فرنسا تحاكم شركة مالية بريطانية بتهمة التواطؤ في مخطط احتيالي
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
تُحاكم شركة "وورلدباي" (Worldpay) البريطانية المتخصصة في الخدمات المالية أمام القضاء الفرنسي بتهمة التواطؤ في عملية احتيال خسر فيها عدد من الأفراد ملايين الدولارات، وفقا لما ما أفاد به مصدر مطّلع على القضية.
وبعد أن تقدّم عشرات الضحايا الفرنسيين بشكاوى قانونية، من المقرر أن تمثل الشركة إلى جانب 9 متهمين آخرين يُعتقد أنهم مقيمون في فرنسا وإسرائيل أمام القضاء في مارس/آذار من العام المقبل، بتهمة السرقة التي وقعت بين عامي 2011 و2014.
من جانبها، تقول شركة "وورلدباي" -التي توفر خدمات مالية لنحو 7 من أصل 10 مؤسسات تعد الأكبر في شركات الإنترنت العالمية- إنها ليست لديها مخالفات قانونية، وتنفي أي تهمة موجهة إليها.
ويُتهم المحتالون بإقناع ضحاياهم -الذين تم التواصل معهم عبر الإنترنت أو الهاتف- باستثمار مدخراتهم في سوق صرف العملات الأجنبية، لكنهم بدلا من ذلك حوّلوا الأموال إلى عشرات الحسابات المصرفية في أنحاء العالم، من سيشل إلى أوكرانيا.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من سرقة ما لا يقل عن 35 مليون يورو (نحو 40 مليون دولار) من مئات الأشخاص، بينهم متقاعدون وطلاب مثقلون بقروض مصرفية.
وتواجه "وورلدباي" تهمة التواطؤ في عملية الاحتيال بسبب إخفاقها في تطبيق معايير الامتثال التنظيمي قبل تقديم خدماتها لإحدى الشركات المتورطة في المخطط غير القانوني.
وفي إحاطة وجهتها عبر وكالة الصحافة الفرنسية، قالت الشركة إنها تعتقد أن إدراجها في هذه القضية لا يستند إلى أي أساس، مشيرة إلى أنها تلتزم بأعلى معايير الامتثال التنظيمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه لشقيقين بتهمة الهجرة غير الشرعية
أصدرت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة)، اليوم، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه على كل من المتهمين "مينا، هـ، ش" وشقيقه "هاني"، المقيمين بمركز بني مزار، وذلك لإدانتهما في قضية الهجرة غير المشروعة بمركز بني مزار، وبراءة 18 متهمًا آخرين كانوا محالين في ذات القضية.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وبأمانة سر كل من ماهر محمد حسن، وخالد محمد عبد الغني، وقد استعرضت المحكمة أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، واستمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع قبل إصدار حكمها، الذي ألزم المتهمين المدانين بالمصروفات الجنائية، وأحال الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة إلى غضون هذا العام، عندما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالمنيا، برئاسة اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، وإشراف اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، عن قيام تشكيل عصابي باستغلال وتهريب الشباب عبر الحدود بغرض العمل في الخارج دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وعقب ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين جميعًا، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة بمركز بني مزار للتحقيق.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، موجهًا لهم تهمة الهجرة غير المشروعة، وطالب بتطبيق مواد قانون العقوبات عليهم.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية