2025-12-03@04:49:02 GMT
إجمالي نتائج البحث: 878
«غیر مشروعة»:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، من ضبط متهم بعدة قضايا إبتزاز إلكتروني. وأوضح مصدر أمني أنه تم ضبط المتهم (ح.م.ح.ش) بعد رفع شكوى من أحد المواطنين. واضاف المصدر، أن دورية تابعة لقوات الأمن الخاصة تمكنت من ضبط المبتز بعدما نجحت الأجهزة المتخصصة في تحديد هوية المبتز ومعرفة مكان تواجده. وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهم بتنفيذه عدة عمليات إبتزاز إلكتروني أستهدف خلالها عدداً من المواطنين، مؤكداً حصوله على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، ولا سيما من الأشخاص الذين يفتقرون للخبرة في التعامل الإلكتروني أو الذين وقعوا فريسة الطيش الإلكتروني. وأشار المصدر الأمني، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود ومهام الأجهزة الأمنية بالمحافظة في مكافحة الجرائم بكافة اشكالها، وأنواعها، مشيراً إلى أنه سيتم إحالته إلى الأجهزة القضائية لينال جزاءه العادل.
وبحسب الإحصائية الصادرة عن قيادة قوات الأمن المركزي بأمانة العاصمة، فقد تم تنفيذ 983 مهمة أمنية متنوعة شملت مهام الحماية والتأمين للمسيرات والفعاليات، ومرافقة المرحّلين والسجناء، ومهام الإسناد والتعزيز الأمني لشرطة الأمانة ومحافظة المحويت، إلى جانب تحركات اجتماعية وإنسانية أخرى. كما نفذت قوات الأمن المركزي خلال الفترة ذاتها 37 مهمة تعزيزات وإسناد أمني لشرطة أمن أمانة العاصمة ومحافظة المحويت، وأسهمت في تأمين جميع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين التي نفذتها مصلحة الهجرة والجوازات، حيث تم تأمين ومرافقة ألفين و359 مرحلاً إفريقياً دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة. وفي سياق آخر، نفذت قوات الأمن المركزي 58 زيارة لمعارض ورياض الشهداء وحضور فعاليات رسمية إحياءً لذكرى أسبوع الشهيد، كما قامت بمرافقة وحماية ألفين و359 نزيلاً من الإصلاحية المركزية بالأمانة إلى المحاكم والنيابات. وفي...
استخدم تاجر عملة العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة والتي بلغت نحو 230 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي: الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. الاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية. تحقيق الربح غير المشروع. غسل الأموال. التربح وجمع الأموال الغير مشروعة. إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال. وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن...
بعد تحديد محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 24 ديسمبر المقبل لنظر استئناف التيك توكر أوتاكا على حكم حبسه 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه، بتهمة نشر وبث مقاطع خادشة للحياء، يستعرض اليوم السابع في السطور التالية السيناريوهات القانونية التي قد تنتظره خلال مرحلة الاستئناف أمام المحكمة الاقتصادية. يصبح التيك توكر أوتاكا أمام ثلاث سيناريوهات:. - تأييد حكم الحبس الصادر ضده بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه. - تخفيف الحكم الصادر ضده. - إلغاء الحكم الصادر بحبس أوتاكا والقضاء ببراءته. وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم...
تستجوب النيابة المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 230 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي ...
باشرت النيابة العامة التحقيق في معلومات وردت إليها بشأن عمليات تحويل مالي غير مشروعة جرت داخل فرع مصرف الجمهورية بمدينة زوارة. وأسفرت إجراءات التحقيق عن كشف واقعة تحويل مبلغ يقدّر بمليون ومئة وأربعة وعشرين ألف دينار من حساب المقاصة إلى حساب مفوض إحدى الشركات التجارية دون أي مستندات تثبت سلامة الإجراء. وقام المحقق بمواجهة مفوض الشركة، الذي أُلقي القبض عليه، بتهمة التواطؤ في تنفيذ العملية بالتنسيق مع أحد موظفي المصرف، والذي سبق إحالة قضيته إلى محكمة الحكم. وعلى ضوء ما ثبت في التحقيق، قررت النيابة العامة حبس مفوض الشركة احتياطياً على ذمة القضية. آخر تحديث: 17 نوفمبر 2025 - 08:47
تستجوب النيابة المختصة، متهم بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم -مقيم بالجيزة- استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنية وألقي القبض علي متهم بممارسة...
العديد من الطرق يستخدمها الخارجون عن القانون، للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبتها في الاونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي: *الجهات المختصة ضبطت عنصر إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني. *المتهم قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. *المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. *استخدم الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. *سلك عدة طرق لإخفاء أنشطته غير المشروعة أهمها: *شراء أراضي زراعية *عقارات *سيارات *دراجات نارية *شركات *مكاتب سيارات *مطاعم وكافتريات *أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات...
قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الاتهامات التي ظهرت مؤخرًا من داخل حركة حماس في تركيا ، ضد جماعة الإخوان تكشف حجم الفساد داخل التنظيم، موضحًا أن الحركة اتهمت عناصر من الإخوان بالاستيلاء على ما يزيد عن نصف مليار دولار من تبرعات موجهة لغزة.جمع الأموال بطرق غير مشروعةوأشار موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن ما كشفته حماس يثبت صحة ما كان يعلن عنه منذ سنوات بشأن تورط جماعة الإخوان في جمع الأموال بطرق غير مشروعة، قائلاً: «من 15 سنة كل اللي نشرته عن ضبط أموال داخل منازل أحد أعضاء الجماعة الإرهابية حدث وما زال يحدث».مش إخواني.. أحمد موسى: العوا كان له دور تخريبي عقب أحداث 2011أحمد موسى: دعم القوات المسلحة واجب وطني وطنياوأضاف موسى...
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، وكيل وزارة التموين، حملة تموينية مكبرة بمركز حوش عيسى، وذلك ضمن تكثيف الحملات الرقابية لضبط مافيا الاستيلاء على الدعم والتصدي للسوق السوداء.وأسفرت الحملات عن ضبط محطة وقود سيارات جمعت 26100 لتر بنزين بغرض بيعها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط أحد موزعي الغاز لتصرفه في 60 أسطوانة غاز منزلية وبيعها في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.من جانبها شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على أن المحافظة لن تسمح بإهدار حقوق المواطنين أو استغلال المواد البترولية المدعَّمة لتحقيق أرباح غير مشروعة. طباعة شارك البحيرة محافظة البحيرة تموين البحيرة السولار حملات التمونية
استخدم متهم بتجارة المخدرات العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي: الاتجار بالمراد المخدرة. الاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية. تحقيق الربح غير المشروع. غسل الأموال. التربح وجمع الأموال الغير مشروعة. إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال. وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار في المواد المخدرة وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات) . ...
الاقتصاد الموازي وتهريب المخدرات في ليبيا: خبراء يحذرون من تهديدات أمنية واقتصادية ليبيا – قال الخبير الاقتصادي خالد بوزعكوك، رئيس منتدى بنغازي للتنمية الاقتصادية، إن تجارة المخدرات تُدر ملايين الدولارات سنويًا ضمن اقتصاد غير رسمي يتقاطع مع تهريب الوقود والسلاح والبشر، ما يجعلها أحد أخطر مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة في البلاد. تأثيرات اقتصادية خطيرةوأوضح بوزعكوك في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” أن أرباح تجارة المخدرات تغذي أنشطة غسل الأموال وتشوه الدورة المالية المشروعة، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية نتيجة تدفق السيولة الكبيرة لدى المهربين الذين يشترون العملة الصعبة من السوق المحلية.وأضاف أن هذه الظاهرة تسهم كذلك في ارتفاع معدلات الجريمة وازدياد الإنفاق الأمني وتراجع الإيرادات العامة مثل الرسوم الجمركية، فضلاً عن انكماش الاقتصاد المحلي وتدهور الصناعة...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت مصر، الخميس، استرداد 36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.وذكرت وزارة السياحة والآثار في بيان، أنّ لجنة أثريّة من المجلس الأعلى للآثار المصرية تسلّمت هذه القطع لإيداعها في المتحف المصري بالتحرير، تمهيدًا لترميمها وعرضها بالمتحف وفقا لسيناريو العرض الخاص به. من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محمد إسماعيل خالد، أن استعادة هذه المجموعة، تمثّل خطوة جديدة ضمن سلسلة إنجازات تحقّقت بفضل العمل العلمي والقانوني المنهجي الذي تتّبعه الدولة المصرية في ملف استرداد الآثار. وأشار إلى أنّ هذه القطع ليست مجرد مقتنيات تاريخية، بل شواهد حيّة على حضارة صنعها المصريون على مرّ آلاف السنين، وعودتها إلى أرض الوطن تتويج لجهود دؤوبة وتعاون دولي فاعل. إحدى...
تستجوب الجهات المختصة، 7 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 90 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك...
أحالت جهات التحقيق المختصة البلوجر سوزي الأردنية للمحاكمة، بتهمة غسل الأموال، وذلك بعدما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبسها سنة مع النفاذ وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم الأسرية المصرية.القبض على سوزي الأردنيةكان وجه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى المدعوة سوزي الأردنية المقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وذلك في اتهامها بغسيل أموال.وتبين أن المتهمة أجرت غسيلا لـ الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.وأوضح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة،...
حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 24 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف التيك توكر أوتاكا على حكم حبسه 6 أشهر وغرامة مليون جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن...
قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم"، في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام لمحكمة جنايات الاقتصادية.وقررت جهات التحقيق ، التحفط على أموال وممتلكات البلوجر الشهير بـ"مداهم" بعد تورطه في غسيل 65 مليون جنيه حصل عليهم من نشاطه الإلكتروني غير المشروع ببث فيديوهات تضمن ألفاظ خادشة للحياء العام.وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى "مداهم" مقيم بمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها...
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأربعاء، بمعاقبة التيك توكر أوتاكا، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه. وكشفت وزارة الداخلية أن "أوتاكا" – وهو صانع محتوى له معلومات جنائية – استغل منصاته على السوشيال ميديا في نشر مقاطع فيديو مسيئة للقيم والمبادئ المجتمعية، لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ومكاسب مالية غير مشروعة. ثم لجأ إلى شراء عقارات وسيارات في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير القانوني ومنحها صبغة مشروعة.
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، بعد قليل، حكمها على التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة. كانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر،...
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لحماية المستهلك وضبط الأسواق، في إطار جهودها المستمرة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار السلع الأساسية، خاصة الخبز الحر والمدعم، التي تمس احتياجات المواطنين اليومية. وفي هذا السياق، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاته التموينية الموسعة لضبط المخالفات التي تستهدف استغلال الدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة أو البيع بأعلى من السعر المقرر. وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وضبط أكثر من 11 طناً من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم تم تجميعها وبيعها بالمخالفة للقانون بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب الدعم الحكومي المخصص للمواطنين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الغش التجاري والتلاعب في السلع التموينية، حيث نجحت خلال 24 ساعة فقط في ضبط عدد من القضايا التموينية في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، أسفرت عن ضبط ثلاثة أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل ترويجها بطرق غير مشروعة. وجاءت تلك الحملات في إطار جهود الوزارة المستمرة لضبط الأسواق ومراقبة تداول السلع الاستراتيجية، والتصدي لمحاولات استغلال الدعم أو بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، في إطار تأكيد وزارة الداخلية على استمرار حملاتها لضبط جرائم التلاعب بالسلع التموينية والحفاظ على استقرار السوق ومنع أي محاولات للإضرار بمنظومة الدعم....
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ستة أشخاص مقيمين بمحافظة الجيزة لقيامهم بأعمال حفر وتنقيب غير مشروعة عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المرج. كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قد أكدت قيام المتهمين بأعمال الحفر بقصد البحث عن قطع أثرية أسفل العقار، في محاولة للتنقيب بعيدًا عن أعين الجهات المختصة. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الموقع وضبط المتهمين أثناء قيامهم بأعمال الحفر، وعُثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في عمليات التنقيب. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد البحث عن آثار لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُحيلوا إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
أنشطة وطرق عديدة يلجأ لها الخارجون عن القانون، للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، والتي يحصلون عليها من خلال ممارسات غير قانونية كتجارة المخدرات والعملة والنصب، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تشكيل عصابي جديد اشترك في غسل الأموال، والتي جاءت كالتالي: *ضُبط تشكيل إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني. *التشكيل تكون من متهمين اشتركا في ممارسة نشاط غير مشروع. *قاما بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. *المتهمان استخدما أنشطتهم الغير قانونية فى مجال الاتجار بالعملة. *أتجرا في العملة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. *سلكا عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها: *عقارات ...
أحالت نيابة عابدين ، 4 عاطلين إلى محكمة الجنح، لاتهامهم باستغلال أطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطرق غير مشروعة داخل نطاق محافظة القاهرة. وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين استغلوا حاجة الأطفال وصِغر سنّهم لإجبارهم على التسول في الشوارع والمناطق الحيوية بمقابل مادي يحصل عليه المتهمون، في نشاط غير إنساني يجرّمه القانون ويعرض الأطفال لمخاطر جسيمة. وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة ، قد تمكنت من ضبط المتهمين الأربعة أثناء ممارستهم النشاط الإجرامي في دائرة قسم شرطة عابدين، حيث كانوا يصطحبون عددًا من الأطفال الأحداث من المعرضين للخطر، ويجبرونهم على بيع السلع الصغيرة واستعطاف المارة بأساليب إلحاحية بهدف تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة. وبمواجهة المتهمين اعترفوا تفصيليًا بما نُسب إليهم، مؤكدين أنهم...
تعقد محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد محاكمة 18 متهماً في قضية فساد داخل وزارة التموين لاستكمال إجراءات التصالح وسداد المبالغ المالية المستولى عليها، التي تجاوزت 10 ملايين جنيه.كشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم الوظيفية للتلاعب بمعدلات صرف السلع التموينية، مثل السكر والزيت، حيث تم صرف كميات تتجاوز المستحق قانونياً لبعض أصحاب المنافذ، ثم بيع الفارق في السوق السوداء، محققين أرباحاً غير مشروعة تقدر بـ58 مليون جنيه، وهي الفرق بين السعر المدعم والسعر الحر للسلع.كما أظهرت التحقيقات تورط المتهمين من الرابع حتى الرابع عشر في إعداد الاستعراضات الشهرية للسلع وفقاً للمنفذ التابع لكل منهم، وتحرير طلبيات صرف زائدة عن المستحقين، وإدراج بيانات غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة المسئولة عن جمعيات التموين، ما أتاح للمتهمين من الخامس عشر حتى السابع والثلاثين...
أفادت وكالة أنباء "إنتر برس" اليوم السبت باعتقال جهاز الأمن الداخلي لجورجيا 3 مواطنين صينيين في العاصمة تفليس، لمحاولتهم شراء 2 كيلو جرام من مادة اليورانيوم النووية بطريقة غير مشروعة.الصحة اللبنانية: مقتل شخص في قصف إسرائيلي على بلدة «حاروف»بتكلفة 300 مليون دولار.. بماذا سمى ترامب قاعة الرقص بالبيت الأبيض؟وقال نائب رئيس جهاز أمن الدولة في جورجيا إن المعتقلين الثلاثة كانوا يخططون لشراء اليورانيوم مقابل 400 ألف دولار ونقله إلى الصين عبر روسيا.وأوضح المسئول الأمني أن المعتقلين يواجهون اتهامات قد تؤدي إلى سجنهم لمدة تصل إلى 10 سنوات.وذكرت "إنتر برس" أن اليورانيوم كان مادة نووية، دون أن توضح الدافع وراء عملية الشراء التي خططوا لها. طباعة شارك اليورانيوم جورجيا الصين
تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. و تبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي ...
استخدم متهم بتجارة العملة العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته غير المشروعة فى العملة، والتى بلغت نحو 70 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسى، والتى جاءت كالتالي: - الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. - الاشتراك مع آخرين فى أنشطة إجرامية. - تحقيق الربح غير المشروع. - غسل الأموال. - التربح وجمع الأموال غير المشروعة. إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال. وألقى القبض على متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه...
يستخدم المجرمون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبتها في الآونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي: *الجهات المختصة ضبطت تشكيل إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني. *التشكيل تكون من 5 متهمين اشتركوا في ممارسة نشاط غير مشروع. *التشكيل قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. *المتهون استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. *استخدموا الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. *سلكوا عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها: *شراء أراضي زراعية *عقارات *سيارات *دراجات نارية *شركات *مكاتب سيارات *مطاعم...
تستجوب الجهات المختصة، 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات...
وصل أكثر من 300 مهاجر أفريقي غير شرعي، إلى سواحل محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن. وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، إن 348 مهاجرا أفريقيا وصلوا إلى ساحلي عرقة وكيدة بمديرية رضوم محافظة شبوة في موجة جديدة من تدفقات الهجرة غير الشرعية للافارقة إلى اليمن. وأشار إلى أن المهاجرين الافارقة الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة، قدموا على متن قاربي تهريب الأول يسمى الأسطورة المطور وعلى متنه 4 بحارة يمنيين ويقل 168 أثيوبيا، والقارب الآخر يدعى اللمزروة بقيادة 4 بحارة صوماليين ويقل 180 افريقيا منهم 120 من الجنسية الاثيوبية جلهم من الذكور بالإضافة إلى 60 صوماليا وكلهم من الرجال. ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية، اتخذت الإجراءات الامنية والقانونية المتاحة تجاه الواصلين إلى الساحل ودخول البلاد بطريقة...
استخدم متهم بتجارة العملة العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة في العملة، والتي بلغت نحو 20 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي: الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. الاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية. تحقيق الربح غير المشروع. غسل الأموال. التربح وجمع الأموال الغير مشروعة. إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال. وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 20 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي ...
تصدرمحكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها على على التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، في جلسة الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، بتهمة نشر فيديوهات خادشة. ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصيرأوتاكا أمام المحكمة الاقتصادية. - صدور حكم بحبسه من المحكمة الاقتصادية. - صدور قرار بالغرامة فقط. - القضاء ببرائته من التهم الموجهة إليها. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80...
تُعلن لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة و لجنة تفريغ العاصمة من اللاجئين والوجود الأجنبي غير المقنّن لجميع الأجانب واللاجئين المقيمين بولاية الخرطوم بصورة غير مشروعة عن بدء تنفيذ إجراءات تنظيم الوجود الأجنبي بالولاية وفقًا للقوانين واللوائح السارية وذلك على النحو الآتي:١.الأجانب :أ/ من وُجد داخل البلاد بصورة غير شرعية سيتم ترحيله إلى بلده ب/ الأجانب الذين انتهت صلاحية إقاماتهم عليهم الإسراع بتوفيق أوضاعهم لدى سلطات الأجانب أو مغادرة البلاد لتفادي المخالفاتالهجرية٢. اللاجئون:سيتم ترحيلهم إلى معسكرات مخصصة ليتسنى لمفوضية اللاجئين والمنظمات المختصة تقديم الخدمات الإنسانية لهم.٣.المخالفون:ستُنظَّم حملات لضبط المخالفين، وسيُحالون إلى المحاكم وفقاً لنصوص قانون الجوازات والهجرة.٤.الأجانب المقيمون إقامة مشروعة:نؤكد ترحيبنا بهم واحترامنا لوجودهم القانوني داخل البلاد مع ضرورة حمل وثائقهم وهوياتهم أثناء تحركاتهم.٥.التعاون مطلوب:– نرجو من الجميع التعاون مع...
استخدم 5 عناصر إجرامية العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة والتي بلغت نحو 50 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وارتكب المتهمون عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي: - كونوا تشكيل عصابي تخصص في نشاط إجرامي - تاجروا في المخدرات - اشتركوا مع آخرين في أنشطة إجرامية - تحقيق الربح غير المشروع. - غسل الأموال. - التربح وجمع الأموال الغير مشروعة. - إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال. وألقي القبض علي 5 متهمين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات...
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 8 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. وعلى صعيد آخر لقى مسجل خطر مصرعة، مطلوب ضبطه على ذمة قضايا متنوعة، فى تبادل لاطلاق النار مع الشرطة خلال حملة أمنية مكبرة شنتها الاجهزة الأمنية بقنا، لضبط الخارجين عن القانون بقرية الحسينات بمركز ابو تشت شمال محافظة قنا.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من إدارة البحث...
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز جلسة 29 أكتوبر الجاري، للنطق بالحكم على التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال...
استخدم متهم بتجارة العملة العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة والتي بلغت نحو 40 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي: الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. الاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية. تحقيق الربح غير المشروع. غسل الأموال. التربح وجمع الأموال الغير مشروعة. إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال. وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك...
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أوتاكا، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، لجلسة دور نوفمبر للمرافعة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة...
وصل منذ قليل، التيك توكر "أوتاكا"، لمحكمة القاهرة الاقتصادية، لنظر أولى جلسات محاكمته بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر،...
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية،بعد قليل أولى جلسات محاكمة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر،...
تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 40...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنية وألقي القبض علي متهم...
أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تمكن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة من ضبط 7 محطات وقود بمركزي ديروط وأسيوط قامت بتجميع نحو 58.580 طنًا من السولار والبنزين بدون وجه حق، وذلك في إطار الحملات التموينية المكثفة التي تنفذها المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة تداول المنتجات البترولية ومنع أي ممارسات غير مشروعة تهدر حقوق الدولة أو تمس الدعم الموجه للمواطنين.وأوضح محافظ أسيوط أن تلك الحملات جاءت تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول، برئاسة المهندس تامر محمد السيد عويس، وعضوية عبد الناصر كامل علي محمد، عضو اللجنة المركزية، وبالتعاون الوثيق مع الإدارة العامة لمباحث...
أعلن رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، اليوم الأحد، عن وجود محاولة للاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني وبالقوة، وذلك بعد يوم من انضمام فرقة من الجنود إلى آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في العاصمة. وقال راجولينا في بيان رسمي عبر مواقع التواصل: «تود رئاسة الجمهورية إعلام الشعب والمجتمع الدولي بوجود محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، بما يخالف الدستور والمبادئ الديمقراطية على أراضي البلاد». وأكد بيان راجولينا أن «الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدما». وطالب الجنود المتمركزون في ضواحي أنتاناناريفو، صباح أمس السبت، وحدات الأمن بتوحيد صفوفها ورفض أوامر إطلاق النار، رافضين بذلك حملة القمع العنيفة التي شنتها قوات الأمن على احتجاجات الشباب التي هزت الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي لأكثر من أسبوعين. واشتبك الجنود مع رجال الدرك خارج ثكنة عسكرية، ثم دخلوا...
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في جلسة الأربعاء 15 أكتوبر الجاري ، ثاني جلسات محاكمة التيك توكر "أوتاكا"، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية الاتهامات التي تواجه أوتاكا أمام المحكمة الاقتصادية. -تهمة بث فيديوهات خادشة. - تهمة التحريض على الفسق والفجور. -تهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى. وكانت قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون...
تستجوب النيابة المختصة، متهم بغسل قرابة 45 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 45 مليون جنية ...
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في جلسة الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري ، ثاني جلسات محاكمة التيك توكر "أوتاكا"، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. وكانت قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات...
قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع إمكانية...
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق المستهلكين والتصدي لأي ممارسات تهدف لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين. وشنّ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن حملات تموينية موسعة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، استهدفت عددًا من المخابز السياحية والحرة والمدعمة التي تمارس مخالفات تتعلق برفع الأسعار عن التسعيرة المقررة، أو البيع بدون إعلان، أو استخدام الدقيق المدعم في غير الأغراض المخصصة له. وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في هذا المجال، شملت مخالفات متنوعة أبرزها حيازة واستخدام كميات من الدقيق البلدي المدعم والدقيق الأبيض تجاوزت خمسة أطنان، وذلك في...
#سواليف أحبطت قوات #حرس_الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية فجر الثلاثاء #محاولة #تسلل ثلاثة أشخاص #مسلحين عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة. وتم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد رصدهم ما أدى إلى مقتلهم بعد تبادل إطلاق النار معهم. مقالات ذات صلة شقيق نائب أسبق يقتل اخاه رميا بالرصاص في مكتبه 2025/10/07
صراحة نيوز- أحبطت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية فجر الثلاثاء محاولة تسلل ثلاثة أشخاص مسلحين عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة. وتم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد رصدهم ما أدى إلى مقتلهم بعد تبادل إطلاق النار معهم.
تستجوب الجهات المختصة، 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 165 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عصابة تتاجر فى المواد المخدرة وغسل متحصلات الجريمة المقدرة بنحو 165 مليون جنيه فى أنشطة شرعية أخرى. وخلال السطور القادمة نرصد أبرز عناصر تلك القضية: -العملية قادها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة -تم ضبط أحد العناصر الجنائية وسيدتين بتهمة غسل أموال متحصلة من تجارة المواد المخدرة. -المتهمون حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإصباغها بالصبغة القانونية. - المتهمون قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات لإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. - بلغت قيمة الممتلكات التي تم رصدها ومصادرتها نحو 165 مليون جنيه تقريبًا.
تستجوب الجهات المختصة 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك...
تستجوب الجهات المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا غسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات...
أمر قاضي التحقيق في محكمة غرداية بوضع شخص رهن الحبس المؤقت على خلفية تهم المضاربة غير المشروعة في العجلات المطاطية، وذلك بعدما تم توقيفه وضبط 622 إطار عجلات معدة للمضاربة في مخزن غير قانوني. حسب بيان نيابة الجمهورية لدى الهيئة القضائية ذاتها. وجاء في البيان، أنه “عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية , تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة غرداية الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة الغير مشروعة في البضائع و السلع، وردت معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية تفيد وجود شخص ينشط في مجال التجارة بالتجزئة للعجلات المطاطية متخذا مخزنا غير مصرح به، وبعد عملية التفتيش تم ضبط 622 إطار عجلات مطاطية معدة للمضاربة.” وبتاريخ 07/09/2025، تم تقديم المدعو” س س” البالغ من العمر 34 سنة...
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على الأسواق في مختلف المحافظات، لضبط المخالفات التموينية والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، سواء الحر أو المدعم، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين. وفي هذا الإطار، واصلت أجهزة قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالتنسيق مع مديريات الأمن، تنفيذ حملات موسعة استهدفت المخابز السياحية والمخابز المدعمة، لضبط المخالفات المتعلقة ببيع الخبز بأعلى من السعر المقرر أو الامتناع عن الإعلان عن الأسعار. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا التموينية، تم خلالها مصادرة أكثر من 15 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، والذي تم تجميعه بطرق غير مشروعة بغرض الاتجار به خارج منظومة الدعم. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع...
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل تورط البلوجر نورهان حفظي في قضية غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع.وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن البلوجر نورهان حفظي أنشأت وأدارت حسابتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمتها في نشر مقاطع فيديو تتضمن التعدي على قيم ومبادئ المجتمع، بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.كما ثبت قيام المتهمة بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وقُدرت أفعال الغسل التي ارتكبتها بنحو 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. طباعة شارك نورهان حفظي البلوجر نورهان حفظي ازمة البلوجر
تواجه البلوجر المصرية نورهان حفظي تحقيقات موسعة بعد قرار النيابة العامة حبسها على ذمة اتهامات تتعلق بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر محتوى وصفته السلطات بـ”الخادش” و”المسيء للقيم والأعراف”. وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن التحريات توصلت إلى ضلوع المتهمة في غسل أموال تُقدر بحوالي 5 ملايين جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة مرتبطة بالمحتوى المثير للجدل الذي دأبت على نشره بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية بطرق غير قانونية. وأشارت التحقيقات إلى أن نورهان حاولت إخفاء مصدر تلك الأموال عبر استثمارها في شراء وحدات سكنية وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، قبل أن تتمكن الجهات المختصة من ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلوجر نورهان حفظي بتهمة غسل 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.القبض على البلوجر نورهان حفظي بتهمة غسل 5 ملايين جنيه واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال (صانعة محتوى– مقيمة بمحافظة الجيزة) لغسلها الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات.وقدرت أفعال...
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل تورط البلوجر نورهان حفظي في قضية غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع.وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن البلوجر نورهان حفظي أنشأت وأدارت حسابتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمتها في نشر مقاطع فيديو تتضمن التعدي على قيم ومبادئ المجتمع، بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.كما ثبت قيام المتهمة بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وقُدرت أفعال الغسل التي ارتكبتها بنحو 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. طباعة شارك البلوجر نورهان حفظي نورهان حفظي وزارة الداخلية
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، مقيمة بمحافظة الجيزة لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات. هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها صانعة الحتوى بمبلغ (5 ملايين جنيه تقريباً) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيال صانعة محتوى لقيامها بغسـل 5 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، مقيمة بمحافظة الجيزة، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات. وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بمبلغ 5 مليون...
في إطار الضربات الأمنية المتواصلة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة هذه الظواهر التي تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني. أسفرت تحركات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وذلك خلال 24 ساعة فقط، بإجمالي قيمة تجاوزت 4 ملايين جنيه. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالسياسة النقدية للبلاد. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.
غسل الأموال هو عملية تحويل أو نقل أو إخفاء أصل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، بهدف إضفاء طابع قانوني عليها، بحيث تظهر وكأنها نتجت عن مصادر مشروعة. تشمل هذه الأنشطة غير المشروعة: الإتجار بالمخدرات، الرشوة، الفساد، التهرب الضريبي، الاتجار بالبشر، الجرائم الإلكترونية، وتمويل الإرهاب. تمر جريمة غسل الأموال بثلاث مراحل رئيسية: 1. الإيداع ): إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي أو السوق. 2. التجميع أو التمويه (Layering): إخفاء المصدر الحقيقي للأموال عبر سلسلة من العمليات المالية المعقدة. 3. الدمج ): إعادة ضخ الأموال في الاقتصاد على هيئة مشاريع أو ممتلكات مشروعة. عقوبة غسل الأموال في القانون المصري وفقًا لـ قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبات تشمل: •...
تستجوب النيابة المختصة، متهم بغسل قرابة 6 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 60 مليون جنيه. وألقي القبض علي متهم بممارسة...
قضت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة ، برفض استئناف البلوجر محمد خالد "مداهم"، وقررت استمرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام.صدر القرار برئاسة المستشار محمد السيوي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد الفداوي وعمرو صلاح.وقررت جهات التحقيق ، التحفط على أموال وممتلكات البلوجر الشهير بـ"مداهم" بعد تورطه في غسيل 65 مليون جنيه حصل عليهم من نشاطه الإلكتروني غير المشروع ببث فيديوهات تضمن ألفاظ خادشة للحياء العام.وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى "مداهم" مقيم بمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على...
أمرت النيابة المختصة بالتحفظ علً أموال وحسابات التيك توكر أوتاكا، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع إمكانية مصادرة الممتلكات محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها. وكشفت وزارة الداخلية أن "أوتاكا" – وهو صانع محتوى له معلومات...
اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ أوتاكا، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع إمكانية مصادرة الممتلكات محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها. وكشفت وزارة الداخلية أن "أوتاكا" – وهو صانع محتوى له معلومات جنائية – استغل منصاته على السوشيال ميديا في نشر مقاطع فيديو مسيئة للقيم والمبادئ المجتمعية، لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ومكاسب مالية...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى لقيامه بغسل 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويج مقاطع فيديو تُمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، له معلومات جنائية، مقيم بالجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات. وقُدّرت تلك الممتلكات بـ 12 مليون جنيه،...
اعترف التيك توكر الشهير اوتاكا بغسل 12 مليون جنيه من أموال مشبوهة في العقارات والسيارات لاصباغها بالصبغة الرسمية. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى " له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - شراء السيارات). وقدرت تلك الممتلكات بـ (12) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تيك توكر يلقب بـ"محمد أوتاكا" (صانع محتوى " له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - شراء السيارات). هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى " له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - شراء السيارات). هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 12 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه. وألقي القبض علي متهم...
بينما يعيش اليمن إحدى أشد مراحله قسوة في ظل الحرب وتداعياتها المدمرة على الإنسان والاقتصاد، تتعرض ذاكرة البلاد وهويتها التاريخية لعملية نهب وعبث منظم عبر تهريب القطع الأثرية النادرة وبيعها في الأسواق المحلية والمزادات العالمية.وتحوّلت التجارة غير المشروعة بالآثار إلى نشاط متنامٍ تُشارك فيه شبكات محلية ودولية، تستغل ضعف مؤسسات الدولة، وغياب الرقابة الرسمية، وجهل الكثير من المسؤولين والضباط بقيمة هذه القطع، ليجد التراث اليمني نفسه عرضة للتبديد، ولتتسرب ملامح الحضارات القديمة من سبأ وقتبان وحضرموت إلى المتاحف الخاصة وصالات المزادات في أوروبا وأميركا.الباحث المتخصص في الآثار اليمنية عبدالله محسن كشف في سلسلة منشوراته الأخيرة على صفحته في فيسبوك عن استمرار تهريب مجموعات أثرية ثمينة على أنها مجرد فصوص عقيق ومشغولات يدوية.وقال إنه تلقى صورًا ورسائل توثق بيع كميات من...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أشخاص، مقيمون بمحافظات القاهرة، الجيزة، بورسعيد، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال مزاولة جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بقدرتهم على استيراد سيارات من الخارج، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات –شراء السيارات والوحدات السكنية). وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً.
أكد الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن الاعتقاد السائد لدى بعض الناس بأن الإسلام يدعو إلى الفقر هو مفهوم مغلوط، موضحًا أن الإسلام في جوهره يحث على الزهد، بمعنى التحرر من التعلق المفرط بالدنيا، مع مواصلة العمل الجاد والسعي الحلال. واستشهد نبوي بأمثلة من الصحابة الأثرياء مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، الذين جمعوا بين الغنى والعمل الصالح. سوء فهم الزهدوأوضح نبوي، خلال حلقة برنامج "منبر الجمعة"، أن البعض أساء فهم الزهد فاعتبره دعوة لترك العمل والاعتماد على الكسل، في حين اتجه آخرون إلى جمع المال بطرق غير مشروعة، مستغلين الوسائل الحديثة مثل القمار الإلكتروني أو التجارة في المواد المحرمة أو إنتاج محتوى خادش للحياء لجذب المشاهدات وتحقيق الأرباح. الطرق المحرمة ليست عملاًوشدد على أن هذا...
يستخدم الخارجون عن القانون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 6 معلومات حول آخر قضية تم ضبتها في الاونة الأخيرة والتي اءت كالتالي: 1-ضبط متهم بإخفاء حصيلة تجارته بالمخدرات في أنشطة مشروعة 2- المتهم قام بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. 3-المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. 4-اشترك في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. 5-المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها: *عقارات *سيارات *شركات *مكاتب سيارات 6-أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو...
قال الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك مفهومًا شائعًا خاطئًا لدى بعض الناس، يتمثل في الاعتقاد بأن الإسلام يدعو للفقر، موضحًا أن الإسلام في الحقيقة يدعو إلى الزهد بمعنى عدم التعلق الشديد بالدنيا، مع العمل الجاد والسعي المشروع، مستشهدًا بأمثلة من الصحابة الأثرياء كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما.وأضاف خلال حلقة برنامج “منبر الجمعة”، اليوم الخميس، أن بعض الناس أساءوا فهم الزهد، فاعتبره بعضهم دعوة لترك العمل والجلوس بلا إنتاج، بينما اتجه آخرون إلى الكسب السريع بطرق غير مشروعة، مستغلين الوسائل الحديثة، مثل القمار الإلكتروني أو التجارة في المواد المحرمة أو إنتاج محتوى خادش للحياء لتحقيق المشاهدات والأرباح.أنا في كرب شديد فما الدعاء الذي يبشرني بالفرج القريب؟ .. الإفتاء تجيبأذكار النوم مكتوبة .....
تستجوب النيابة المختصة، متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه. ...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال صانع المحتوى شاكر، لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع المحتوى شاكر، المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - تأسيس الشركات”.وقدرت أفعال الغسل التى قام...
كشفت مصادر قانونية ان التيك توكر شاكر غسل 100 مليون في العقارات والوحدات السكنية والسيارات، لإصباغها بصبغة شرعية. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - تأسيس الشركات) وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صانع محتوى لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. القبض على حارس جراج تعدى على كلب بكوريك سيارة بمدينة نصرالسيطرة على حريق مخلفات في المعادي اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون ، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات...
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانع محتوى لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه في نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية - شراء...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - تأسيس الشركات). هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تستجوب النيابة المختصة، متهمين بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة ، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 80 مليون جنية سبق، وألقي القبض على متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية...
كشف المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، عن تفاصيل جديدة حول الجوانب القانونية لظاهرة "البلوجرز" و"التيك توكرز" المتهمين بجرائم تتراوح بين خدش الحياء وغسيل الأموال، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لا تُعد مجرد محتوى هابط، بل هي واجهة لعصابات دولية.وأوضح "أبو اليزيد"، خلال تصريحات تلفزيونية، على قناة "المحور"، أن المحتوى يُعتبر خادشًا للحياء إذا تضمن "إيحاءات جنسية أو نظرات أو تحريضًا على الفسق والفجور"، مثل نشر مقاطع رقص أو ارتداء ملابس غير لائقة، مشيرًا إلى أن القانون اعتبر هذه الأفعال خادشة للحياء، وتخضع للمساءلة القانونية.وأكد على حق أي مواطن في الإبلاغ عن هذه المحتويات عبر تقديم بلاغ للنائب العام أو تحرير محضر في قسم الشرطة أو مباحث الإنترنت، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن فحص البلاغ...
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على البلوجر «مونلي» صديق سوزي الأردنية في منطقة القاهرة الجديدة، على خليفة اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء. كانت قد قررت جهات التحقيق المختصة التحفظ على أموال البلوجر سوزي الأردنية بعد اتهامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. ونجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال البلوجر مداهم، لقيامه بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات”.قدرت أفعال الغسل...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 متهمين بالاستيلاء على أموال الدعم بطرق احتيالية بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي قيام شخصين باستغلال طبيعة عملهما والاستيلاء على أموال الدعم بطرق احتيالية تمثلت في استخراج بطاقات تموينية ذكية «بدل فاقد - تالف» دون علم أصحابها بالاشتراك مع آخر بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم «91 بطاقة تموينية ذكية»، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهم بالاستيلاء نظير ذلك على سلع تموينية بقيمة مالية بلغت حوالي 392 ألف جنيه. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاً«تاجرة مخدرات».. القبض على البلوجر موكا موكا الداخلية: ضبط 12 طن دقيق...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون ، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات. هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (65 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أمرت النيابة العامة بحبس البلوجر بيتر تاتو، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد، اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيال صانعة محتوى لقيامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. كان اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانعة محتوى– مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية). هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 5 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 مليون...
أكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لتكنولوجيا المعلومات، أن الإنترنت ومواقع التوصل الاجتماعي جميعها تبث من الخارج ولا يوجد لها ضوابط أخلاقية، وتعد مرتع خصب للمستخدمين بكافة انتمائاتهم.وقال محمود الرشيدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن استخدام الإنترنت والتطبيقات التكنولوجية، في أمور غير مشروعة وإباحية مجرم قانونا وحرام شرعا، مؤكدا أنه نثمن جهود وزارة الداخلية لرصد وتتبع تلك المواقع في أمور غير مشروعة وتربحوا منها.وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق لتكنولوجيا المعلومات، أنه لا بد من تغليظ العقوبات على من يستخدم تلك المواقع بشكل سيئ، مع العمل على التوعية على إستخدام الإنترنت وتلك التطبيقات بشكل أمن. طباعة شارك اللواء محمود الرشيدي وزير الداخلية تكنولوجيا المعلومات التطبيقات التكنولوجية العقوبات
أحمد شعبان (عدن، القاهرة) أخبار ذات صلة رهف سامي جميل عبدالله تحرز لقب بطلة تحدي القراءة العربي في اليمن الأمم المتحدة: الألغام أكبر تهديد لحياة المدنيين في الحديدة أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي تدير شبكات مالية موازية لغسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة؛ بهدف تأمين تدفق التمويل للميليشيات بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ممارسات الميليشيات التصعيدية تفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد، في ظل إصرارها على بسط نفوذها في مناطق واسعة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو العسكري أو الاجتماعي.وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيات الحوثي قامت بإنشاء شبكات مالية موازية كذراع خفية لاقتصادها الموازي، واستخدمتها في غسل الأموال المنهوبة، وتبييض عائدات الأنشطة...
#سواليف #تمكنت# قوات #حرس_الحدود في #المنطقة_العسكرية_الشرقية فجر أمس الجمعة من #إحباط #محاولة #مجموعة من #الأشخاص #المسلحين #التسلل #عبر #الحدود_الأردنية بطريقة غير مشروعة، اذ تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد رصدهم ما أدى إلى مقتل اثنين منهم بعد تبادل إطلاق النار وتراجع باقي أفراد المجموعة إلى #العمق_السوري.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟