أنه تم مصادرة 3.157 مليار دولار من مبالغ غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كشف عن تقديم 172 حكم إدانة بالفساد من درجة مدير عام فما فوق.
وأضاف أن "المنظمة تراقب عمل القضاء العراقي في تطبيق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي استطاعت أجهزة الحكومة العراقية ومجلس القضاء ان تصادر 3.157 مليار دولار فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستطعنا ان نصدر 62 قرار ادانة ضمن هذه الجرائم، بينما هناك دول لم تقدم سوى 7 قرارات ادانة فقط خلال فترة التقييم والتي هي خمس سنوات"، موضحا ان "العراق استطاع ان يسترد 35 الف قطعة اثرية من 2018 ولغاية 2022"، وبين انه "تم ضبط 450 مليون دولار هي مصادرات الكمارك من المواد المخالفة للضوابط الكمركية".
وأشار نائب رئيس استئناف الرصافة الى ان "العراق من الدول التي اثبتت التزامها بسرعة الاستجابة للدول طالبة المعونة، كما استطعنا اقناع العالم من ان العراق من الدول الملتزمة بتجميد أموال المطلوبين قضائيا ودوليا واستطعنا تجميد 4497 أموال اشخاص مطلوبين دوليين، بالإضافة الى المعلومات الأمنية التي يشارك العراق فيها لتفكيك شبكات الإرهاب الدولية".
وبين: "لدينا 132 طلب استرداد مجرمين وهو رقم كبير جدا واستطعنا ان نسترد ما مجموعه 133 مليون دولار من الأموال المرتبطة بهؤلاء المجرمين".
ولفت ضمد الى ان "مجلس القضاء الأعلى له دور كبير في ملف مكافحة غسل الأموال، من خلال تقديم الادانات لمرتكبي غسيل الاموال وممولي الإرهاب"، موضحا ان "فاتف تطلب من الدول صاحبة العضوية ألا تشكل خطرا على العالم".
واكد ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان كان له دور كبير في إنجاح ملف اخراج العراق من اللائحة الرمادية قضائيا من خلال تشكيل محاكم مختصة في هذه القضايا واجراء التحقيقات الموازية واعداد احصائيات لهذه الجرائم وادخالها في قاعدة بيانات جيدة جدا"، ولفت الى ان "بعض الدول ارادت ابقاء العراق ضمن اللائحة الرمادية لأسباب سياسية"، مبينا ان "ابقاء العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر يبعد المستثمرين عن البلاد".
وأشار ضمد الى ان "ابقاء العراق ضمن اللائحة الرمادية يجعل الحوالات المالية معقدة"، مبينا ان "اغلب الدول العربية لم تنجح كما نجح العراق في "فاتف" والعراق حصل أعلى التقييمات مقارنة بالدول العربية في "فاتف".
وشدد قاضي اول محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال على ان "العراق من أكثر الدول التي تكافح غسل الأموال في السوق السوداء"، موضحا ان "الاجراءات القضائية والحكومية الصارمة ضبطت ايقاع الدولار".
وبين ان "قطاع العقارات الاكثر استغلالا في عمليات غسل الأموال"، موضحا ان "ارتفاع اسعار العقارات مرتبط بعمليات غسل الأموال".
وأكد ضمد ان "المصارف وشركات الصرافة من القطاعات الخطرة في غسل الأموال"، مشيرا الى ان "العراق قدم 172 حكم ادانة بالفساد من درجة مدير عام فما فوق".
وختم ان "المخدرات والتهرب الضريبي من الاكثر خطورة في العراق، كما رصدنا عمليات احتيال تطال الموظفين بحجة السلف"، محذرا المواطنين من "عمليات النصب والاحتيال الالكترونية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: غسیل الأموال وتمویل الإرهاب مجلس القضاء الأعلى غسل الأموال العراق من موضحا ان الى ان
إقرأ أيضاً:
صدور قرار رئيس مجلس القضاء بنقل عدد من القضاة للعمل في المحاكم الاستئنافية والابتدائية
الثورة نت/..
صدر اليوم، قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين رقم (109) لسنة 1446هـ بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم الاستئنافية والابتدائية، وذلك بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي على النحو الآتي:
1- أحمد علي محمد الروضي، رئيساً للشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
٢- مصطفى محمد محمد مكشم، رئيساً للشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
٣ – شمسان حزام علي الذيب – رئيساً للشعبة التجارية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
٤- يحيى أحمد جابر عفيف – رئيساً للشعبة الشخصية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
٥- محمد أحمد محمد غنيمه – رئيساً للشعبة المدنية الرابعة بمحكمة استئناف محافظة صنعاء .
٦ – عبدالله حميد أحمد أبوعريج – رئيساً للشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
٧ – عبد السلام أحمد عبدالله الأشقري – رئيساً للشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
٨- عبد الباري عبد السلام إبراهيم القاضي – رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة إب.
٩ – عبد الناصر صالح مصلح السعيد – رئيساً لشعبة الأموال العامة بمحكمة استئناف محافظة إب.
١٠ – محمد صالح علي الصباري – رئيساً للشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة اب.
١١ – علي محمد علي الغرباني – رئيساً للشعبة الشخصية بمحكمة استئناف مـحافظة ذمار.
١٢ – محمد أحمد غالب عامر – رئيساً للشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
١٣ – أحمد يحيى محمد الشبيبي – رئيساً للشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
١٤- عبد الملك يحيى زيد الحوثي – رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة عمران.
١٥ – محمد مهيوب قائد حزام – عضواً بالشعبة التجارية الأولى بمحكمة استئناف امانة العاصمة.
١٦- طارق منصور أحمد مقفح – عضواً بالشعبة التجارية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
١٧ – عادل أحمد عبد المجيد الحزمي – عضواً بالشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
١٨ – حسن أحمد ناشر الجحدري- عضواً بالشعبة الشخصية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
١٩- عبد المنعم حسين محمد الإرياني – عضواً بالشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
٢٠ – واثق عبد القادر مهيوب العامر- عضواً بالشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
٢١ – أحمد علي يحيى درينة – عضواً بشعبة الأموال العامة بمحكمة استئناف محافظة إب.
٢٢ – عبد الولي حميد علي الشباطي- عضواً بشعبة الأموال العامة بمحكمة استئناف محافظة اب.
٢٣- محمد أحمد نعمان الجحيفي – عضواً بالشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة اب.
٢٤ – محمد علي حسين الشيعاني – عضواً بالشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة إب.
٢٥ – وليد محمد عبدالله الجعدي – عضواً بالشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة إب.
٢٦ – حسين أحمد أحمد التهامي – عضواً بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة إب.
٢٧ – صادق حسن ناجي القاضي – عضواً بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة إب.
٢٨ – نعمان عبده إبراهيم حمدين – عضواً بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
٢٩ – علي محمد فارع العتبي- عضواً بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
٣٠ – موسى سعيد أحمد محمد – عضواً بالشعبة الجزائية والشخصية بمحكمة استئناف محافظة تعز.
٣١ – شكري يحيى محمد الأهدل – عضواً بالشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.
٣٢ – علي عبده صالح الأشول- عضوا بالشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.
٣٣ – عبد القادر علي عبدالله الهتاري – عضوا بالشعبة الشخصية والمدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة عمران.
٣٤ – أحمد عبده قائد الجرادي – عضواً بالشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة البيضاء.
٣٥ – أنور عبد الرحمن شمسان المقطري – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
36 – محمد هائل هزاع حيدرة – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة اب.
٣٧ – منصور سلام علي الرفيد – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة إب.
٣٨ – مطهر علي حسن الإرياني – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة اب.
٣٩ – أحمد محمد علي السالمي – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.
٤٠ – عبد الكريم طاهر أحمد محفل – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.
٤١- محمد ناصر علي الظاهري – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة البيضاء.
٤٢ – وحيد جمال عبدالله العبدلي – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة الجوف.
٤٣ – محمد أحمد محمد السناوي – رئيساً لمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
٤٤ – جابر محمد عبد المجيد عبد الواحد – رئيساً لمحكمة جنوب شرق أمانة العاصمة الابتدائية.
٤٥ – بسام عبدالله محمد الشامي – رئيساً للمحكمة العمالية الابتدائية بأمانة العاصمة.
٤٦ – خالد يحيى علي خريص – رئيساً لمحكمة المرور الابتدائية بأمانة العاصمة.
٤٧ – عبد القادر يحيى محمد الحكيم – رئيساً لمحكمة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة.
٤٨ – أحمد عبد الواحد مقبل الخبي – رئيساً لمحكمة الأحداث الابتدائية بأمانة العاصمة.
٤٩ – أنور عبدالله مقبل الهريشة – رئيساً للمحكمة الزراعية والبيئية والمياه الابتدائية بأمانة العاصمة.
٥٠ – مازن أحمد عبد المجيد العريقي – رئيساً للمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة صنعاء.
٥١ – صالح علي محمد الشرقي – رئيساً لمحكمة أرحب الابتدائية في محافظة صنعاء.
٥٢ – حسين أحمد سعد المنصوب – رئيساً لمحكمة بلاد الروس وبني بهلول الابتدائية في محافظة صنعاء.
٥٣ – عبد الرحيم محسن هادي العبيدي – رئيساً لمحكمة غرب إب الابتدائية.
٥٤ – يوسف محمد ناجي اليافعي – رئيساً لمحكمة السدة الابتدائية في محافظة اب.
٥٥ -طارق عبدالرحمن غالب ياسر – رئيساً لمحكمة ريف إب الابتدائية.
٥٦ – محمد السيد علي الشرفي – رئيساً لمحكمة جبلة الابتدائية في محافظة اب.
٥٧ – شهاب محمد عبد الكريم الحميري – رئيساً لمحكمة حزم العدين الابتدائية في محافظة إب.
٥٨ – علي عبد الرقيب أحمد السقاف – رئيساً لمحكمة حبيش الابتدائية في محافظة إب.
٥٩ – محمد عبدالله عبده الفضلي- رئيساً لمحكمة فرع العدين الابتدائية في محافظة إب.
٦٠ – الحسين محمد سعد نجاد – رئيساً لمحكمة الأموال العامة الابتدائية في محافظة إب .
٦١ – فؤاد درهم علي القدسي – رئيساً لمحكمة شرعب السلام الابتدائية في محافظة تعز.
٦٢ – صلاح عبدالله علي المليكي – رئيساً لمحكمة صبر الابتدائية في محافظة تعز.
٦٣ – نشوان أحمد عبدالله المحيا – رئيساً لمحكمة غرب ذمار الابتدائية.
٦٤ – طلال أحمد قايد أحمد – رئيساً لمحكمة الحداء الابتدائية في محافظة ذمار.
٦٥ -هلال أحمد محسن الجند – رئيساً لمحكمة ريدة الابتدائية في محافظة عمران.
٦٦ – مراد حسين حسن العنسي – رئيساً لمحكمة خمر الابتدائية في محافظة عمران.
٦٧ – عبد الملك رسام فرحان ناجي – رئيساً لمحكمة القفلة الابتدائية في محافظة عمران.
٦٨ – بدر صالح هادي أبو سن – رئيساً لمحكمة حوث الابتدائية في محافظة عمران.
٦٩ – علي علي محمد العنسي – رئيساً لمحكمة حبور ظليمة الابتدائية في محافظة عمران.
٧٠ – علي عبدالله يحيى القايفي – رئيساً لمحكمة الأحداث الابتدائية في محافظة عمران إلى جانب عمله قاضياً بالمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة عمران.
٧١ – فراص يحيى محمد الأميري – رئيساً لمحكمة شهارة الابتدائية في محافظة عمران.
٧٢ – حسن محمد علي بكير – رئيساً لمحكمة الخبت الابتدائية في محافظة المحويت.
٧٣ – علي علي صالح الهمداني – رئيساً لمحكمة شيام كوكبان الابتدائية في محافظة المحويت.
٧٤ – محمد عبد الرب يحيى الشرعي – قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.
٧٥ – عبدالله منصور أحمد طنين- قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.
٧٦ – كمال عبد الحميد عبده مهيوب – قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.
٧٧ – سمر فيصل علي القدمي – قاضياً بمحكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية.
٧٨ – عبدالعزيز عباس أحمد الشعيبي – قاضياً بمحكمة جنوب غرب امانة العاصمة الابتدائية.
٧٩ – فايز حسين يحيى عباس – قاضياً بمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية بدلاً عن القاضي/عبدالله ناصر الجابري.
٨٠ – عائشة عبدالله ناجي أبو لحوم – قاضياً بمحكمة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة.
٨١ – محمد عبد الماجد علي قائد – قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
٨٢ – عبد الرحمن محمد غالب عبد الغني – قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
٨٣ – منير حسن أحمد حسين – قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
٨٤ – عبدالله علي محمد الحمزي – قاضياً بالمحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية بأمانة العاصمة بدلاً عن القاضي / عبدالله محمد دواس.
٨٥ – فاتن عبدالله دبوان محمد – قاضياً بمحكمة شمال أمانة العاصمة الابتدائية بدلاً عن القاضي/ أمجد علي الرجمي.
٨٦ – أحمد أحمد صالح مخارش – قاضياً بمحكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة.
٨٧ – زينب محمد أحمد زبيبة – قاضياً بمحكمة صنعاء الجديدة الابتدائية في محافظة صنعاء.
٨٨ – علي حسين عبدالله المطري – قاضياً بمحكمة أرحب الابتدائية في محافظة صنعاء بدلاً عن القاضي /عبدالفتاح محمد الجبري.
٨٩ – حمدي زيد علي العزاني – قاضياً بمحكمة شرق إب الابتدائية.
٩٠ – عمر عبدالغني عبدالجليل الهمداني – قاضياً بمحكمة شرق إب الابتدائية.
٩١ – فتح محمد أحمد الصبري – قاضياً بمحكمة شرق إب الابتدائية.
٩٢ – محمد حميد علي النجدي – قاضياً بمحكمة المحويت الابتدائية.
٩٣ – عمار حسان محمد الحنشلي – قاضياً بمحكمة عبس الابتدائية في محافظة حجة.
٩٤ – خاطر سلطان عبده المريري – قاضياً بمحكمة رداع الابتدائية في محافظة البيضاء.
٩٥ – محفوظ عبدالله أحمد حيدرة – قاضياً بمحكمة التعزية الابتدائية في محافظة تعز.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة