2025-11-02@08:09:16 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9661
«م الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
قررت جهات التحقيق حبس تاجرين للعملة لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه. تفاصيل ضبط المتهمين إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين – مقيمان بمحافظة القليوبية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والدراجات النارية هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ 50 مليون جنيه تقريباً.عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب على المواطنين.وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.. صوروزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بعد بالإسكندرية..الثلاثاءوزير العدل الأسبق يهنئ رئيس محكمة النقض بمنصبه الرفيعوزير العدل يراجع معدلات إنجاز مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية ويوجه بالالتزام بالجدول الزمنيتيسير إجراءات التقاضي.. وزير العدل يلتقي برؤساء محاكم الاستئنافلتقديم التهنئة.. رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبقاضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمون بمحافظات "القاهرة، الجيزة، بورسعيد") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال مزاولة جرائم النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم...
إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل100مليون جنيه متحصلة من نشاطهمالإجرامى فى مجال النصب على المواطنين.فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(3 أشخاص – مقيمون بمحافظات "القاهرة، الجيزة، بورسعيد") لقيامهمبغسل الأموال المتحصلة من نشاطهمغير المشروع فى مجال مزاولة جرائم النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بقدرتهم على إستيراد سيارات من الخارج ، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون،ومحاولتهمإخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعيةوإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات –شراء السيارات والوحدات السكنية).هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورينبمبلغ (100مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب على المواطنين، وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، مقيمون بمحافظات «القاهرة، الجيزة، بورسعيد» لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال مزاولة جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بقدرتهم على استيراد سيارات من الخارج، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون. وحاول المتهمون إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات،...
عُقد اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً لأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة النائب العام القاضي قاهر مصطفى. ووقف الاجتماع الذي حضره ممثلين عن عدد من أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية والرقابية المختصة، إضافة إلى مندوبي عدد من الجهات الحكومية والأجهزة ذات العلاقة، أمام ما قامت به الأجهزة والهيئات المعنية في تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تجميد وحظر أنشطة التنظيمات والكيانات الإرهابية وأفرادها وحساباتها وشبكاتها المالية، والتي بلغت منذ 2020 ـ 2025م (23) قراراً، تم بموجبها تجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة، إضافة إلى رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات والحظر والتجميد. واشار الاجتماع الى قرار مجلس الأمن رقم (2624) لعام 2022 الذي وصف الحوثيون بأنهم جماعة...
قبل أيام، أصدر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قراراً قضائياً وصفه كثيرون بـ "الجريء" يقضي بإلزام الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بمن فيهم بعض المصرفيين، بإعادة المبالغ التي حوّلوها إلى الخارج خلال فترة الأزمة المالية التي عصفت بلبنان منذ عام 2019، وإيداعها في المصارف اللبنانية بالعملة ذاتها وذلك خلال مهلة شهرين وتحت إشراف مباشر من النيابة العامة المالية ووفقاً للشروط التي تضعها، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني. القرار لم يكشف عن القيمة الحقيقية للأموال التي حوّلت إلى الخارج خلال الأزمة، لكن يُشير العديد من المعنيين انها تُقدر بملايين الدولارات، فما هي انعكاسات هذا القرار؟ وهل عند إعادة هذه الأموال إلى النظام المصرفي سيستعيد اللبنانون ودائعهم المحتجزة منذ أكثر من 6 سنوات؟ في هذا الإطار، أشار خبير...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أشخاص، مقيمون بمحافظات القاهرة، الجيزة، بورسعيد، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال مزاولة جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بقدرتهم على استيراد سيارات من الخارج، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات –شراء السيارات والوحدات السكنية). وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً.
ينظر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، تجديد حبس التيك توكر محمد شاكر، وذلك على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في جلسة 20 أغسطس الحالي، وفي وقت سابق، أمرت نيابة الشؤون الاقتصادية بتحديد شركاء البلوجر شاكر والمتهم بغسل مبالغ مالية بلغت قيمتها 100 مليون جنيه ووضعهم على قوائم ترقب الوصول وضبطهم، لدى وصولهم إلى البلاد. كما قررت الجهات المختصة المختصة بالقاهرة، ترحيل التيك توكر محمد شاكر، المعروف إعلاميا بـ شاكر محظور، إلى سجن النهضة، لتنفيذ قرار تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن قررت سابقا التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها. وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر محمد شاكر، في قضية المخدرات والسلاح، مع استمرار حبسه في قضية التربح من تطبيق تيك توك. وكانت الأجهزة الأمنية...
ينظر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، في جلسة 20 أغسطس الحالي، نظر تجديد حبس التيك توكر محمد شاكر،على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. القبض على الراقصتين ليلى ودوسة لاتهامهما بنشر فيديوهات مخلة غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات إحالة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات على طريق الواحات للمحاكمة الجنائية العاجلة 14 سبتمبر الحكم على حسن راتب وعلاء حسانين.. تفاصيل وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لـ8 من العاملين بالصحة النفسية حبس التيك توكرز فراولة وتفاحة بتهمة تشكيل شبكة منافية للآداب غدا.. جلسة تجديد حبس المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات إخلاء سبيل عبدالرحمن خالد مصمم فيديو الترويج للمتحف المصري الكبير بالذكاء الاصطناعي القبض على التيك...
حدد قاضي المعارضات جلسة 20 سبتمر المقبل لنظر تجديد حبس المتهم البلوجر شاكر محظور فى قضية اتهامه بغسل أموال بـ 100 مليون جنيه الأجهزة الأمنية اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال صانع المحتوى شاكر، لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. مكافحة جرائم الأموال العامةاضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع المحتوى شاكر، المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر...
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر أم سجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة غسيل الأموال. كانت قضت المحكمة المختصة، بتأييد قرار التحفظ على أموال التيك توكر "أم سجدة"، بتهمة غسيل الأموال. وكانت أمرت نيابة المقطم بحبس البلوجر أم سجدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعى. وأمرت النيابة بالتحفظ علي هواتف المحمول التي تم ضبطها مع المتهمة، أثناء القبض عليها، والتحفظ علي بعض مقاطع فيديو، وسرعة التحريات مباحث حول الواقعة. ونجحت الداخلية فى ضبط صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء. جاء ذلك...
حجزت محكمة جنايات الاقتصادية، واقعة غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى"، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، للنطق بالحكم بجلسة 14 سبتمبر المقبل، مع الأمر بحبس المتهمين لموعد الجلسة.ترجع تفاصيل القضية عندما تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النيابة العامة، اتهم فيه حسن وعلاء بالتورط في غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية، وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين إلى المحاكمة بعد أن خلصت التحقيقات إلى ارتكابهما وقائع جسيمة استهدفت العبث بالتراث القومي لمصر منذ عام 2013 في نطاق دائرة مصر القديمة.وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة "أبر إيجيبت للرخام"، قام بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال...
قررت محكمة الجنايات الاقتصادية حجز قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الآثار الكبرى”، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، للنطق بالحكم بجلسة 14 سبتمبر المقبل، مع الأمر باستمرار حبس المتهمين لحين صدور الحكم. وتعود وقائع القضية إلى ما كشفت عنه التحقيقات من تورط المتهمين في غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة. وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين إلى المحاكمة بعد أن خلصت التحقيقات إلى ارتكابهما وقائع جسيمة استهدفت العبث بالتراث القومي. وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة “أبر إيجيبت للرخام”، قام بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة في...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة "تحمل جنسية دولة أجنبية" بإدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى دون تمييز. عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطها وبصحبتها (أحد الأشخاص) وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.ومن جهة اخري أقر متهم تم ضبطه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، عبر تزوير المحررات الرسمية وتأشيرات السفر والاستيلاء على أموال ضحاياه من راغبي العمل بالخارج.واعترف المتهم خلال التحقيقات بقيامه بإنشاء وإدارة صفحات إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بهدف الترويج لعروض وهمية للسفر والعمل خارج البلاد، واستقطاب الضحايا للاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة...
تستكمل محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الأحد، استئناف تشكيل عصابى متهم بالاتجار فى المواد المخدرة على حكم معاقبتهم بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين والسجن 6 سنوات للآخرين.إعلان نتيجة انتخابات الإعادة بـ5 محافظات بمجلس الشيوخ في هذا الموعد27 و28 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر25 و26 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصرجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.. تغيير مقر اللجنة العامة بالغربيةبالأسماء.. ننشر القائمة الكاملة للفائزين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفرديكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات، من القبض على تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص بتهمة الإتجار فى مخدر الحشيش والهيروين، وغسل أموالهم فى شراء عقارات وسيارات وتكوينهم ثروة كبيرة من تجارة المخدرات، حيث تم...
"فقدت مدخرات حياتي بالكامل. لا نعرف إلى من نلجأ، وكل يوم يمر تزيد خسارتنا، فمجرد التفكير في أن أموالنا تُباع دون رقابة يجعل القلب يقف." هكذا عبر أحد المودعين لدى مؤسسة أبو العز للصرافة في مفرق مديرية ماوية الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية.في حين قالت مواطنة أخرى، لديها حساب استثماري صغير لدى مؤسسة الصرافة ذاتها : "الأزمة لم تقتصر على الأموال فقط، بل حرمنا من حقوقنا في الأعمال اليومية. الأطفال يعانون، والمجتمع كله يعيش قلقًا مستمرًا."وبين خيوط الفساد وانعدام الرقابة، يختبئ مصير عشرات الملايين من الريالات من العملة المحلية والعملة الأجنبية خلف دهاليز دكاكين الصرافة في مناطق الحوثيين، حيث تحولت الأموال المكتسبة بعرق جبين المودعين إلى حكايات فقد وخسارة بلا إنصاف. مؤسسة أبو العز للصرافة التي تضم عدة شركات صرافة...
أغلقت السلطات الأمنية، 7 محلات صرافة مخالفة في محافظة حضرموت شرق اليمن. وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية في مديرية سيئون نفذت حملة لإغلاق 7 محلات صرافة تعمل دون ترخيص رسمي من البنك المركزي اليمني، تنفيذاً لأحكام قضائية صادرة بحقها. وأشار إلى أن الحملة شاركت فيها نيابة الأموال العامة وشرطة مديرية سيئون وفرع البنك المركزي اليمني، حيث استهدفت المحلات المخالفة لقانوني الصرافة وغسل الأموال. وأكدت الجهات المشاركة استمرار جهودها في ضبط وتنظيم سوق الصرافة، والحد من الممارسات غير القانونية التي تهدد استقرار العملة الوطنية وتسهم في عمليات غسل الأموال.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على أموالهم.إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السببحاجه لله يا هانم.. قرار عاجل ضد أساطير التسول واستغلال الأطفال بالتجمع تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة بورسعيد) بتضرره من آخر لقيامه بالنصب والإحتيال عليه وإدعائه "على خلاف الحقيقة" بقدرته على تخصيص قطعة أرض له بإحدى المناطق بمحافظة القاهرة مدعياً نفوذه ، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء منه على مبلغ مالى ولم يفى بما وعد به أو رد المبلغ المالى المستولى عليه. بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بمحافظة القاهرة)..وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم بالسلام. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات، فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج لنشاطه واستقطاب ضحاياه والاستيلاء على أموالهم. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وبحوزته عدد من جوازات السفر للمواطنين وعقد عمل خالي البيانات «مزور» ومبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول...
آخر تحديث: 16 غشت 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر المختص في شؤون مكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، السبت، من مخاطر تدفق أموال طائلة لتمويل الحملات الانتخابية دون الكشف عن مصادرها، مشيرًا إلى أن غياب الشفافية في هذا الجانب يفتح الباب واسعًا أمام شبهات الفساد وغسل الأموال والتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.وأوضح موسى في حديثه صحفي، أن تضخم الإنفاق الانتخابي بشكل يفوق القدرات المالية المعلنة للمرشحين أو الكيانات السياسية يثير تساؤلات جدية حول شرعية تلك الأموال، ما يستدعي تدقيقًا فوريًا ومساءلة الجهات الممولة من قبل الأجهزة الرقابية والهيئات المختصة.وأضاف أن نزاهة العملية الانتخابية لا تقوم فقط على سلامة إجراءات التصويت، بل تمتد لتشمل نزاهة التمويل، مؤكدًا أهمية وضع سقوف إنفاق واضحة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، حفاظًا...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على أموالهم في بورسعيد. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من شخص مقيم بمحافظة بورسعيد بتضرره من آخر لقيامه بالنصب والاحتيال عليه وادعائه «على خلاف الحقيقة» بقدرته على تخصيص قطعة أرض له بإحدى المناطق بمحافظة القاهرة مدعيا نفوذه، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء منه على مبلغ مالي ولم يحقق ما وعد به أو رد المبلغ المالي المستولى عليه. وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل مقيم بمحافظة القاهرة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًكشف ملابسات فيديو «مطاردة» سيارة والتعدي على قائدها وأسرته في الشرقية ضبط...
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على أموالهم فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم . تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة بورسعيد) بتضرره من آخر لقيامه بالنصب والاحتيال عليه وادعائه "على خلاف الحقيقة" قدرته على تخصيص قطعة أرض له بإحدى المناطق بمحافظة القاهرة مدعياً نفوذه، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء منه على مبلغ مالى ولم يف بما وعد به أو رد المبلغ المالى المستولى عليه. بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بمحافظة القاهرة)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
آخر تحديث: 16 غشت 2025 - 10:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- في أيار/مايو 2003، أصدر مجلس الأمن القرار 1483، الذي ألزم العراق بتحويل جميع عائدات النفط والغاز إلى حساب خاص باسم البنك المركزي العراقي لدى الاحتياطي الفدرالي الأميركي، تحت إشراف الأمم المتحدة، مع اقتطاع 5% من العائدات لتعويضات الكويت عن غزو 1990. بالتوازي، أصدر الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش الأمر التنفيذي 13303، الذي منح هذه الأموال حصانة قانونية كاملة ضد أي حجز أو مصادرة.على مدى نحو عقدين، استمر العراق في دفع التعويضات حتى بلغ إجمالي ما سدده 52.4 مليار دولار، وأغلق ملف الكويت نهائيًا في 2022.لكن على الرغم من انتهاء الالتزام الأصلي ورفع الحماية الأممية منذ 2011، واصلت واشنطن تجديد الأمر التنفيذي عامًا بعد عام، وكان آخرها في أيار/مايو 2025.بالنسبة...
كشف الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، عن وجود تعاملات اقتصادية سرية بين جماعة الإخوان وبعض الشركات الإسرائيلية، رغم المواقف السياسية والإعلامية العلنية التي تنتقد إسرائيل. وأوضح الخرباوي، أن هذه العلاقات تشمل "شبكة مالية ضخمة تربط التنظيم الدولي للإخوان مع مؤسسات اقتصادية إسرائيلية، بما في ذلك شركات في أوروبا".لعبة سياسية ورأس حربة.. خبير عسكري يكشف موقف أمريكا من جماعة الإخوانخبير علاقات دولية: الإخوان أداة لتنفيذ المشاريع العدائية ضد مصر والعربإدارة الأموال والاستثمارات الإخوانية في الخارجأضاف الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، على قناة صدى البلد، أن الأموال التي يديرها الإخوان، تُدار في الخارج من خلال شبكات مالية منظمة ومعقدة. وأشار إلى أن الاستثمارات التي يديرها الإخوان في ألمانيا وأوروبا، تشمل العديد من المجالات الحيوية...
يستخدم الخارجون عن القانون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 6 معلومات حول آخر قضية تم ضبتها في الاونة الأخيرة والتي اءت كالتالي: 1-ضبط متهم بإخفاء حصيلة تجارته بالمخدرات في أنشطة مشروعة 2- المتهم قام بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. 3-المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. 4-اشترك في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. 5-المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها: *عقارات *سيارات *شركات *مكاتب سيارات 6-أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو...
خاص في ظهور غير متوقع، شارك البلوغر المصري الشهير شاكر، المعروف بـ شاكر محظور والمحبوس على ذمة قضايا متعددة، في تسجيل الأغنية الدعائية لمسلسل غموض من بطولة الفنانة وفاء عامر، والمقرر عرضه قريبًا. ونشر المنتج والملحن وليد سامي عبر حسابه بـ “إنستغرام” مقطعًا من كواليس تسجيل الأغنية، ظهر فيه شاكر وهو يؤدي جزءًا من العمل بمشاركة سامي داخل الاستوديو، رغم استمرار حبسه في قضايا أبرزها غسيل الأموال عبر منصة تيك توك. وعلق سامي على الفيديو قائلًا: “قريبًا، الأغنية الدعائية لمسلسل غموض، إيساف ومحمد نجاتي وإلهام عبدالبديع وشاكر ووليد سامي وحليم وندى بهجت ورنا سماحة”، مضيفًا: “شاكر محظور دلوقتي، إن شاء الله تخرج وترجع لأهلك وحبايبك على خير يا أصيل”. وكانت جهات التحقيق قد قررت، الأحد الماضي، إخلاء سبيل شاكر في...
أكد النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بـ مجلس النواب، أن هناك سوء استخدام لوسائل متقدمة في التكنولوجيا، موضحًا أنه مع تطور الجريمة يكون هناك تشريعات لتنظيم العلاقة لمنع الجريمة.من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنيةقرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصربيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانونبسمة وهبة: مشاهد غامضة وتكرار حالات الوفاة تثير الريبة في عالم التيك توكوأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن القاعدة العامة في التشريع، أن الجريمة سابقة على التشريع، وأن الجريمة تحدث وبعدها تأتي العقوبة وإصدار التشريعات.حجب التيك توك سينتج عنه البحث عن البديل ولفت إلى أن يرى أن حجب منصة التيك توك بمصر سينتج عنها البحث عن البديل، ولذلك...
حذرت الدكتورة لمياء أحمد عثمان، أخصائي الإرشاد الأسري والنفسي، من تنامي ظاهرة الاكتئاب بين المراهقين والأطفال، مؤكدة أن منصات التواصل الاجتماعي وما تحويه من محتوى غير هادف تمثل أحد أبرز أسباب هذه المشكلة. خبيرة تنمية بشرية تحذر من "الاكتئاب الرقمي".. فيديو بقرص الغلة القاتل.. انتحار فتاة في العياط والسر في الاكتئاب المقارنات الاجتماعية على الإنترنتوأشارت لمياء عثمان خلال لقائها مع أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن ضغوط الأسرة، والتنمر في المدارس، والتأثر بالمقارنات الاجتماعية على الإنترنت، كلها عوامل تدفع المراهقين للإصابة بالاكتئاب، الذي قد تظهر بوادره في سن صغيرة تبدأ من ست سنوات.وأوضحت عثمان أن بعض المحتويات التي يقدمها "البلوجرز" و"التيك توكرز" تتنافى مع القيم المجتمعية، ورغم ذلك تجد من يدعمها...
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 6 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. وفي سياق منفصل قررت النيابة العامة في اكتوبر، حبس 4 شباب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهماهم بمطاردة سيارة تقودها فتاة وبصحبتها صديقاتها، مما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل، عقب إغلاق الطريق أمامها، والتسبب في إصابتهن، فى طريق الواحات بمدينة السادس من اكتوبر.ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد...
"صيف لبنان" كما كل عام يشهدُ رحلات للمواطنين إلى الخارج، والهدف من ذلك هو السياحة في بلدان عديدة، الأمر الذي يعني خروج دولاراتٍ من لبنان. المسألةُ هذه في بلدٍ يعاني من أزمة ماليّة ليست عادية أو مارقة، فالدولارات التي تُدفع في الخارج تشكل عصباً هائلاً للحياة الاقتصادية إن تم صرف جزء كبير منها في لبنان. ولكن، مُقابل ذلك، يُطرح سؤال أهم: هل سيؤثر خروج العملة الصعبة من لبنان على سعر الصرف؟ يقولُ الخبير المالي والاقتصادي بلال علامة لـ"لبنان24" إنّ "ميزان المدفوعات والميزان التجاري في لبنان، يُسجلان عجزاً هائلاً كل عام"، مشيراً إلى أنه "في آخر إحصاء صدرَ عام 2024، هناك 22 مليار دولار تم تحويلهم إلى خارج لبنان، مقابل إيرادات بقيمة 4 مليار"، وأضاف: "إذاً، ما يظهر هو...
تعلن محكمة ونيابة الأموال العامة بالحديدة أن على المدعى عليه إسماعيل حيدرة وآخرين الحضور إلى المحكمة
تعلن محكمة ونيابة الأموال العامة بالحديدة أن على المدعى عليه إسماعيل حيدرة وآخرين الحضور إلى المحكمة
واصلت السلطات المصرفية والأمنية في المحافظات المحررة تنفيذ سلسلة إجراءات صارمة تستهدف محلات ومنشآت الصرافة المخالفة وغير المرخصة. وتأتي هذه التحركات في ظل ارتفاع المخاطر المرتبطة بالمضاربة غير المشروعة بالعملة والممارسات التي تهدد استقرار السوق المالي.أصدر محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب المعبقي، قرارات قضت بإيقاف وسحب تراخيص منشأتين للصرافة بسبب مخالفتهما للقوانين المنظمة لأعمال الصرافة. وشملت القرارات إيقاف ترخيص منشأة "ريدان للصرافة" وإغلاق مقرها، وسحب الترخيص الممنوح لفرع شركة "الأحقاف للصرافة" في مدينة عتق بمحافظة شبوة وإغلاق مقرها. وأوضح البنك أن القرارات دخلت حيز التنفيذ منذ تاريخ صدورها، استنادًا إلى تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، والذي كشف عن مخالفات استوجبت اتخاذ هذه الخطوة بما يحقق المصلحة العامة.وفي سياق متصل، نفذت الأجهزة الأمنية في مديرية سيئون...
نفذت الأجهزة الأمنية في مديرية سيئون، الخميس، حملة ميدانية استهدفت 7 محلات صرافة تعمل دون ترخيص رسمي من البنك المركزي اليمني، وذلك بناءً على أحكام قضائية صادرة بحق تلك المنشآت.الحملة، التي شاركت فيها نيابة الأموال العامة، وشرطة مديرية سيئون، وفرع البنك المركزي، جاءت في إطار جهود مشتركة لضبط المخالفات وتنظيم سوق الصرافة بما يتوافق مع القوانين النافذة، لا سيما قانوني الصرافة ومكافحة غسل الأموال.وأكدت الجهات المعنية استمرار حملاتها لضبط المخالفين والحد من الممارسات غير القانونية التي من شأنها التأثير سلباً على استقرار العملة الوطنية، والمساهمة في أنشطة مالية مشبوهة تهدد الاقتصاد المحلي.
استمرت النيابة المختصة، في الاستماع لأقوال التيك توكر "علياء قمرون"، في اتهامها بغسيل الأموال والتربح غير القانوني. وأنكرت التيك توكر علياء قمرون تهمة غسيل الأموال، مستطردة: "معرفش يعني أي غسيل أموال أنا كنت بفرح بالدعم عشان أجهز نفسي ومعرفش ضرر ده أي" وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر علياء قمرون، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، وكانت أمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى المعروفة باسم “علياء قمرون”، وذلك على خلفية نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها تحتوي على إيحاءات غير لائقة وتتنافى مع القيم الأخلاقية للمجتمع. ويأتي ذلك في إطار جهود لملاحقة...
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على موظفين لاختلاسهما عقاقير طبية بقيمة مالية تقدر بـ1.5 مليون جنيه. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهمين بمطاردة فتيات على طريق الواحات القبض على عصابة خطف الهواتف المحمولة بمنشأة ناصر ضبط شخص نصب على المواطنين في الجيزة ضبط سيدة تدير شركة إلحاق عمالة دون ترخيص الجيزة ضبط مالك شركة توريدات تعدى على زوجته أمام مقهى بالأسكندرية القبض على صراف وزوجته استوليا على مبلغ مالي من إحدى الشركات بقرص الغلة القاتل.. انتحار فتاة في العياط والسر في الاكتئاب لهو الأطفال أشعل الفتيل.. الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بولاق| فيديو بتعمل محشي بورق العملة المصرية .. الداخلية تضبط تيك توكر جديدة| فيديو ضبط سيدتين أجنبيتين حول مسكنهما بالتجمع...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهم باختلاس عقاقير طبية قيمتها 1.5 مليون جنيه. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظفين بأحد المستشفيات، أحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا، باستغلال طبيعة عملهما واختصاصهما الوظيفي واختلاس عقاقير طبية بقيمة مالية تقدر بــ 1.5 مليون جنيه. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الآخر وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول على النحو المشار إليه. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًاستغلوا الأطفال في التسول.. الداخلية تضبط 20 شخصًا في الجيزة حادث طريق الواحات| مشاهد من الرعب وشهامة المصريين.. ماذا حدث مع الفتيات؟
واصلت الداخلية مكافحة جرائم الإختلاس والتربح والإستيلاء على المال العام والإضرار به. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان بإحدى المستشفيات "أحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا ") بإستغلال طبيعة عملهما وإختصاصهما الوظيفى وإختلاس عقاقير طبية بقيمة مالية تقدر بــ (1,5 مليون جنيه). عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الآخر وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الأول على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال الجندي إن المملكة العربية السعودية لا تريد لنا الخير، داعياً الدول العربية إلى عدم التآمر على اليمن وصرف الأموال للإضرار به، لافتاً إلى أن اليمن منشغل في هذه المرحلة بدعم ومساندة فلسطين، وأن أي مؤامرة تُحاك ضده هي خيانة للوطن. وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي لا يقبل العملاء، وأن موقفه يجب أن يكون وطنياً، محذراً من أي انخراط في فتنة جديدة، قائلاً: "يكفينا ديسمبر، وعلينا أن نستلهم الدروس مما حدث في الفتنة، وأن نبتعد عن الصراعات والمكايدات والحروب وسفك الدماء". وأضاف: "نحن الآن في معركة واحدة وعلى مستوى واحد، ويجب أن نتعامل بصدق، وأن نكون صريحين، ومن ثبتت خيانته يجب أن نحاكمه ونفضحه، سواء كان من أي طرف"، منوهاً إلى أننا بحاجة إلى الصدق والإخلاص، ونحتاج إلى قانون وحرية،...
أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميماً حمل الرقم 2756/ص1 تاريخ 13/8/2025 طلب فيه من شركات تحويل الأموال والمصارف التجارية كافة التالي: 1- عدم إجراء أية عملية إلغاء تلقائية من قبلها بل الطلب من المكلف مراجعة الإدارة المختصة. 2- إيداع وزارة المالية كافة العمليات الملغاة قبل تاريخ صدور هذا التعميم مع تفاصيل هذه العمليات ان وجدت للتمكن من تدقيقها. وذكّر المعنيين بضرورة الالتزام بأحكام المرسوم 12641 تاريخ 5/12/2023. ويأتي هذا التعميم بعدما تبيّن لوزارة المالية أن بعض شركات تحويل الأموال تقوم بإلغاء عمليات دفع وإعادة الأموال إلى أصحاب العلاقة دون الحصول على مراجعة أو موافقة الإدارة المختصّة. مواضيع ذات صلة قرارٌ عاجل من وزير المالية بشأن شركات تحويل الأموال والمصارف.. هذا مضمونه Lebanon 24 قرارٌ عاجل...
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بإدارة ورشة في السيدة زينب لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (24 قطعة سلاح أبيض – مجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهته اعترف بقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.عقوبة غسيل الأموالوقد واجه قانون مكافحة غسيل الأموال الذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة...
باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق مع البلوجر المدعو ياسمين لقيامه بانتحال صفة أنثى ونشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وقررت حبس المتهم.اعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه انتحل صفة أنثى باسم ياسمين ونشر مقاطع فيديو عبر تيك توك من أجل حصد الأرباح المالية وتعمد الرقص بملابس مثيرة خادشة للحياء والذوق العام من أجل جذب ملايين المشاهدات وأنه استخدم باروكة ومكياج بنات من أجل إثارة الرجال وجذب المتابعين وكسب الأموال.وكشفت التحقيقات أن المتهم طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة أنثى والرقص بملابس خادشة للحياء ونشر مقاطع الفيديو بصورة تتنافى مع الآداب العامة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى...
ألقت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية القبض علي العديد من البلوجر علي تيك توك وذلك ضمن حملة للتطهير وسط بلاغات عديد تتقدم من مواطنين ومحاميين تطالب بالحفاظ علي الأسرة المصرية والذوق العام إلا أن التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق كشفت عن وجود العديد من قضايا غسيل الأموال بملايين الجنيهات ومن أبرز من تم القبض عليهم : سوزي الأردنية - شاكر محظور - مداهم - محمد عطية - أم مكة - أم سجدة - لوليتا - لوشا .. وغيرهم من الأسماء التى تجري الأجهزة الأمنية تحريات وتتبع لثرواتهم ومصادرها ونرصد لكم فى تلك السطور عقوبة غسيل الأموال.عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة...
نجحت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات خلال الأيام الماضية في استقبال واستيعاب أول دفعة من اعتمادات الاستيراد للتجار الموردين بقيمة تقارب 50 مليون دولار، وفق سعر الصرف الجديد المثبت عند 428 ريالًا للدولار السعودي. وتمثل هذه الخطوة بداية فعلية لجهود الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تثبيت سعر الصرف وتحسين أسعار السلع بشكل حقيقي ومستدام.ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن استقرار سعر الصرف السابع على التوالي يعكس نجاح إجراءات الرقابة والضبط التي اتخذتها السلطات المالية، ويؤكد قدرة الدولة على توفير احتياجات السوق من العملات الأجنبية بأسعار عادلة، ما يساهم في تقليل الضغوط التضخمية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين. كما أن هذه الخطوة تُعد دليلاً واضحًا على جدية الحكومة في تعزيز مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها القومي، الأمر الذي...
وأشار الدكتور أنعم في حديثه لقناة المسيرة، صباح اليوم الأربعاء، ضمن برنامج تغطية التاسعة، إلى أن هذه السياسة تفسر "انحراف مواقف" المبعوثين الأمميين بعد أشهر قليلة من توليهم مهامهم. واستشهد بالمبعوث الأممي الأسبق، جمال بن عمر، كنموذج للمبعوث الذي كان له موقف إيجابي وواقعي، مبيناً أن بن عمر أغضب المملكة السعودية عندما طالب بإبعاده بعد أن أكد أن سبب العدوان على اليمن هو "التدخل السعودي المباشر"، معتبراً أن التدخل السعودي والأمريكي أدى إلى استبعاد بن عمر، وبدأ بعده تعيين مبعوثين أوروبيين "منحازين" يتبعون النهج السعودي. وأوضح مستشار المجلس السياسي الأعلى أن اليمن يمر حالياً بمرحلة "خفض تصعيد" فيما يخص العدوان السعودي والإماراتي، مبيناً أن سبب هذا التوقف ليس إلى "إيمان بالعروبة أو الجوار"، بل إلى "الخوف من الصواريخ اليمنية والطائرات...
تستجوب النيابة المختصة، متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه. ...
سوريا – أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية عن قرار جديد يتضمن إلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، لتنشيط الحركة الاقتصادية داخل البلد. وأوضح القرار أنه يمكن الآن نقل الأموال داخل الدولة بحرية، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو الحصول على موافقة مسبقة. كما شمل القرار الجديد إلغاء القرار السابق الذي كان يُلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة لنقل الأموال. ويأتي هذا القرار في إطار دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية، مع التأكيد على استمرار الجهات الرقابية في متابعة أي أنشطة مشبوهة أو غير قانونية. ويهيب المركزي بالجميع الالتزام بالشفافية في التعاملات المالية، واستخدام القنوات الرسمية والآمنة. المصدر: RT
دمشق-ساناأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية إلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، بما في ذلك القرار السابق الذي كان يُلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة لنقل الأموال.وأوضح الدكتور الحصرية في صفحته على موقع فيسبوك، أن الهدف من هذا الإجراء تسهيل حركة السيولة بين المحافظات، مؤكداً أنه أصبح بالإمكان الآن نقل الأموال داخل سوريا بحرية، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو الحصول على موافقة مسبقة.ولفت الدكتور الحصرية إلى أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية، مع التأكيد على استمرار الجهات الرقابية في متابعة أي أنشطة مشبوهة أو غير قانونية.ودعا حاكم مصرف سوريا المركزي الجميع إلى الالتزام بالشفافية في التعاملات المالية، واستخدام القنوات الرسمية والآمنة.وكان المصرف عدّل في تعميم صادر...
أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية التابعة لها، أكد تورط أحد صناع محتوى منصة تيك توك، المقيم بالقاهرة، بعد تورطه في غسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني مخالف للقانون.وأكدت وسائل إعلام مصرية من بينها أخبار اليوم وتليجراف مصر أن المتهم المقصود في بيان الداخلية المصرية هو محمد شاكر، صاحب حساب «شاكر محظور دلوقتي» عبر منصة تيك توك. قضية شاكر.. محتوى مثير للجدل مقابل أرباح غير مشروعةكشفت التحريات أن المتهم أنشأ وأدار حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبث مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة. وأوضح بيان وزارة الداخلية المصرية أن المحتوى الذي نشره المتهم استهدف...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائي لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، مقيم بمحافظة قنا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات. هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ 30 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم...
ارتبطت الشهرة السريعة للبلوجرز، باتهامات تتعلق باستغلال المنصات في أنشطة مخالفة للقانون، أبرزها غسيل الأموال والتربح من محتوى خادش للحياء، ليجنوا من ورائها أرباحًا طائلة من الإعلانات والترويج للمنتجات.إخلاء سبيل البلوجر لوشا بكفالة 10 آلاف جنيهقرار من جهات التحقيق بشأن أموال البلوجر لوشامحتوى خادش للحياء| تفاصيل حبس البلوجر لوشاالداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر لوشاالنيابة العامة تطلب تحريات بعد ضبط البلوجر لوشا بمنطقة المقطمكل هذه جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.البلوجر لوشا وجهت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، تحقيقاتها معه في تهم غسل الأموال، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.وقالت الداخلية في بيانها عن القبض على البلوجر لوشا، إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن مشاهد عنف وتمثل...
أمرت جهات التحقيق المختصة بمخاطبة البنوك لمعرفة مسار تحويلات الأموال الموجودة فى حسابات البلوجر شاكر محظور والتي قدرت بـ 100 مليون جنيه.الأجهزة الأمنية اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال صانع المحتوى شاكر، لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. مكافحة جرائم الأموال العامةاضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع المحتوى شاكر، المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، مقيم بمحافظة قنا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.قدرت أعمال الغسل بـ30 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. طباعة شارك تاجر سلاح 30 مليون...
مفاجآت كبرى كشفتها جهات التحقيق بعد ضبط عدد من صناع المحتوى من البلوجرز والتيك توكرز بشأن غسل الأموال والتي تخطت 160 مليون جنيه، من خلال نشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعى.إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. اليومالهيئة الوطنية تعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. غداتعرّف على من له الحق في الطعون على عضوية الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخبعد انتهاء التصويت وغلق اللجان.. بدء فرز أصوات الناخبين بـ انتخابات مجلس الشيوخاستعدادًا للفرز.. انتهاء التصويت في اليوم الأخير لانتخابات مجلس الشيوخلليوم الثاني على التوالي.. المستشار حسين مدكور يواصل متابعة سير انتخابات مجلس الشيوختم القبض على المتهمين من خلال حملات أمنية متفرقة، استخدموا أرباحهم غير المشروعة في شراء عقارات فاخرة، من فيلات وقصور، إلى جانب سيارات فارهة، ومحال تجارية، في محاولة لإخفاء...
في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، كشفت جهات التحقيق عن تورط عدد من صناع المحتوى، المعروفين بـ"التيك توكرز"، في غسل أكثر من 160 مليون جنيه، جرى تحقيقها عبر نشر محتوى خادش للحياء على منصات الفيديو. التحقيقات أوضحت أن المتهمين، الذين جرى القبض عليهم خلال حملات أمنية متفرقة، استخدموا أرباحهم غير المشروعة في شراء عقارات فاخرة، من فيلات وقصور، إلى جانب سيارات فارهة، ومحال تجارية، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال. وأشارت المعلومات إلى أن المتهمين عمدوا إلى توزيع الأموال على عدد من الأنشطة التي تُظهرها وكأنها ناتجة عن أعمال تجارية مشروعة، ضمن أساليب شائعة في جرائم غسل الأموال. ووفقاً لما تم رصده، فقد لجأ المتهمون إلى نشر مقاطع فيديو تحتوي...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال صانع المحتوى شاكر، لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع المحتوى شاكر، المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - تأسيس الشركات”.وقدرت أفعال الغسل التى قام...
قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال البلوجر لوشا في اتهامه بغسل الأموال والتربح من مقاطع خادشة للحياء.إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. اليومالهيئة الوطنية تعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. غداتعرّف على من له الحق في الطعون على عضوية الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخبعد انتهاء التصويت وغلق اللجان.. بدء فرز أصوات الناخبين بـ انتخابات مجلس الشيوخاستعدادًا للفرز.. انتهاء التصويت في اليوم الأخير لانتخابات مجلس الشيوخلليوم الثاني على التوالي.. المستشار حسين مدكور يواصل متابعة سير انتخابات مجلس الشيوخوجهت جهات التحقيق للمتهم اتهامات بغسل الأموال للتيك توكر لوشا، والتربح من فيديوهات خادشة للحياء، وباشرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، تحقيقاتها مع البلوجر لوشا في تهم غسل الأموال، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.وقالت الداخلية في بيانها عن القبض على البلوجر لوشا، إنه في...
كشفت مصادر قانونية ان التيك توكر شاكر غسل 100 مليون في العقارات والوحدات السكنية والسيارات، لإصباغها بصبغة شرعية. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - تأسيس الشركات) وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100...
شهدت الساعات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في معدلات البحث عبر محركات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي حول شخصية شاكر محظور، بعد تداول أنباء متضاربة عن موقفه القانوني وأنشطته الأخيرة على منصات السوشيال ميديا، خاصة تيك توك.شاكر محظور دلوقتيوجاءت أبرز الكلمات التي تصدرت قوائم البحث، إخلاء سبيل شاكر محظور، شاكر محظور دلوقتي، ثروة شاكر محظور، صور شاكر محظور، حيث يسعى المتابعون لمعرفة المستجدات بشأنه.شاكر محظور دلوقتيشاكر محظور دلوقتيوواصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها المكثفة في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، حيث تمكنت من ضبط صانع محتوى شهير لاتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاط غير مشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي.شاكر محظور دلوقتيشاكر محظورهو محمد شاكر حمزة، صانع محتوى مصري على تيك توك وإنستجرام، اشتهر...
تصدر التيك توكر محمد شاكر الشهير باسم “شاكر محظور”، مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد اتهامه بغسل 100 مليون جنيه.. فما القصةجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية قد سبق وألقت القبض على "شاكر محظور" عقب ورود عدة بلاغات ضده تتهمه بنشر مقاطع مرئية على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مادية.100 مليون جنيه من اللايفات.. عقوبة جريمة غسل الأموال بعد اتهام شاكر محظوراشترى عقارات وسيارات.. البلوجر شاكر محظور دلوقتي يغسل 100 مليون جنيهإخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في حيازة المخدراتصديقة «شاكر محظور» مطلوبة.. بلاغ إلى النائب العام ضد «مروة حلمي» للتحريض على مؤسسات الدولةقرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظورالنيابة تتحرى من البنك المركزي...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صانع محتوى “شاكر محظور” لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون ، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - تأسيس الشركات).اشترى عقارات...
أمرت النيابة العامة المختصة، بإحالة البلوجر محروصة جمال الملقبة بـ «أم سجدة» إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة نشر فيديوهات خادشة ومخالفة للذوق العام. وعقدت محكمة جنايات غسل الأموال بالتجمع الخامس، جلسة للنظر في الأمر الصادر بالتحفظ على أموال ممتلكات محروصة جمال والمعروفة بـ البلوجر أم سجدة، وقضت المحكمة المختصة بتأييد قرار التحفظ على أموال البلوجر أم سجدة بتهمة غسيل الأموال. وكانت نيابة المقطم قد أمرت بحبس البلوجر أم سجدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي. اقرأ أيضاً«نشر فيديوهات خادشة».. القبض على بلوجر بتهمة غسل 100 مليون جنيه بالتجمع ضبط 4 أشخاص لقيامهم باستغلال 8 أطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صانع محتوى لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. القبض على حارس جراج تعدى على كلب بكوريك سيارة بمدينة نصرالسيطرة على حريق مخلفات في المعادي اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون ، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات...
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانع محتوى لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه في نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية - شراء...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - تأسيس الشركات). هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقدت محكمة جنايات غسل الأموال بالتجمع الخامس، جلسة للنظر في الأمر الصادر بالتحفظ على أموال ممتلكات محروصة جمال والمعروفة بـ البلوجر أم سجدة، وقضت المحكمة المختصة بتأييد قرار التحفظ على أموال البلوجر "أم سجدة" بتهمة غسيل الأموال. وكانت نيابة المقطم قد أمرت بحبس البلوجر أم سجدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي. وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على البلوجر أم مكة وأم سجدة صانعتي محتوى، لاتهامهما بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التشكيك في مصادر ثرواتهما. اقرأ أيضاًلـ 13 سبتمبر.. تأجيل محاكمة...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على البلوجر مؤمن الشهير بـ«مونلي»، صديق البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية، لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء. وقال مونلي خلال استجوابه من رجال المباحث: «كل اللي بعمله فيديوهات وإعلانات على التيك توك، وسوزي صاحبتي وبنعمل الشغل ده سوا». وأضاف: «أنا واخد دبلوم وبكافح من صغري، لا أعرف غسيل الأموال، ولا بعمل فيديوهات تخدش الحياء». يأتي ذلك في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعي محتوى لنشرهم مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تمثل خروجاً على الآداب العامة. اقرأ أيضاًالداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على صاحب محل بالفيوم نشرت فيديوهات خادشة.. إحالة البلوجر بوبا اللدغة للمحاكمة القبض على عاطل استعرض القوة لترويع المواطنين في عين شمس
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة. وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.نتنياهو: السيطرة على مدينة غزة أفضل وسيلة لإنهاء الحربنائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يكشف أسباب ارتفاع نسب الإشغالات السياحية بموسم الصيفوأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لممارسته نشاط إجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.احلويتي وادورتي.. السجن المشدد 3 سنوات لعضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط تحـ.ـرش بزميلتهفي 24 ساعة.. الداخلية: ضبط 143 ألف مخالفة مروريةمصرع 3 عناصر شديدة الخطورة.. الداخلية تداهم وكرا للمخدرات بسوهاجاستمرار حبس المتهمين في معركة عائلتين بالبدرشين عاطل ينتحل صفة رئيس شركة وينصب على مواطن بالقاهرةتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من أحد الأشخاص بتضرره من عاطل لقيامه بالنصب والإحتيال عليه وزعمه بأنه صاحب شركة للإستيراد والتصدير على خلاف الحقيقة، وقدرته على إستيراد سيارة معفاة جمركياً لذوى الإحتياجات الخاصة وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى منه.بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل– له معلومات جنائية – مقيم...
جاء ضبط الأجهزة الأمنية لـ سوزي الأردنية صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد تداولها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، وذلك في إساءة واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد أن قررت جهات التحقيق، التحفظ على أموال البلوجر سوزي الأردنية بعد اتهامها بغسيل الأموال طلبت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية تقرير مفصل من البنك المركزي عن حسابات وأرصدة سوزي الأردنية لفحص ماهية السحب والإيداع في الحسابات، وفي هذا التقرير نوضح عقوبة غسل الأموال التي تواجهها سوزي الأردنية.. رئيس النيابة الإدارية يطمئن على صحة رئيس اللجنة الفرعية بكفر الشيخ بعد إصابته في حادث تصادمرئيس النيابة الإدارية يطمئن على قاضية سرس الليان بعد إصابتها داخل لجنة انتخابية ويشيد بتفانيهاسقطت عليها مروحة في لجنة بالمنوفية.. مستشارة النيابة الإدارية تصر على...
تستجوب النيابة المختصة، متهمين بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة ، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 80 مليون جنية سبق، وألقي القبض على متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية...
كان يبحث عن طريق مختصر نحو القمة، لا وقت لديه لصعود السلم درجة درجة، ولا صبر على سنوات الكد والاجتهاد، حلمه كان الثراء السريع، لكن بدلًا من أن يسعى إليه بالعمل النزيه، قاده الطريق إلى عالم "التيك توك" هناك، بدأ في تحقيق أرباح ضخمة، لكنها لم تكن سوى بناء هش على أرض من الحرام، سرعان ما انهار فوق رأسه. في اعترافات مثيرة، أقر التيك توكر الشهير الملقب بـ"مداهم" بقيامه بغسل أموال تُقدر بنحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، نشاطه تمثل في بث محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يجذب ملايين المشاهدات، ليحصد من ورائه أرباحًا طائلة. لم يتوقف الأمر عند جمع المال، بل عمد المتهم إلى ضخ هذه الأرباح في شراء وحدات...
بعد أن كشفت تحقيقات النيابة الأولية مع التيك توكر سوزي الأردنية، عن مفاجآت جديدة على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة غسل الأموال، يوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية مصير وعقوبة التيك توكر سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق والقضاء. ووفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2020 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال والمعدل برقم 78 لسنة 2003، والتى نصت المادة 14 منه أن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة فضلا عن...
في السنوات الأخيرة، أصبح تطبيق تيك توك أحد أكثر المنصات حضوراً وتأثيراً في المشهد الرقمي المصري والعالمي. ما بدأ كمنصة لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة سرعان ما تحول إلى مساحة إقتصادية ضخمة تحقق أرباحاً لملايين المستخدمين، وفي الوقت ذاته يثير جدلاً واسعاً يتعلق بالمحتوى، الأمن الرقمي، وحتى شبهات غسيل الأموال. لم تعد منصة تيك توك مجرد مساحة للترفيه أو مشاركة المقاطع الطريفة فحسب، بل إنها تحولت إلى ساحة جدل واسعة تتقاطع فيها السياسة بالإقتصاد، والأمن بالقيم الإجتماعية. فما بدأ كتطبيق للفيديوهات القصيرة أصبح اليوم في قلب معارك حول غسيل الأموال، الرقابة الرقمية، والضرائب على الأرباح، وسط حالة من الإنقسام بين من يرى فيه منصة للإبداع ومن يعتبره تهديداً للأمن القومي.الاتهامات التي طالت تيك توك في مصر – وفي دول أخرى – تتعلق...
قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في قضية حيازة مواد مخدرة، بينما تم تجديد حبسه في قضية غسل الأموال بالقاهرة الجديدة.وفي وقت سابق، أصدرت جهات التحقيق، قرارا بإخلاء سبيل مدير أعمال البلوجر الشهير “شاكر محظور”.القبض على البلوجر إسلام عاطفالنائب العام يلتقى الدفعة الأولى من المرشحات للعمل معاونات بالنيابة العامةوكان قاضي المعارضات، جدد حبس البلوجر شاكر محظور 15 يوما في اتهامه بالاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية، وحيازة سلاح ناري بالتجمع.وأسندت النيابة، لصانع المحتوى شاكر محظور، تهمة حيازة سلاح غير مرخص، وكمية من مخدر الحشيش الآيس، والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية. طباعة شارك البلوجر شاكر محظور شاكر محظور مواد مخدرة غسل الأموال
كشف المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، عن تفاصيل جديدة حول الجوانب القانونية لظاهرة "البلوجرز" و"التيك توكرز" المتهمين بجرائم تتراوح بين خدش الحياء وغسيل الأموال، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لا تُعد مجرد محتوى هابط، بل هي واجهة لعصابات دولية.وأوضح "أبو اليزيد"، خلال تصريحات تلفزيونية، على قناة "المحور"، أن المحتوى يُعتبر خادشًا للحياء إذا تضمن "إيحاءات جنسية أو نظرات أو تحريضًا على الفسق والفجور"، مثل نشر مقاطع رقص أو ارتداء ملابس غير لائقة، مشيرًا إلى أن القانون اعتبر هذه الأفعال خادشة للحياء، وتخضع للمساءلة القانونية.وأكد على حق أي مواطن في الإبلاغ عن هذه المحتويات عبر تقديم بلاغ للنائب العام أو تحرير محضر في قسم الشرطة أو مباحث الإنترنت، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن فحص البلاغ...
صراحة نيوز – قرر كورنثيانز، أحد أنجح الأندية في كرة القدم البرازيلية، إقالة رئيسه أوغوستو ميلو من منصبه بسبب اتهامه بالاختلاس وتبييض الأموال. وصوّت النادي الذي يتخذ من ساو باولو مقرا له، في جمعيته العمومية السنوية يوم السبت على إقالة ميلو الذي كان موقوفا أصلا عن العمل، وذلك بعدما وجهت لابن الـ61 عاما تهم التآمر الجنائي وتبييض الأموال والسرقة، وفقا لمصادر قانونية. وجاءت هذه الخطوة عقب تحقيق في صفقة رعاية مع منصة المراهنات “فاي دي بيت”. ووفقا لوسائل إعلام برازيلية، أظهرت وثائق أن ميلو أنشأ شبكة من الشركات الوهمية لتحويل أموال كورنثيانز الذي يمر بصعوبات مالية. وطالب الادعاء العام ميلو ومشتبه بهم آخرين في القضية بسداد قرابة 7.2 مليون دولار للنادي. وصوّتت الجمعية العمومية بأغلبية 1413 صوتا مقابل 620 صوتا...
تساءل الكثير من متابعي كرة القدم الأوروبية، عن أسباب الصفقات الرنانة التي أبرمتها أندية الدوري التركي هذا الصيف على وجه الخصوص، وفي السنوات القليلة الماضية بوجه عام، بدخول غالطة سراي وغريمه فناربخشة في سباق لتحطيم الأرقام القياسية على مستوى الشراء، بدأت الصيف الماضي بانضمام يوسف النصيري من إشبيلية الأندلسي إلى فناربخشة بتوصية من المدرب الأسطورة جوزيه مورينيو، في صفقة كبدت خزينة النادي التابع لاسطنبول أكثر من 20 مليوناً، واكتملت هذا الصيف، بالقنبلة التي فجرها حامل لقب الدوري والكأس غالطة سراي، بخطف هداف الكالتشيو السابق وأفضل لاعب في أفريقيا العام قبل الماضي فيكتور أوسيمين، في صفقة أحدثت هزة في سوق الانتقالات الصيفية، والأمر لا يتعلق برسوم التحويل الضخمة، التي تخطت عتبة الـ75 مليون يورو، منها 40 مليونا كدفعة أولى، بالإضافة إلى...
أقر مجلس الوزراء الألماني تعديلا قانونيا يهدف إلى تكثيف الجهود في مكافحة العمل بدون تصريح وغسل الأموال، وذلك من خلال التركيز بشكل أكبر على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل والعناية بالأظافر.ومن المقرر بموجب هذا التعديل أن يُطلب من العاملين في هذه القطاعات مستقبلا حمل بطاقات الهوية الشخصية بشكل دائم تحسبا لقدوم عمليات تفتيش مفاجئة، وذلك على غرار ما هو معمول به حاليا في قطاع البناء والمطاعم.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كورنثيانز البرازيلي يقيل رئيسه لاتهامه بالسرقة وتبييض الأموالlist 2 of 2السجن 7 سنوات لمدير سابق لديوان الرئيس التشادي بتهم فسادend of listومن المنتظر أن يتم عرض هذه الإجراءات للنقاش داخل البرلمان الألماني.وأفادت مصادر حكومية برصد حالات للعمل بدون تصريح وغسل الأموال والتورط في هياكل الجريمة في عدد من...
علي الصلح: تحركات المركزي ضد غسل الأموال خطوة جوهرية لتنقية الاقتصاد ليبيا – اعتبر الباحث الاقتصادي الليبي، علي الصلح، أن استنفار مصرف ليبيا المركزي وأجهزته لمكافحة غسل الأموال يمثل إعلانًا عن انتقال جوهري للتخلص من “النقود القذرة” وإخراجها من الدورة الاقتصادية. تأثير مباشر على سوق الصرف والمصارفالصلح أوضح، في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن تداعيات غسل الأموال تنعكس بشكل واضح على سوق صرف العملات الأجنبية وعلى أداء المصارف، مشيرًا إلى أن الأموال غير المشروعة تطارد الأموال النظيفة، ما يخلق تشوهات في النظام المالي.
قرر كورنثيانز، أحد أنجح الأندية في كرة القدم البرازيلية، إقالة رئيسه أوغوستو ميلو من منصبه بسبب اتهامه بالاختلاس وتبييض الأموال.وصوّت النادي الذي يتخذ من ساو باولو مقرا له، في جمعيته العمومية السنوية السبت على إقالة ميلو الذي كان موقوفا أصلا عن العمل، وذلك بعدما وجهت لابن الـ61 عاما تهم التآمر الجنائي وتبييض الأموال والسرقة، وفقا لمصادر قانونية.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2السجن 7 سنوات لمدير سابق لديوان الرئيس التشادي بتهم فسادlist 2 of 2"واتساب" تستحدث أدوات لحماية مستخدميها من الاحتيالend of listوجاءت هذه الخطوة عقب تحقيق في صفقة رعاية مع منصة المراهنات "فاي دي بيت".ووفقا لوسائل إعلام برازيلية، أظهرت وثائق أن ميلو أنشأ شبكة من الشركات الوهمية لتحويل أموال كورنثيانز الذي يمر بصعوبات مالية.وطالب الادعاء العام ميلو...
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على البلوجر «مونلي» صديق سوزي الأردنية في منطقة القاهرة الجديدة، على خليفة اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء. كانت قد قررت جهات التحقيق المختصة التحفظ على أموال البلوجر سوزي الأردنية بعد اتهامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. ونجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك...
إحدى أخطر الجرائم المالية وأكثرها تعقيدا، لما تنطوي عليه من ممارسات تهدف إلى إضفاء "شرعية زائفة" على أموال متحصلة من أنشطة "غير قانونية". تكمن خطورتها في اتساع نطاقها الجغرافي وتداخل أطرافها، إذ تنشط عبرها شبكات منظمة عابرة للحدود، تستغل الفجوات التشريعية وتستفيد من تفاوت قدرات الرقابة بين الدول.لمواجهة التهديدات الناجمة عن هذه الجريمة، جرى وضع إطار قانوني دولي، يضم مجموعة من الاتفاقيات، أبرزها اتفاقية فيينا عام 1988 واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب عام 1999 واتفاقية باليرمو عام 2000.كما تُعد التوصيات الـ40 الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) -وهي منظمة حكومية دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- مرجعا دوليا يهدف إلى تجفيف منابع الأموال "غير المشروعة" وتعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد العالمي من الأنشطة المشبوهة.مفهوم "غسل الأموال"عملية تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال التي...
كشف الدكتور عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن تنامي ظاهرة استخدام شركات وهمية في دول عربية وأجنبية، بهدف تمرير الأموال غير المشروعة التي يجنيها بعض صُنّاع المحتوى الرقمي، لا سيما من يروّجون لمحتوى مبتذل أو مثير للجدل لتحقيق مشاهدات وانتشار واسع.النواب يتدخل لحماية الشباب من تيك توك.. وتوصيات بتقنين المحتوى الرقميتمويلات مجهولة وهوية ضبابية للأرباحوأوضح صبحي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن تلك الشركات تعمل كواجهة لتلقي التمويلات من جهات غير معروفة، ثم تعيد تحويل الأموال إلى حسابات المؤثرين بطرق يصعب تتبعها.وقال إن بعض هؤلاء يمتلكون ثروات ضخمة، تشمل عقارات وساعات ومركبات فاخرة، دون وجود مصادر دخل واضحة، ما يثير علامات استفهام حول شرعية هذه الأموال.العملات المشفرة ودول "التساهل المصرفي"ونوّه إلى أن بعض عمليات التحويل...
خبير اقتصادي يحذر من تداعيات ملف غسل الأموال على الاقتصاد والأمن في ليبيا ليبيا – قال الخبير الاقتصادي وحيد الجبو إن بيان مصرف ليبيا المركزي الأخير بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعكس خطورة هذا الملف، الذي بات يمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني وأمن الدولة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. مخاطر العقوبات الدوليةوأوضح الجبو، في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أن تأخر ليبيا في اتخاذ خطوات حاسمة قد يعرّضها لعقوبات أو إجراءات صارمة من قبل المنظمات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الأمر الذي قد يضر بسمعة مصرف ليبيا المركزي والمصارف الليبية، ويزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية، وينعكس سلبًا على مستوى معيشة المواطنين. تشريعات وإجراءات مطلوبةودعا الجبو السلطات التشريعية إلى الإسراع في إصدار قانون مكافحة غسل الأموال...
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل القرار رقم 4336 لسنة 2025، بشأن إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة.تعرّف على من له الحق في الطعون على عضوية الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخبعد انتهاء التصويت وغلق اللجان.. بدء فرز أصوات الناخبين بـ انتخابات مجلس الشيوخاستعدادًا للفرز.. انتهاء التصويت في اليوم الأخير لانتخابات مجلس الشيوخلليوم الثاني على التوالي.. المستشار حسين مدكور يواصل متابعة سير انتخابات مجلس الشيوخالوطنية للانتخابات تستبدل قاضيا بآخر بعد إصابته ونقله لمستشفى دار السلام بانتخابات مجلس الشيوخبعد انتهاء ساعة الراحة.. عودة التصويت في اليوم الأخير لانتخابات مجلس الشيوخجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية:وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قرار...
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل، القرار رقم 4336 لسنة 2025، بشأن إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة، وذلك وفقًا لما نشرته الوقائع المصرية في العدد 174 الصادر اليوم السبت 9 أغسطس 2025. ونص قرار وزير العدل أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 661 لسنة 1992 بإعادة تشكيل نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصها، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نیابات الأموال العامة، وعلى كتاب المستشار النائب العام المؤرخ 2025/6/30 كما نصت المادة الأولى على أن تنشأ نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة...
2025-08-09Zeinaسابق وزير الإدارة المحلية والبيئة لـ سانا: تم إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف وإلغاء أي رسوم أو عمولات تتعلق بعمليات إيداع أو سحب الأموال الناتجة عن البيوع العقارية انظر ايضاًوزير الإدارة المحلية والبيئة لـ سانا: تم إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف وإلغاء أي رسوم أو عمولات تتعلق بعمليات إيداع أو سحب الأموال الناتجة عن البيوع العقاريةآخر الأخبار 2025-08-09وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني لـ سانا: عودة العمل بنقل الملكيات في مديريات المصالح العقارية وهو ما يشكل دفعة قوية للسوق والاقتصاد ويعزز الثقة بالسجل العقاري ويوفر بيئة استثمارية 2025-08-09جامعة حلب ومركز “أكساد” يوقعان مذكرة تفاهم للإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه 2025-08-09مجلس الأعمال الأمريكي السوري: مؤتمر “SYNC’25 II” عامل...
2025-08-09Zeinaسابق وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني لـ سانا: عودة العمل بنقل الملكيات في مديريات المصالح العقارية وهو ما يشكل دفعة قوية للسوق والاقتصاد ويعزز الثقة بالسجل العقاري ويوفر بيئة استثمارية انظر ايضاًوزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني لـ سانا: عودة العمل بنقل الملكيات في مديريات المصالح العقارية وهو ما يشكل دفعة قوية للسوق والاقتصاد ويعزز الثقة بالسجل العقاري ويوفر بيئة استثماريةآخر الأخبار 2025-08-09وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني لـ سانا: عودة العمل بنقل الملكيات في مديريات المصالح العقارية وهو ما يشكل دفعة قوية للسوق والاقتصاد ويعزز الثقة بالسجل العقاري ويوفر بيئة استثمارية 2025-08-09جامعة حلب ومركز “أكساد” يوقعان مذكرة تفاهم للإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه 2025-08-09مجلس الأعمال الأمريكي السوري: مؤتمر “SYNC’25 II” عامل مؤثر في تطوير التكنولوجيا...
تلعن محكمة ونيابة الأموال بالحديدة بأن على المتهم حسن شعبان وأخرون الحضور الى المحكمة
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال البلوجر مداهم، لقيامه بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات”.قدرت أفعال الغسل...
كتبت- داليا الظنيني: قدم النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التحية لرجال وزارة الداخلية، على ما قاموا به للتصدي للجرائم التي يرتكبها البعض عبر منصة "التيك توك". وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بلدنا اليوم" تقديم الإعلامية إلهام صلاح، أنه مع تطور التكنولوجيا بوسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت بعض الجرائم منها استغلال منصات التواصل الاجتماعي والتيك توك، في غسيل الأموال. الأرقام مخيفة ولفت إلى أن هناك شخص يواجه تهم تتعلق بغسيل الأموال تصل إلى 60 مليون، وأخرى متهمة بغسل 15 مليون جنيه، فالأرقام مخيفة، بالإضافة للفيديوهات التي يتم نشرها وتدمر المجتمع. وأشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في التصدي لهؤلاء، ولن تتوقف إلا بالقضاء على هذه الظاهرة، التي تسبب مشكلات في المجتمع بالكامل....
كتب- أحمد عبدالمنعم: كشف المستشار وليد موهوب، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، عن الوجه الخفي وراء هدايا البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الأموال التي يتم ضخها في هذه "اللايفات" لا تقتصر على مجرد دعم من المشاهدين، بل تُعد في كثير من الأحيان عملية غسيل أموال منظمة. وأشار "موهوب"، خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "حديث اليوم"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن هذه الظاهرة بمثابة "حرب باردة" تستهدف تدمير الشباب، من خلال إغوائهم بفكرة الكسب السريع دون جهد، موضحًا أن غسيل الأموال يتم من خلال آلية محددة وهي الدعم الخارجي، حيث يتم تمويل البلوجرز من جهات خارجية، وغالبًا ما تتم هذه اللقاءات في الخارج، حيث يسافر البلوجر في رحلة قصيرة للقاء الجهة الداعمة، علاوة...
علق النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على قرار حجب التيك توك في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتشار فيديوهات كثيرة تدمر المجتمع.من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنيةبعد قرار النيابة.. الحبس والغرامة يلاحقان أباطرة التيك توك| تفاصيلالضرائب ترد على مزاعم فحص حسابات وهواتف مشاهير التيك توك | خاصقرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصروقال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الحجب ليس الحل، لأن هؤلاء الأشخاص سيبحثون عن بديل، فالمنع والحجب ليس الحل، فمي مثل هذه الأمور.وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الحل في مثل هذه الأمور؛ هو محاسبة المخالف بالقانون، لآن التطور التكنولوجي والعلمي يصعب علينا...
أعلنت النيابة العامة المصرية في بيان تفصيلي، نتائج التحقيقات التي أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، عقب القبض على مجموعة من صانعي المحتوى على تطبيق «تيك توك». نتائج التحقيقات والتحرياتضبطت قوات الأمن 10 متهمين، بمضبوطات تتضمن مواد مخدرة وسلاحاً نارياً غير مرخص، إلى جانب أجهزة إلكترونية استخدمت في إنشاء وإدارة حسابات على «تيك توك» وتطبيقات تواصل اجتماعي أخرى.وذكرت: «تضمن المحتوى المنشور مقاطع بها ألفاظ وعبارات خادشة للحياء، تمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة. وقد جرى ضبط جزء من العائدات المالية الناتجة عن هذه الأنشطة».وتمثلت قرارات النيابة في:1- حبس 8 متهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات.2- إخلاء سبيل متهمين اثنين بضمان مالي.3- إدراج جميع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.4-...
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من الكسب الخبيث، وأمرنا بالطيب من الكسب، وأن كل ما يؤدي للحرام فهو حرام، ولذلك نؤكد أن أموال التيك توك والسوشيال ميديا حرام.من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنيةبعد قرار النيابة.. الحبس والغرامة يلاحقان أباطرة التيك توك| تفاصيلالضرائب ترد على مزاعم فحص حسابات وهواتف مشاهير التيك توك | خاصقرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصروأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره في برنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هذا الأشياء كارثة، وتتسبب في التدمير الأخلاقي والسلوكي بالمجتمع، وعلى الجميع الحذر منها للحفاظ على أولادنا.ولفت إلى أن هناك بعض الأشخاص الذي...
اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال – المستوى التأسيسي”، التي نُظّمت على مدى خمسة أيام في العاصمة الكينية نيروبي، ضمن إطار مبادرة “بناء” الإستراتيجية، الهادفة إلى تطوير القدرات المؤسسية والأمنية في الدول الأعضاء، وتعزيز الكفاءة في التصدي للجرائم المالية ذات الصلة بالإرهاب. وحضر حفل الختام القائد العام للقيادة الشرقية الكينية اللواء الركن لوكا كوتو، وعددٌ من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وممثلي الجهات التشريعية والرقابية والمالية في الجمهورية الكينية، إلى جانب وفد التحالف الإسلامي ومختصين في محاربة الجرائم المالية. وثمّن اللواء كوتو الدور المحوري الذي يضطلع به التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في بناء قدرات الدول الأعضاء وتفعيل الشراكات المؤسسية في مواجهة التهديدات الإرهابية، مشيدًا بمحتوى الدورة وثراء محاورها، مؤكدًا...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال عنصرين جنائيين شديدى الخطورة لقيامهما بغسل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين شديدى الخطورة لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).قدرت تلك الممتلكات بـ (80) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . طباعة شارك تاجرى مخدرات غسـل 80 مليون جنيه المواد المخدرة عنصرين جنائيين شديدى
طلبت النيابة العامة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، حول 10 متهمين منهم 8 محبوسين و3 مخلي سبيلهم، وتحقيقهم أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة من خلال بث مقاطع خادشة للحياء العام علي موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وذلك بعد قرار وذلك بعد قرار حبس 8 منهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمَين اثنين بضمان مالي، وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، والمنع من التصرف في الأموال، فضلًا عن إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني، و جارٍ استكمال التحقيقات. وباشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات، مع عشرة متهمين، عُثر بحوزة بعضهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، فضلًا عن ضبط الأجهزة الإلكترونية التي تبين للنيابة العامة من...
إسرائيل: الجثث القادمة من غزة لا تخص المحتجزين