2025-11-01@17:53:34 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9658
«م الأموال»:
◄ ضرورة الفصل بين زيادة الاستثمارات والنمو الاقتصادي ◄ الأثر الفعلي للاستثمار الأجنبي يتحقق مع بدء التشغيل التجاري للمشاريع ◄ نمو ملحوظ في المناطق الحرة بصحار وصلالة والدقم ◄ التطور اللوجستي في عُمان يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ◄ صالة "استثمر في عُمان" واجهة موحدة لتسهيل العمليات للمستثمرين الرؤية- سارة العبرية أكد محمد بن علي اللواتي مدير دائرة ترويج الاستثمار بالندب بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن سلطنة عُمان تواصل تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع شراكاتها مع شركات ودول عالمية، مشيرًا إلى أن السياسات التحفيزية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تطوير البنية الأساسية والمناطق الصناعية واللوجستية، أسهمت في جذب رؤوس الأموال وتعزيز تدفق المشاريع الكبرى التي...
◄ ضرورة الفصل بين زيادة الاستثمارات والنمو الاقتصادي ◄ الأثر الفعلي للاستثمار الأجنبي يتحقق مع بدء التشغيل التجاري للمشاريع ◄ نمو ملحوظ في المناطق الحرة بصحار وصلالة والدقم ◄ التطور اللوجستي في عُمان يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ◄ صالة "استثمر في عُمان" واجهة موحدة لتسهيل العمليات للمستثمرين الرؤية- سارة العبرية أكد محمد بن علي اللواتي مدير دائرة ترويج الاستثمار بالندب بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن سلطنة عُمان تواصل تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع شراكاتها مع شركات ودول عالمية، مشيرًا إلى أن السياسات التحفيزية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تطوير البنية الأساسية والمناطق الصناعية واللوجستية، أسهمت في جذب رؤوس الأموال وتعزيز...
الجديد برس| خاص| بعد فضيحة مدوية حول استحواذه على أموال عامة، عاد معمر الإرياني، وزير الحقائب الثلاث في حكومة عدن الموالية للتحالف، السبت، بمحاولة لتبرئة موقفه عبر التوجه إلى صنعاء، مروجًا مزاعم عن استهدافه من “الحوثيين”، في وقت تكشف وثائق رسمية ومصادر حقوقية عن حجم فساد كبير. وأكدت المصادر أن الإرياني يتقاضى عشرات الآلاف من الدولارات شهريًا من شركة طيران اليمنية، عبر فرض 10 دولارات على كل تذكرة باسم “صندوق الترويج السياحي” المعطّل فعليًا، مع سحب المبالغ أولًا بأول، فيما يطالب نخب جنوبية، بينها مدير إذاعة أبين صالح الحنشي، بالإفصاح عن العائدات الحقيقية للصندوق. كما كشفت الوثائق عن استحواذ الإرياني على نحو مليار ريال شهريًا واحتسابها كميزانية لصحيفة الثورة، التي تُصدر نسخة إلكترونية يديرها شخص واحد من السعودية كرئيس لمجلس...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 9 ملايين جنيه. ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاً«حاميها حراميها».. القبض على المتهمين بسرقة شركة نقل الأموال بالتجمع العثور على جثة سيدة في المنيا.. والنيابة تنتظر تقرير الطب الشرعي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف ملابسات سرقة مبالغ مالية من إحدى شركات نقل الأموال بالتجمع الأول. تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الوكيل القانوني لإحدى شركات نقل الأموال، بتضرره من قيام 3 عاملين بالشركة، بتبديد مبالغ مالية من عهدتهما. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن أحدهم قام باستغلال طبيعة عمله بالشركة، واصطنع نسخة من مفتاح خزينة سيارة نقل أموال، بالاشتراك مع سائق بالشركة وتمكنا من سرقة المبالغ المالية المشار إليها. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، مقيمان بنطاق محافظة الجيزة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكن أحدهما. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًالعثور على جثة سيدة في المنيا.. والنيابة تنتظر تقرير الطب الشرعي اليوم.. محاكمة 21 متهما...
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من الوكيل القانونى لإحدى شركات نقل الأموال بتضرره من قيام 3 عاملين بالشركة بتبديد مبالغ مالية من عهدتهما.جروح قطعية | قرار جديد بشأن المتهم بطعن عامل بالنزهةقبل ما تنزل من البيت.. اعرف خريطة التحويلات المرورية اليومبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن أحدهم قام بإستغلال طبيعة عمله بالشركة ، وإصطنع نسخة من مفتاح خزينة سيارة نقل أموال بالإشتراك مع (سائق بالشركة) وتمكنا من سرقة المبالغ المالية المشار إليها. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما (مقيمان بنطاق محافظة الجيزة) وتم بإرشادهما ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكن أحدهما.تم إتخاذ الإجراءات القانونية. طباعة شارك الأجهزة الأمنية التجمع الأول شركات نقل الأموال
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الوكيل القانوني لإحدى شركات نقل الأموال، يفيد بتضرره من قيام ثلاثة من العاملين بالشركة بتبديد مبالغ مالية كانت في عهدتهم أثناء أداء مهام عملهم. استغلال طبيعة العمل لسرقة الأموال على الفور تم تشكيل فريق بحث وجمع المعلومات اللازمة، حيث كشفت التحريات أن أحد العاملين بالشركة استغل طبيعة عمله وتمكن من اصطناع نسخة من مفتاح خزينة سيارة نقل الأموال، بالاشتراك مع سائق يعمل في الشركة نفسها، وتمكنا معا من سرقة المبالغ المالية المشار إليها. ضبط المتهمين واستعادة المبالغ المسروقة عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وهما مقيمان بنطاق محافظة الجيزة، وبإرشادهما تم ضبط المبالغ المالية المستولى عليها داخل مسكن أحدهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال...
كشفت المزادات العلنية التي تديرها قيادات حوثية لبيع ممتلكات شركات وبنوك ومسؤولين حكوميين في صنعاء حقيقة ما يُسمّى بـ"الحارس القضائي" الذي أصبح غطاء قانوني مزيف لنهب الممتلكات الخاصة، مستغلاً إجراءات قضائية صورية لتبرير عملية النهب والاستيلاء على الأموال والعقارات المواطنين في مناطق سيطرتها.هذا الجهاز الحوثي الذي جرى إنشاؤه في مارس 2018، يسعى لتنفيذ أحكام قضائية جائرة لمصادرة ممتلكات خاصة تعود لأكثر من 1200 شخصية يمنية معارضة، من سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين وعائلاتهم. حيث حولت الميليشيات هذا الجهاز إلى مصدر دخل ضخم يدرّ ملايين الدولارات على قيادات الجماعة، بعد أن استولت على أكثر من 38 شركة ومؤسسة وجامعة ومستشفى في صنعاء، وفق تقارير محلية.وبحسب خبراء، فإن "الحارس القضائي" لا يمت بأي صلة للمفهوم القانوني أو الدستوري، بل ينتهك العهود الدولية التي...
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمحافظة دمياط، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية مقيم بمحافظة دمياط. غسيل أموال من نشاط غير مشروع وكشفت التحريات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، وذلك عبر محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء أراضٍ وسيارات. وقُدرت أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المذكور بنحو 70 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بدمياط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء الأراضى والسيارات).قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (70 مليون جنيه) .تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بدمياط لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. وتبيّن محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء الأراضي والسيارات. وقد قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 70 مليون جنيه. اقرأ أيضاًتحرير 886 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة شرطة التموين: ضبط 6 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في ضبط عنصر جنائي مقيم بمحافظة دمياط لقيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وأسفرت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء أراضٍ وسيارات، في محاولة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدر قطاع مكافحة الأموال العامة قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحويله إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات. استمرار الضربات الأمنية لضبط تجار النقد الأجنبي في إطار الحملات الأمنية المستمرة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي،...
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن حظر وزارة الخارجية الأوكرانية على وسائل الإعلام الأجنبية والأوكرانية الوصول إلى القوات الأوكرانية المحاصرة هو اعتراف بالكارثة.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان له : أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أنه لا توجد خيارات أخرى للدخول أو الخروج من مناطق الحصار سوى الممرات الأمنية الروسية.وأضافت الدفاع الروسية: ومن خلال منع وسائل الإعلام من زيارة العسكريين الأوكرانيين المحاصرين تريد كييف مواصلة سرقة الأموال من الغرب لتمويل الحرب مع روسيا.وختمت الدفاع الروسية بيانها بالقول : تحتاج كييف إلى حظر الدخول إلى مناطق القوات الأوكرانية المحاصرة عبر الممرات الإعلامية الروسية لخداع المجتمع الدولي والمواطنين الأوكرانيين.الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 24 طائرة مسيّرة أطلقتها القوات الأوكرانيةالدفاع الروسية: ضربة صاروخية جوية مكثفة على أهداف في أوكرانيا وتحرير بلدتين جديدتينالدفاع الروسية: إسقاط 170 مسيرة...
يعيش ملايين اليمنيين تحت وطأة الفقر وانقطاع المرتبات منذ سنوات، في وقت تواصل فيه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الترويج لما تصفه بـ "المشروعات التنموية العملاقة" التي تزعم أنها ستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني. هذه المشاريع، التي لا تتجاوز حدود التصريحات الإعلامية، باتت تُشكّل وسيلة ممنهجة لنهب الأموال واستنزاف ما تبقى من موارد الدولة، في ظل واقع معيشي مأساوي يرزح تحته الموظفون الذين حُرموا من أبسط حقوقهم.أحدث هذه المشاريع المزعومة هو ما أعلنته الميليشيا عن "مشروع إنشاء سكة حديدية في محافظة الحديدة"، وهو الإعلان الذي أثار موجة واسعة من السخرية والتساؤلات في الشارع اليمني حول جدية المليشيات التي لم تستطع تأمين المرتبات، فكيف بمشروعات بنية تحتية بمئات الملايين من الدولارات؟بحسب وسائل إعلام حوثية، ناقش رئيس الهيئة العامة للاستثمار المعيّن من...
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، بعد أيام من صدور حكم سابق بحبسها سنة واحدة وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. القضية الجديدة، بحسب مصادر قضائية مطلعة، تُعد الأخطر في مسيرة المتهمة، إذ تواجه بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 عقوبات تصل إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، حال ثبوت إدانتها أمام المحكمة. من بث مباشر إلى اتهام مالي التحقيقات كشفت أن سوزي حققت أرباحًا مالية ضخمة من خلال بث مقاطع خادشة وأفعال فاضحة عبر حسابها على “تيك توك”، قبل أن تعمل على تحويل تلك العائدات...
انتشرت عدة تقارير تحذر من خطر خفي يهدد أمان المعاملات المالية الإلكترونية خلال فترة التغيير إلى التوقيت الشتوي، بعد أن وجه البنك المركزي المصري الشركات العاملة في مجال المدفوعات الرقمية إلى ضرورة تحديث أنظمتها لتتماشى مع التوقيت المحلي الجديد، بهدف تجنب أي مشاكل قد تؤثر على عمليات المصادقة أو التحقق من الهوية.ومع تصاعد المخاوف، حذرت شركات مثل فودافون وأورانج واتصالات عملاءها من إجراء التحويلات المالية بين الساعة 11 مساء يوم الخميس وحتى الساعة 3 صباح الجمعة، بسبب التأثيرات المحتملة للفروق الزمنية أثناء تعديل الساعة، فما هو الخطر الذي قد يواجهه المستخدمون في هذه الفترة؟ ولماذا يجب على العملاء اتخاذ الحيطة لضمان حماية أموالهم؟.شركات المحمول تطالب بتحديث الأنظمة لتفادي تعارض التوقيت الشتويأعلنت شركات المحمول عن توقف مؤقت لخدمة “كاش” في الفترة...
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن تعليق برنامج المساعدات الغذائية الأميركي "سناب" سيعرّض عشرات الملايين لخطر الجوع، إذا استمر توقف الحكومة الفدرالية عن العمل بعد الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.وكانت وزارة الزراعة الأميركية قد أعلنت أنها ستوقف توزيع مدفوعات "سناب" الحيوية اعتبارا من بداية الشهر المقبل، إذا لم يُستأنف التمويل الحكومي، الأمر الذي سيجبر ملايين الأسر ذات الدخل المحدودة على تقليص استهلاكها الغذائي.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تتهم الدعم السريع باقتراف "فظائع جماعية" والصحة العالمية تدينlist 2 of 2نزوح 26 ألف شخص من الفاشر و130 ألف طفل معرضون للانتهاكاتend of listويغطي برنامج "سناب" قرابة 42 مليون شخص في الولايات المتحدة، ويشترط أن يكون المستفيدون منه من الأسر ذات الدخل المنخفض، غالبا، ممن يعملون ولا تكفي...
أصدرت هيئة التأمين قراراً بحق إحدى شركات التأمين متضمناً فرض غرامة مالية قدرها (1,000,000) مليون ريال سعودي بسبب رصد عدد من المُخالفات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً لما جاء في المادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ .وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن دورها الرئيسي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وفي اطار حرصها على المساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز امتثال الشركات العاملة في القطاع بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وبما يتواءم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).هيئة التأمين تُعلن عن فرض غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي بحق إحدى شركات التأمين وذلك لمخالفتها للتعليمات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.للمزيد:...
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر المعروفة باسم سوزي الأردنية، إلى المحكمة الاقتصادية على خلفية اتهام جديد يتعلق بـ غسل الأموال، بعد يوم واحد من صدور حكم بحبسها عامًا واحدًا وغرامة 100 ألف جنيه، في قضية بث مقاطع خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. القضية الجديدة فتحت بابًا جديدًا من التساؤلات حول مصدر الأموال والممتلكات التي تم التحفظ عليها، بعدما كشفت التحقيقات عن تفاصيل مثيرة في ملف التيك توكر المثيرة للجدل، التي كانت حتى وقت قريب تقدم بثوثًا مباشرة يومية لمتابعيها، قبل أن تتحول إلى واحدة من أبرز القضايا داخل أروقة النيابة الاقتصادية. التحفظ على الأموال والممتلكات تلقت البنوك المصرية تعميمًا رسميًا بتنفيذ قرار صادر من محكمة جنايات القاهرة، يقضي بالتحفظ على أموال وأرصدة...
أحالت جهات التحقيق المختصة البلوجر سوزي الأردنية للمحاكمة، بتهمة غسل الأموال، وذلك بعدما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبسها سنة مع النفاذ وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم الأسرية المصرية.القبض على سوزي الأردنيةكان وجه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى المدعوة سوزي الأردنية المقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وذلك في اتهامها بغسيل أموال.وتبين أن المتهمة أجرت غسيلا لـ الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.وأوضح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة،...
قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة التيك توكر «سوزي الأردنية»، بتهمة غسل الأموال للمحكمة الاقتصادية. وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أمس الأربعاء، بمعاقبة التيك توكر سوزي الأردنية بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية. التحفظ على أموال سوزي الأردنية ونجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإظهارها...
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 250 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات. الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة. اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات”.قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ250 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ...
كشفت السلطات الإيطالية عن فضيحة مالية كبرى تتعلق بشركة "فولتايكو" (Voltaiko)، التي وعدت المستثمرين بعوائد شهرية خيالية تصل إلى 3% من الأرباح مقابل استثمارهم في مشروع لتأجير الألواح الشمسية في منطقة الكاريبي. غير أن التحقيقات أظهرت أن ما جرى لم يكن سوى مخطط احتيالي من نوع "بونزي"، أدى إلى خسائر تتجاوز مليوني يورو حتى الآن، وأوقع آلاف الضحايا في مختلف أنحاء إيطاليا.ووفقاً لمصادر قضائية في ميلانو، فقد قُدّمت شكوى جماعية ضد الشركة، بينما قامت النيابة العامة بمصادرة مواقعها الإلكترونية. وتشير الشكاوى إلى أن المئات من العائلات استثمرت مبالغ كبيرة بعد وعود بتحقيق أرباح ثابتة وسريعة. يقول أحد المتضررين، ويدعى ماركو: "أعرف أشخاصاً استثمروا أكثر من 150 ألف يورو، ظناً منهم أنهم يشاركون في مشروع طاقة نظيفة ومضمون".كيف كانت تعمل الخطة؟قدّمت...
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال بعد الحكم عليها في قضية بث فيديوهات خادشة بالحبس سنة. جلسة 24 ديسمبر المقبل لنظر استئناف التيك توكر سوزي وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، حددت جلسة 24 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف التيك توكر سوزي الأردنية على حكم حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. سيناريوهات تنتظر سوزى الاردنية ينشر اليوم السابع في النقاط التالية مصير سوزي أمام المحكمة الاقتصادية. وتصبح التيك توكر سوزي الأردنية أمام ثلاث سيناريوهات:. -تأييد حكم الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه. -تخفيف الحكم الصادر ضدها. - إلغاء الحكم الصادر بحبس سوزي والقضاء ببراءتها. وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة التيك...
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال بعد الحكم عليها في قضية بث فيديوهات خادشة بالحبس سنة. جلسة 24 ديسمبر المقبل لنظر استئناف التيك توكر سوزي وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، حددت جلسة 24 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف التيك توكر سوزي الأردنية على حكم حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. سيناريوهات تنتظر سوزى الاردنية ينشر اليوم السابع في النقاط التالية مصير سوزي أمام المحكمة الاقتصادية. وتصبح التيك توكر سوزي الأردنية أمام ثلاث سيناريوهات:. -تأييد حكم الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه. -تخفيف الحكم الصادر ضدها. - إلغاء الحكم الصادر بحبس سوزي والقضاء ببراءتها. وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة التيك...
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة التيك توكر أم مكة على خلفية اتهامها، بنشر فيديوهات تتضمت عبارات وألفاظ خادشة للحياء العام، لتعذر حضورها من محبسها.محاكمة أم مكة وشهدت أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة، أمام المحكمة الاقتصادية في قضية نشر مقاطع فيديو خادش للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون، تغيبها عن حضور الجلسة. وكانت قد أمرت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، بإحالة التيك توكر "أم مكة" للمحكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات خادشة.إحالة التيك توكر "أم مكة" للمحكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات خادشةوكشف مصدر قضائى عن اتخاذ النيابة المختصة قرارات بالكشف عن حسابات التيك توكر المقبوض عليهم، في اتهامهم بغسيل الأموال، موضحا أن هناك كشفا عن الحسابات الداخلية والخارجية للمتهمين في البنوك والأملاك الخاصة بهم أمام جهات التحقيق، وتم التحفظ...
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر "أم مكة" بتهمة بث فيديوهات خادشة، لتعذر الحضور. وكشف مصدر قضائي عن اتخاذ النيابة المختصة قرارات بالكشف عن حسابات التيك توكر المقبوض عليهم، في اتهامهم بغسيل الأموال، موضحا أن هناك كشفا عن الحسابات الداخلية والخارجية للمتهمين في البنوك والأملاك الخاصة بهم أمام جهات التحقيق، وتم التحفظ عليها لحين انتهاء ما ستسفر عن التحقيقات. استمرار التحقيق مع التيك توكرز بتهم غسل الأموال وتتواصل التحقيقات من النيابة المختصة مع التيك توكر "شاكر محظور" و"مداهم" و" أم مكة" و "أم سجدة"، وسوزي الأردنية"، و"محمد عبد العاطي"، بتهمة غسيل الأموال والأرباح المشبوهة من خلال تطبيق "تيك توك"، وتوظيف هذه الأموال في حسابات ومعاملات جديدة. وكانت قررت محكمة الجنح المختصة،...
تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة. وكشف مصدر قضائي عن اتخاذ النيابة المختصة قرارات بالكشف عن حسابات التيك توكر المقبوض عليهم، في اتهامهم بغسيل الأموال، موضحا أن هناك كشفا عن الحسابات الداخلية والخارجية للمتهمين في البنوك والأملاك الخاصة بهم أمام جهات التحقيق، وتم التحفظ عليها لحين انتهاء ما ستسفر عن التحقيقات. وتتواصل التحقيقات من النيابة المختصة مع التيك توكر "شاكر محظور" و"مداهم" و" أم مكة" و "أم سجدة"، وسوزي الأردنية"، و"محمد عبد العاطي"، بتهمة غسيل الأموال والأرباح المشبوهة من خلال تطبيق "تيك توك"، وتوظيف هذه الأموال في حسابات ومعاملات جديدة. وكانت قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، 15 يوما على ذمة...
انعقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية الاجتماع التنسيقي الأول لمناقشة أنشطة مشروع “تعزيز القدرات الوطنية الليبية لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال”، بحضور عبد الله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إبراهيم علي رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، بالإضافة إلى ممثلين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا. وافتتح الاجتماع بكلمة من عبد الله قادربوه، حيث رحب بالحضور وأثنى على التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والدولية لتحقيق الأهداف الوطنية لمكافحة الفساد. وأكد على أهمية العمل المشترك لخلق نموذج لدولة خالية من الفساد، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق رؤية ليبيا المستقبلية. من جانبه، أشار إبراهيم علي إلى أهمية تفعيل دور اللجنة في تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مبادئ...
– أطلقتها “زينة” بدعم “فيزا” واصل قطاع بطاقات الدفع الذكية في دولة الإمارات نموه لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين، مع التركيز على السرعة والأمان وسلاسة الاستخدام. وفي هذا السياق، أطلقت شركة زينة، المنصة المالية المرخصة في الإمارات، أول بطاقة رقمية مدعومة من فيزا، تُحوّل رصيد المستخدمين فوراً إلى قوة شرائية متاحة عبر Apple Wallet، ما يمكّن الأفراد والشركات من إنفاق الأموال مباشرة عند استلامها. تأتي البطاقة بعد طلب عشرات الآلاف من المستخدمين لهذه الميزة، وتوفر قبولاً عالمياً وأماناً عالياً، إضافةً إلى مكافآت حصرية للشركات. وتتيح البطاقة تتبع المعاملات وتحكمًا ماليًا أفضل، مع إمكانية إدارة النفقات وتدفق الأموال بشكل متكامل. وقال فيصل طوقان، الرئيس التنفيذي لمنصة زينة: “تمثل بطاقة زينة الخطوة التالية في رؤيتنا لتوفير أموال العملاء في متناول أيديهم،...
أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية، اليوم الأربعاء، البلوجر مداهم، إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة غسل مبالغ مالية بلغت نحو 65 مليون جنيه، حصيلة نشاطه في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. وفي وقت سابق، ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على صانع المحتوى الشهير بـ «مداهم»، على خلفية اتهامه بغسل 65 مليون جنيه وترويج مقاطع فيديو تُمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات...
قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم"، في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام لمحكمة جنايات الاقتصادية.وقررت جهات التحقيق ، التحفط على أموال وممتلكات البلوجر الشهير بـ"مداهم" بعد تورطه في غسيل 65 مليون جنيه حصل عليهم من نشاطه الإلكتروني غير المشروع ببث فيديوهات تضمن ألفاظ خادشة للحياء العام.وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى "مداهم" مقيم بمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها...
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأربعاء، حجم الإنفاق على الدعايات الانتخابية في العراق بأنها لا تقل عن قرابة اربعة تريليونات دينار، واصفا هذا المبلغ بـ”الضخم” مما يتطلب من الجهات المعنية متابعته على اعتبار أن بعض هذه الأموال قد تكون “غير مشروعة أو ذات مصادر مجهولة”.وقال العبيدي في منشور له على مواقع التواصل “فيسبوك”، إنه لا تتوفر بيانات دقيقة حول الحجم الفعلي للحملات الانتخابية في العراق، إلا أن تقديرات أولية تستند إلى عدد المرشحين وحجم الإعلانات التقليدية والرقمية تشير إلى أن إجمالي الإنفاق الانتخابي لا يمكن أن يقل عن 3 إلى 3 تريليونات دينار عراقي وفق نظرة متحفظة جدًا، وربما يتجاوز هذا الرقم بكثير في الواقع”.وأضاف أن “المشهد المالي...
قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر مداهم للمحكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات خادشة. واعترف "مداهم" بقيامه بغسل نحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق مشاهدات عالية تدر عليه أرباحًا ضخمة. وأكد المتهم أنه استخدم تلك الأموال في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات وهمية، في محاولة منه لإضفاء صبغة قانونية على أموال جاءت في حقيقتها من نشاط مخالف للقيم والقانون. وأوضح أنه يقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واعتاد على إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية تبث محتوى يعتدي صراحة على قيم ومبادئ المجتمع المصري، سعيًا وراء الشهرة والمال. وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فقد نجح قطاع...
ظهر وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح، في مقطع فيديو تم تداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي و هو يعلق على استخدام الذهب مقابل الأموال النقدية في غسيل الأموال، و ذلك خلال زيارته لديوان الخليفة بالخالدية.وزير الخارجية: الدبلوماسية البرلمانية تلعب دورا مهما في دعم المواقف الوطنيةوزير الخارجية يبحث مع رئيس النواب التنسيق لانتخابات البرلمان بالخارجو أوضح اليوسف أن استخدام "الكاش" في التعاملات بمحلات الذهب تم إقافة، قائلا:"ماكو محل ذهب يبيع كاش".وأضاف اليوسف مهددا أصحاب محال الذهب :"أي محل ذهب يبيع كاش نسكره، وإذا ما سكرته ما أنا ولد أبوي". طباعة شارك وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح الأموال النقدية الذهب
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، بعد قليل، حكمها على التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة. كانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر،...
باشرت وزارة العدل، ممثلة بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعمال المراقبة والمتابعة الميدانية لمدى التزام المحامين والوسطاء العقاريين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تنفيذا لقرار وزير العدل رقم (103) لسنة 2025، بشأن المراقبة والمتابعة والإشراف على التزام الكيانات الخاضعة لرقابة الوزارة بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز الامتثال الوطني لمتطلبات التوصيات الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF)، ودعم منظومة الرقابة على القطاعات القانونية والعقارية، من خلال تكليف عدد من الموظفين المختصين بمهام المراقبة والإشراف الميداني على مكاتب المحامين والوسطاء العقاريين، وفق ضوابط وإجراءات تضمن فاعلية الرقابة وتحقيق الأهداف المنشودة. وتركز مهام فرق المراقبة، خلال الفترة الممتدة من أغسطس حتى نهاية...
أكد الدكتور حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن المواطنين كانوا يعتمدون كليا على شهادات الادخار خلال الفترة الماضية كوسيلة للادخار والاستثمار، نتيجة لملائمة أسعار العائد للظروف الاقتصادية آنذاك، معتبرا أنها كانت استثمارا جيدا في تلك المرحلة، لكن مع تراجع أسعار الفائدة في مصر بدأ يتساءل الكثيرون عن البديل حيث وصل أعلى سعر عائد على شهادات الادخار في البنوك لـ 23%، بعد أن كان يصل لـ 30%. وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن بداية صعود الفائدة عالميا وتسجيلها مستويات تاريخية لم تحدث من قبل كانت مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم، لافتا إلى أن البنوك الفيدرالية اتجهت نحو رفع العائد الخالي من المخاطر من خلال رفع معدلات الفائدة عالميًا على مستوى الاقتصاديات العالمية بصفة عامة. وأوضح أن هذا الارتفاع في الفائدة دفع...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على الاستفادة من مزايا التكنولوجيا، لا سيما "الذكاء الاصطناعي"، وتوظيفها في دعم جهود الدولة لمكافحة جرائم الفساد وتمويل الإرهاب، إلى جانب العمل على توثيق التعاون المؤسسي المُنظم بين الأجهزة المختصة بالرقابة على المال العام، وذلك لدعم الشفافية وحماية الموارد الوطنية وتعزيز الحوكمة والنزاهة والاستخدام الرشيد للموارد. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ 25 للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي) والذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وباستضافة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو المؤتمر الذي يجمع القيادات والخبراء في مجال الرقابة المالية من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز الجهود الدولية لمكافحة جرائم...
أفيد مؤخرا ان النيابة العامة المالية باشرت الطلب من عدد من الاشخاص الذين حوّلوا أموالا الى الخارج، فتح حسابات مصرفية تودع فيها المبالغ المُستعادة على ان تكون تحت اشرافها المباشر وخاضعة لشروط مُحددة. وكان المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو أصدر قبل فترة قراراً كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ومنهم مصرفيون، إيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها إلى الخارج خلال الأزمة المالية وبذات نوع العملة بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي وذلك خلال مهلة شهرين. وفي هذا الإطار، قال خبير مالي عبر "لبنان 24":"يبدو ان قرار القاضي ماهر شعيتو بإعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج لم يلقَ تجاوبا والأموال لم تُعد بعد"، مشيرا إلى" ان في التعميم ثمة لوائح إسمية وداتا مفصلة عن الأمر وتم تحريك...
شدد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أهمية دور التكنولوجيا الحديثة في مكافحة جرائم الفساد. وقال خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بشرم الشيخ:« الوحدة تعمل على مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية». المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة عقد المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ، بحضور فيــتال دي ريــجو، الرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابـة الماليــة «الانتوساي»، رئيــس محكمة الحســابات الفيدرالية البرازيلية، والدكتورة مارجريت كراكر، الأميــن العــام لمنظمة الإنتوساي ورئيس محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية، وبمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن المشاركة في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة شرف كبير، مشيدًا برعاية رئيس مجلس الوزراء لهذا الحدث الدولي الهام الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.محمد الفيصل: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا لـ الإنتوساي خلال السنوات الماضيةرئيس منظمة الإنتوساي المنتهية ولايته: عملنا على توسيع نقاط الحوارتعزيز التعاون لمواجهة الجرائم غير المشروعةوأوضح خليل، أن مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الاتحادات المالية تلعب دورًا محوريًا في دعم جهود المنع والكشف المبكر عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضاف أن الوحدة تعمل على تعزيز التعاون المؤسسي مع مختلف أجهزة الدولة، خاصة الجهاز...
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عيد أن المواطنين كانوا يعتمدون كليًا على الشهادات الادخارية خلال الفترة الماضية، لأن فوائدها كانت مرتفعة ومناسبة للظروف الاقتصادية آنذاك، معتبرًا أنها كانت استثمارًا جيدًا في تلك المرحلة، لكن مع تراجع أسعار الفائدة في مصر بدأ يتساءل الكثيرون عن البديل.وقال خلال لقائه مع الإعلامية عبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن بداية صعود الفائدة عالميًا وتسجيلها مستويات تاريخية لم تحدث من قبل كانت مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن البنوك الفيدرالية اتجهت نحو رفع العائد الخالي من المخاطر من خلال رفع معدلات الفائدة عالميًا على مستوى الاقتصاديات العالمية بصفة عامة.وأضاف أن هذا الارتفاع في الفائدة دفع رؤوس الأموال نحو أدوات الدخل الثابت والادخار لتخفيض قوة الطلب على السلع والخدمات...
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بجلسة محاكمة البلوجر علياء قمرون بتهمة غسل الأموال وخدش الحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق، إحالة البلوجر علياء قمرون للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بنشر الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل. وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد أفرجت عن البلوجر علياء قمرون، وذلك عقب قيام أسرتها بسداد الكفالة المالية المقررة وقيمتها 20 ألف جنيه، في القضية المتهمة فيها بنشر محتوى خادش للحياء. وقررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل البلوجر علياء قمرون بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية نشرها فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا سابقًا بشأن الواقعة، أوضحت فيه أن الأجهزة الأمنية تلقت عددًا من البلاغات ضد المذكورة، بسبب نشرها مقاطع فيديو على...
تزايدت الأسئلة مؤخرًا حول زكاة الذهب بعد الارتفاع الكبير في الأسعار، ما دفع الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لتوضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر خلال تصريحات تلفزيونية .قال الشيخ عويضة إن الذهب الذي تملكه المرأة بغرض الزينة والاستخدام الشخصي لا تفرض عليه الزكاة، لأنه لا يُعتبر مالًا معدًا للتجارة أو الاستثمار، بل هو من متاع الدنيا المباح التزيّن به، ولذلك لا يدخل في الأموال التي تجب فيها الزكاة.أما في حالة شراء الذهب بقصد الربح أو الاستفادة من تقلبات الأسعار، فالحكم يختلف تمامًا، إذ يصبح هذا الذهب من "عروض التجارة"، وتجب فيه الزكاة إذا بلغت قيمته النصاب الشرعي وحال عليه الحول.وأوضح أمين الفتوى أن النصاب الشرعي يُقدَّر بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا بلغت قيمة ما...
يمانيون | في خطوة مهمة لتعزيز مكافحة الفساد، أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء 30 متهماً إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد، لاستكمال الإجراءات القانونية ورفع الدعوى الجزائية ضدهم. جاءت هذه الإجراءات بعد اجتماع الهيئة الدوري الذي ترأسه نائب رئيس الهيئة، ريدان المتوكل، حيث تم التطرق إلى تورط هؤلاء الأفراد في سبع قضايا فساد كبيرة. وتتعلق القضايا بالتلاعب بالمال العام، الاختلاس، الاستيلاء على الأموال العامة، التزوير، واستغلال النفوذ، إضافة إلى التلاعب بالمخططات العامة. وبحسب الهيئة، بلغ حجم الضرر الناتج عن هذه القضايا نحو 188 مليوناً و950 ألف ريال، في حين أكدت على أن هذه القضايا تمثل تهديداً للمصلحة العامة وللموارد الوطنية. وتعكس هذه الخطوة التزام القيادة الثورية والسياسية في صنعاء بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة،...
الثورة نت /.. أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 30 متهماً في سبع قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا 188 مليوناً و950 ألف ريال، فيما تمثلت وقائع الفساد بتلك القضايا في الإضرار بمصلحة الدولة والاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام والتزوير واستغلال النفوذ إضافة إلى التلاعب بالمخططات العامة. وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات اللازمة. وأكد أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد، وتنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بهذه الذكرى فيما يخص الهيئة. كما قرأ المجلس الفاتحة على أرواح الشهداء الذين ارتقوا وهم...
في إطار الفعاليات التحضيرية قبيل انطلاق الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الإنتوساي (INCOSAI 25)، عقد الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم، جلسة نقاشية موسعة بعنوان «مكافحة الفساد وغسل الأموال.. الأبعاد القانونية والمؤسسية والدولية»، بمشاركة نخبة من الخبراء الخارجيين.أدار الجلسة المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وشارك في المنصة كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيدة هايدي مرزم، مسئول مشروع الاتصال والمعلومات باليونسكو، والسيد أليكسيس كاموهير المراجع العام لجمهورية رواندا. رئيس "المركزي للمحاسبات": الإرادة السياسية والرقابة المؤسسية والإعلام المسؤول ركائز النزاهة الوطنية… وناقشت الجلسة أحدث التوجهات والتجارب الدولية في مكافحة الفساد وغسل الأموال، مع التركيز على الأبعاد القانونية والمؤسسية، ودور الإعلام والذكاء الاصطناعي في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، وذلك في سياق استعدادات الجهاز لاستضافة الإنكوساي 25 بمدينة شرم الشيخ،...
أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ملاكى ونقل الأموال، أمام مدخل الألومنيوم بنجع حمادى شمالى محافظة قنا. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى لنقل الأموال، أمام مدخل الألومنيوم بنجع حمادى، وأسفر الحادث عن إصابة أحمد.ب، وشقيقه بشار، وحمدي.ع، ومحمد.ع. تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتى كلفت وحدة المباحث بالتحرى حول الواقعة وكشف ملابساتها.
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل استئناف تشكيل عصابى لتجارة المواد المخدرة على حكم معاقبتهم بالسجن المؤبد لـ3 متهمين والسجن 6 سنوات للآخرين لجلسة 16 نوفمبر.الداخلية تكشف تفاصيل حبس نجل مرشح لانتخابات مجلس النواب في الأقصرموعد الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب20 مرشحا يتنازلون عن المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النوابتعرف على آخر موعد لطلبات تغيير اللجان الانتخابية بانتخابات مجلس النواب10 محظورات حددتها «الوطنية للانتخابات» على المترشحين لـ انتخابات مجلس النوابما بين رفض واستبعاد.. القضاء الإداري ينظر 40 طعنا من مرشحي انتخابات مجلس النوابالقضاء الإداري يواصل الفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النواببدء الفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النواب.. اليوملمدة 3 أيام.. القضاء الإداري يفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النوابالوطنية تحدد موعد إعلان القائمة النهائية...
تعلن محكمة ونيابة الأموال العامة بالحديدة أن على المتهمين ناصر ومحمد دعكام الحضور إلى المحكمة
في مشهد يعكس مأساة اليمنيين المستمرة تحت سلطة ميليشيا الحوثي، يواجه المواطنون أعباءً مزدوجة ومتزايدة؛ إذ يعانون من مستويات غير مسبوقة من الجوع والفقر، فيما تتصاعد محاولات الجماعة لابتزاز التجار وأصحاب رؤوس الأموال تحت شعارات دعم غزة و"إعادة إعمارها". لا يقتصر أثر هذه السياسات على الطبقة التجارية فحسب، بل يمتد ليطال الأسر العادية، التي تكافح يوميًا من أجل تأمين لقمة العيش وسط تضخم الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة. وتعكس هذه الحملات فرض قيود قسرية جديدة على النشاط التجاري، حيث تُحتجز الأموال وتُستنزف الموارد تحت ذرائع غير واضحة، ما يزيد من حجم المعاناة الاقتصادية للأسر، ويزيد نسبة العاطلين عن العمل.تضاف إلى ذلك عشر سنوات من انقطاع الرواتب الرسمية للموظفين، ما جعل الكثيرين يعيشون تحت خط الفقر المدقع، ويجعل المدن الخاضعة لسيطرة الجماعة مسرحًا...
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل محاكمة 3 متهمين من شركة "سلوانا دايموند"، على خلفية اتهامهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 33 مليون جنيه، بزعم استثمارها في مجال الاستزراع السمكي، لجلسة 23 نوفمبر المقبل للحكم. وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة بعد أن نسبت إليهم تهم تلقي الأموال من المواطنين دون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، بزعم استثمارها في مشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والزراعي. وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين قاموا بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة، بتوجيه الدعوة إلى الجمهور عبر موقع إلكتروني وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بدعوى توظيفها وتنميتها في مشروعات الثروة السمكية والحيوانية من خلال شركة "سلوانا دايموند". وتبين...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات. وقدرت الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 90 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًمصرع شاب تناول حبة غلة لوجود خلافات فى القليوبية إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي بالفيوم
كشفت وزارة الداخلية عن جهودها في ملاحقة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال الناتجة عن تجارة المواد المخدرة والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تمكنت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط أربعة عناصر جنائية تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها من خلال شراء أراضٍ زراعية وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة. وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قاموا بها بنحو 70 مليون جنيه. كما نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد...
تعلن نيابة ومحكمة الأموال العامة بـتعز أن على المتهمين شوقي الحاج وآخرين بالحضور إلى المحكمة
أنشطة وطرق عديدة يلجأ لها الخارجون عن القانون، للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، والتي يحصلون عليها من خلال ممارسات غير قانونية كتجارة المخدرات والعملة والنصب، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تشكيل عصابي جديد اشترك في غسل الأموال، والتي جاءت كالتالي: *ضُبط تشكيل إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني. *التشكيل تكون من متهمين اشتركا في ممارسة نشاط غير مشروع. *قاما بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. *المتهمان استخدما أنشطتهم الغير قانونية فى مجال الاتجار بالعملة. *أتجرا في العملة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. *سلكا عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها: *عقارات ...
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات العثور على جثمان طفل عمره 13 عامًا وطفلة عمرها 11 عامًا في حالة إعياء وتوفيت لاحقًا بمنطقة فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام.علاقة أثمة وسمم أمًّا وأطفالها الثلاثة .. الداخلية تكشف لغز جريمة طفلي اللبينيتلقى قسم شرطة الأهرام بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على طفل متوفى وأخرى في حالة إعياء شديد توفيت لاحقًا، فتم تشكيل فريق بحث لكشف ظروف وملابسات الواقعة.من خلال جمع المعلومات والتحريات، تم تحديد وضبط المتهم -مالك محل لبيع الأدوية البيطرية، مقيم بالجيزة- وبمواجهته أقرّ بتفاصيل جريمته.اعترف المتهم بأنه كانت تجمعه علاقة بوالدة الأطفال، وأنها كانت تقيم معه وأطفالها الثلاثة داخل شقة مستأجرة بمنطقة فيصل، إلا أنه اكتشف لاحقًا سوء سلوكها، فقرّر التخلص منها وأبنائها.في يوم 21 الجاري، وضع مادة سامة حصل...
سيطرت الحماية المدنية بالجيزة، علي حريق نشب بعقار في إحدى قرى أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الأحد، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، للسيطرة على النيران وإخمادها.السيطرة علي حريق نشب بعقار في قرية أبو النمرس بالجيزة ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بعقار في قرية تابعة لمركز أبو النمرس، فتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وحاصر رجال الحماية المدنية موقع الحريق، لمنع امتداده للعقارات المجاورة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال المقيمين بالعقار، لكشف ملابسات الحريق، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.كلب ..يتسبب في وضع 3 أشخاص خلف القضبان بالدقهلية وفي واقعة اخري ، كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله عدد من الأشخاص،...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله عدد من الأشخاص، أثناء قيامهم بالتعدى على كلب بالضرب باستخدام عصا بمحافظة الدقهلية.كلب ..يتسبب في وضع 3 أشخاص خلف القضبان بالدقهلية وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بدعوى قيام الكلب بالتهجم على الماشية المملوكة لهم.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.القبض على دجال بزعم العلاج الروحاني بالإسكندرية كما ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة ، أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني، وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي...
ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة ، أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني، وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.القبض على دجال بزعم العلاج الروحاني بالإسكندريةعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتصويره لمقاطع فيديو خلال ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.القبض على مستريح المعادي بتهمة توظيف الأموال والنصب على مواطنينكما ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة ، القبض على الجمال مستريح المعادي، بتهمة توظيف الأموال...
ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة ، القبض على الجمال مستريح المعادي، بتهمة توظيف الأموال والنصب على مواطنين.القبض على مستريح المعادي بتهمة توظيف الأموال والنصب على مواطنينوكانت البداية عندما، أفادت التحريات باتهام الجمال بتوظيف الأموال والنصب على مواطنين، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، لحين عرضة على الجهات المختصة بالتحقيق.كانوا تحت تأثير المخدرات .. ضبط شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بالقاهرة وفي سياق اخر ؛ كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصين تحت تأثير المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو عاطلين، لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين.وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار...
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إقراض المال للناس على سبيل جبر الخاطر مع وجود كراهية باطنة في النفس، مؤكدة أن هذا الفعل لا يقدح في صحة عقد القرض ما دام قد تم بإيجاب وقبول صريحين، مشيرة إلى أن الإقراض في الأصل من أعظم القربات وأحب الأعمال إلى الله تعالى لما فيه من تفريج الكُرُبات ومساعدة المحتاجين. القرض من أعظم القربات إلى اللهأكدت دار الإفتاء أن القرض يُعد من الأعمال المندوب إليها شرعًا، لما يتضمنه من رحمة بالناس وتنفيس عنهم في أوقات العُسر، مشيرة إلى قول الله تعالى:﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: 245]﴿وَمَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].وأضافت الفتوى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط...
ضرب مسعف وسائق بمحافظة قنا ، مثالاً جديداً فى الأمانة والإخلاص فى العمل، يضاف لسجل المسعفين الأمناء بهيئة الإسعاف المصرية، التى يتفانى أبنائها فى إنقاذ المصابين والمرضى فى كافة ربوع مصر.المسعف والسائق لم يترددا فى تسليم الأمانة لأصحابها والحفاظ عليها كما هى، حتى يتسلمها أصحابها المصابين، دون نقص أو خلل فى محتوياتها، رغم القيمة المغرية للمبلغ المعثور عليه ومعه هاتف ايفون حديث.تعليم قنا يحصل على 4 مراكز جمهورية بمسابقة الكاريكاتير الصحفىضبط 400 كجم دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء في قنا| صوركشف هوية جثة عثر عليها صياد داخل ترعة في قنامدير تعليم قنا يتابع انطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بـ100 مدرسةالمسعف والسائق، أكداب أن الأمانة واجب مهني وأخلاقي لا ينتظران عليه مقابلًا، وأن هذا الموقف ليس بجديداً على...
أصبح اسم بيرني مادوف مرادفًا للخيانة المالية؛ فقد كان شخصية مرموقة وموثوقة في وول ستريت، وبنى سمعته كمستشار استثماري يعتمد عليه، حتى شغل منصب رئيس بورصة ناسداك. لقد جعلت جاذبيته ومصداقيته وتاريخه في تحقيق عوائد ثابتة منه هدفًا للكثير من المستثمرين الباحثين عن الاستقرار في سوق متقلب. وكانت هذه الثقة التي صنعها بعناية هي ما مكّنه من تنفيذ أكبر عملية احتيال مالية في التاريخ تاركًا وراءه دمارًا هائلًا.في صميم عملية مادوف كان هناك استغلال للثقة؛ فقد أقنع آلاف الأفراد والجمعيات الخيرية وصناديق التحوط والمؤسسات الاستثمارية بأن أموالهم تُستثمر بشكل مسؤول. على مدى عقود أصبحت سمعته كمستثمر حكيم وناجح دائرة مغلقة من الثقة المتبادلة: كلما ازداد الاعتماد عليه زاد حجم الأموال التي تلقاها، والتي استخدمها للدفع للمستثمرين السابقين، والحفاظ على وهم...
أصدرت الهيئة الاتهامية في لبنان قرارا بإسقاط تهمتي «الإساءة إلى دولة شقيقة» و«تبييض الأموال» عن الفنان فضل شاكر، وذلك بعد جلسات مطولة درست خلالها الهيئة تفاصيل الملفات المتهم بها، ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو حسم القضايا العالقة بحق شاكر منذ سنوات. وكان الفنان فضل شاكر، خلال الفترة الماضية، سلم نفسه للجيش اللبناني، تمهيدا لإغلاق ملفه الجنائي على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب، وحسبما نقلت وكالة «الأسوشيتد برس» عن مسؤولين أمنيين، فإن عملية تسلم شاكر، جاءت بعد تنسيق بين وسطاء ومسؤولين في وزارة الدفاع اللبنانية. وأشار المسؤولون إلى أنه بعد احتجاز فضل شاكر لدى السلطات اللبنانية، سيجري إسقاط الأحكام التي صدرت بحقه أثناء هروبه وسيجري استجوابه استعدادا لمحاكمته بتهم جديدة بارتكاب جرائم ضد الجيش. ومن جانبه أكد مصدر مقرب من فضل...
اعتمد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الدليل الإرشادي للمستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لضمان التوافق مع المعايير المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعيد الدليل تعريف مفهوم ”المستفيد الحقيقي“ بشكل يختلف عن المفهوم الشائع. وأكد المركز وجود فرق واضح بين ”المستفيد“ «وهو الفئة التي تتلقى خدمات الجمعية كالفقراء والمحتاجين» وبين ”المستفيد الحقيقي“ «وهو الشخص الطبيعي الذي يمتلك السيطرة الفعلية والنهائية على قرارات الجمعية».أخبار متعلقة 65.7 % من الأيتام بمكة يعانون غياب دعم الأقارب والتواصل الأسريمنع الأسلحة وتراخيص إلزامية وقيود على التصوير.. لائحة جديدة للمحمياتالأحساء.. منصة جديدة لدعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاع السياحي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لمكافحة غسل الأموال.....
البلاد (وكالات) في الآونة الأخيرة كثرت الحيل الخادعة التي يتعرض لها مستخدمو تطبيق المحادثة الشهير«واتساب» الأمر الذي يؤدي إلى تسريب معلوماتهم الشخصية والمالية، وكان أحدثها استقبال رسائل بعنوان «مساء الخير.. بدي منك طلب» يدعي مُرسلها أنه من أقارب أو أصدقاء هذا المستخدم، وقد وقع في ورطة، ويطلب أن يرسل له مبلغاً من المال حتى يتمكن من الخروج من ورطته، أو يستدرجه للسيطرة على حسابه. وأبلغ عدد من الأشخاص عن تعرضهم لعمليات النصب هذه من قبل القراصنة الذين استغلوا ثغرة ما، واستولوا على حساباتهم وبدأوا في طلب الأموال من أقاربهم وأصدقائهم. وقالوا: إنهم حاولوا مباشرة التواصل مع البنوك لتأمين حساباتهم وكذلك مع أصدقائهم لتحذيرهم من إرسال الأموال أو مشاركة أي بيانات. وتمكن عدد منهم للإبلاغ عن عمليات الاختراق في الفترة التي...
قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ان ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحتل مكانة متقدمة في أولويات عملنا خلال الفترة الحالية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حماية حق الدولة وفي الوقت نفسه صون حق المواطن الجاد في التقنين، بما يحقق التوازن بين الانضباط في إدارة الأراضي وتشجيع التنمية والاستثمار. تحرير وتسليم عدد كبير من عقود التقنينوأضاف محافظ أسيوط لـ " صدى البلد " انه تم خلال الفترة الماضية تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف، حيث جرى تحرير وتسليم عدد كبير من عقود التقنين لأصحابها الجادين في السداد، إلى جانب الانتهاء من فحص معظم الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم، وجارٍ استكمال باقي الإجراءات بالتنسيق الكامل مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وكافة الجهات المعنية.الدولة لا تهدف...
أعلنت شركة فودافون مصر عن إطلاق تحديث جديد لخدمة "فودافون كاش" يهدف إلى رفع مستوى الأمان في المعاملات الإلكترونية، والحد من الأخطاء الشائعة أثناء تحويل الأموال، من خلال ميزة ذكية تمكّن المستخدم من التأكد من هوية المستلم قبل إتمام العملية. تحديث ذكي لمنع الأخطاء أثناء التحويلجاء التحديث استجابةً لشكاوى عدد من العملاء الذين واجهوا مشكلة في التحويل إلى أرقام خاطئة، ما أدى أحيانًا إلى فقدان الأموال أو الدخول في نزاعات لاستعادتها.ويُتيح النظام الجديد عرض اسم المستلم تلقائيًا فور إدخال رقم الهاتف المطلوب تحويل الأموال إليه، ليتمكن المستخدم من مراجعة الاسم قبل تأكيد العملية، ما يقلل من فرص الخطأ البشري أثناء الكتابة أو الإدخال.كما أكدت فودافون أن هذا التحديث يندرج ضمن جهودها المستمرة لتوفير تجربة رقمية أكثر أمانًا وسلاسة، وضمان أعلى معايير...
أزالت هيئة الرقابة العالمية على غسل الأموال كلًا من جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو من "القائمة الرمادية" الخاصة بالدول الخاضعة لمراقبة مشددة.وقالت مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية لمكافحة الجرائم المالية مقرها فرنسا -أمس الجمعة- إنها قررت إزالة الدول الأربع بعد "زيارات ميدانية ناجحة" أظهرت "تقدمًا إيجابيًا" في معالجة أوجه القصور ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اتهام مهندسي عملة ميلانيا ترامب الرقمية بالاحتيالlist 2 of 2محكمة كولومبية تلغي حكما يدين الرئيس الأسبق بالتأثير على الشهودend of listوتحتفظ مجموعة العمل المالي بقائمتين "رمادية" و"سوداء" للدول التي لا تفي بمعاييرها.الفساد مسؤول عن الكثير من المشكلات الاقتصادية لما يسببه من سوء توزيع الموارد (غيتي إيميجز)وتُعتبر الدول المدرجة في القائمة الرمادية بأنها تعاني من "نواقص إستراتيجية"...
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة استعادت الكثير من الأموال بسبب فرض الرسوم الجمركية، مبينا أن الجمهوريين فعلوا ما في وسعهم فيما يخص الإغلاق الحكومي. ونوه ترامب خلال تصريحات للصحفيين على متن الطائرة لدى توجهه إلى ماليزيا لحضور قمة دول آسيان بأن بلاده لديها علاقات ممتازة مع الصين، وأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس شي جين بينج، مشيرًا إلى أنه سيبحث الأزمة الروسية الأوكرانية مع الرئيس الصيني خلال اجتماعهما المقبل. وأضاف أنه يتعين على الصين تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق بشأن تايوان، محذرا في الوقت ذاته من أن اتخاذ بكين خطوات ضد تايوان سيكون أمرًا خطيرًا. ولفت إلى أن كندا نشرت تسجيلا مزيفا للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، واصفا إياه بـ الأمر المروع، مضيفا أنه يشعر...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /السبت/ إن الولايات المتحدة استعادت الكثير من الأموال بسبب فرض الرسوم الجمركية، مبينا أن الجمهوريين فعلوا ما في وسعهم فيما يخص الإغلاق الحكومي.ونوه ترامب - خلال تصريحات للصحفيين على متن الطائرة لدى توجهه إلى ماليزيا لحضور قمة دول آسيان - بأن بلاده لديها علاقات ممتازة مع الصين، وأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس شي جين بينج، مشيرا إلى أنه سيبحث الأزمة الروسية الأوكرانية مع الرئيس الصيني خلال اجتماعهما المقبل. وأضاف أنه يتعين على الصين تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق بشأن تايوان، محذرا في الوقت ذاته من أن اتخاذ بكين خطوات ضد تايوان سيكون "أمرا خطيرا". ولفت إلى أن كندا نشرت تسجيلا مزيفا للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، واصفا إياه بـ"الأمر المروع"، مضيفا أنه يشعر بخيبة أمل...
25 أكتوبر، 2025 بغداد/المسلة: في تصريح صادم، كشفت وزارة الداخلية العراقية عن هدر مالي يُقدّر بـ100 مليون دولار جراء الإنفاق العشوائي على الألعاب الإلكترونية، لتضع بذلك إصبع الاتهام على القطاع الرقمي الترفيهي كقناة خفية تُسهل تسريب الأموال خارج نطاق الرقابة التقليدية. هذا الإعلان، الذي يُشبه جرس إنذار يدوّي في أروقة الاقتصاد الوطني، يُسلط الضوء على مخاطر المدفوعات الافتراضية التي تتحول، بشكل متزايد، إلى أداة لغسل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة. تقارير سابقة، مطلع 2024، ذهبت إلى ما هو أبعد، مشيرة إلى خروج ما يقارب المليار دولار عبر شحن بطاقات الألعاب والمنتجات الرقمية، في إشارة إلى حجم الكارثة المحتملة. وتتجاوز المشكلة حدود الإنفاق المفرط، إذ تُحذر التقارير الشرطية الدولية من مسارات متنامية لغسل الأموال عبر الأصول الافتراضية، من “السكينات” الرقمية...
أكدت الهيئة العامة للعقار أن عمليات جمع الأموال بطرق غير نظامية تحت ذرائع التطوير العقاري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة من الهيئة تعتبر مخالفة صريحة لأحكام نظام المساهمات العقارية ولوائحه التنفيذية، وتشكل تجاوزًا للضوابط والتعليمات المنظمة لأنشطة السوق العقاري في المملكة. وأوضح المتحدثُ الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج أنَّ أي عملية لجمع الأموال أو الإعلان عن مشاريع استثمارية عقارية يجب أن تكون مرخّصة مسبقًا من الهيئة عبر المنصات الرسمية المعتمدة، مشيرًا إلى أنَّ الطرح غير النظامي للمساهمات العقارية يُعرّض أموال المستثمرين والمشاركين لمخاطر مالية وقانونية، ويُعد من ممارسات جمع الأموال غير المشروعة التي تجرّمها الأنظمة والتشريعات في المملكة. وبيّن المفرج أنَّ نظام المساهمات العقارية أُقِرّ لتنظيم عمليات الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وضمان حفظ حقوق جميع...
حذرت الهيئة العامة للعقار من عمليات جمع الأموال بطرق غير نظامية تحت ذرائع التطوير العقاري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة من الهيئة، مؤكدةً على أن هذه الممارسات تُعدُّ مخالفة صريحة لأحكام نظام المساهمات العقارية ولوائحه التنفيذية، وتشكل تجاوزًا للضوابط والتعليمات المنظمة لأنشطة السوق العقاري في المملكة.وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج أن أي عملية لجمع الأموال أو الإعلان عن مشاريع استثمارية عقارية يجب أن تكون مرخّصة مسبقًا من الهيئة عبر المنصات الرسمية المعتمدة، مشيرًا إلى أنَّ الطرح غير النظامي للمساهمات العقارية يُعرّض أموال المستثمرين والمشاركين لمخاطر مالية وقانونية، ويُعد من ممارسات جمع الأموال غير المشروعة التي تجرّمها الأنظمة والتشريعات في المملكة.وأضاف المفرج أن نظام المساهمات العقارية أُقِرّ لتنظيم عمليات الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وضمان...
واصلت وزارة الداخلية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتتبع ثرواتهم الناتجة عن هذه الأنشطة غير المشروعة، فضلاً عن ضبط عمليات غسل الأموال التي يسعون من خلالها لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها. وخلال أسبوع واحد، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا المرتبطة بهذه الأنشطة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 230 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الوزارة لمكافحة الجريمة المنظمة وحرمان عناصرها من الاستفادة من عائدات أنشطتهم غير القانونية. وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتعقب المتورطين وضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما يعزز جهود الدولة في تجفيف منابع الجريمة ومواجهة كافة أشكال الاتجار غير المشروع.
حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، محاكمة التيك توكرعلياء قمرون، في قضية غسل الأموال وخدش الحياء العام والتعدي على قيم وعادات المجتمع المصري، لجلسة 29 أكتوبر للحكم. وكانت أحالت جهات التحقيق المختصة، التيك توكر علياء قمرون للمحاكمة الجنائية، في قضية اتهامها بنشر الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.محاكمة علياء قمرونوفي وقت سابق قررت المحكمة، إخلاء سبيل التيك توكر علياء قمرون بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال.وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم “علياء قمرون”، وذلك على خلفية نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها تحتوي على إيحاءات غير لائقة وتتنافى مع القيم الأخلاقية للمجتمع.ويأتي ذلك في إطار جهود لملاحقة المخالفين للقانون، والتصدي لظاهرة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر على منصات...
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2025 - 12:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أثار تصريح رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بشأن تردّي الخدمات في محافظات الوسط والجنوب وتساؤله العلني حول مصير “أموال الجنوب”، نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، إذ بدا حديثه هذه المرة موجّهًا إلى ما هو أبعد من العلاقة المالية بين أربيل وبغداد. فالرجل، في لحظة مشحونة بالاستحقاقات الانتخابية، استخدم خطابًا يربط الكفاءة الإدارية بالهوية السياسية، والإنجاز بالتنظيم، في مشهد يُعيد طرح السؤال المؤجل: من يدير الدولة العراقية فعليًا، المركز أم الأقاليم؟،في خطابه الأخير، قال بارزاني إن “العديد من أهالي الوسط والجنوب يأتون إليّ ويقولون إننا نعاني من أزمة الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وشوارع ومستشفيات ومدارس وخدمات أخرى”، متسائلًا: “أين تذهب أموال الجنوب؟ ولماذا لا تُصرف على المحافظات...
تعلن محكمة ونيابة الاموال بان على المتهمين ماجد قرشي ومن اليه الحضور للمحكمه
تتمتع وكالة الشرطة الفيدرالية الأميركية للهجرة، التي نشرها الرئيس دونالد ترامب في جميع أنحاء البلاد، بموارد مالية ضخمة وتنفق عشرات الملايين من الدولارات على شراء الأسلحة والذخيرة والسترات الواقية من الرصاص وتقنيات المراقبة.وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن هذه النفقات المتعلقة بالأسلحة والتكنولوجيا تتجاوز بكثير ما كانت عليه خلال رئاسة جو بايدن أو خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب.الوكالة التي يتهمها منتقدوها بأنها تتحول إلى قوة شبه عسكرية، مكلفة بمهمة طرد عدد غير مسبوق من المهاجرين غير النظاميين الموجودين على الأراضي الأميركية.ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، أبرمت الوكالة عقودا تزيد قيمتها على 70 مليون دولار في فئة "تصنيع الأسلحة الخفيفة والذخيرة والإكسسوارات"، مقابل أقل من 10 ملايين دولار أنفقتها الوكالة في نفس الفترة من العام الماضي.في شهر...
تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. و تبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي ...
استخدم متهم بتجارة العملة العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته غير المشروعة فى العملة، والتى بلغت نحو 70 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسى، والتى جاءت كالتالي: - الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. - الاشتراك مع آخرين فى أنشطة إجرامية. - تحقيق الربح غير المشروع. - غسل الأموال. - التربح وجمع الأموال غير المشروعة. إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال. وألقى القبض على متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه...
قضى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أول ليلة له خلف القضبان في سجن "لاسانتي" بباريس، ليصبح أول رئيس فرنسي في الجمهورية الخامسة يدخل السجن. وقد صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بتشكيل "عصابة أشرار" في إطار ما يُعرف بقضية "التمويل الليبي"، التي تتعلق بتلقي فريق حملته الانتخابية عام 2007 أموالاً من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. واللافت أنه إلى جانب ساركوزي، أدانت المحكمة شخصيات بارزة، بينهم الملياردير السعودي خالد بقشان، الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 4 ملايين يورو، بعد اتهامه بـ"غسل الأموال" والمشاركة في "عصابة أشرار". وكشفت التحقيقات أن بقشان كان على صلة بالمصرفي الفرنسي الجيبوتي وهيب ناصر، الذي حوّل مبلغ 500 ألف يورو من حساب في جدة إلى مكتب...
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 49 متهما، في القضية رقم 14409 لسنة 2024، جنايات العمرانية، والمعروفة بالهيكل الإداري، لجلسة 3 يناير للشهود.تأجيل محاكمة 49 متهما في قضية “ خلية الهيكل الإداري” عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2005 وحتى 16 يوليو 2024، المتهمون من الأول وحتى العاشرة تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.إحالة التيك توكر " أم مكة" للمحكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات خادشة أمرت نيابة الشؤون المالية وغسل...
اجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، محاكمة 10 متهمين، في القضية رقم 22698 لسنة 2024، جنايات قسم التجمع، لجلسة 4 يناير للاطلاع.تأجيل محاكمة 10 متهمين في قضية “خلية التجمع ”وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2015، وحتى 16 يونيو من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثالث وحتي الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.تأجيل محاكمة 49 متهما في قضية...
حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 30 أكتوبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة التيك توكر " أم مكة" بتهمة بث فيديوهات خادشة. وكشف مصدر قضائي عن اتخاذ النيابة المختصة قرارات بالكشف عن حسابات التيك توكر المقبوض عليهم، في اتهامهم بغسيل الأموال، موضحا أن هناك كشفا عن الحسابات الداخلية والخارجية للمتهمين في البنوك والأملاك الخاصة بهم أمام جهات التحقيق، وتم التحفظ عليها لحين انتهاء ما ستسفر عن التحقيقات. وتتواصل التحقيقات من النيابة المختصة مع التيك توكر "شاكر محظور" و"مداهم" و" أم مكة" و "أم سجدة"، وسوزي الأردنية"، و"محمد عبد العاطي"، بتهمة غسيل الأموال والأرباح المشبوهة من خلال تطبيق "تيك توك"، وتوظيف هذه الأموال في حسابات ومعاملات جديدة. وكانت قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد...
أمرت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، بإحالة التيك توكر " أم مكة" للمحكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات خادشة. وكشف مصدر قضائى عن اتخاذ النيابة المختصة قرارات بالكشف عن حسابات التيك توكر المقبوض عليهم، في اتهامهم بغسيل الأموال، موضحا أن هناك كشفا عن الحسابات الداخلية والخارجية للمتهمين في البنوك والأملاك الخاصة بهم أمام جهات التحقيق، وتم التحفظ عليها لحين انتهاء ما ستسفر عن التحقيقات. وتتواصل التحقيقات من النيابة المختصة مع التيك توكر "شاكر محظور" و"مداهم" و" أم مكة" و"أم سجدة"، وسوزي الأردنية"، و"محمد عبد العاطى"، بتهمة غسيل الأموال والأرباح المشبوهة من خلال تطبيق "تيك توك"، وتوظيف هذه الأموال في حسابات ومعاملات جديدة. وكانت قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، 15 يوما...
النواب يحيل مقترح تجريم اكتناز الأموال للجنة التشريعية… ويقرّ نشر قوانينه مباشرة في الجريدة الرسميةليبيا – صرّح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن المجلس صوّت بالإجماع على إحالة المقترح المُقدَّم من رئيس حكومة الاستقرار أسامة حمّاد بتجريم اكتناز الأموال خارج المصارف التجارية العامة إلى اللجنة التشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، تمهيدًا لعرضه في الجلسة المُقبلة، لما يسبّبه الاكتناز من إضرار بالسياسة النقدية والمالية للدولة. هيئة اعتماد المؤسسات الصحيةناقش المجلس بند تعديل القانون رقم (15) لعام 2023 بشأن هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها، وصوّت بالأغلبية على أن تفتح لجنة الصحة باب الترشح لرئاسة وعضوية الهيئة، على أن تُحيل من تنطبق عليهم الشروط إلى مجلس النواب للاختيار بين المترشحين خلال جلسة رسمية. الجريدة الرسمية وآلية النشرناقش المجلس تعديل أحكام قانون رقم...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية - على غير الحقيقة - مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عقود اتفاق للدراسة بالخارج، واستمارات بيانات للطلبة الراغبين للسفر للخارج، ومطبوعات دعائية. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل نحو 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي. وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهما الاجرامية بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًمصرع مسن صدمه قطار خلال عبوره شريط السكة الحديد بالقليوبية ضبط 11 طنا من الدقيق المدعم في...
اتهم نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو نغيما أوبيانغ مانغي، فرنسا بالوقوف وراء "محاولات لزعزعة الاستقرار" و"السعي إلى تقويض السلم" في بلاده، وذلك في تصريح نشره عبر منصة إكس الاثنين، في خطوة اعتُبرت هجوما دبلوماسيا نادرا على باريس.وجاءت تصريحات أوبيانغ بعد يومين من منح الناشط المعارض ألفريدو أوكينفي، المقيم في المنفى بإسبانيا، جائزة حقوق الإنسان الفرنسية الألمانية، وهو ما اعتبرته مالابو "مكافأة لخيانة الوطن".وقال نائب الرئيس إن "فرنسا تكافئ المحرضين على الكراهية وتشجعهم على تقويض السلم والعمل ضد ثقافاتهم وإخوتهم"، محملا باريس مسؤولية "جميع المحاولات الرامية إلى زعزعة الاستقرار في غينيا الاستوائية".المعارض الغيني الاستوائي ألفريدو أوكينفي (منظمة الشفافية الدولية)اتهامات بمحاولة انقلابوأعاد أوبيانغ التذكير بما وصفه بـ"محاولة انقلاب" في ديسمبر/كانون الأول 2017، قال إنها نُفذت بمشاركة عناصر من الاستخبارات الخارجية الفرنسية.كما اتهم...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصرين جنائيين تورطا في وقائع غسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي للسوق المصرفي، بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصادر الأموال التي تحصلا عليها بطرق غير قانونية، وذلك عبر سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى منح هذه الأموال مظهرًا شرعيًا. وقد شملت هذه المحاولات تأسيس عدد من الشركات وشراء سيارات، في محاولة لإظهار العائدات وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. وبحسب التقديرات الأمنية، بلغت قيمة الأموال التي تم غسلها من خلال تلك الأنشطة نحو 60 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم المخالفات المرتكبة، وتعمد إخفاء العائدات بطرق احترافية...
صراحة نيوز- قضى الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، أول ليلة له في زنزانة سجن “لاسانتي” في باريس يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي في الجمهورية الخامسة يدخل السجن، وأول رئيس في الاتحاد الأوروبي ينفذ عليه حكم بالسجن. وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها على ساركوزي بالسجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، بعد إدانته بتكوين “جماعة أشرار” في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007، فيما أسقطت عنه تهم التمويل غير القانوني والتربح الشخصي من الأموال الليبية. وشملت الأحكام أيضا مساعديه؛ فحُكم على كلود غيون بالسجن 6 سنوات، وعلى بريس أورتوفو بالسجن عامين وغرامة 50 ألف يورو. كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن وغرامات مالية على وسطاء آخرين، من بينهم الملياردير السعودي خالد بقشان ورجل...
كتبت سابين عويس في" النهار": لم تكن الحدة غير المسبوقة التي اتسمت بها مواقف الموفد الأميركي توم براك، باب الضغط الوحيد الذي تمارسها واشنطن على لبنان. فقد تزامنت مواقف براك مع ضغط مماثل لمسّه عدد من أعضاء الوفد اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي. وعلم أن جوهر المحادثات ومحورها الأساسي تركز على الاقتصاد الأسود، أو الاقتصاد الموازي الذي يعيش تحت وطأته لبنان والذي يوفر التمويل لـ "حزب الله" من خارج النظام المصرفي اللبناني الشرعي.وفي رأي أوساط سياسية أن الاهتمام الأميركي يركز حاليا بشكل أساسي ومباشر على قنوات التمويل التي يحظى بها الحزب، سواء من خلال شركات تحويل الأموال أو عبر الأموال النقدية التي لا تزال طليقة وتصله من خلال ما يهرب من تركيا أو العراق أو إفريقيا أو أميركا اللاتينية...
أكّد مصدر اقتصادي متابع لـ"لبنان24" أنّ ثقة المستثمرين بلبنان لا تزال منخفضة، خاصة على صعيد رجال الأعمال العرب، الذين لا يزالون ينتظرون الفرصة المناسبة لإعادة ضخّ أموال مشاريع خاصة لهم في لبنان، وليس ضخّ مساعدات. وأوضح المصدر أنّ هذه الآمال المعقودة على لبنان، لا بدّ من التوقف عندها، إذ لا نستطيع أن نرى أي تمسك من قبل مستثمرين في أي بلد آخر يعاني من أزمات كلبنان، سوى من منطلق أنّ بيروت لا تزال تحتل مكانة خاصة عند رجال الأعمال العرب الذين يرون فيها مركزًا اسثماريا حيويا، في حال تمكنت الحكومة من الوصول إلى ما يرضي المجتمع الدولي، ويسمح بإعادة وضع لبنان على خارطة استثمارات الدول العربية والدولية. ويؤكّد المصدر، الذي يواكب المشاريع الخليجية المنتظرة في لبنان،...
كشفت تحقيقات قضائية معمّقة، عن واقعة اختلاس لأموال عمومية قدرت بـ 15 مليار سنتيم، من الوكالة الوطنية للنفايات الكائن مقرها بالعاصمة، بحيث بعد إنابتين قضائين إلى بنك “كناب” وكالة القبة، ومقر المؤسسة، أصدرها قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي. تم توجيه الإتهام إلى عدة 4 متهمين من بينهم مديرالإدارة والمالية للوكالة سابقا المتهم ” ز،ب, سليمان” لوقوع تجاوزات خطيرة بمقر الوكالة، استعملت فيها جريمة تزوير طالت وثيقة مصرفية، كلفت المعني الحبس. كما تم توجيه الإتهام ألى المتهم المدعو ” م.بلال” بعدما قررت غرفة الاتهام إصدار أمرا بايداعه الحبس وهو متواجد تحت إجراءات الرقابة القضائية، بعد ثبوت أعباء ضده، بثبوت أن الوثيقة المصرفية المستعملة لتحويل الأموال مزوّرة. بحيث أقر شاهدين من الوكالة الوطنية للنفايات، أن المدعو ” بلال” قام بإخفاء أوامر بالدفع...
الزنداني يبحث مع غروندبرغ الجهود الأممية والدولية لتعزيز العمل الإنساني في مختلف المحافظات