2025-10-12@17:00:50 GMT
إجمالي نتائج البحث: 834
«غیر مشروعة»:
أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تمكن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة من ضبط 7 محطات وقود بمركزي ديروط وأسيوط قامت بتجميع نحو 58.580 طنًا من السولار والبنزين بدون وجه حق، وذلك في إطار الحملات التموينية المكثفة التي تنفذها المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة تداول المنتجات البترولية ومنع أي ممارسات غير مشروعة تهدر حقوق الدولة أو تمس الدعم الموجه للمواطنين.وأوضح محافظ أسيوط أن تلك الحملات جاءت تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول، برئاسة المهندس تامر محمد السيد عويس، وعضوية عبد الناصر كامل علي محمد، عضو اللجنة المركزية، وبالتعاون الوثيق مع الإدارة العامة لمباحث...
أعلن رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، اليوم الأحد، عن وجود محاولة للاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني وبالقوة، وذلك بعد يوم من انضمام فرقة من الجنود إلى آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في العاصمة. وقال راجولينا في بيان رسمي عبر مواقع التواصل: «تود رئاسة الجمهورية إعلام الشعب والمجتمع الدولي بوجود محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، بما يخالف الدستور والمبادئ الديمقراطية على أراضي البلاد». وأكد بيان راجولينا أن «الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدما». وطالب الجنود المتمركزون في ضواحي أنتاناناريفو، صباح أمس السبت، وحدات الأمن بتوحيد صفوفها ورفض أوامر إطلاق النار، رافضين بذلك حملة القمع العنيفة التي شنتها قوات الأمن على احتجاجات الشباب التي هزت الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي لأكثر من أسبوعين. واشتبك الجنود مع رجال الدرك خارج ثكنة عسكرية، ثم دخلوا...
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في جلسة الأربعاء 15 أكتوبر الجاري ، ثاني جلسات محاكمة التيك توكر "أوتاكا"، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية الاتهامات التي تواجه أوتاكا أمام المحكمة الاقتصادية. -تهمة بث فيديوهات خادشة. - تهمة التحريض على الفسق والفجور. -تهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى. وكانت قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون...
تستجوب النيابة المختصة، متهم بغسل قرابة 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 45 مليون جنية ...
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في جلسة الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري ، ثاني جلسات محاكمة التيك توكر "أوتاكا"، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. وكانت قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات...
قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع إمكانية...
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق المستهلكين والتصدي لأي ممارسات تهدف لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين. وشنّ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن حملات تموينية موسعة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، استهدفت عددًا من المخابز السياحية والحرة والمدعمة التي تمارس مخالفات تتعلق برفع الأسعار عن التسعيرة المقررة، أو البيع بدون إعلان، أو استخدام الدقيق المدعم في غير الأغراض المخصصة له. وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في هذا المجال، شملت مخالفات متنوعة أبرزها حيازة واستخدام كميات من الدقيق البلدي المدعم والدقيق الأبيض تجاوزت خمسة أطنان، وذلك في...
#سواليف أحبطت قوات #حرس_الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية فجر الثلاثاء #محاولة #تسلل ثلاثة أشخاص #مسلحين عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة. وتم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد رصدهم ما أدى إلى مقتلهم بعد تبادل إطلاق النار معهم. مقالات ذات صلة شقيق نائب أسبق يقتل اخاه رميا بالرصاص في مكتبه 2025/10/07
صراحة نيوز- أحبطت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية فجر الثلاثاء محاولة تسلل ثلاثة أشخاص مسلحين عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة. وتم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد رصدهم ما أدى إلى مقتلهم بعد تبادل إطلاق النار معهم.
تستجوب الجهات المختصة، 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 165 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عصابة تتاجر فى المواد المخدرة وغسل متحصلات الجريمة المقدرة بنحو 165 مليون جنيه فى أنشطة شرعية أخرى. وخلال السطور القادمة نرصد أبرز عناصر تلك القضية: -العملية قادها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة -تم ضبط أحد العناصر الجنائية وسيدتين بتهمة غسل أموال متحصلة من تجارة المواد المخدرة. -المتهمون حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإصباغها بالصبغة القانونية. - المتهمون قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات لإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. - بلغت قيمة الممتلكات التي تم رصدها ومصادرتها نحو 165 مليون جنيه تقريبًا.
تستجوب الجهات المختصة 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك...
تستجوب الجهات المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا غسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات...
أمر قاضي التحقيق في محكمة غرداية بوضع شخص رهن الحبس المؤقت على خلفية تهم المضاربة غير المشروعة في العجلات المطاطية، وذلك بعدما تم توقيفه وضبط 622 إطار عجلات معدة للمضاربة في مخزن غير قانوني. حسب بيان نيابة الجمهورية لدى الهيئة القضائية ذاتها. وجاء في البيان، أنه “عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية , تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة غرداية الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة الغير مشروعة في البضائع و السلع، وردت معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية تفيد وجود شخص ينشط في مجال التجارة بالتجزئة للعجلات المطاطية متخذا مخزنا غير مصرح به، وبعد عملية التفتيش تم ضبط 622 إطار عجلات مطاطية معدة للمضاربة.” وبتاريخ 07/09/2025، تم تقديم المدعو” س س” البالغ من العمر 34 سنة...
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على الأسواق في مختلف المحافظات، لضبط المخالفات التموينية والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، سواء الحر أو المدعم، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين. وفي هذا الإطار، واصلت أجهزة قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالتنسيق مع مديريات الأمن، تنفيذ حملات موسعة استهدفت المخابز السياحية والمخابز المدعمة، لضبط المخالفات المتعلقة ببيع الخبز بأعلى من السعر المقرر أو الامتناع عن الإعلان عن الأسعار. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا التموينية، تم خلالها مصادرة أكثر من 15 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، والذي تم تجميعه بطرق غير مشروعة بغرض الاتجار به خارج منظومة الدعم. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع...
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل تورط البلوجر نورهان حفظي في قضية غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع.وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن البلوجر نورهان حفظي أنشأت وأدارت حسابتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمتها في نشر مقاطع فيديو تتضمن التعدي على قيم ومبادئ المجتمع، بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.كما ثبت قيام المتهمة بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وقُدرت أفعال الغسل التي ارتكبتها بنحو 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. طباعة شارك نورهان حفظي البلوجر نورهان حفظي ازمة البلوجر
تواجه البلوجر المصرية نورهان حفظي تحقيقات موسعة بعد قرار النيابة العامة حبسها على ذمة اتهامات تتعلق بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر محتوى وصفته السلطات بـ”الخادش” و”المسيء للقيم والأعراف”. وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن التحريات توصلت إلى ضلوع المتهمة في غسل أموال تُقدر بحوالي 5 ملايين جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة مرتبطة بالمحتوى المثير للجدل الذي دأبت على نشره بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية بطرق غير قانونية. وأشارت التحقيقات إلى أن نورهان حاولت إخفاء مصدر تلك الأموال عبر استثمارها في شراء وحدات سكنية وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، قبل أن تتمكن الجهات المختصة من ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلوجر نورهان حفظي بتهمة غسل 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.القبض على البلوجر نورهان حفظي بتهمة غسل 5 ملايين جنيه واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال (صانعة محتوى– مقيمة بمحافظة الجيزة) لغسلها الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات.وقدرت أفعال...
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل تورط البلوجر نورهان حفظي في قضية غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع.وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن البلوجر نورهان حفظي أنشأت وأدارت حسابتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمتها في نشر مقاطع فيديو تتضمن التعدي على قيم ومبادئ المجتمع، بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.كما ثبت قيام المتهمة بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وقُدرت أفعال الغسل التي ارتكبتها بنحو 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. طباعة شارك البلوجر نورهان حفظي نورهان حفظي وزارة الداخلية
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، مقيمة بمحافظة الجيزة لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات. هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها صانعة الحتوى بمبلغ (5 ملايين جنيه تقريباً) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيال صانعة محتوى لقيامها بغسـل 5 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، مقيمة بمحافظة الجيزة، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات. وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بمبلغ 5 مليون...
في إطار الضربات الأمنية المتواصلة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة هذه الظواهر التي تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني. أسفرت تحركات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وذلك خلال 24 ساعة فقط، بإجمالي قيمة تجاوزت 4 ملايين جنيه. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالسياسة النقدية للبلاد. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.
غسل الأموال هو عملية تحويل أو نقل أو إخفاء أصل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، بهدف إضفاء طابع قانوني عليها، بحيث تظهر وكأنها نتجت عن مصادر مشروعة. تشمل هذه الأنشطة غير المشروعة: الإتجار بالمخدرات، الرشوة، الفساد، التهرب الضريبي، الاتجار بالبشر، الجرائم الإلكترونية، وتمويل الإرهاب. تمر جريمة غسل الأموال بثلاث مراحل رئيسية: 1. الإيداع ): إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي أو السوق. 2. التجميع أو التمويه (Layering): إخفاء المصدر الحقيقي للأموال عبر سلسلة من العمليات المالية المعقدة. 3. الدمج ): إعادة ضخ الأموال في الاقتصاد على هيئة مشاريع أو ممتلكات مشروعة. عقوبة غسل الأموال في القانون المصري وفقًا لـ قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبات تشمل: •...
تستجوب النيابة المختصة، متهم بغسل قرابة 6 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 60 مليون جنيه. وألقي القبض علي متهم بممارسة...
قضت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة ، برفض استئناف البلوجر محمد خالد "مداهم"، وقررت استمرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام.صدر القرار برئاسة المستشار محمد السيوي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد الفداوي وعمرو صلاح.وقررت جهات التحقيق ، التحفط على أموال وممتلكات البلوجر الشهير بـ"مداهم" بعد تورطه في غسيل 65 مليون جنيه حصل عليهم من نشاطه الإلكتروني غير المشروع ببث فيديوهات تضمن ألفاظ خادشة للحياء العام.وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى "مداهم" مقيم بمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على...
أمرت النيابة المختصة بالتحفظ علً أموال وحسابات التيك توكر أوتاكا، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع إمكانية مصادرة الممتلكات محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها. وكشفت وزارة الداخلية أن "أوتاكا" – وهو صانع محتوى له معلومات...
اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ أوتاكا، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع إمكانية مصادرة الممتلكات محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها. وكشفت وزارة الداخلية أن "أوتاكا" – وهو صانع محتوى له معلومات جنائية – استغل منصاته على السوشيال ميديا في نشر مقاطع فيديو مسيئة للقيم والمبادئ المجتمعية، لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ومكاسب مالية...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى لقيامه بغسل 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويج مقاطع فيديو تُمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، له معلومات جنائية، مقيم بالجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات. وقُدّرت تلك الممتلكات بـ 12 مليون جنيه،...
اعترف التيك توكر الشهير اوتاكا بغسل 12 مليون جنيه من أموال مشبوهة في العقارات والسيارات لاصباغها بالصبغة الرسمية. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى " له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - شراء السيارات). وقدرت تلك الممتلكات بـ (12) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تيك توكر يلقب بـ"محمد أوتاكا" (صانع محتوى " له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - شراء السيارات). هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى " له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - شراء السيارات). هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 12 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه. وألقي القبض علي متهم...
بينما يعيش اليمن إحدى أشد مراحله قسوة في ظل الحرب وتداعياتها المدمرة على الإنسان والاقتصاد، تتعرض ذاكرة البلاد وهويتها التاريخية لعملية نهب وعبث منظم عبر تهريب القطع الأثرية النادرة وبيعها في الأسواق المحلية والمزادات العالمية.وتحوّلت التجارة غير المشروعة بالآثار إلى نشاط متنامٍ تُشارك فيه شبكات محلية ودولية، تستغل ضعف مؤسسات الدولة، وغياب الرقابة الرسمية، وجهل الكثير من المسؤولين والضباط بقيمة هذه القطع، ليجد التراث اليمني نفسه عرضة للتبديد، ولتتسرب ملامح الحضارات القديمة من سبأ وقتبان وحضرموت إلى المتاحف الخاصة وصالات المزادات في أوروبا وأميركا.الباحث المتخصص في الآثار اليمنية عبدالله محسن كشف في سلسلة منشوراته الأخيرة على صفحته في فيسبوك عن استمرار تهريب مجموعات أثرية ثمينة على أنها مجرد فصوص عقيق ومشغولات يدوية.وقال إنه تلقى صورًا ورسائل توثق بيع كميات من...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أشخاص، مقيمون بمحافظات القاهرة، الجيزة، بورسعيد، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال مزاولة جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بقدرتهم على استيراد سيارات من الخارج، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات –شراء السيارات والوحدات السكنية). وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً.
أكد الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن الاعتقاد السائد لدى بعض الناس بأن الإسلام يدعو إلى الفقر هو مفهوم مغلوط، موضحًا أن الإسلام في جوهره يحث على الزهد، بمعنى التحرر من التعلق المفرط بالدنيا، مع مواصلة العمل الجاد والسعي الحلال. واستشهد نبوي بأمثلة من الصحابة الأثرياء مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، الذين جمعوا بين الغنى والعمل الصالح. سوء فهم الزهدوأوضح نبوي، خلال حلقة برنامج "منبر الجمعة"، أن البعض أساء فهم الزهد فاعتبره دعوة لترك العمل والاعتماد على الكسل، في حين اتجه آخرون إلى جمع المال بطرق غير مشروعة، مستغلين الوسائل الحديثة مثل القمار الإلكتروني أو التجارة في المواد المحرمة أو إنتاج محتوى خادش للحياء لجذب المشاهدات وتحقيق الأرباح. الطرق المحرمة ليست عملاًوشدد على أن هذا...
يستخدم الخارجون عن القانون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 6 معلومات حول آخر قضية تم ضبتها في الاونة الأخيرة والتي اءت كالتالي: 1-ضبط متهم بإخفاء حصيلة تجارته بالمخدرات في أنشطة مشروعة 2- المتهم قام بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. 3-المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. 4-اشترك في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. 5-المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها: *عقارات *سيارات *شركات *مكاتب سيارات 6-أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو...
قال الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك مفهومًا شائعًا خاطئًا لدى بعض الناس، يتمثل في الاعتقاد بأن الإسلام يدعو للفقر، موضحًا أن الإسلام في الحقيقة يدعو إلى الزهد بمعنى عدم التعلق الشديد بالدنيا، مع العمل الجاد والسعي المشروع، مستشهدًا بأمثلة من الصحابة الأثرياء كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما.وأضاف خلال حلقة برنامج “منبر الجمعة”، اليوم الخميس، أن بعض الناس أساءوا فهم الزهد، فاعتبره بعضهم دعوة لترك العمل والجلوس بلا إنتاج، بينما اتجه آخرون إلى الكسب السريع بطرق غير مشروعة، مستغلين الوسائل الحديثة، مثل القمار الإلكتروني أو التجارة في المواد المحرمة أو إنتاج محتوى خادش للحياء لتحقيق المشاهدات والأرباح.أنا في كرب شديد فما الدعاء الذي يبشرني بالفرج القريب؟ .. الإفتاء تجيبأذكار النوم مكتوبة .....
تستجوب النيابة المختصة، متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه. ...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال صانع المحتوى شاكر، لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع المحتوى شاكر، المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - تأسيس الشركات”.وقدرت أفعال الغسل التى قام...
كشفت مصادر قانونية ان التيك توكر شاكر غسل 100 مليون في العقارات والوحدات السكنية والسيارات، لإصباغها بصبغة شرعية. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - تأسيس الشركات) وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صانع محتوى لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. القبض على حارس جراج تعدى على كلب بكوريك سيارة بمدينة نصرالسيطرة على حريق مخلفات في المعادي اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون ، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات...
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانع محتوى لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه في نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية - شراء...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - تأسيس الشركات). هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تستجوب النيابة المختصة، متهمين بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة ، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 80 مليون جنية سبق، وألقي القبض على متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية...
كشف المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، عن تفاصيل جديدة حول الجوانب القانونية لظاهرة "البلوجرز" و"التيك توكرز" المتهمين بجرائم تتراوح بين خدش الحياء وغسيل الأموال، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لا تُعد مجرد محتوى هابط، بل هي واجهة لعصابات دولية.وأوضح "أبو اليزيد"، خلال تصريحات تلفزيونية، على قناة "المحور"، أن المحتوى يُعتبر خادشًا للحياء إذا تضمن "إيحاءات جنسية أو نظرات أو تحريضًا على الفسق والفجور"، مثل نشر مقاطع رقص أو ارتداء ملابس غير لائقة، مشيرًا إلى أن القانون اعتبر هذه الأفعال خادشة للحياء، وتخضع للمساءلة القانونية.وأكد على حق أي مواطن في الإبلاغ عن هذه المحتويات عبر تقديم بلاغ للنائب العام أو تحرير محضر في قسم الشرطة أو مباحث الإنترنت، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن فحص البلاغ...
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على البلوجر «مونلي» صديق سوزي الأردنية في منطقة القاهرة الجديدة، على خليفة اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء. كانت قد قررت جهات التحقيق المختصة التحفظ على أموال البلوجر سوزي الأردنية بعد اتهامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. ونجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال البلوجر مداهم، لقيامه بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات”.قدرت أفعال الغسل...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 متهمين بالاستيلاء على أموال الدعم بطرق احتيالية بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي قيام شخصين باستغلال طبيعة عملهما والاستيلاء على أموال الدعم بطرق احتيالية تمثلت في استخراج بطاقات تموينية ذكية «بدل فاقد - تالف» دون علم أصحابها بالاشتراك مع آخر بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم «91 بطاقة تموينية ذكية»، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهم بالاستيلاء نظير ذلك على سلع تموينية بقيمة مالية بلغت حوالي 392 ألف جنيه. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاً«تاجرة مخدرات».. القبض على البلوجر موكا موكا الداخلية: ضبط 12 طن دقيق...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون ، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات. هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (65 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أمرت النيابة العامة بحبس البلوجر بيتر تاتو، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد، اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيال صانعة محتوى لقيامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. كان اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانعة محتوى– مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية). هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 5 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 مليون...
أكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لتكنولوجيا المعلومات، أن الإنترنت ومواقع التوصل الاجتماعي جميعها تبث من الخارج ولا يوجد لها ضوابط أخلاقية، وتعد مرتع خصب للمستخدمين بكافة انتمائاتهم.وقال محمود الرشيدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن استخدام الإنترنت والتطبيقات التكنولوجية، في أمور غير مشروعة وإباحية مجرم قانونا وحرام شرعا، مؤكدا أنه نثمن جهود وزارة الداخلية لرصد وتتبع تلك المواقع في أمور غير مشروعة وتربحوا منها.وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق لتكنولوجيا المعلومات، أنه لا بد من تغليظ العقوبات على من يستخدم تلك المواقع بشكل سيئ، مع العمل على التوعية على إستخدام الإنترنت وتلك التطبيقات بشكل أمن. طباعة شارك اللواء محمود الرشيدي وزير الداخلية تكنولوجيا المعلومات التطبيقات التكنولوجية العقوبات
أحمد شعبان (عدن، القاهرة) أخبار ذات صلة رهف سامي جميل عبدالله تحرز لقب بطلة تحدي القراءة العربي في اليمن الأمم المتحدة: الألغام أكبر تهديد لحياة المدنيين في الحديدة أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي تدير شبكات مالية موازية لغسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة؛ بهدف تأمين تدفق التمويل للميليشيات بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ممارسات الميليشيات التصعيدية تفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد، في ظل إصرارها على بسط نفوذها في مناطق واسعة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو العسكري أو الاجتماعي.وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيات الحوثي قامت بإنشاء شبكات مالية موازية كذراع خفية لاقتصادها الموازي، واستخدمتها في غسل الأموال المنهوبة، وتبييض عائدات الأنشطة...
#سواليف #تمكنت# قوات #حرس_الحدود في #المنطقة_العسكرية_الشرقية فجر أمس الجمعة من #إحباط #محاولة #مجموعة من #الأشخاص #المسلحين #التسلل #عبر #الحدود_الأردنية بطريقة غير مشروعة، اذ تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد رصدهم ما أدى إلى مقتل اثنين منهم بعد تبادل إطلاق النار وتراجع باقي أفراد المجموعة إلى #العمق_السوري.
ذكرت القوات المسلحة الأردنية اليوم السبت أن جنودا قتلوا "مسلحين اثنين بعد إحباط محاولة تسلل أمس الجمعة عبر الحدود مع سوريا". وقالت القوات المسلحة في بيان لها السبت: "تمكنت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية فجر أمس الجمعة من إحباط محاولة مجموعة من الأشخاص المسلحين التسلل عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة". وأضاف البيان "تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد رصدهم ما أدى إلى مقتل اثنين منهم بعد تبادل إطلاق النار وتراجع باقي أفراد المجموعة إلى العمق السوري"، بحسب ما نقلت وكالة "روتيرز". وفي 22 من تموز/ يوليو الماضي، أعلن الأردن مقتل شخص حاول ضمن أفراد مجموعة اجتياز الحدود من سوريا بطريقة غير مشروعة. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، "أحبطت قوات حرس الحدود في...
تستجوب النيابة العامة 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك...
تباشر النيابة العامة التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظمً غسل قرابة 75 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 75...
تستجوب النيابة المختصة، متهمة بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمة استخدمت الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحت وجمعت مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأت لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتها الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمة استخدمت عدة أساليب لإخفاء أنشطتها غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرت العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 80 مليون جنيه. وألقي القبض علي متهمة...
يستخدم المجرمون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبتها في الآونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي: *الجهات المختصة ضبطت متهمة غسلت حصيلة ممارستها نشاط غير قانوني. *المتهمة قامت بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. *المتهمة استخدمت أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. *استخدمت الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. *سلكت عدة طرق لإخفاء أنشطتها غير المشروعة أهمها: *شراء أراضي زراعية *عقارات *سيارات *دراجات نارية *شركات *مكاتب سيارات *مطاعم وكافتريات *أجرت العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة...
جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وتربحهم مبالغ مالية كبيرة جراء نشاطهم المشبوه، 15 احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهم. حيث كشفت التحريات، أن المتهمين كونوا تشكيلًا منظمًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، واشتركوا فى جرائم التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وقاموا بغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال. بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بشكل شرعى، وإظهارها وكأنها ناتجة من نشاطات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 100...
تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 17 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك...
القاهرة باشرت جهات التحقيق في العاصمة المصرية القاهرة، النظر في واقعة مثيرة أثارت الجدل بمنطقة مدينة نصر، حيث اتهم مدرب بأحد مراكز اللياقة فتاتين بابتزازه وتشويه سمعته وسمعة المكان، بعد أن قام بطردهما من السبا الملحق بالجيم بسبب “أنشطة غير لائقة”. وفي أقواله أمام النيابة، أوضح المدرب أنه تلقى عرضًا من فتاتين لاستئجار قسم السبا الملحق بالمركز، وتم الاتفاق على قيمة الإيجار، حيث دفعن 30 ألف جنيه مقدمًا تشمل إيجار شهر ونصف وتأمين. وبدأ العمل بالمكان في 14 يونيو. لكن سرعان ما لاحظ سلوكيات مريبة، حيث قال: “لقيت 5 بنات واقفين بشكل غريب قدام الجيم، ورجالة كبار بيدخلوا ويبصوا عليهم، وبعدها البنت اللي اتبص عليها بتدخل وراهم السبا، فبدأت أشك”. وأضاف أنه قرر وقف النشاط فورًا في 16 يونيو، وأبلغ...
تستجوب الجهات المختصة 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 250 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك...
تستجوب الجهات المختصة، 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون...
يستخدم المجرمون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبطها مؤخرا. *الجهات المختصة ضبطت عنصر إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني. *المتهم قام بغسل قرابة 130 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. *المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. *استخدم الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. *سلك عدة طرق لإخفاء أنشطته غير المشروعة أهمها: *شراء أراضي زراعية *عقارات *سيارات و دراجات نارية *شركات *مكاتب سيارات *مطاعم وكافتريات، كما أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة...
تستجوب الجهات المختصة، 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 90 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 90 مليون...
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الثلاثاء إن أمريكا وإسرائيل لا يمكنهما فرض تطلعات غير مشروعة بالقوة أمام الدولة الإيرانية.عقب إنتهاء الحرب المستمرة بين إيران إسرائيل لمدة 12 يوما،وإن طهران مستعدة الآن للعودة إلى طاولة المفاوضات،والحوار من جديد حول ملفها النووي. لكنها متمسكة بحقوقها المشروعة في تخصيب اليورانيوم لإنتاج الطاقة سلميا في إتجاه أخر قبل تفعيل الهدنة الإسرائيلية الإيرانية تعرضت المنشآت النووية الإيرانية الثلاث نطنز وأصفهان وفوردو إلى قصف جوي أمريكي مما استدعى ردا إيرانيا على الهجوم الأمريكي لكن عقب نهاية الحرب قال الرئيس الإيراني بإن المنشآت النووية الإيرانية لم تتأثر بالضربة الأمريكية. طباعة شارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمريكا وإسرائيل تطلعات بالقوة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 130 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 130 مليون جنية وألقي القبض على متهم...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنية سبق وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية...
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات على أفراد وكيانات وسفن بتهم تتعلق بتجارة النفط وشحنه بشكل غير مشروع إلى جماعة الحوثي في اليمن. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها إن عقوبات متعلقة بمكافحة الإرهاب تستهدف الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن بسبب تجارة النفط وشحنه بشكل غير مشروع. وأضافت الوزارة أن هذه العقوبات تستهدف أربعة أفراد و12 كيانا وسفينتين بسبب استيراد النفط وسلع غير مشروعة أخرى لدعم الحوثيين. وشملت العقوبات شركات مثل بلاك دايموند للمشتقات النفطية، وستار بلس اليمن، وتامكو للمشتقات النفطية، ورويال بلس لخدمات الشحن والوكالات التجارية، وشركة يحيى العسيلي للاستيراد المحدودة، وغازولين أمان لاستيراد المشتقات النفطية، ومؤسسة الزهراء للتجارة والوكالات، ويمن إيلاف لاستيراد المشتقات النفطية، وشركة أبوت للتجارة المحدودة. كما شملت العقوبات أفرادًا...
أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بإيداع ثلاثة شباب في العقد الثالث من العمر رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. هذا بعدما ضبط بحوزتهم على قنطار و 25 كيلو غرام من المخدرات الصلبة من نوع “إكستازي”. وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة. التي تمكنت من توقيف المتهمين. كانوا بصدد تهريب كمية من المخدرات الصلبة كانت مموهة داخل مركبة قادمة من ميناء مرسيليا. كما تم ضبط على اكثر من 300 ألف و960 قرص من المخدرات الصلبة “إكستازي”. قدر وزنها الإجمالي بـ 01 قنطار و25كلغ ،ط. وحسب ما جرى بالتحقيق التحريات بينت ان مصدر تلك المخدرات كانت قادمة تحت إشراف بارون المخدرات يسير هذه الشبكة الإجرامية بين المغرب وأوروبا. حيث تم تمريرها على متن مركبة، إنطلاقًا من...
#سواليف صرَّح #مصدر_عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – #الجيش_العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت فجر اليوم الجمعة، وضمن منطقة مسؤوليتها، #محاولة #تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها. واوضح المصدر أنه تم رصد أربعة أشخاص حاولوا اجتياز #الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم للتصدي لهذه العمليات ومنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية. مقالات ذات صلة رئيس “الموساد” السابق: الطريق لإنهاء الحرب التفاوض.. و”حماس” تمتلك بُعدا سياسيا 2025/06/06
قررت جهات التحقيق التحفظ على 52 مليون جنيه من مضبوطات تجارة النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالمنوفيةبارود الزناد ينهى أسطورة مجرمي المنوفية.. حكاية عنصرين شديدى الخطورةواصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (52 مليون جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية. طباعة شارك جهات...
القاهرة قضت مصرية بالسجن المشدد لمدة 15 عام لعاملة نظافة، وذلك بعد إحالة أوراقها لفضيلة مفتي الديار المصرية، والرد بإبداء الرأي الشرعي في إعدامها على ما اقترفته، لاتهامها بقتل شخص بسلاح أبيض. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة، البالغة 43 عاما، إلي المحكمة بتهمة قتل شخص عمداً مع سبق الإصرار بسلاح أبيض «سكينًا»، وذلك إثر علاقة غير مشروعة بينهما، خشية افتضاح أمرها. وأكدت التحريات أنه كانت هناك علاقة عاطفية بين المتهمة والمجنى عليه في الأعوام الأربعة المنصرمة على ارتكابها الواقعة، تخلل تلك الفترة إجرائهما محادثات هاتفية تضمنت إيحاءات جنسية آلت والحال إلى إقامتهما علاقة جنسية غير مشروعة داخل مسكن المجنى عليه.
يستخدم الخارجون عن القانون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 9 معلومات حول آخر قضية تم ضبتها في الأونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي: *التشكيل العصابي مكون من 7 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا. *التشكيل قام بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. *المتهمون استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. *اشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. *المتهمون استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها: *شراء أراضي زراعية *عقارات *سيارات *شركات *مكاتب سيارات *مطاعم وكافتريات *أجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ...
استخدم متهم بتجارة العملة العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي: - الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. - الاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية. - تحقيق الربح غير المشروع. - غسل الأموال. - التربح وجمع الأموال الغير مشروعة. - إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال. وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الإتجار الغير مشروع فى النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الإتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100...
تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بأمن ولاية تلمسان من شل نشاط جماعة إجرامية منظمة مختصة في تهريب الهاجرين من التراب الوطني عبر البحر بطريقة غير مشروعة. القضية تمت معالجتها بناءا على معلومات مفادها إقدام جماعة إجرامية على تنظيم عملية هجرة غير شرعية مع تعريض حياة أشخاص للخطر، بناءا على هذه المعطيات تم الإسراع في إتخاد الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المشتبه فيهم . العمل الميداني لقوات الشرطة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة كلل بتوقيف أفراد الشبكة الإجرامية المشكلة من 06 أشخاص مشتبه فيهم مع حجز مبلغ مالي يقدر بـ 323000 دج. بعد إستكمال إجراءات التحقيق القانونية تم إنجاز ملف قضائي عن قضية ” جناية تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة مع ترجيح تعريض حياتهم للخطر، جنحة عدم التبليغ عن جريمة تهريب...
يستخدم الخارجون عن القانون حيل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية معلومات كثيرة حول آخر قضية تم ضبتها في الأونة الأخيرة والتي تم ضبطها، وجاءت كالتالي: ـ التشكيل العصابي مكون من 4 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا. ـ التشكيل قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. ـ المتهمون استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. ـ اشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. ـ المتهمون استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها: ـ شراء أراضي زراعية ـ عقارات ـ سيارات ـ شركات ـ مكاتب سيارات...
تستجوب الجهات المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون...
أصدرت محكمة قسنطينة بيانا بخصوص تفكيك شبكة إجرامية منظمة بقرية تزروت بلدية اغزر أمقران - أقبو في بجاية. وأوضح بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بأن مصالح فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بجاية تمكنت يوم 6 ماي 2025 من تفكيك شبكة إجرامية منظمة بقرية تزروت. تتكون من 27 مشتبهاً فيهم، تم توقيف 11 منهم، فيما ما زال البقية في حالة فرار، من بينهم أربعة من جنسية أجنبية. العملية مكنت من حجز 178 كلغ من المخدرات القنب الهندي” و2100 كبسولة بريقابلين 300 ملغ. و3 بنادق صيد وذخيرتها ومسدسين آليين وذخيرتهما وكمية من البارود. بالإضافة إلى أجهزة حساسة ومبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والأجنبية وحجز 11 مركبة و3 دراجات نارية. وعند تقديم المشتبه فيهم الـ11، أمس، أمام نيابة القطب الجزائي المتخصص، تم...
تستجوب الجهات المختصة، 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظمً غسل قرابة 280 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة فى أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 280...
شنت مباحث التموين بمحافظة كفرالشيخ، بإشراف اللواء إيهاب عطية، مدير الأمن حملات مكثفة على محطات الوقود لضبط المخالفين بالتصرف في الوقود أو تجميعه بالمحطات بغرض الاستيلاء على الدعم، وتحقيق أرباح غير مشروعة. وضبطت حملة مباحث التموين، برئاسة المقدم أحمد بسيوني سالم، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، "م.م.ح" 48 عاما، صاحب محطة تمويل سيارات بنطاق قرية محلة دياي التابعة لمركز دسوق، وعثر بحوزته في المحطة على 2019 لتر سولار معبأة في براميل وجراكن بغرض بيعها في السوق السوداء بسعر أعلى، للاستيلاء على الدعم، والاستفادة من فارق السعر، لتحقيق أرباح غير مشروعة. بمواجهة صاحب المحطة أقر بحيازته الكمية المضبوطة بغرض بيعها للمواطنين وتجار السوق السوداء بأسعار مرتفعة بادعاء نقص الوقود، بما يخالف الحقيقة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 5 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 5...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنية وألقي القبض علي متهم...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 6 متهمين بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية. وتبين اتجار المتهمين فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وإخفاءها خلف (العقارات والسيارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (10 مليون جنيه) تقريبًا. كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى...
تستجوب الجهات المختصة، 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسل قرابة 450 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت...
تستجوب الجهات المختصة 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا متهما غسل قرابة 300 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 260 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم،...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 220 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم،...
حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، حالات إنهاء عقد العمل غير مُحدد المدة لأسباب غير مشروعة، فقد نصت المادة (164) من مشروع القانون على أنه: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا. ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون. 2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك. 3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من...
تمكنت مصالح أمن دائرة الغزوات من شل نشاط تجاري غير شرعي لتاجرين. وحجز كمية هامة من فاكهة الموز موجهة للمضاربة غير مشروعة. وحسب بيان لشرطة تلمسان، فقد تم حجز أكثر من 400 كلغ من الموز محملة داخل 23 صندوق. و مخبأة داخل محل تجاري مستغل بطريقة غير قانونية. حيث تبيّن من خلال التحقيق أن فاكهة الموز كانت مخبأة لإحداث الندرة و إعادة بيعها بأثمان باهضة. من جهتهم أفراد الشرطة تمكنوا من إجهاض العملية، و توقيف شخصين ضالعين في القضية مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. ودعت مصالح الأمن إلى التواصل مع الشرطة عبر الرقم الأخضر 1548 أو 17 في حالة معاينة أي شكل من أشكال المضاربة غير مشروعة في السلع و المنتجات.
النائب العام الإماراتي: تم القبض على خلية تهريب سلاح للجيش السوداني الخلية تضم مدير المخابرات السوداني السابق صلاح قوش صلاح قوش يدير عمليات إتجار بالأسلحة داخل الإمارات صفقات السلاح المهربة تمت بطلب من عبد الفتاح البرهان متابعات ـ تاق برس أعلنت وكالة أنباء الإمارات، أن أجهزة الأمن في البلاد أحبطت ما وصفتها بأنها محاولة «غير مشروعة» لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية. ويقاضى السودان الامارات امام محكمة العدل الدولية بتهمة المشاركة فى الابادة الجماعية وجرائم حرب فى السودان بسبب دعمه وتوفيره لجميع الاسلحة والعتاد الحربي لقوات الدعم السريع. وقال النائب العام الإماراتي د. حمد سيف الشامسي بحسب وكالة الأنباء الرسمية الاماراتية ، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد...
أبوظبي /وام/ أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق. وأوضح...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإماراتية، الأربعاء، إحباط محاولة تمرير أسلحة وعتاد عسكري للقوات المسلحة السودانية بصورة غير مشروعة.وأوضح النائب العام الإماراتي، حمد الشامسي في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن "أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة".وأضاف الشامسي أن "التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من...
أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة. وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار “54.7 X 62″، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
أبوظبي – الوكالات أحبطت أجهزة الأمن في دولة الإمارات عملية غير مشروعة لتمرير نحو خمسة ملايين قطعة من الذخيرة والعتاد العسكري كانت في طريقها إلى الجيش السوداني، في عملية نوعية تكشف أبعادًا إقليمية خطيرة ومحاولات لزعزعة الاستقرار. وأفادت وكالة أنباء الإمارات أن السلطات الأمنية تمكنت من ضبط عدد من المتهمين أثناء معاينتهم لكمية كبيرة من الذخائر داخل طائرة خاصة في أحد مطارات الدولة، حيث جرت عملية المداهمة بعد تنسيق استخباراتي دقيق ورصد مكثف لتحركات الخلية. وكشفت التحقيقات الأولية عن ارتباط عناصر الخلية بعدد من القيادات العسكرية في السودان، من بينهم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني، صلاح قوش، الذي ورد اسمه في التحقيقات كمحرك أساسي للعملية. وتواصل الجهات المختصة في الدولة استكمال التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وسط...
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة