ضبط رئيس شركة بالدقهلية بتهمة غسل 9 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اتخذت وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 9 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 9 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق اندلع في ميكروباص بالإسماعيلية
خلال 24 ساعة.. تحرير 88226 مخالفة مرورية متنوعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية القبض أخبار الحوادث غسيل أموال الاموال العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط اتجار غير مشروع في العملات بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
تواصل الأجهزة الأمنية ضرباتها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار الجهود المستمرة للتصدي للممارسات التي تضر بالاقتصاد القومي وتخل باستقرار السوق المصرفي.
وأسفرت التحركات الأمنية التي قادها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات المضبوطة نحو 9 ملايين جنيه.
وجاءت هذه الجهود في إطار مواجهة المضاربة بأسعار العملات، ومكافحة محاولات إخفاء النقد الأجنبي عن التداول الرسمي، بما ينعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المضبوطة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا