2025-11-28@15:48:47 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1683
«جرائم الأموال»:
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب على المواطنين.وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.. صوروزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بعد بالإسكندرية..الثلاثاءوزير العدل الأسبق يهنئ رئيس محكمة النقض بمنصبه الرفيعوزير العدل يراجع معدلات إنجاز مدينة...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب على المواطنين، وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أشخاص، مقيمون بمحافظات القاهرة، الجيزة، بورسعيد، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال مزاولة جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بقدرتهم على استيراد سيارات من الخارج، وتحقيق مكاسب مالية...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة "تحمل جنسية دولة أجنبية" بإدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى دون تمييز. عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطها وبصحبتها (أحد الأشخاص) وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.ومن جهة اخري أقر متهم...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على أموالهم في بورسعيد. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من شخص مقيم بمحافظة بورسعيد بتضرره من آخر لقيامه بالنصب والاحتيال عليه وادعائه «على خلاف الحقيقة» بقدرته على تخصيص قطعة أرض له...
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على أموالهم فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم . تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة بورسعيد) بتضرره من آخر لقيامه...
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على موظفين لاختلاسهما عقاقير طبية بقيمة مالية تقدر بـ1.5 مليون جنيه. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهمين بمطاردة فتيات على طريق الواحات القبض على عصابة خطف الهواتف المحمولة بمنشأة ناصر ضبط شخص نصب على المواطنين في الجيزة ضبط سيدة تدير شركة إلحاق عمالة دون ترخيص...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهم باختلاس عقاقير طبية قيمتها 1.5 مليون جنيه. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظفين بأحد المستشفيات، أحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا، باستغلال طبيعة عملهما واختصاصهما الوظيفي واختلاس عقاقير طبية بقيمة مالية تقدر بــ 1.5 مليون...
واصلت الداخلية مكافحة جرائم الإختلاس والتربح والإستيلاء على المال العام والإضرار به. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان بإحدى المستشفيات "أحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا ") بإستغلال طبيعة عملهما وإختصاصهما الوظيفى وإختلاس عقاقير طبية بقيمة مالية تقدر بــ (1,5 مليون...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لممارسته نشاط إجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.احلويتي وادورتي.. السجن المشدد 3 سنوات لعضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط تحـ.ـرش بزميلتهفي 24 ساعة.. الداخلية: ضبط 143 ألف مخالفة مروريةمصرع 3 عناصر شديدة الخطورة.. الداخلية تداهم وكرا للمخدرات بسوهاجاستمرار حبس المتهمين في معركة عائلتين...
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على البلوجر «مونلي» صديق سوزي الأردنية في منطقة القاهرة الجديدة، على خليفة اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء. كانت قد قررت جهات التحقيق المختصة التحفظ على أموال البلوجر سوزي الأردنية بعد اتهامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. ونجح...
باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات مع عشرة متهمين، عُثر بحوزة بعضهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، فضلًا عن ضبط الأجهزة الإلكترونية التي تبين للنيابة العامة من مطالعتها استخدامها في إنشاء وإدارة حسابات خاصة على تطبيق التيك توك وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتابعها آلاف من...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة)، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى العديد من...
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين. وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، للنصب...
سقطت الأقنعة عن البلوجر الشهير "مداهم"، بعدما كشفت الأجهزة الأمنية أن ما كان يروج له كمحتوى ترفيهي، ما هو إلا ستار لواحدة من أخطر جرائم غسل الأموال في عالم السوشيال ميديا، بقيمة تجاوزت 65 مليون جنيه، تحصل عليها من استغلال منصات التواصل في نشر محتوى يضرب قيم المجتمع في مقتل.غسل 65 مليون جنيه من الفيديوهات.....
أمرت النيابة العامة بحبس البلوجر بيتر تاتو، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد، اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيال صانعة محتوى لقيامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على...
قررت جهات التحقيق المختصة التحفظ على أموال البلوجر سوزي الأردنية بعد اتهامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. ونجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة،...
ألقت الاجهزة الامنية، القبض على البلوجر «بيتر تاتو» لاتهامه بنشر محتوى يحرض على الفسق والفجور، وجاري عرضة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وفي هذا الصدد، اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيال صانعة محتوى لقيامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. وكان...
بعد حبسهم باتهامات خدش الحياء وهدم قيم المجتمع يواجه عدد من التيك توكرز والبلوجرز اتهامات غسيل الأموال لإصباغ أموالهم بالصبغة الشرعية. وبدأت الجهات المختصة التحقيق مع التيك توكرز المضبوطين في جرائم غسيل الأموال والتربح من جولات التيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي إلى جانب تهم إفساد الذوق العام وبث محتوى فاضح. ويجمع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة للجريمة...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى لقيامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانعة محتوى– مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال صانعة محتوى لقيامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. وكان اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة،...
قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة،...
نظمت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع النيابة العامة، برنامجا تدريبيا متخصصا بعنوان «جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال»، وذلك خلال شهر يوليو الماضي، بمشاركة نخبة من أعضاء النيابة العامة والجهات ذات الصلة، في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وحرصا على مواكبة التطورات التشريعية والمؤسسية في مجال مكافحة الفساد. يأتي هذا البرنامج في ضوء اهتمام...
نظمت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع النيابة العامة، برنامجا تدريبيا متخصصا بعنوان "جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال"، وذلك خلال شهر يوليو الماضي، بمشاركة نخبة من أعضاء النيابة العامة والجهات ذات الصلة. يأتي هذا البرنامج في ضوء اهتمام النيابة العامة بتعزيز كفاءة أعضائها في التصدي للجرائم المالية ذات الطبيعة الخاصة، وفي مقدمتها جرائم الفساد المالي،...
تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط...
زنقة 20. تطوان على بعد أسبوعين من حفل الولاء، يستعد عدد من السياسيين والمنتخبين المتابعين في قضايا فساد ومقاولين متورطين في صفقات وهمية ضمنهم الكثير ممن تتم محاكمته في قضايا نهب المال العام وتبديده، للتوجه إلى تطوان لحضور حفل الولاء. مصادر جريدة Rue20 كشفت أن عدداً من عُمال العاملات والأقاليم يتهاونون في تنقيح لوائح المدعوين...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال توظيف الأموال وإستثمارها لهم فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق بمحافظة أسيوط.. وبحوزتهما (33 شريحة هاتف محمول لشركات المحمول...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال توظيف الأموال في مجال المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة بأسيوط. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال توظيف الأموال واستثمارها في مجال المراهنات والمضاربة...
نجحت الداخلية في ضبط شخصين بأسيوط لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال توظيف الأموال فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين) بالنصب...
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط متهم لقيامه بتزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم، في الجيزة. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عنصر جنائى، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جريمة غسل الأموال وما يرتبط بها من جرائم، تشكل تهديدا خطيرا للنظام المالي العالمي، مشيرا إلى التزام مصر الراسخ بمكافحة كافة صور جريمة غسل الأموال وحرمان المجرمين من متحصلاتهم غير المشروعة.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم "الاثنين"،...
قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن جريمة غسل الأموال وما يرتبط بها من جرائم، تشكل تهديدا خطيرا للنظام المالي العالمي، مؤكدًا علي التزام مصر الراسخ بمكافحة كافة صور جريمة غسل الأموال وحرمان المجرمين من متحصلاتهم غير المشروعة. وأكد المستشار خليل خلال الكلمة التي ألقاها اليوم، خلال...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جريمة غسل الأموال وما يرتبط بها من جرائم، تشكل تهديدا خطيرا للنظام المالي العالمي، مشيرا إلى التزام مصر الراسخ بمكافحة كافة صور جريمة غسل الأموال وحرمان المجرمين من متحصلاتهم غير المشروعة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم،...
بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال والشباب، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسومين رئاسيين يتضمنان عفواً رئاسياً واسع النطاق، شمل نحو 6500 محبوس، وفق بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية. وجاء إصدار العفو بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، حيث شمل المرسوم الأول إجراءات عفو عامة لفائدة 6500 سجين، بينما تناول المرسوم الثاني نزلاء...
فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج...
زنقة 20 | الرباط أعلن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن النائب البرلماني يونس بنسليمان والذي سبق له ان كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائب اول لعمدة مراكش السابق ، تقد ضده بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ومدرجة بجلسة 18 يوليوز. و ذكر الغلوسي،...
فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات...
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.بعد قليل.. الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخضبط 21 ألف قضية تسول خلال الشهر الماضيالقبض على أدمن صفحة...
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.صرف أحمد السقا من النيابة بعد سماع اقواله في اتهامه بالتعدي على طليقتهبسبب خلاف على أولوية المرور.. سائق يدهس أب وابنته في شبرااستقبال آخر الأفواج من ضيوف الرحمن بمطار القاهرة.. صوررئيس النيابة...
برّأت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، البلوجر إنجي حمادة من اتهامات تتعلق بجناية غسيل الأموال، ورفع الحظر عن جميع أموالها وممتلكاتها، وذلك بعد أن ثبت عدم تورطها في الوقائع المتهمة بارتكابها. وقبلت محكمة الاستئناف في وقت سابق، الاستئناف المقدم من إنجي حمادة على حكم حبسها عام مع تأييد الغرامة 100 ألف جنيه، كما أيدت حبس...
تمكن رجال قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن ضبط قضايا فى العملات الأجنبية بقيمة 11 مليون جنيه، وتحرر محضر بالواقعة. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات...
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.القبض على صاحب شركة نصب على راغبى السفر للخارجالمتهم بحالة سكر وتسبب فى وفاة شخصين.. الداخلية تكشف تفاصيل حادث المقطمحفرة بعمق 10 أمتار| تفاصيل حبس عامل بتهمة التنقيب عن الآثار بالدرب...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 100مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية. يأتي ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق...
بجلباب أبيض ووجه شاحب، بدا محمد السيمو، برلماني التجمع الوطني للأحرار، متوترا وهو ينتظر جلسة محاكمته في القاعة 8 في غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط منتصف نهار اليوم. حين نادى عليه القاضي، تقدم السيمو رئيس جماعة القصر الكبير ليمثل أمام المحكمة، رفقة حوالي 15 متهما كلهم في حالة سراح، منهم موظفون ومنتخبون، ومقاولون. ويتابع...
قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، تأجيل قضية دانيال زيوزيو مدير بنك في تطوان المتهم باختلاس أموال الزبناء، إلى 23 يونيو المقبل. ومثل المتهم رفقة شخص آخر رهن الاعتقال، وبعد بدء الجلسة، طلب الطرف المدني وهو دفاع الاتحاد المغربي للأبناك، المتضرر من الاختلاس مهلة لتقدير الخسائر التي تعرض لها البنك. وقد أثار...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية ببورسعيد، لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة بورسعيد، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب...
إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والعملات الرقمية المشفرة. وإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والعملات الرقمية المشفرة.واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة...
القاهرة- مع تطور تكنولوجيا الاتصالات وآليات تحويل الأموال بين الحسابات المصرفية بسهولة تزايدت في السنوات الأخيرة عمليات غسل الأموال في البنوك المصرية، مما استدعى تنشيط وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للمصرف المركزي المصري، والتي تأسست بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. وتمكنت هذه الوحدة في العام الأخير من...
استخدم متهم بتجارة العملة العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي: - الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. - الاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية. - تحقيق...
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم