الداخلية: ضبط شخص قام بغسل 50 مليون جنية في الجيزة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين.
في نفس السياق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة خدمات سياحية "غير مرخصة" وإنشاء موقع إلكترونى بإسم الشركة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والإعلان عن قيام الشركة بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة".
وفى حالة رغبة المواطنين فى الحصول على تلك الخدمات يقوم المتهم المذكور بطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة وتحصيل قيمتها وإستغلاله لتلك البيانات فى سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والإستيلاء عليها، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (50 مليون جنيه )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية 50 مليون جنيه بغسـل النصب والاحتيال النصب
إقرأ أيضاً:
كابوس إزمير التركية: أخوان يحتالان على المواطنين ويستعرضان الأموال على تيك توك!
تحوّل الأخوان حسن ونوري يلدرم إلى كابوس حقيقي يطارد سكان مدينة إزمير التركية، بعد تورطهم في سلسلة من عمليات النصب والاحتيال التي طالت مواطنين أبرياء، في وقت لم يترددوا فيه في التفاخر بجرائمهم ونشرها على منصة “تيك توك”.
الفيلا التي تحولت إلى فخ
بدأت إحدى أبرز هذه القضايا قبل ثلاث سنوات، عندما قرر جنغيز أونال (54 عامًا) بيع فيلته الواقعة في منطقة “مينمن”. خلال تلك الفترة، تعرف على نوري يلدرم، شقيق حسن يلدرم، واتفق معه على صفقة بيع تتضمن الحصول على لوحة تاكسي ومبلغ 300 ألف ليرة تركية.
لكن بحسب ما ورد في التحقيقات، تم خداع أونال ودفعه لتحويل مبلغ 3 ملايين ليرة تركية إلى حساب عائلة يلدرم، تحت ذريعة إتمام بعض الإجراءات القانونية أو تفاصيل الصفقة. ورغم تحويله هذا المبلغ، لم يحصل أونال على أي شيء من الاتفاق: لا المال ولا لوحة التاكسي.
وزاد الطين بلة، نشر مقطع فيديو على حساب “رجب يلدرم”، ابن شقيق حسن يلدرم، يظهر فيه وهو يستعرض حقيبة مليئة بالأوراق النقدية، الأمر الذي أثار استفزاز أونال ودفعه إلى تقديم شكوى رسمية إلى النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال.
دين بـ5 آلاف ليرة تحول إلى مليون!
ولم تكن قضية أونال الوحيدة، إذ ظهرت ضحية جديدة لعائلة يلدرم، وهي فسون إنسيرجاكان، سيدة في الـ61 من عمرها، لجأت إلى حسن يلدرم وطلبت منه قرضًا بقيمة 5 آلاف ليرة.
اقرأ أيضاحملة رابعة من الاعتقالات تضم أسماء بارزة في إسطنبول
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها