المسلة:
2025-06-16@13:42:12 GMT

شبكة تختلس مبالغ طائلة من حسابات محافظة ديالى

تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT

شبكة تختلس مبالغ طائلة من حسابات محافظة ديالى

6 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في ديالى من تفكيك شبكة أقدمت على اختلاس أكثر من (١،٦) مليار دينار من حسابات المحافظة في مصرف حكومي، وضبط أكثر من ستمائة مليون دينارٍ ومصوغاتٍ ذهبيَّةٍ وصكوكٍ وسنداتٍ عقاريَّـة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، أنَّ مكتب تحقيق الهيئة في ديالى بادر إلى تأليف فريق عمل للتقصِّي والتحرِّي عن معلوماتٍ حصل عليها المكتب تفيد باختلاس مبلغٍ ماليٍّ يقدر بمليارات الدنانير من حسابات محافظة ديالى بأحد المصارف الحكوميَّة في بعقوبة.

واضاف البيان: بعد انتقاله لديوان المحافظة وفرع مصرف الرافدين في بعقوبة وإجرائه عمليات التحري والتأكُّد من صحَّة المعلومات، واستحصال أمر قبض قضائي، انتقل إلى منازل المتهمين وتمكَّن من الاطاحة بخمسة منهم، اثنان منهم يعملان محاسبين بقسم الحسابات في ديوان محافظة ديالى، كما تم ضبط جزء من المبالغ الماليَّة المُتحصّلة من الجريمة تُقدَّرُ بـ(٦٤٠,٠٣٦,٥٠٠) مليون دينار، مع مصوغاتٍ ذهبيَّةٍ وعملاتٍ اجنبيَّةٍ مُتنوعةٍ.

وتابع، أنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط سنداتٍ لستة عقاراتٍ بأسماء المُتَّهمين، كما تمَّ ضبط(١٥) صكاً من الصكوك المصروفة في المصرف للمعاملات الوهميَّة بمبلغ (١,٦٩٤,٦٠٢,٢٢٤) مليار دينار، ودفاتر وكعوب دفاتر صكوك، فضلاً عن مجموعةٍ كبيرةٍ من السجلات الخاصة بعمليَّات الصرف وسحب المبالغ.

ونبَّه إلى تنظيم محضر أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، مُنبِّهاً إلى أنَّ جهود التحرّي والتفتيش مُستمرَّةٌ للإطاحة بثلاثة مُتَّهمين آخرين في القضيَّة يعلمون في قسمي الحسابات والحاسبة في ديوان المحافظة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

وكالة "مهر": مقتل 18 شخصًا في هجمات إسرائيلية على محافظة أذربيجان الشرقية

أفادت وكالة مهر للأنباء بمقتل 18 شخصًا وإصابة 35 آخرين في هجمات إسرائيلية جديدة على أهداف في محافظة أذربيجان الشرقية بإيران.

وأوضحت وكالة "مهر" أن "المديرية العامة لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية أعلنت في بيان بشأن عدوان الكيان الصهيوني أن 18 شخصا استشهدوا نتيجة هجمات النظام الصهيوني في تبريز".

وذكرت المديرية العامة لإدارة الأزمات في بيان: "تخليدا لذكرى قتلى العدوان الغاشم الذي شنه الكيان الصهيوني على بلدنا الحبيب والفخور إيران، نفيد المواطنين في المحافظة أنه منذ صباح اليوم تعرضت 11 نقطة في مناطق مختلفة من المحافظة لغارات جوية من قبل النظام الصهيوني، بما في ذلك 7 نقاط في محيط تبريز، ونقطتان في قضاء بستان آباد، ونقطة واحدة في قضاء مراغة، بالإضافة إلى القاعدة الجوية الثانية وجزء من مدرج مطار الشهيد مدني في تبريز".

وأضاف البيان: "حتى الآن، قتل 18 شخصا وأصيب 35 مواطنا نتيجة هذا الهجوم الوحشي".

وأشارت المديرية العامة لإدارة الأزمات إلى أن "مرافق البنية التحتية في المحافظة مستقرة والخدمات للمواطنين مستمرة دون أي انقطاع أو خلل".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن "طيران إسرائيل هاجم خلال النصف ساعة الأخيرة أكثر من 30 موقعا مختلفا في محافظات إيرانية.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة هجماته على إيران حتى تحقيق أهدافه، وقال إن هدف الحرب هو "إزالة التهديد النووي الإيراني واستهداف النظام الإيراني لدرجة إسقاطه".

مقالات مشابهة

  • تحذير رسمي من محافظة القاهرة: عقوبات قانونية لتداول نتائج النقل دون إذن
  • 160 ألف دينار لفتح وتعبيد طرق زراعية غرب إربد
  • مصدر أمني:لا توجد دفاعات جوية عراقية في ديالى
  • وكيل محافظة إب يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي بعدد من المكاتب التنفيذية
  • الوكيل حليصي يتفقد مستوى الحضور الوظيفي بديوان عام محافظة الحديدة
  • أبناء محافظة ريمة يحيون ذكرى يوم الولاية
  • محافظة حجة تشهد فعاليات حاشدة في 33 ساحة إحياءً لذكرى يوم الولاية
  • محافظ إدلب: انطلاق العمل في إنشاء المنطقة الحرة في المحافظة
  • فتوح أحمد: مجلس الزمالك سدد مبالغ طائلة للغرامات.. وسأقترح فكرة تضخ ملايين للنادي
  • وكالة "مهر": مقتل 18 شخصًا في هجمات إسرائيلية على محافظة أذربيجان الشرقية