مصرف ليبيا المركزي يطلق منصة رقمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ليبيا – مصرف ليبيا المركزي يطلق موقعًا إلكترونيًا لوحدة المعلومات المالية لتعزيز الشفافية
خطوة لتعزيز الشفافية
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لوحدة المعلومات المالية الليبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع الوعي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا للمعايير الدولية.
منصة شاملة للمعلومات
وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف أن الموقع يمثل منصة شاملة تقدم معلومات تفصيلية عن دور الوحدة في مكافحة الجرائم المالية، وتسليط الضوء على عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يُبرز الموقع الجهود الوطنية المبذولة للالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
دليل للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
يقدم الموقع دليلًا عمليًا للإبلاغ عن العمليات والمعاملات المشبوهة، خطوة بخطوة، لتسهيل التعاون بين المؤسسات المالية والمواطنين والجهات ذات العلاقة. ويدعم الموقع جهود الدولة في تحسين مستوى الالتزام بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.
التزام بمكافحة الجرائم المالية
وأشار المركزي إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام ليبيا بتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية وحماية المبلغين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي، بما يسهم في بناء نظام مالي أكثر شفافية واستدامة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لشركات تحويل الأموال والمصارف... تعميم من وزارة الماليّة
أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميماً حمل الرقم 2756/ص1 تاريخ 13/8/2025 طلب فيه من شركات تحويل الأموال والمصارف التجارية كافة التالي:
1- عدم إجراء أية عملية إلغاء تلقائية من قبلها بل الطلب من المكلف مراجعة الإدارة المختصة.
2- إيداع وزارة المالية كافة العمليات الملغاة قبل تاريخ صدور هذا التعميم مع تفاصيل هذه العمليات ان وجدت للتمكن من تدقيقها.
وذكّر المعنيين بضرورة الالتزام بأحكام المرسوم 12641 تاريخ 5/12/2023.
ويأتي هذا التعميم بعدما تبيّن لوزارة المالية أن بعض شركات تحويل الأموال تقوم بإلغاء عمليات دفع وإعادة الأموال إلى أصحاب العلاقة دون الحصول على مراجعة أو موافقة الإدارة المختصّة. مواضيع ذات صلة قرارٌ عاجل من وزير المالية بشأن شركات تحويل الأموال والمصارف.. هذا مضمونه Lebanon 24 قرارٌ عاجل من وزير المالية بشأن شركات تحويل الأموال والمصارف.. هذا مضمونه 13/08/2025 15:29:38 13/08/2025 15:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24 سلام بحث مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان في الاوضاع المالية Lebanon 24 سلام بحث مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان في الاوضاع المالية 13/08/2025 15:29:38 13/08/2025 15:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24 فرعية المال تقرّ معايير صارمة لهيئة إصلاح المصارف وتطالب بإحالة قانون الفجوة المالية Lebanon 24 فرعية المال تقرّ معايير صارمة لهيئة إصلاح المصارف وتطالب بإحالة قانون الفجوة المالية 13/08/2025 15:29:38 13/08/2025 15:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24 تعميم جديد من مصرف لبنان.. ما خلفياته؟ Lebanon 24 تعميم جديد من مصرف لبنان.. ما خلفياته؟ 13/08/2025 15:29:38 13/08/2025 15:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان إقتصاد قد يعجبك أيضاً اللواء شقير يستقبل سفيرة النرويج.. وبحث في أوضاع العسكريين Lebanon 24 اللواء شقير يستقبل سفيرة النرويج.. وبحث في أوضاع العسكريين 15:28 | 2025-08-13 13/08/2025 03:28:00 Lebanon 24 Lebanon 24 الشيخ أحمد القطان: لبنان بحاجة لدولة قوية وجيش قادر على حماية السيادة Lebanon 24 الشيخ أحمد القطان: لبنان بحاجة لدولة قوية وجيش قادر على حماية السيادة 15:22 | 2025-08-13 13/08/2025 03:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24 قرار عاجل بإقفال مسلخ صيدا Lebanon 24 قرار عاجل بإقفال مسلخ صيدا 15:17 | 2025-08-13 13/08/2025 03:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24 لتعزيز قدرات الضابطات اللبنانيات.. أمن الدولة يطلق دورة "الأنثى القوية" Lebanon 24 لتعزيز قدرات الضابطات اللبنانيات.. أمن الدولة يطلق دورة "الأنثى القوية" 15:14 | 2025-08-13 13/08/2025 03:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24 جمعية "أصحاب السفن اللبنانيين" تناقش التحديات الاقتصادية والبحرية Lebanon 24 جمعية "أصحاب السفن اللبنانيين" تناقش التحديات الاقتصادية والبحرية 15:04 | 2025-08-13 13/08/2025 03:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة "كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة) Lebanon 24 "كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة) 09:16 | 2025-08-13 13/08/2025 09:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24 إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل Lebanon 24 إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل 23:33 | 2025-08-12 12/08/2025 11:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24 ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد Lebanon 24 ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد 10:35 | 2025-08-13 13/08/2025 10:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24 موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة Lebanon 24 موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة 17:24 | 2025-08-12 12/08/2025 05:24:03 Lebanon 24 Lebanon 24 عمليات أمنية لـ"حزب الله".. مخاوف من "خلايا نائمة"! Lebanon 24 عمليات أمنية لـ"حزب الله".. مخاوف من "خلايا نائمة"! 19:00 | 2025-08-12 12/08/2025 07:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 15:28 | 2025-08-13 اللواء شقير يستقبل سفيرة النرويج.. وبحث في أوضاع العسكريين 15:22 | 2025-08-13 الشيخ أحمد القطان: لبنان بحاجة لدولة قوية وجيش قادر على حماية السيادة 15:17 | 2025-08-13 قرار عاجل بإقفال مسلخ صيدا 15:14 | 2025-08-13 لتعزيز قدرات الضابطات اللبنانيات.. أمن الدولة يطلق دورة "الأنثى القوية" 15:04 | 2025-08-13 جمعية "أصحاب السفن اللبنانيين" تناقش التحديات الاقتصادية والبحرية 14:23 | 2025-08-13 طرابلس ترفع الصوت: اغتيال الصحافيين في غزة جريمة حرب فيديو بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء Lebanon 24 بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء 23:51 | 2025-08-12 13/08/2025 15:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟ Lebanon 24 بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟ 21:28 | 2025-08-12 13/08/2025 15:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24 لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو) Lebanon 24 لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو) 09:22 | 2025-08-12 13/08/2025 15:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء