توقيف محكوم بجريمة “غَسل أموال ٍ” اختلسها قيمتها مليون دينار
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
#سواليف
قرر #مدعي_عام #النزاهة ومكافحة #الفساد إصدار قرا ر بتوقيف المحكوم بقضية #الاختلاس التي تمت في أحد المراكز الطبية وصدر قرار بسجنه بالأشغال المؤقتة خمس سنوات لاختلاسه مليونًا وخمسة وعشرين ألف دينار وذلك بجناية #غسل_الأموال .
وقد بينت التحقيقات أن هذا المحكوم قام بإخفاء الأموال التي اختلسها بحسابات لصالح أبنائه القصّر ممن هم تحت ولايته ثم قام بإجراء مناقلات لهذه الأموال إلى حسابه الخاص كي يُضفي عليها فكرة أنها ناشئة عن مصادر مشروعة وذلك خلافًا للحقيقة .
كذلك تبيّن قيام زوجته بإيداع جزء من #المبلغ المختلس في صندوق حديدي استأجرته في أحد البنوك .
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت #القضية إلى #القضاء في وقت سابق . مقالات ذات صلة ممدوح العبادي يرد على “أبو عبيدة” .. المقاومة منا ونحن منها 2024/04/25
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مدعي عام النزاهة الفساد الاختلاس غسل الأموال المبلغ القضية القضاء
إقرأ أيضاً:
بعد توقيف مالكها.. تجميد حسابات مستخدمي “بابارا” (Papara)
أعلنت السلطات التركية تجميد حسابات مستخدمي شركة المدفوعات الإلكترونية “بابارا” (Papara)، وذلك بعد تعيين صندوق تأمين الودائع التركي (TMSF) كوصي على الشركة، في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بتسهيل عمليات مراهنات غير قانونية.
تحقيقات بتهم خطيرة
باشرت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقًا ضد “Papara Elektronik Para AŞ” بتهم تشمل:
تأسيس منظمة إجرامية
الانتماء إلى منظمة إجرامية
غسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية
مخالفة قانون تنظيم المراهنات وألعاب الحظ في المباريات الرياضية
وذلك بعد مزاعم باستخدام منصة بابارا في تحويل أموال مرتبطة بشبكات مراهنات غير شرعية.
واحدة من كل 3 شابات بلا عمل أو دراسة في تركيا
الأربعاء 04 يونيو 2025وأفضت التحقيقات إلى توقيف 11 مشتبهًا به، من بينهم مالك الشركة أحمد فاروق كارسلي، بقرارات قضائية.
دعاء عيد الأضحى