2025-06-21@05:29:22 GMT
إجمالي نتائج البحث: 33
«تنظيم الأموال»:
صراحة نيوز ـ أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الاثنين، مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب. جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزراء الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة والدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ونائب محافظ البنك...
أبوظبي (الاتحاد)أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عن سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من شركة الإمارات للمحاماة، نظراً لعدم استيفائها لبعض المتطلبات الخاصة بقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.يُطبق هذا الإجراء على شركة الإمارات للمحاماة المسجلة في أبوظبي العالمي، ولا يشمل أي كيانات أخرى تعمل تحت نفس الاسم التجاري أو...
ناقشت محطة إذاعية فرنسية طرائق تمويل الإرهابيين، وخاصة تنظيم الإخوان الإرهابي، لجرائمهم على الأراضي الفرنسية، مُتحدّثة عن غسيل الأموال، والفساد، وأموال المخدرات وصفقات الأسلحة، فضلاً عن التبرّعات المشبوهة لأغراض تبدو إنسانية، كمصادر مُتعددة لتمويل الإرهاب. واستضافت شبكة "سيد راديو" المعروفة باستقطاب أهم الشخصيات الفرنسية في برامجها، ناتالي جوليت، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين،...
أبوظبي (الاتحاد)فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) غرامة مالية قدرها 504 آلاف دولار (1,85 مليون درهم) على شركة آرنا كابيتال المحدودة لعدم التزامها بالمحافظة على حسن تطبيق الأنظمة والضوابط الكافية لمكافحة غسل الأموال خلال الفترة من 8 يونيو 2017 إلى 13 يناير 2023.وتوصلت التحقيقات التي أجرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى أن...
2 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: يصر تنظيم داعش على أن العملات المشفرة التي يستخدمها بشكل متزايد لتمويل أنشطته الإرهابية وفقًا لتقرير الأمم المتحدة. وبحسب وكالة بلومبرغ، فأن الجماعات الإرهابية تقدم لشركائها تعليمات مفصلة حول كيفية تحويل الأموال من خلال العملات المشفرة، وأنشأت قنوات متخصصة مثل CryptoHalal وUmma Crypto على تطبيق المراسلة Telegram، وفقًا لهيئة...
بغداد اليوم - متابعةيصر تنظيم "داعش" على أن العملات المشفرة التي يستخدمها بشكل متزايد لتمويل أنشطته الإرهابية يجب أن تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة. وبحسب وكالة بلومبرغ، فأن الجماعات الإرهابية تقدم لشركائها تعليمات مفصلة حول كيفية تحويل الأموال من خلال العملات المشفرة، وأنشأت قنوات متخصصة مثل CryptoHalal وUmma Crypto على تطبيق المراسلة Telegram،...
زنقة20ا طنجة: أنس أكتاو ينظم الاتحاد الدولي للمحامين، بالتعاون مع نقابة طنجة وجمعية نقابات المحامين بالمغرب، ندوة دولية تحت عنوان: “مكافحة غسيل الأموال: التحديات والمخاطر”. وستُعقد الندوة خلال الفترة من 3 إلى 4 مايو 2024، وتستضيف نقابة طنجة مشاركين من مختلف البلدان ومن جميع نقابات المحامين في المغرب. ويتزامن هذا الحدث مع احتفالات...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة النصب عن طريق لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، وإخفائها في أصول مشروعة. وكشفت المعلومات الأولية بالواقعة، عن حصول علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع...
تأجيل نظر قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 7 مارس والنيابة تطالب بتوقيع العقوبة الأشد
قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 7 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما. – وجوب محاكمة المتهمين وتوقيع العقوبة الأشد. تتعلق القضية بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان...
أبوظبي - وام قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 7 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما. - وجوب محاكمة المتهمين وتوقيع العقوبة الأشد. تتعلق القضية بارتكاب...
تأجيل نظر قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 7 مارس والنيابة تطالب بتوقيع العقوبة الأشد
أبوظبي (الاتحاد) قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، إلى جلسة 7 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهماً. وجوب محاكمة المتهمين وتوقيع العقوبة الأشدتتعلق القضية بارتكاب أعضاء الجماعة جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال...
عقدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وخلية معالجة الاستعلام المالي، التابعة لوزارة المالية، اجتماعا مشتركا. لمناقشة أحكام النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. حسبما أفاد به بيان للجنة تنظيم عمليات البورصة. وناقش الاجتماع أحكام القانون الجديد رقم 23-01 المؤرخ في 7 فبراير 2023 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب...
أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية النظر في القضية رقم “ 87 ” لسنة 2023 ، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من “جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي”، وذلك إلى يومي 7 و 8 فبراير المقبل للاستماع لمرافعة النيابة العامة.وخصصت جلسة أمس لسماع شهادة...
أعلنت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الجمعة، تأجيل النظر في القضية المتهم فيها 84 شخصا غالبيتهم من أفراد تنظيم الإخوان المسلمين، إلى يومي 7 و8 فبراير/ شباط 2024، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية «وام». وذكرت الوكالة الإماراتية في بيان أن «محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أجلت النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023، والمتهم فيها عدد من...
أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية النظر في القضية رقم «87» لسنة 2023، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من «جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي»، وذلك إلى يومي 7 و8 فبراير المقبل للاستماع لمرافعة النيابة العامة. وخصصت جلسة أمس لسماع شهادة شاهدي الإثبات في...
نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريرا، الثلاثاء، عما وصفته بالروابط بين حركة حماس وتنظيم القاعدة، المصنفتين على قوائم الإرهاب الأميركية، وذلك من خلال مصادر التمويل للجهتين، والتي تبذل الولايات المتحدة جهودا حثيثة لقطعها، وفقا للصحيفة. ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادرها القول إن "الروابط بين الحركتين تعود إلى عقود مضت، أي إلى سنوات نشأة المنظمتين في أوائل...
أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني اليوم السبت من مقر المحكمة العليا أن المجهودات المبذولة من طرف وزارة العدل بغرض استرداد الأموال المنهوبة والعائدات الإجرامية المتواجدة في الخارج. هو مسعى يحتاج بدوره دائما إلى الحصول على قرارات وأحكام مبنية على إجراءات صحيحة ومضبوطة. لا تضع مجالا للشك لتأويلها عند الشروع في تنفيذها خاصة في...
علّق المستشار القانوني، عبد الرحمن بن إبراهيم البهدل، على نجاح النيابة العامة في إيقاف تنظيم إجرامي استولى على 16 مليون ريال، مؤكدا أهمية إدراك الأساليب الاحتيالية المتنوعة والمتطورة وطرق تنفيذها. وأضاف في تصريحات خاصة لـ "اليوم": كما يجب أن نكون حذرين ومنتبهين بعدم الإفصاح عن البيانات أو المعلومات الخاصة تحت أي ظرف من الظروف والتعامل...
الرياض سلط المحقق بالنيابة العامة ، أحمد المقحم، الضوء على جهود الضباط في كشف الجرائم والقائمين عليها. وقال إنه تم إلقاء القبض على شخص من جنسية أفريقية ووجدوا معه “سيجارة” حشيش، لكن الضابط الذي تولى القضية استشعر بأن الأمر يتخطى حدود السيجارة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “في الصورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية”....
أصدرت وحدة تنظيم التأمين الكويتية اليوم، قواعد الحوكمة ومكافحة غسل الأموال الخاصة بقطاع التأمين استكمالا لدورها الرقابي في تطوير وتحسين العمل في القطاع.وقال رئيس الوحدة محمد العتيبي في تصريح صحافي لوكالة الأنباء الكويتية، إن إقرار قواعد الحوكمة ومكافحة غسل الأموال ستسهم في مواكبة النمو المتسارع لصناعة التأمين وتساعد على الارتقاء بالقطاع وقدراته لترتقي إلى المعايير...
المناطق_الرياضأنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (6) مواطنين، ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج...
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية قدرها 486,000 دولار (1,784,835 درهما إماراتيا) على شركة مختصة في تزويد الخدمات المالية والمرخص لها للعمل في سوق أبوظبي العالمي، وذلك لعدم استيفائها لضوابط مكافحة غسل الأموال، وممارستها أنشطة خارج نطاق تصريح تقديم الخدمات المالية الخاص بها وذلك خلال الفترة من مارس 2021 إلى...
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية بـ 486 ألف دولار على شركة متخصصة في تزويد الخدمات المالية، والمرخص لها للعمل في سوق أبوظبي العالمي، لعجزها عن استيفاء ضوابط مكافحة غسل الأموال، والعمل خارج نطاق التصريح لها بتقديم الخدمات المالية بين مارس (آذار) 2021 و نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. ...
أبوظبي في 4 أكتوبر / وام/ فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية قدرها 486,000 دولار (1,784,835 درهما إماراتيا) على شركة مختصة في تزويد الخدمات المالية والمرخص لها للعمل في سوق أبوظبي العالمي، وذلك لعدم استيفائها لضوابط مكافحة غسل الأموال، وممارستها أنشطة خارج نطاق تصريح تقديم الخدمات المالية الخاص بها وذلك...
عدن((عدن الغد))خاص. برعاية الاستاذ هاني وهاب نائب وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، نظمت اللجنة بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركة براجما- ورشة عمل "بناء قدرات أعضاء اللجنة الوطنية في مخاطر عدم الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب".وتناولت الورشة التدخلات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والذي استهدف...
ألقت السلطات التركية القبض على ستة أشخاص يشتبه في تجميعهم أموالاً من خلال منصات التواصل الاجتماعي لصالح منظمة إرهابية في اسطنبول.تم تنفيذ عملية متزامنة في أربع مناطق مختلفة بالمدينة، بهدف مكافحة منظمة داعش الإرهابية وتم اعتقال الأشخاص الستة خلال هذه العمليات الأمنية.وأوضحت المصادر المحلية أن الشرطة في اسطنبول تعقبت بعض الأفراد الذين يشتبه في ارتباطهم...
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بتهمة الاحتيال وتحويل الأموال للخارج نيابة السعودية تعتقل تنظيمًا إجراميًا يضم 12 شخصًا، دبي، الإمارات العربية المتحدة CNN أعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي يضم .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات...
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن النيابة العامة إيقاف تنظيم إجرامي من 12 متهما للاحتيال المالي على الآخرين وسرقة الأموال وتحويلها لخارج المملكة.، ،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي من 12 متهما للاحتيال المالي على الآخرين وسرقة الأموال وتحويلها لخارج المملكة.، حيث يهتم...
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر