2025-11-09@14:28:59 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9
«المعاملات المشبوهة»:
???? طرابلس – المركزي يعلن إطلاق منظومة goAML لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليبيا – أعلنت وحدة المعلومات المالية الليبية التابعة لـمصرف ليبيا المركزي، عن الإطلاق الرسمي لمنظومة goAML، المعتمدة دوليًا لتلقي وتحليل البلاغات المتعلقة بالأنشطة والمعاملات المالية المشبوهة، في إطار تعزيز كفاءة النظام الوطني لمكافحة الجرائم المالية. ???? بالتنسيق مع اللجنة الوطنية ودعم المحافظ ????وأوضح المكتب الإعلامي للمركزي أن إطلاق المنظومة يأتي ضمن جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، وبما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF). ???? بلاغات إلكترونية آمنة وسريعة ⚙️تهدف منظومة goAML إلى تمكين المؤسسات المالية والجهات المعنية من تقديم البلاغات إلكترونيًا وبشكل آمن، بما يعزز دقة البيانات وسرعة معالجتها، ويرفع من مستوى التعاون بين...
أعلنت وحدة المعلومات المالية الليبية (The Libyan FIU) عن الإطلاق الرسمي لمنظومة goAML، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقودها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز كفاءة وفعالية النظام الوطني لمكافحة الجرائم المالية. ويأتي هذا الإطلاق تماشيًا مع المتطلبات والمعايير الدولية المعتمدة من مجموعة العمل المالي (FATF)، وبدعم من المحافظ ناجي محمد عيسى، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف المنظومة إلى تمكين المؤسسات المالية والجهات المعنية بالإبلاغ من تقديم البلاغات عن المعاملات والأنشطة المشبوهة بشكل إلكتروني وآمن، مما يسهم في تعزيز سرعة ودقة التقارير المرسلة، ويعزز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة. كما تهدف المنظومة إلى تطوير آليات التغذية العكسية وتبادل المعلومات بشكل أكثر فاعلية. وبحسب بيان المصرف،...
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت منظمة الأمم المتحدة دعمها للعراق في مساعيه لاستعادة أصول العائدات المسروقة والموجودة في ملاذات الفساد بالخارج، وتتبع المعاملات المصرفية المشبوهة. وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “البرنامج يدعم قدرة الصحفيين الاستقصائيين العراقيين على العمل بشكل وثيق مع الاتحادات الدولية لكشف الأصول المسروقة من العراق والموجودة في ملاذات الفساد في الخارج، مما سيمكن المحققين من تقديم القضايا ومتابعة الحجز وطلب المصادرة”. وأضاف، أن “البرنامج يوسع مراقبة المحاكمات لتشمل الإجراءات المدنية لمراقبة استعادة الأصول المسروقة من خلال المحاكم المدنية”، معرباً عن أمله “التركيز بشكل أكبر على استعادة الأصول، فضلاً عن الجهود الحالية في تعزيز المطالبة بالتعويض من قبل المؤسسات العامة”. وبيّن لوتسما، أن “المفتاح لتحقيق نجاح ملموس في مكافحة الفساد هو...
مسقط- الرؤية نظمّت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية ورشة عمل بعنوان "المعاملات المشبوهة وآلية إبلاغ المركز الوطني للمعلومات المالية"، واستهدفت الورشة المحامين والعاملين في المكاتب والشركات المدنية للمُحاماة. وعُقدت هذه الورشة التي قدمها الرائد عيسى بن علي البلوشي رئيس قسم الشؤون القانونية والتعاون الدولي بالمركز الوطني للمعلومات المالية، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة في نشر الثقافة والتوعية القانونية للمحامين من خلال إقامة ورش العمل لهم، وفقًا للخطة المعتمدة في هذا الشأن، ورغبة من الوزارة في الاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها المركز الوطني للمعلومات المالية. وتناولت الورشة عددًا من المحاور؛ وهي: اختصاصات المركز الوطني للمعلومات المالية، وأنواع وقواعد البيانات والمعلومات الداخلية والخارجية، وآليات وطرق وخطوات الإبلاغ، إضافة إلى مناقشة مخاطر ومؤشرات قطاع المحامين. يُشار...
كشفت وثائق لوزارة الخزانة الأمريكية أن هانتر بايدن يشتبه في قيامه بتوظيف عاهرات من "شبكة دعارة في أوروبا الشرقية" أثناء تعاطيه المخدرات وتزوير الشيكات لدفع أجورهن. لأول مرة.. هانتر بايدن يتبنى مخزن فضائحه الجنسية "سي أن أن": محققو الكونغرس يطلبون لأول مرة معلومات حول حسابات هانتر بايدن البنكية وكشفت وثائق الوزارة أن محققي البنك يشتبهون في أن بايدن الابن كان مرتبطا بـ "عصابة للاتجار بالجنس" وقام بتزوير شيكات لدفع أجور العاهرات.وتظهر تقارير الأنشطة المشبوهة التي استعرضها موقع "ديلي ميل" أن حسابات بايدن الابن كانت قيد المراقبة حتى أواخر ديسمبر 2019، بعد أن اكتشف المحققون مدفوعات من هانتر وشركاته إلى "شبكة دعارة في أوروبا الشرقية".وكشفت وثيقة لم يتم الإبلاغ عنها سابقا، تم تقديمها إلى وزارة الخزانة في 17 ديسمبر 2019...
دعا رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، إلى فتح تحقيق عاجل لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدعوى وجود ثقافة الفساد، واستعرضت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الاتهامات السبعة التي وجهها مكارثي ومواءمتها للحقائق. الإدلاء بتصريحات كاذبة حول تعاملات نجله التجارية زعم مكارثي أن بايدن كذب على الشعب الأمريكي بشأن معرفته بالمعاملات التجارية الخارجية لعائلته، وعلى الرغم من أنه أدلى بتصريحات غير صحيحة حول دخل ابنه في الصين خلال مناظرة 2020، إلا أنه لا يوجد دليل واضح على التحريف المتعمد، وصرح بايدن مرارًا وتكرارًا أنه لم يناقش مطلقًا التعاملات التجارية لابنه، ولم يقدم أي دليل على أنه جرى إطلاعه على معاملات محددة. مشاركة الصفقات التجارية لابنه والاتهام الثاني يكمن في مشاركة بايدن في مكالمات هاتفية وتفاعلات استفاد منها شركاء ابنه التجاريين، وفي حين تظهر...
تمكن باحثو جامعة جنوب الأورال الروسية من تعليم الذكاء الاصطناعي تمييز التعاملات المالية المشبوهة ومنع إتمامها بنسبة 99.21%، مسجلين أعلى معدل في هذا المجال يرضي الأمن المالي الروسي. وقال أليكسي روشاي رئيس قسم أمن الكمبيوتر والجبر التطبيقي بجامعة جنوب الأورال الحكومية الروسية، إن نتيجة الاختبار على قاعدة بيانات المعاملات المتاحة للجمهور أظهرت 99.21% من النتائج الصحيحة، وهو ما يرضي لأول مرة متطلبات طرحها القطاع المصرفي أمام مثل هذه الخوارزميات. إقرأ المزيد مختصون روس يطورون تطبيقا لمساعدة الطلاب في التأقلم مع المدارس الجديدة وأضاف أن مستوى الخلو من الأخطاء لأول مرة في التاريخ صار يرضي متطلبات البنوك.وقال: "قمت أنا وزملائي بتدريب الذكاء الاصطناعي للتعرف على العمليات المصرفية المشبوهة باستخدام تعزيز التدرج، وأظهرت نتيجة الاختبار على قاعدة بيانات المعاملات العامة Elliptic...
تمكن باحثو جامعة جنوب الأورال الروسية من تعليم الذكاء الاصطناعي تمييز التعاملات المالية المشبوهة ومنع إتمامها بنسبة 99.21%، مسجلين أعلى معدل في هذا المجال يرضي الأمن المالي الروسي. وقال أليكسي روشاي رئيس قسم أمن الكمبيوتر والجبر التطبيقي بجامعة جنوب الأورال الحكومية الروسية، إن نتيجة الاختبار على قاعدة بيانات المعاملات المتاحة للجمهور أظهرت 99.21% من النتائج الصحيحة، وهو ما يرضي لأول مرة متطلبات طرحها القطاع المصرفي أمام مثل هذه الخوارزميات. إقرأ المزيد مختصون روس يطورون تطبيقا لمساعدة الطلاب في التأقلم مع المدارس الجديدة وأضاف أن مستوى الخلو من الأخطاء لأول مرة في التاريخ صار يرضي متطلبات البنوك.وقال: "قمت أنا وزملائي بتدريب الذكاء الاصطناعي للتعرف على العمليات المصرفية المشبوهة باستخدام تعزيز التدرج، وأظهرت نتيجة الاختبار على قاعدة بيانات المعاملات العامة Elliptic...
أكبر مقبرة