2025-12-07@10:54:48 GMT
إجمالي نتائج البحث: 3033
«غسل»:
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: إذا مرَّ قبل إتمام الوضوء ريحٌ ولم يتم غسل كل الأعضاء الضرورية في الوضوء، هل يصح الاستمرار في إكمال بقية الأعضاء أو لا بد من البدء من جديد؟وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إذا كان المقصود من السؤال هو أن المتوضئ أثناء وضوئه وقبل أن يكمل خرج منه ريح، هل يستمر في وضوئه...
الوطن | متابعات أعلنت الشرطة التركية عن ضبط شبكة مصرفية ضخمة تعمل خارج القنوات الرسمية، وتدير عمليات لغسل الأموال تتجاوز قيمتها مليار دولار، مع امتدادات واسعة في ليبيا وشمال أفريقيا وروسيا ووسط آسيا. وجاء كشف الشبكة بعد حملة موسعة نفذتها شرطة إسطنبول خلال الشهر الماضي في منطقة «لاليلي»، وهي منطقة تجارية معروفة ببيع المنسوجات، لكنها...
قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام شخص بغسل 140 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.وكانت الأجهزة الأمنية، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسـل 140 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.تفاصيل سقوط المتهمواضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة- تنسيقا...
الجديد برس| منوعات| عادة ما يهمل العديد من المستهلكين غسل الأرز قبل الشروع في طهوه. خطوة قد تبدو بسيطة، لكنها قد تحمي من الإصابة بالتسمم والسرطان على المدى الطويل. فما الذي يوجد بهذه الحبوب ويجعلها مضرة بالصحة عند عدم غسلها؟ الأرز البني أكثر عرضة للتلوث بـ “الزرنيخ” من الأرز الأبيض. هل تساءلتِ عن الفرق بين...
شاركت هيئة الرقابة الإدارية في الاجتماع الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقد يومي 16 و17 نوفمبر 2025 بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في القاهرة، بتنظيم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبالتعاون مع النيابة العامة المصرية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وجامعة الدول العربية....
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر اعتمدت نهجا استباقيا لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية وضمان عدم إساءة استخدامها في الجرائم المالية، مشيرا إلى أن الجهات الوطنية المعنية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات الناشئة عن التطور في أساليب وأنماط الجرائم المالية. جاء ذلك في الكلمة التي...
شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع العام الـ41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) الذي عقد في المنامة عاصمة مملكة البحرين، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وترأس وفد دولة قطر في هذا الاجتماع الشيخ عبد الله بن حمد بن مبارك آل ثاني،...
شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف - MENAFATF)، الذي عقد في العاصمة المنامة بمملكة البحرين، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ترأس وفد دولة قطر في هذا الاجتماع سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن...
وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مذكرة تفاهم مع اللجنة البحرينية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقع المذكرة كل من، سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية، وسعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس...
المنامة (وام)وقّعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، مذكرة تفاهم مع اللجنة البحرينية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقّع المذكرة كل من حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل...
تصدر الدائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، حكمها في أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق.محامي هدير عبدالرازق: سنطعن بالنقض على حكم حبس موكلتي.. وهنخاطب مجلس النوابتأييد حكم حبس البلوجر هدير عبدالرازق سنة في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء ويأتي القرار في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 29 لسنة 2024 حصر...
تفقدا وزير العدل ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المضبوطات الذهبية لتسليمها للبنك المركزي.مدبولي يشاهد فيلما تسجيليا خلال تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزيمدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلسوكان المستسار محمد شوقي، النائب العام أكد أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم...
يُعد خس النعجة (Lamb’s Lettuce) -المعروف في بعض البلدان باسم السُّمْنَة- من أكثر الخضراوات الشتوية رقة وهشاشة، وغالبا ما يُستخدم لتزيين الأطباق أو إضافته إلى السندويشات والسلطات. ومع حلول الشتاء في أوروبا، يدخل هذا الخس ذروة موسمه ويصبح ضيفا دائما في المتاجر وأطباق المطاعم.ورغم أن معظم العبوات الجاهزة تحمل ملصق "مغسول مسبقا" فإن بعض بقايا...
تحدد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، خلال أيام جلسة لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى". وكانت قدّمت النيابة العامة استئنافًا على حكم البراءة الصادر بحق رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في القضية رقم 166 لسنة...
انتشرت تحذيرات متكررة من خبراء الصحة بأن غسل الدجاج قبل الطهي ليس عادة صحية على الإطلاق، بل قد يكون سببًا في نشر البكتيريا داخل مطبخك وتهديد صحة أسرتك، على عكس ما يعتقده الكثيرون ممن يرون أن غسله يساعد في التخلص من الأوساخ والروائح.الحقيقة أن هذه الخطوة اليومية التي تقوم بها معظم الأسر يمكن أن تقود...
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات حول غسل الشعر عند الغسل من الجنابة، خاصة إذا كان الشعر خشنًا وكثرة استخدام السشوار بعد الغسل تتلفه أو تكسره.خطأ شائع في غسل المرأة من الجنابةوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن المرأة في...
قدمت النيابة العامة استئنافًا على حكم البراءة الصادر لرجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية "الآثار الكبرى".وكانت قررت الدائرة 3 بالمحكمة الاقتصادية، براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيهاالوطنية للانتخابات:...
قدّمت النيابة العامة استئنافًا على حكم البراءة الصادر بحق رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمتفرعة عن قضية "الآثار الكبرى"، وذلك عقب عريضة تقدّم بها المحامي الدكتور هاني سامح برقم 1397353 عرائض، طالب فيها باستئناف الحكم. وجاء استناد النيابة في طعنها...
قررت الدائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، حجز أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق عبد القادر لجلسة 19 نوفمبر للحكم.ويأتي القرار في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 29 لسنة 2024 حصر غسل أموال، التي تباشرها الجهات القضائية المختصة بشأن اتهامات تتعلق بجرائم غسل الأموال.الوطنية للانتخابات : غدا إعلان نتيجة...
قد يبدو غسل الدجاج النيّئ قبل الطهي خطوة نظيفة وطبيعية، لكنها في الواقع واحدة من العادات الشائعة التي قد تعرض الأفراد لمخاطر صحية كبيرة. يحذّر خبراء سلامة الغذاء مرارًا من أن غسل الدجاج النيّئ لا تقلل من البكتيريا الموجودة، بل قد تساعد على نشرها في أرجاء المطبخ، ما يزيد من احتمالات التسمّم الغذائي. وتؤكد الدراسات...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 230 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًاتزييف للحقائق.. مصدر أمني: عناصر الإرهابية تروج لوجود انتهاكات بانتخابات مجلس النوابتتوقف الخميس.. محظورات الدعاية لمرشحى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 230 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًاتزييف للحقائق.. مصدر أمني: عناصر الإرهابية تروج لوجود انتهاكات بانتخابات مجلس النوابتتوقف الخميس.. محظورات الدعاية لمرشحى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية بعد تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. محاولات لإخفاء مصدر الأموال وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال...
تنظر اليوم الدائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق عبد القادر.إخماد حريق داخل فيلا بطريق المنصورية دون خسائر بشريةإخلاء سبيل مرشح عن دائرة الشروق وبدر في اتهامه بنشر أخبار كاذبةحريق داخل محل أخشاب في مدينة نصر بدون إصاباتالداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله...
تعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد نزاهة النظام المالي، والتي تستغل في تمويل الإرهاب وتهريب الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، فقد شدد قانون رقم 17 لسنة 2020، المعدل لبعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، العقوبات والإجراءات الرادعة للحد من هذه الجريمة وضمان حماية الاقتصاد...
العديد من الطرق يستخدمها الخارجون عن القانون، للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبتها في الاونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي: *الجهات المختصة ضبطت عنصر إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني. *المتهم قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه...
بعد اتهام عدد من "التيك توكرز"، بـ "غسل الأموال"، وإحالة العديد منهم إلى المحاكمة، يتساءل كثيرون عن العقوبة التي يقرها القانون المصري على مرتكبي هذه الجريمة. عقوبة غسل الأموال في القانون وينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته على أن كل من تعمد تحويل أو نقل أو...
الرافدين يعلن انضمام 20 فرعاً للمصرف ضمن نظام مكافحة غسل الأموال
حذرت د. سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري من عادة شائعة بين ربات البيوت تتمثل في غسل البيض قبل تخزينه في الثلاجة، مؤكدة أن هذا السلوك قد يؤدي إلى سرعة فساد البيض وزيادة احتمالات التعرض للتسمم الغذائي.وأوضحت د. سماح أن بعض ربات البيوت يعتقدن أن غسل البيض قبل حفظه أمر ضروري للتخلص من الأتربة وبقايا...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر جنائية – مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة والقليوبية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى...
واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، جهوده لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في الأنشطة غير المشروعة، وضبط مصادر تمويلها غير القانونية. غسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 60 مليون جنيه تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بممارسة نشاط واسع...
في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إلى جانب تورطهم في عمليات غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي. حملات أمنية واسعة خلال أسبوع ...
الاجتماع، الذي ضم وفودًا من الدول الأعضاء وممثلين عن منظمات دولية، ناقش ملفات حساسة تتعلق بـالقضايا الداخلية والتقييمات الدولية وجهود التصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تشهد تصاعدًا في المنطقة. وخلال الاجتماعات التي امتدت لأربعة أيام، برز الوفد اليمني بنقاشات حيوية ومقترحات وصفها الحاضرون بالمتقدمة والجريئة، ركّزت على أهمية تحديث التشريعات وتعزيز الرقابة المالية،...
أعلن الاجتماع العام الـ 41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينافاتف” في ختام أعماله أمس في العاصمة البحرينية المنامة عن تولي دولة الإمارات رئاسة المجموعة اعتباراً من يناير 2026. وسيتولى سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مهام...
أعلن الاجتماع العام الـ 41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في ختام أعماله اليوم في العاصمة البحرينية المنامة عن تولي دولة الإمارات رئاسة المجموعة اعتباراً من يناير 2026. وسيتولى حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مهام رئيس المجموعة خلال فترة...
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة غسل 200 مليون جنيه من حصيلة نشاطه فى تجاره المخدرات بمحافظة القاهرة.ضبط صاحب شركة غسل 200 مليون جنيه من حصيلة المخدرات بالقاهرة وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولته إخفاء مصدرها...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في قضايا غسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة الجريمة المنظمة بكافة صورها. غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة،...
شهدت سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في منظومتها التشريعية والرقابية لمكافحة غسل الأموال، جعلتها تحصد أعلى تقييم على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2024 نتيجة تحديثات مستمرة للقوانين واللوائح، وتعاون مؤسسي متكامل يقوده الادعاء العام، الذي تعامل خلال العام الماضي مع 154 قضية غسل أموال، مؤكدا جاهزيته...
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة جريمة غسل الأموال أوضحت النقض أن جريمة غسل الأموال في مصر عملية تحويل الأموال الناتجة عن نشاطات غير قانونية إلى أموال تبدو مشروعة. أوضحت النقض أن الركن المادي لجريمة غسل الأموال يتكون من مجموعة من الأفعال الملموسة التي يقوم بها الجاني لتغطية مصدر الأموال غير المشروعة تشمل هذه...
باشرت الجهات المعنية التحقيق مع 4 عناصر إجرامية، لاتهامهم بالتورط في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، قد تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين بعد ورود معلومات تفيد بقيامهم بمحاولة إخفاء وتمويه مصدر أموالهم غير المشروعة.وأوضحت...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 4 عناصر جنائية، لغسل 320 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقا مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية، لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الاجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة...
نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة بعنوان "التزام مدققي الحسابات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب"، بمشاركة عدد من مدققي الحسابات ومكاتب المحاسبة وممثلي الجهات المعنية. وتأتي هذه الندوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير مهنة تدقيق الحسابات التي ينظمها القانون رقم (8) لسنة 2020، والارتقاء بمستوى الالتزام المهني وفقا لأحكام التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات...
فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية "بافين" غرامة قياسية على المصرف الأميركي "جيه بي مورغان" بسبب إخفاقات منهجية في ضوابط مكافحة غسل الأموال. فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية "بافين" غرامة قدرها 45 مليون يورو على بنك جيه بي مورغان، بعد أن رصدت أوجه قصور في أنظمة البنك الأمريكي لمنع غسل الأموال. وقالت "بافين" الخميس إن الفرع...
اضطلعت وزارة الداخلية بدور حاسم فى ملاحقة العناصر الإجرامية التى راكمت ثروات طائلة من أنشطتها غير المشروعة في مجالات الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة. وكشفت الوزارة أن حملاتها الأمنية نجحت خلال أسبوع واحد فقط في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتلك الأنشطة الإجرامية، بلغت قيمتها المالية نحو 345 مليون...
نددت كوريا الشمالية اليوم /الخميس/ بالعقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضت عليها، بسبب عمليات غسل الأموال المرتبطة بالجرائم الإلكترونية وتعهدت بالرد بالمثل.وقال نائب وزيرة الخارجية الكورية الشمالية "كيم أون-تشول"، المسؤول عن الشؤون الأمريكية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب "إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن تظهر سياستها العدائية تجاه كوريا الشمالية.وأضاف "أنه طالما أن...
تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. التحريات الأولية في واقعة غسل 31 مليون جنيه: وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال...
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية - شراء العقارات والسيارات).وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل...
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية