البوابة نيوز:
2025-12-05@06:16:16 GMT

"الداخلية" تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 60 مليون جنيه

تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وزارة الداخلية الأنشطة الإجرامية غسل الأموال بغسـل 60 مليون جنيه

إقرأ أيضاً:

سقوط تشكيل عصابي حاول غسل 180 مليون جنيه من المخدرات

أعلن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية خطرة، مقيمين بنطاق محافظتي "الشرقية والقاهرة"، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة.

الأمن يضبط عددا من الخارجين على القانون إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وميني باص القبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بمدينة نصر الداخلية تكشف حقيقة تدهور الأوضاع الصحية للنزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالبحيرة تفاصيل استشهاد فرد شرطة في تبادل إطلاق النيران مع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة يجلب الحبيب.. ضبط دجال زعم قدرته على العلاج الروحاني بالإسكندرية "الداخلية" تكشف تفاصيل تعرّض طفل للاعتداء من زوجة والده ضبط عامل تعدى على قطة بعصا خشبية في الشرقية السيطرة على حريق في إحدى الشقق السكنية فى قنا التحقيق في واقعة تعدي زوجة أب على طفل في الفيوم الأمن يضبط عددا من الخارجين على القانون إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وميني باص القبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بمدينة نصر الداخلية تكشف حقيقة تدهور الأوضاع الصحية للنزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالبحيرة تفاصيل استشهاد فرد شرطة في تبادل إطلاق النيران مع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة يجلب الحبيب.. ضبط دجال زعم قدرته على العلاج الروحاني بالإسكندرية "الداخلية" تكشف تفاصيل تعرّض طفل للاعتداء من زوجة والده ضبط عامل تعدى على قطة بعصا خشبية في الشرقية السيطرة على حريق في إحدى الشقق السكنية فى قنا التحقيق في واقعة تعدي زوجة أب على طفل في الفيوم

 

وكشفت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضي والمركبات)..هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۹ ساعة
  • حبس عنصرين إجراميين في غسل أموال مخدرات بـ 100 مليون جنيه
  • قررت جهات التحقيق المختصة حبس عنصرين اجراميين لاتهامهم بغسل 100 مليون جنيه أموال متحصلة من المخدرات. زوجة مسئول بشركة مقاولات شهيرة تروي وحشية سائق مدرسة التجمع بابنتها.. خاصوأعلنت وزارة الداخلية أنه إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم  فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة...
  • الأسبوعقبل ۱۷ ساعة
  • القبض على المتهمين بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات بالضبعة
  • اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصرين جنائيين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بنحو 100 مليون...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • التضامن: 1.2 مليون شخص يستفيدون من برنامج كرامة بقيمة 11 مليار جنيه سنويا
  • تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً من  خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عن الجهود المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم يمثلان ركائز أساسية في سياسات الوزارة، وفي توجهات الدولة لبناء مجتمع شامل يضمن الحماية والفرص المتكافئة للجميع.ويأتي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ليجدد التأكيد على أهمية مشاركتهم الكاملة والفاعلة في مختلف مجالات الحياة، وإبراز حقوقهم، والعمل على إزالة أي عوائق...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط شبكة جلب وترويج مخدرات بالشرقية بقيمة 75 مليون جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية حملاتها الاستباقية لملاحقة الجالبين والمتاجرين فى المواد المخدرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف وتفكيك تشكيل عصابي شديد الخطورة بالشرقية، كان وراء جلب كميات ضخمة من المواد والعقاقير المخدرة لإعادة تدويرها وطرحها على عملائهم بأسواق المخدرات.   تورط 3 عناصر جنائية خطيرة فى جلب المواد المخدرة أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام التشكيل العصابي المكون من ثلاثة عناصر جنائية شديدة الخطورة بالعمل في دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، حيث كانوا يتخذون من المنطقة مسرحاً لمزاولة...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة «تجارة العملة»
  • اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات - تأسيس المنشآت التجارية». وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قاما بها المتهمان بـ 30 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 3 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية كيان...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • التحفظ على أموال تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من تجارة المواد المخدرة
  • قررت جهات التحقيق التحفظ على اموال تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.النيابة العامة تستعجل تقرير اللجنة المشكلة لفحص مخالفات تشغيل ممشى أهل مصرالعثور على جثة مسن في ظروف غامضة داخل منزله بقناإضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى...
  • بوابة الوفدقبل ۳ یوم
  • سقوط تشكيل عصابي حاول غسل 180 مليون جنيه من المخدرات
  • أعلن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية خطرة، مقيمين بنطاق محافظتي الشرقية والقاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة. الأمن يضبط عددا من الخارجين على القانون إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وميني باص القبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بمدينة نصر الداخلية تكشف حقيقة تدهور الأوضاع الصحية للنزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالبحيرة تفاصيل استشهاد فرد شرطة في تبادل إطلاق النيران مع...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • اشتروا بأموال المخدرات عقارات وأراضي.. سقوط تشكيل عصابي غسل 180 مليون جنيه
  • اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية خطرة، مقيمين بنطاق محافظتي الشرقية والقاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة. كما تبين محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 ملايين جنيه). الإجراءات القانونية تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين ومنع أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • سقوط 3 عناصر جنائية غسلوا 180 مليون جنيه فى تجارة المخدرات
  • أعلن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية خطرة، مقيمين بنطاق محافظتي الشرقية والقاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة. التحريات تكشف الواقعة   وكشفت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضي والمركبات)..هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً.  

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار