كيف أخفت عصابة تجارة العملة أموالها خلف أصول ثابتة؟
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أنشطة وطرق عديدة يلجأ لها الخارجون عن القانون، للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، والتي يحصلون عليها من خلال ممارسات غير قانونية كتجارة المخدرات والعملة والنصب، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تشكيل عصابي جديد اشترك في غسل الأموال، والتي جاءت كالتالي: *ضُبط تشكيل إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 18 متهما في قضية فساد وزارة التموين
تعقد محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد محاكمة 18 متهماً في قضية فساد داخل وزارة التموين لاستكمال إجراءات التصالح وسداد المبالغ المالية المستولى عليها، التي تجاوزت 10 ملايين جنيه.
كشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم الوظيفية للتلاعب بمعدلات صرف السلع التموينية، مثل السكر والزيت، حيث تم صرف كميات تتجاوز المستحق قانونياً لبعض أصحاب المنافذ، ثم بيع الفارق في السوق السوداء، محققين أرباحاً غير مشروعة تقدر بـ58 مليون جنيه، وهي الفرق بين السعر المدعم والسعر الحر للسلع.
كما أظهرت التحقيقات تورط المتهمين من الرابع حتى الرابع عشر في إعداد الاستعراضات الشهرية للسلع وفقاً للمنفذ التابع لكل منهم، وتحرير طلبيات صرف زائدة عن المستحقين، وإدراج بيانات غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة المسئولة عن جمعيات التموين، ما أتاح للمتهمين من الخامس عشر حتى السابع والثلاثين الحصول على أرباح غير مشروعة.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية