الوزراء يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في ضوء المشروع الذي كانت قد تقدمت به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التنسيقية والتدابير التي من شأنها تعزيز قدرة البلاد على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بها.
وشملت التعديلات، تولي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون، وتحديد التزامات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأن تتولى الوحدة مسئولية الاتصال والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب من أجل إعداد التقييم الوطني لمخاطر هذه الجرائم.
كما تناولت التعديلات التأكيد على استقلالية الوحدة في مباشرة اختصاصاتها وبعض مهامها التنفيذية التي تم إفرادها في 29 نقطة، فضلًا عن التنسيق مع الجهات القضائية والرقابية والوزارية في الدولة والجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب.
وتضمنت التعديلات - التي أقرها رئيس مجلس الوزراء - بعضًا من التعريفات المهمة والحيوية في مجال التطبيق القانوني، لكل ما هو متعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل (الأموال والأصول، والأدوات القابلة للتداول لحاملها، وغسل الأموال، والجريمة الأصلية، والمتحصلات، وتمويل الإرهاب، والجريمة الإرهابية، والعميل، والمستفيد الحقيقي، والترتيب القانوني، والأشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبهم العامة، وممارسة النشاط على سبيل الاحتراف، والمؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية).
اقرأ أيضاًاستمرار حبس المتهم بغسل الأموال فى شراء وحدات سكنية وسيارات بالجيزة
لـ16 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهمين بغسل الأموال في تجارة المخدرات
الكشف عن خطة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية لغسل الأموال بمصر (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تمويل الإرهاب غسل الأموال القانون المصري وحدة مكافحة غسل الأموال غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
برنامج لإعداد القيادات التنفيذية بمحافظة مسقط
انطلق اليوم برنامج إعداد القيادات التنفيذية، الذي تنظمه محافظة مسقط بالتعاون مع جدارات للتطوير، ويستمر حتى الخميس المقبل.
ويتولى تدريب البرنامج نخبة من الخبراء في مجال القيادة والتطوير المؤسسي، وهم الدكتور بخيت الشبلي، ويعقوب الخزيمي، وراشد الحمداني. ويشارك في البرنامج 25 موظفًا من مختلف تقسيمات المحافظة. ويهدف البرنامج إلى تمكين القيادات بكفاءات القرن الحادي والعشرين ومهارات إدارة التغيير، ويرسخ الإجادة المؤسسية وتحسين الأداء الفردي للقيادات.
ويشمل البرنامج محاور رئيسية، منها: القيادة المؤسسية، وبناء وإدارة فرق العمل، ومهارات القيادة الفاعلة، وإدارة التغيير والابتكار المؤسسي، والتحول الرقمي، وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، والتخطيط ومؤشرات الأداء.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، ورفع مستوى التواصل بين الفرق والأقسام، وإعداد خطط عمل شخصية لتطبيق المهارات المكتسبة، وبناء مؤشرات متابعة وتقييم الأداء.
ويستهدف البرنامج تحسين إنتاجية الفرق، تعزيز ثقافة التعاون والابتكار، وتنمية روح القيادة لدى المشاركين، بما يحقق القيمة التنافسية للمؤسسة ويواكب التحديات المستقبلية.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة