ضبط رئيس شركة بالدقهلية بتهمة غسل 9 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اتخذت وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 9 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 9 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق اندلع في ميكروباص بالإسماعيلية
خلال 24 ساعة.. تحرير 88226 مخالفة مرورية متنوعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية القبض أخبار الحوادث غسيل أموال الاموال العامة
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: اتخاذ جميع الإجراءات حيال الإعلانات المخالفة وإعادة تصنيف الشوارع
عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماع اللجنة العليا للاعلانات، لمناقشة واستعراض آخر المستجدات في ملف الإعلانات على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، ومديري الإدارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء المعنيين.
وقرر محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ لإعادة تصنيف الشوارع بالمراكز والمدن والشوارع وفقا للمستجدات والانتهاء من أعمال اللجنة خلال أسبوع، كما وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات حيال الإعلانات المخالفة مع وضع التعريفات اللازمة لكل إعلان وفقا لتصنيف الشارع.
وكلف المحافظ بدراسة مقترح لاستغلال المناطق الأخرى المميزة بنطاق المحافظة داخل حيز الاختصاص والولاية لتوظيفها في الإعلانات عليها وتعظيم الاستفادة من حسن توظيف امكانيات الدولة، مع تحديث الإجراءات والاستفادة من المناطق.
كما كلف محافظ الدقهلية، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بانشاء قسم للاعلانات بكل مركز ومدينة يتبع الإدارة الهندسية لمباشرة اختصاصه، على أن يتم إصدار الإعلانات بالمناطق المميزة مركزيا وعلى الإدارة العامة بالمحافظة متابعة كافة الإدارات الفرعية، كما وجه بإحالة ملفات الإعلانات المستحق تحصيلها عقب انتهاء المدة القانونية للترخيص للشئون القانونية لفحصها ومحاسبة المقصرين وسرعة تحصيل مستحقات الدولة خلال أسبوع من تاريخه.
وأكد "مرزوق" على ضرورة تنفيذ وتصميم الإعلانات المختلفة في جميع المناطق بصورة حضارية بما يحافظ على المظهر العام للمدن والمراكز والأحياء ويساهم في تحسين الصورة البصرية للمواطنين، بحيث يتم التنفيذ مراعيا الأصول الفنية والهندسية والانشائية السليمة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام