القبض على متهمين بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
أخبار متعلقة
القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة توظيف الأموال في المقاولات العمومية
القبض على متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة
القبض على 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة تزوير المحررات وتقليد الأختام الحكومية
وأكدت التحريات محاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان من متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 5 ملايين جنيه.
الاتجار بالنقد الأجنبي مكافحة جرائم الأموال العامة غسل أموال نشاط إجراميالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الاتجار بالنقد الأجنبي غسل أموال زي النهاردة بالنقد الأجنبی جنیه حصیلة القبض على
إقرأ أيضاً:
سقوط عصابة «الدراجة النارية».. القبض على متهمين بسرقة هواتف المواطنين بشبرا الخيمة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في كشف غموض وقائع سرقة الهواتف المحمولة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد هوية المتهمين الذين يستقلون دراجة نارية لخطف هواتف المارة في دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتم ضبط المتهمين، وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
بدأت الواقعة بتلقي اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بتلقي بلاغ من ربة منزل.
أفادت المبلغة بتعرض زوجها، الذي يحمل جنسية إحدى الدول، لسرقة هاتفه المحمول أثناء سيره في المنطقة، حيث قام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بخطف الهاتف ولاذا بالفرار.
على الفور، تم تشكيل فريق بحث متخصص لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة، و بتقنين الجهود لرجال البحث الجنائي والتحري المكثف، تمكن الفريق من التوصل إلى أن وراء ارتكاب هذه السرقات شخصان يستقلان دراجة نارية.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهمين وضبطهما. تبين أنهما شخصان "لهما معلومات جنائية مسجلة".
وخلال عملية الضبط، تم العثور بحوزتهما على الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الوقائع، والتي تبين أنها بدون لوحات معدنية. كما تم استعادة الهاتف المحمول المسروق من زوج المبلغة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاستكمال التحقيقات وكشف المزيد من التفاصيل حول نشاطهما الإجرامي والوقائع الأخرى التي قاما بها.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل