2025-11-02@08:09:19 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9661
«م الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
كتبت سابين عويس في" النهار": لم تكن الحدة غير المسبوقة التي اتسمت بها مواقف الموفد الأميركي توم براك، باب الضغط الوحيد الذي تمارسها واشنطن على لبنان. فقد تزامنت مواقف براك مع ضغط مماثل لمسّه عدد من أعضاء الوفد اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي. وعلم أن جوهر المحادثات ومحورها الأساسي تركز على الاقتصاد الأسود، أو الاقتصاد الموازي الذي يعيش تحت وطأته لبنان والذي يوفر التمويل لـ "حزب الله" من خارج النظام المصرفي اللبناني الشرعي.وفي رأي أوساط سياسية أن الاهتمام الأميركي يركز حاليا بشكل أساسي ومباشر على قنوات التمويل التي يحظى بها الحزب، سواء من خلال شركات تحويل الأموال أو عبر الأموال النقدية التي لا تزال طليقة وتصله من خلال ما يهرب من تركيا أو العراق أو إفريقيا أو أميركا اللاتينية...
أكّد مصدر اقتصادي متابع لـ"لبنان24" أنّ ثقة المستثمرين بلبنان لا تزال منخفضة، خاصة على صعيد رجال الأعمال العرب، الذين لا يزالون ينتظرون الفرصة المناسبة لإعادة ضخّ أموال مشاريع خاصة لهم في لبنان، وليس ضخّ مساعدات. وأوضح المصدر أنّ هذه الآمال المعقودة على لبنان، لا بدّ من التوقف عندها، إذ لا نستطيع أن نرى أي تمسك من قبل مستثمرين في أي بلد آخر يعاني من أزمات كلبنان، سوى من منطلق أنّ بيروت لا تزال تحتل مكانة خاصة عند رجال الأعمال العرب الذين يرون فيها مركزًا اسثماريا حيويا، في حال تمكنت الحكومة من الوصول إلى ما يرضي المجتمع الدولي، ويسمح بإعادة وضع لبنان على خارطة استثمارات الدول العربية والدولية. ويؤكّد المصدر، الذي يواكب المشاريع الخليجية المنتظرة في لبنان،...
كشفت تحقيقات قضائية معمّقة، عن واقعة اختلاس لأموال عمومية قدرت بـ 15 مليار سنتيم، من الوكالة الوطنية للنفايات الكائن مقرها بالعاصمة، بحيث بعد إنابتين قضائين إلى بنك “كناب” وكالة القبة، ومقر المؤسسة، أصدرها قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي. تم توجيه الإتهام إلى عدة 4 متهمين من بينهم مديرالإدارة والمالية للوكالة سابقا المتهم ” ز،ب, سليمان” لوقوع تجاوزات خطيرة بمقر الوكالة، استعملت فيها جريمة تزوير طالت وثيقة مصرفية، كلفت المعني الحبس. كما تم توجيه الإتهام ألى المتهم المدعو ” م.بلال” بعدما قررت غرفة الاتهام إصدار أمرا بايداعه الحبس وهو متواجد تحت إجراءات الرقابة القضائية، بعد ثبوت أعباء ضده، بثبوت أن الوثيقة المصرفية المستعملة لتحويل الأموال مزوّرة. بحيث أقر شاهدين من الوكالة الوطنية للنفايات، أن المدعو ” بلال” قام بإخفاء أوامر بالدفع...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء الأراضى والسيارات). هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 70مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاً«المتعة الحرام» بمقابل مادي.. ضبط شخص وزوجته روجا للأعمال المنافية للآداب بـ الدقهلية وزير الداخلية يستقبل المُستشار...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء الأراضي والسيارات. وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 70مليون جنيه،...
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية لقيامه بارتكاب جرائم غسل أموال ناتجة عن نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في مخالفة واضحة لأحكام القانون. وكشفت التحريات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال إدخالها في عدد من الأنشطة ذات الطابع المشروع، بهدف إضفاء شرعية وهمية على مصادرها. وتنوعت أساليب غسل الأموال التي اعتمد عليها ما بين شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء أراضٍ وسيارات، بما يوحي بأن تلك الأصول ناتجة عن أنشطة قانونية. وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التى تم غسلها بمبلغ 70 مليون جنيه، فى...
أكدت السلطات في بريطانيا أنها تدرس خطة لتعويض ضحايا عملية احتيال ضخمة في الصين، أسفرت عن ما يعتقد أنه أكبر مصادرة للعملات المشفرة في العالم، بقيمة تتجاوز 6 مليارات يورو.ووفقا لمكتب محاماة يمثل عددا من الضحايا، فإن نقاشات معمقة حول شكل آلية التعويض ستستمر في الأشهر المقبلة.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2موريشيوس تجمّد أصول رجل أعمال مرتبط برئيس مدغشقر السابقlist 2 of 2ما حقيقة العثور على "شريحة تجسس" في ملابس وصلت غزة مؤخرا؟end of listوفي عملية الاحتيال هذه، أدان القضاء البريطاني سيدة صينية تدعى جيمين شيان والمعروفة أيضا باسم يادي زانغ بعد أن أقرّت بذنبها أمام محكمة ساوثوارك كراون في لندن بخصوص الاستحواذ غير القانوني على العملة المشفّرة.ونفّذت المرأة الصينية عملية تلصّص واسعة النطاق في الصين بين...
يستخدم المجرمون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبتها في الآونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي: *الجهات المختصة ضبطت تشكيل إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني. *التشكيل تكون من 5 متهمين اشتركوا في ممارسة نشاط غير مشروع. *التشكيل قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. *المتهون استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. *استخدموا الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. *سلكوا عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها: *شراء أراضي زراعية *عقارات *سيارات *دراجات نارية *شركات *مكاتب سيارات *مطاعم...
قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل التيك توكر هدير عبدالرزاق، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه علي ذمة التحقيقات ، في اتهامات تتعلق بغسل أموال ناتجة من أعمال غير مشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتواجه البلوجر هديرعبد الرازق أحكاما قضائية مختلفة ، بين اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر حساباتها، وحكم عليها فيها بالحبس سنة مع الشغل، فضلا عن اتهامها بدهس أحد الأشخاص بمنطقة الهرم.المحكمة الاقتصادية بالقاهرة كانت قضت بحبس هدير عبد الرازق سنة مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد اتهامها ببث ونشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل.محكمة الاستئناف رفضت طعنها وأيدت الحكم، فيما قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر المعارضة المقدمة منها إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل.وتواجه هدير أيضًا اتهامًا آخر في واقعة دهس...
قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل التيك توكر هدير عبدالرزاق، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه علي ذمة التحقيقات ، في اتهامات تتعلق بغسل أموال ناتجة من أعمال غير مشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتواجه البلوجر هديرعبد الرازق أحكاما قضائية مختلفة ، بين اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر حساباتها، وحكم عليها فيها بالحبس سنة مع الشغل، فضلا عن اتهامها بدهس أحد الأشخاص بمنطقة الهرم. المحكمة الاقتصادية بالقاهرة كانت قضت بحبس هدير عبد الرازق سنة مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد اتهامها ببث ونشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل. محكمة الاستئناف رفضت طعنها وأيدت الحكم، فيما قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر المعارضة المقدمة منها إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل....
تستجوب الجهات المختصة، 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات...
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في كافة المناطق اللّبنانية، وبعد ورود أكثر من /10/ شكوى إلى مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة تتعلّق بقيام المدعو م. ج. (مواليد عام 1993، لبناني) بأعمال نصب واحتيال، مُستخدِمًا مكتبًا تجاريًا لهذه الغاية، وذلك من خلال إيهام ضحاياه بإعطائهم نسبة شهريّة من الأرباح من أصل مبلغ مالي يضعونه لديه على سبيل الأمانة، ليتبيّن لهم أنهم وقعوا ضحيّة عمل احتيالي على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها عناصر المفرزة المذكورة، تبيّن أن المدّعى عليه كان يحضر خفيةً خلال الليل إلى أحد المنازل في المنطقة ليبيت...
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أن أشغال اللجنة المشتركة للتعاون الأمني مع إسبانيا. توّجت باتفاق الوفدين على تسريع دراسة طلبات الإنابة القضائية المقدمة من وزارة العدل الجزائرية بشأن استرجاع الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة. وأضاف سعيود خلال كلمة له بمناسبة لقائه بنظيره الإسباني، أن الجزائر وبالرّغم من الضغوطات والتهديدات التي تشكلها هذه الظاهرة. إلا أنها لا تستخدم مسألة الهجرة غير الشرعية بأي شكل من الأشكال كورقة ابتزاز. أو مساومة مع دول المقصد كما تفعل بعض الجهات. وأوضح سعيود، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت تتعدى الحدود وأصبحَت تنشطها شبكات إجرامية دولية ناشطة في العديد من دول البحر الأبيض المتوسط. ترتكز في عملها على تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والمخدرات بمختلف أنواعها وكذا تبييض الأموال.
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء الأراضي والسيارات. هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام...
تسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف قضية اتهام 9 متهمين اشتركوا في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والمساعدة بالتزوير في الاستيلاء على أكثر من 23 مليونًا جنيه من أموال عدد من عملاء أحد البنوك، تمهيدًا لتحديد جلسة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات. وأحالت النيابة العامة 9 متهمين من بينهم مدير فرع ببنك شهير واثنين مسئولين بالبنك وآخرين هاربين إلى المحاكمة الجنائية، تمهيدًا لمحاكمتهم فيالاستيلاء علي أموال عملاء أحد البنوك، بعدما تبين اشتراك المتهمين الأول والثانية بصفتهما مدير فرع وموظفة بخدمة العملاء بالبنك، في الاستيلاء بغير حق علي أموال من حسابات 3 من عملاء البنك، بلغت نحو ما يتجاوز مبلغ 23 مليون جنيه، وقيام المتهمين الثالث والرابع بمساعدتهن في ارتكاب جريمة الاستيلاء، بإمدادهما ببيانات حساباتهما المصرفية، التي استخدمت لتحويل الأموال،...
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مواجهة جرائم غسل الأموال، ضمن خطة موسعة لرصد ثروات العناصر الإجرامية وتتبع مصادرها غير المشروعة. وفي هذا الإطار، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع عدد من القطاعات المعنية، في ضبط خمسة عناصر إجرامية تورطوا في غسل أموال قدرت بنحو 80 مليون جنيه. التحقيقات كشفت أن المتهمين استخدموا أرباحهم المتحصلة من الاتجار في المواد المخدرة لإضفاء طابع شرعي على تلك الأموال، من خلال ضخها في شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية. التحريات أكدت أن المتهمين سعوا لإخفاء معالم نشاطهم الإجرامي بتوظيف الأموال في كيانات ظاهرها مشروع، بهدف التمويه على الأجهزة الرقابية والمالية، إلا أن المتابعة الدقيقة...
أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عنصر إجرامي متهم بغسل أموال تقدر بـ100 مليون جنيه، ناتجة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، هذا المتهم يُشتبه في أنه حاول إضفاء صبغة شرعية على هذه الأموال عبر شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، واقتناء أراضٍ وسيارات، في محاولة لإخفاء مصادر الأموال الحقيقية. جاءت هذه الخطوة ضمن استمرارية القطاع المعني بمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، لرصد الثروات غير المشروعة ومتابعة أصحابها، ومصادرة العوائد والأصول التي تم اقتناؤها بطرق مخالفة للقانون. من الناحية القانونية، ينص قانون مكافحة غسل الأموال في مادته المعدلة على أن الشخص الذي يغسل أموالًا بصورة غير مشروعة يُعاقب بالسجن لعدة سنوات وغرامة تعادل...
أحالت جهات التحقيق المختصة، مدير فرع ببنك شهير ومسؤولين اثنين بالبنك إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 23 مليونًا و375 ألف جنيه من أموال ثلاثة من عملاء البنك، عبر مخطط مصرفي احتيالي استخدم فيه المتهمون طلبات مزورة للسحب والتحويل النقدي، وتلاعبوا في النظام الإلكتروني للبنك لإخفاء الجريمة، بمشاركة آخرين من خارج البنك.إحالة مدير فرع ببنك شهير وآخرين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على أكثر من 23 مليونًا جنيه من أموال عملاء وحملت القضية رقم 51 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 47 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وقد باشر التحقيقات فيها المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، التي انتهت إلى إحالة تسعة متهمين للمحاكمة، بينهم سبعة هاربين، بعد ثبوت تورطهم في عمليات تزوير...
استخدم متهم بتجارة العملة العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة في العملة، والتي بلغت نحو 20 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي: الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. الاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية. تحقيق الربح غير المشروع. غسل الأموال. التربح وجمع الأموال الغير مشروعة. إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال. وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته...
وصف الإعلامي أحمد موسى حادث سرقة متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس بأنه جريمة لا تصدق، مؤكدًا أن الواقعة تمثل فضيحة أمنية مدوية في واحدة من أكثر المناطق حراسة في العالم، حيث يضم المتحف أشهر الكنوز الفنية والتاريخية التي تعود إلى قرون.وقال موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، إن تفاصيل العملية تثير الكثير من علامات الاستفهام، إذ إن الكاميرات لم ترصد أي حركة خلال تنفيذ السرقة، رغم استخدام اللصوص شاحنة ورافعة وسلمًا ومنشارًا وأدوات متطورة، في مشهد لا يمكن تخيله داخل متحف يعد من أهم رموز الثقافة العالمية.وأضاف موسى: “ما جرى في متحف اللوفر اليوم جريمة بكل المقاييس، فكيف لم ترصد أجهزة الإنذار أو غرف المراقبة تحركات اللصوص؟ أين الأمن الداخلي؟ وأين الحراسة الليلية؟ إن...
تُجري نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة تحقيقات موسعة في عدد من المخالفات المالية والإدارية داخل فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية، وذلك على خلفية ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن صرف مبالغ مالية دون وجه حق لبعض العاملين بالفرع بعد انتهاء مدد تعاقدهم الرسمية.وتبين من المستندات الرسمية أن القضية المتداولة في الأصل تحت رقم 5400 لسنة ٢٠٢٣ إداري ثان المنصورة، ومقيدة برقم ٥٨ لسنة ٢٠٢٥ أموال عامة المنصورة، ومقيدة برقم 11 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة المنصورة.. وقد جاءت التحقيقات بناءً على ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من ملاحظات تفيد استمرار الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار -فرع الدقهلية- بالاستعانة بمعلمين متعاقدين على بند ۲ / ٣ أجور موسميين باعتمادات الباب الأول، على الرغم من انقضاء المدة المحددة للتعاقد، بالمخالفة لأحكام المادة رقم (۷۳) من...
ما السبب وراء تزايد تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة؟ عنوان التحليل الاقتصادي لبنك قطر الوطني فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، عانت الأسواق الناشئة من تقلبات كبيرة في تدفقات رؤوس الأموال. وكان هذا مدفوعاً بعدم الاستقرار النقدي وعدم اليقين الجيوسياسي وتراجع الرغبة في المخاطرة على نطاق أوسع بين المستثمرين العالميين حول تخصيص المبالغ للأصول غير الأمريكية.ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، شهدت تدفقات محافظ غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة، والتي تمثل حصص المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، تحولاً كبيراً من المنطقة السلبية إلى المنطقة الإيجابية في أواخر عام 2023، ولا تزال قوية إلى حد ما هذا العام، بل وتتسارع. وأدت هذه التدفقات إلى انتعاش السوق الذي انعكس في الارتفاع القوي للعوائد عبر مختلف فئات الأصول في الأسواق الناشئة من المستويات المتدنية المسجلة في أكتوبر...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 20 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي ...
كشفت تحقيقات النيابة العامة مع عاطل متهم بسرقة أموال صناديق زكاة من مساجد، عن أنه له معلومات جنائية ويتعاطى المواد المخدرة، وخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأشخاص والمحال التجارية فى الزاوية الحمراء لتوفير احتياجته من المخدرات. وأضافت التحقيقات أن المتهم، توجه إلى المسجد، وبحوزته أجنة حديدية، وانتظر حتى انتهت الصلاة وانصرف المصلون من المسجد، فتظاهر أنه يجلس للاستراحة في المسجد، ثم تظاهر أيضا بتوجهه إلى دورة المياه لمغافلة خادم المسجد، موضحا أنه بمجرد أن غاب الخادم عن أعينه لأداء عمله بالمسجد، انتهز الفرصة وتوجه إلى صندوق الزكاة، وكسر القفل الحديدي للصندوق، واستولى على ما به من مبالغ مالية وفر هاربا. وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على عاطل قام بسرقة صندوق جمع تبرعات...
قررت المحكمة المختصة، نظر أولى جلسات محاكمة التيك توكر علياء قمرون، 23 أكتوبر الجاري، لمحاكمتها في نشر الفسق والفجور وغسيل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.أحالت جهات التحقيق المختصة، التيك توكر علياء قمرون للمحاكمة الجنائية، في قضية اتهامها بنشر الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.محاكمة علياء قمرونوفي وقت سابق قررت المحكمة، إخلاء سبيل التيك توكر علياء قمرون بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال.وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم “علياء قمرون”، وذلك على خلفية نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها تحتوي على إيحاءات غير لائقة وتتنافى مع القيم الأخلاقية للمجتمع.ويأتي ذلك في إطار جهود لملاحقة المخالفين للقانون، والتصدي لظاهرة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر على منصات السوشيال...
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي الصادر اليوم السبت، أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" تمكنت من السيطرة على بلدة بليشييفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية. في وقت سابق، صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بأن الولايات المتحدة تتوقع من دول "الناتو" تخصيص المزيد من الأموال لشراء المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك عبر مبادرة "الدعم الكامل". وقال هيغسيث قبل اجتماع وزراء دفاع الناتو: "نتوقع اليوم أن تخصص المزيد من الدول المزيد من الأموال، وأن تشتري المزيد لأوكرانيا". وأشار إلى أن التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا أمرٌ ضروري. وسيعقد وزراء الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو 3 اجتماعات في بروكسل اليوم الأربعاء 15 أكتوبر لبحث توريدات الأسلحة لأوكرانيا.
أحالت جهات التحقيق المختصة، التيك توكر علياء قمرون للمحاكمة الجنائية، في قضية اتهامها بنشر الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.محاكمة علياء قمرونوفي وقت سابق قررت المحكمة ، إخلاء سبيل التيك توكر علياء قمرون بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال.وكانت الأجهزة الأمنية القت القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم “علياء قمرون”، وذلك على خلفية نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها تحتوي على إيحاءات غير لائقة وتتنافى مع القيم الأخلاقية للمجتمعويأتي ذلك في إطار جهود لملاحقة المخالفين للقانون، والتصدي لظاهرة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر على منصات السوشيال ميديا.وفي ذات السياق تحولت علياء قمرون بين ليلة وضحاها من مجرد فتاة تبيع المناديل في شوارع طنطا إلى واحدة من الشخصيات المثيرة للجدل على...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال 5 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل نحو 150 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي بالغربية. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 5 عناصر جنائية، مقيمين بمحافظة الغربية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات بمحاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًإخلاء سبيل المطرب مجدي شطة بعد انقضاء مدة عقوبة الحبس في قضية المخدرات بعد...
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد خمسة عناصر جنائية يقيمون بمحافظة الغربية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الاتجار وترويج المواد المخدرة. وكشفت التحريات، عن أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال الاستثمار في أنشطة تجارية وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، وقد قُدرت القيمة المالية للأموال المغسولة بنحو 150 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحقيقات.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية - مقيمون بمحافظة الغربية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).ترك المنزل وهرب.. الأمن يعيد طفلا لوالديه ببنى سويفالقبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 150 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد...
وصف بنك قطر الوطني (QNB) استفادة الأسواق الناشئة من تدفقات رؤوس الأموال بالإيجابية إلى حد ما، على الرغم من حالة عدم اليقين والتقلبات الكبيرة في الاقتصاد الكلي العالمي، مرجعا ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، والدورة الحالية لتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، بالإضافة إلى توافر عوائد حقيقية مرتفعة في العديد من الأسواق الناشئة الكبيرة. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن هذه الرياح المواتية من شأنها أن تستمر على المدى المتوسط، لا سيما مع انخراط الولايات المتحدة في المزيد من الجهود لإعادة التوازن إلى اقتصادها من خلال خفض العجز الخارجي وإعادة التصنيع إلى البر الأمريكي. ولفت التقرير إلى أن الأسواق الناشئة عانت على مدى السنوات القليلة الماضية من تقلبات كبيرة في تدفقات رؤوس الأموال نتيجة عوامل عدة، أبرزها عدم...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .عقوبة الاتجار في النقد الأجنبييُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.و يُعاقب بالحبس مدة لا...
تصدرمحكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها على على التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، في جلسة الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، بتهمة نشر فيديوهات خادشة. ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصيرأوتاكا أمام المحكمة الاقتصادية. - صدور حكم بحبسه من المحكمة الاقتصادية. - صدور قرار بالغرامة فقط. - القضاء ببرائته من التهم الموجهة إليها. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80...
قررت نيابة الجيزة، صرف رئيس حزب شعب مصر، بعد سداده الأموال لبعض أعضاء الحزب، على إثر المشاجرة التي نشبت بينهم داخل الحزب بدائرة قسم شرطة الجيزة.سدد الأموال لبعض أعضاء الحزب.. صرف رئيس حزب شعب مصر بعد التصالح من النيابة وكانت التحريات، كشفت أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات مالية بين الطرفين، بعدما تحصل رئيس الحزب على مبالغ مالية، من عدد من الأعضاء، نظير وعود بترشيحهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قبل أن تنشب مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة.وبعد ضبط جميع الأطراف وسماع أقوالهم، تبين تصالحهم داخل ديوان القسم، عقب رد المبالغ المالية محل الخلاف، لتقرر النيابة العامة صرفهم جميعًا.وتبين من التحقيقات، أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات مالية بين الطرفين؛ بعدما تحصل رئيس الحزب على مبالغ مالية تراوحت بين 30 و50 ألف جنيه...
توسّع فرنسا نطاق فحوص مكافحة غسل الأموال على منصات تداول العملات المشفرة، في إطار سعيها لتعزيز الشفافية وتحديد الشركات المؤهلة للحصول على تراخيص الاتحاد الأوروبي، ضمن خطة تمتد حتى يونيو 2026، وفقًا لتقارير وكالة بلومبرغ. رمضان 2026| الشحات مبروك ينضم إلى أحمد العوضي في "علي كلاي" انطلاق ملتقي الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس 2025 الأحد وتجري الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية (ACPR) مراجعات مكثفة لأكثر من 100 كيان مسجل في فرنسا لتقديم خدمات الأصول الرقمية، من بينها منصة "بينانس" وشركة "كوين هاوس" (Coinhouse)، وذلك للتحقق من مدى امتثالها لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وخلال هذه الفحوص، وجّهت الهيئة "بينانس" بتعزيز ضوابط السيطرة على المخاطر وتحسين أدوات الامتثال الداخلي، في خطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتشديد الرقابة على القطاع...
أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الجزائري يظهر مرونة قوية، لا سيما بفضل النمو الدائم خارج قطاع المحروقات والسياسة التي ينتهجها البنك المركزي لتعزيز قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد. وأشار ذات المسؤول، خلال مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة حاليا في واشنطن، إلى التقدم الذي أحرزته الجزائر في اطار جهازها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما أكد طالب أن “الجزائر أظهرت مرونة قوية بفضل نمو اقتصادي مستدام، لا سيما خارج قطاع المحروقات. ومستوى مريح للغاية من احتياطيات الصرف، وديون خارجية شبه منعدمة. وتراجع واضح في التضخم، وقطاع مصرفي قوي صمد في وجه الصدمات المتتالية في السنوات الأخيرة”. كما أبرز محافظ بنك الجزائر السياسة التي...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 14 مليون جنيه، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.وعلى صعيد آخر تباشر الجهات المختصة بالجيزة، التحقيق مع عاطل بتهمة التسلل إلى مستشفى أبو النمرس مرتديًا نقابًا ليقوم بالتحرش بالسيدات.تعود تفاصيل الواقعة عندما لاحظت بعض المريضات المترددات على عيادة الأسنان بمستشفى أبو النمرس اقتراب سيدة ترتدي نقابا من أجسادهن بشكل غير لائق ليكتشفن بعد ذلك...
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 20 مليون جنيه. اقرأ أيضاًضبط عاطل وشقيقه اقتحما محلا واعتديا على صاحبه بالضرب في بور سعيد ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على راغبي شراء الشقق بالقاهرة
واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة جهوده في تتبع وتتبع مصادر غسل الأموال، حيث تمكن بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط عنصر جنائي تورط في غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، في مخالفة صريحة لأحكام القانون. التحريات كشفت أن المتهم لجأ إلى عدة وسائل لإخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة، من بينها تأسيس شركات وهمية وشراء سيارات، وذلك في محاولة لإضفاء طابع قانوني على الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة. وقدّرت الجهات المختصة إجمالي قيمة الأموال التي خضعـت لعمليات الغسل بنحو 20 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات. ...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .الراجل اتسحل.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على سائق وتباع أتوبيس الدقهليةالداخلية تكشف تفاصيل سرقة حمولة سيارة سماد بالإسكندريةإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ(20مليون جنيه) ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية...
استخدم 5 عناصر إجرامية العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة والتي بلغت نحو 50 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وارتكب المتهمون عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي: - كونوا تشكيل عصابي تخصص في نشاط إجرامي - تاجروا في المخدرات - اشتركوا مع آخرين في أنشطة إجرامية - تحقيق الربح غير المشروع. - غسل الأموال. - التربح وجمع الأموال الغير مشروعة. - إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال. وألقي القبض علي 5 متهمين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات...
احترازا من التورط في جرائم غسل الأموال.. الداخلية تحذر من التعامل مع التحويلات المالية مجهولة المصدر
حذرت وزارة الداخلية في بيان الأفراد وأصحاب الشركات من مغبة التعامل مع أي إيداعات مالية أو تحويلات مصرفية مجهولة المصدر أو غير موثوقة. وشددت الوزارة على ضرورة عدم استخدام الحسابات المصرفية كوسيط لتحويل أموال لأطراف أخرى دون التحقق من شرعية المصدر والغرض الحقيقي للعملية، محذرة من قبول مبالغ نقدية كبيرة لإعادة تحويلها لجهات أخرى، لما يمثله ذلك من شبهة في جرائم غسل الأموال. وأوضحت الوزارة أن إخفاء هوية المستفيد الحقيقي من الحسابات يُعد جريمة مالية خطيرة، وأن من يرتكبها يتحمل المسؤولية الجنائية كفاعل أصلي أو شريك. وأكد البيان أن الإعفاء من المسؤولية لا يتحقق إلا في حال الإبلاغ عن هذه التعاملات المشبوهة قبل اكتشافها من قبل السلطات المختصة، داعياً إلى التعاون مع الجهات الرسمية حفاظًا على سلامة النظام المالي والاقتصاد...
في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يدعو مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب الأفراد وأصحاب الشركات إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي إيداعات مالية أو تحويلات مصرفية مجهولة المصدر أو غير موثوقة. وأكّد المكتب على ضرورة عدم استخدام الحسابات المصرفية كوسيط لتحويل أموال لأطراف أخرى دون معرفة الغرض الحقيقي من التحويل أو التحقق من شرعية المصدر، محذرًا من قبول مبالغ نقدية كبيرة ثم إعادة تحويلها لجهات أخرى، لما قد يترتب على ذلك من شبهة في جرائم غسل الأموال. وأكدت وزارة الداخلية أن إخفاء هوية المستفيد الحقيقي من الحسابات يُعد من التصرفات التي تُشكل جرائم مالية خطيرة، يتحمل مرتكبوها المسؤولية الجنائية سواء بوصفهم فاعلين أو شركاء، مشددةً...
قررت المحكمة الاقتصادية في جلستها المنعقدة مؤخرا حجز قضية البلوجر المعروف باسم أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، لجلسة التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري للنطق بالحكم، وذلك بعد توجيه مجموعة من الاتهامات الخطيرة إليه تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب اتهامه بغسل أموال تقدر قيمتها بنحو 12 مليون جنيه مصري متحصلة من أنشطة غير مشروعة.وشهدت الجلسة إجراءات مشددة من قبل الأجهزة الأمنية نظرا لحساسية القضية التي أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل خلال الشهور الماضية، بعدما تصدرت مقاطع الفيديو التي نشرها أوتاكا موجة انتقادات كبيرة بسبب ما اعتبره كثيرون تجاوزا للحدود الأخلاقية وخروجا عن تقاليد المجتمع المصري.وبناء على ما توصلت إليه التحريات، أصدرت الجهات المختصة قرارا بالتحفظ على أموال البلوجر ومنعه من التصرف فيها...
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة) بتضرره من (آخر له معلومات جنائية - مقيم بالجيزة) لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على مبالغ مالية منه عقب إيهامه بقدرته على إنهاء إجراءات نقل نجله لإحدى الجامعات الخاصة نظرا لعلاقته بعدد من بالمسؤولين على خلاف الحقيقة، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المُستولى عليه. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (شهادة مزورة ومنسوب صدورها لإحدى الجامعات - جهاز لاب توب بفحصه تبين احتوائه على ما قد يؤكد نشاطه الإجرامي)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو...
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز جلسة 29 أكتوبر الجاري، للنطق بالحكم على التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال...
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2025 - 12:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى، الخميس،أن ” فريقًا حكوميًا رسميًا داخل مؤسسات الدولة هو من زوّد وزارة الخزانة الأميركية بتقارير وملفات مفصلة، تتضمن أسماء شركات، حركة أموال، علاقات تعاقدية، وروابط سياسية، تحت ذريعة “خدمة العراق”، و”منع استغلال المال العام.وأكدت المصادر وجود فريق حكومي داخلي يعمل ضمن إطار غير معلن في رئاسة الوزراء، وبتنسيق مباشر مع مستشارين أمنيين ودبلوماسيين أميركيين في بغداد، هذا الفريق – الذي تشكل في الأصل لمراقبة الأموال والمشاريع داخل البلاد – تحوّل إلى جهة ترفع تقارير دورية للخزانة الأميركية حول الشركات التي يُشتبه بانتمائها لجهات سياسية معارضة، وتُقدّم هذه المعلومات، بحسب المصدر، بذريعة “التقارب مع الإدارة الأميركية” وبحجة”ضمان عدم استغلال الاقتصاد العراقي .المثير في القصة أن...
التربية تغلق ملف المحاضرين بالمجان وتحظر جمع الأموال (وثيقتان)
واصلت وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إلى جانب تتبع ثرواتهم غير المشروعة الناتجة عن هذه الأنشطة، وما يقومون به من محاولات لغسل الأموال لإخفاء مصدرها وإضفاء صبغة قانونية عليها. وتمكنت الأجهزة الأمنية، خلال أسبوع، من ضبط عدد من القضايا في هذا الإطار، شملت تتبع الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية وضبط محاولات لغسلها، حيث بلغت القيمة المالية لهذه القضايا نحو 375 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.
استخدم متهم بتجارة العملة العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة والتي بلغت نحو 40 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي: الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. الاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية. تحقيق الربح غير المشروع. غسل الأموال. التربح وجمع الأموال الغير مشروعة. إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال. وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك...
اعترفت سيدة أجنبية بإدارتها لنادى صحى غير مرخص داخل شقة في منطقة قصر النيل بالقاهرة، حيث استُغل المكان لممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية. وأوضحت المتهمة أن الهدف من النشاط كان جمع الأموال، مشيرة إلى أنها كانت تتواصل مع الزبائن عبر الإنترنت لتنظيم اللقاءات. وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية تورط السيدة في تحويل النشاط المعلن للنادي الصحى إلى واجهة لنشاط إجرامي منظم يستهدف راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها بصورة ممنهجة. بعد استصدار الأذونات القانونية من النيابة العامة، نفذت قوة أمنية مختصة مداهمة للموقع، وأسفرت العملية عن ضبط المتهمة الرئيسية إلى جانب خمس سيدات أخريات، من بينهن اثنتان تحملان جنسيات أجنبية، إضافة إلى اثنتين لهما سوابق جنائية، فضلاً عن ثلاثة رجال تم ضبطهم أثناء ممارسة...
كشفت السلطات التركية عن شبكة إجرامية واسعة تديرها شركة (مجموعة داغ) متهمة بالتورط في تحويلات مالية مشبوهة عبر أجهزة نقاط البيع (POS)، كان من أبرزها تلك المرتبطة بعمليات مالية مع ليبيا، حسبما نقلته صحيفة “ملّيت” وشبكة الأناضول التركيتان. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين نفذوا عمليات سحب وهمية متزامنة باستخدام بطاقات مصرفية أجنبية المصدر من ليبيا وعدة دول أخرى، ما أدى إلى تحقيق أرباح غير مشروعة تجاوزت 1.3 مليار ليرة تركية، وفق الصحيفة. وبحسبما نقلته الصحيفة أن النيابة العامة في إسطنبول – مكتب مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، فقد تم تنفيذ عملية أمنية موسعة أسفرت عن توقيف 50 من أصل 60 متهماً، فيما ووجّهت إليهم تهم تتعلق بتأسيس منظمة بقصد ارتكاب جريمة، والربا، وغسل الأموال الناتجة عن الجريمة. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين...
عقد وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، برئاسة سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بأوزبكستان وذلك على هامش ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي اختتمت أعمالها اليوم في العاصمة طشقند. افتتح الورشة التي استضافتها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في جمهورية أوزبكستان؛ سعادة جخونغير خاتاموف، رئيس إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في أوزبكستان، حيث جمعت خبراء من كلا البلدين لتبادل الخبرات، وتعزيز الأطر المؤسسية، وتوطيد التعاون في مجال مواجهةغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد سعادة حامد الزعابي في كلمته أن مشاركة دولة الإمارات في هذه الورشة تأتي ضمن إستراتيجيتها لبناء شراكات وتعزيز التعاون عبر الحدود، وضمان أن يكون النمو الاقتصادي قائماً على...
سفير سابق ينتقد «المركزي»: الميكنة ليست فيزياء نووية… وألزموا السوق بالدفع الإلكتروني ليبيا – علّق السفير الليبي السابق في سوريا، محمد شعبان، على بيانات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة بشأن مسؤوليات نقص السيولة، موجّهًا خطابًا إلى المحافظ ناجي عيسى عبر تدوينة على «فيسبوك»، أكد فيها أن «ميكنة المصارف والتداول الرقمي ليست فيزياء نووية». مقارنة تشغيلية ودعوة لتسريع الرقمنةأشار شعبان إلى تجربة «الأهلي المصري» الذي يخدم «نحو 21 مليون عميل دون احتساب الشركات»، معتبرًا أن «الناس تودِع وتسحب وتحوّل الأموال من الهواتف أو عبر أجهزة الصراف وحتى من محطات الوقود»، في إشارة إلى اتساع قبول المدفوعات الرقمية وسلاسة استخدامها. إلزام شامل بالدفع الإلكتروني ومنع التعاملات النقدية الكبيرةدعا إلى إلزام جميع الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، قائلاً إن «أي محل ما عنداش دفع...
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أوتاكا، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، لجلسة دور نوفمبر للمرافعة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة...
صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بأن الولايات المتحدة تتوقع من دول "الناتو" تخصيص المزيد من الأموال لشراء المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك عبر مبادرة "الدعم الكامل". وقال هيغسيث قبل اجتماع وزراء دفاع الناتو: "نتوقع اليوم أن تخصص المزيد من الدول المزيد من الأموال، وأن تشتري المزيد لأوكرانيا". وأشار إلى أن التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا أمرٌ ضروري. وسيعقد وزراء الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو 3 اجتماعات في بروكسل اليوم الأربعاء 15 أكتوبر لبحث توريدات الأسلحة لأوكرانيا. الجيش الروسي يُسيطر على بلدة جديدة في دونيتسكذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها نجحت في السيطرة على بلدة بالاجان في جمهورية دونيتسك وإلحاق خسائر بشرية بالقوات الأوكرانية تجاوزت 1500 عسكري خلال 24 ساعة.في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها...
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ،ملابسات منشور تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى قيام أحد الأشخاص بوضع أحجار بجوار الرصيف في محيط مبنى ماسبيرو بوسط القاهرة، وذلك بهدف منع المواطنين من إيقاف سياراتهم في المكان، وقيامه بمطالبة المترددين على المنطقة بدفع مبالغ مالية مقابل السماح بركن سياراتهم.ضبط سايس بدون ترخيص وضع حجارة وطلب أموالا مقابل السماح بركن سياراتهم في محيط ماسبيرو وبعد إجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص المتورط في الواقعة، حيث تبين أنه يعمل سايسًا دون ترخيص ومقيم بمحافظة القاهرة. وبمواجهته، أقر بقيامه بوضع الحواجز المشار إليها لاستغلال المساحة في فرض رسوم مالية غير قانونية على المواطنين مقابل ركن سياراتهم.وقد تم على الفور إزالة الحواجز التي وضعها المتهم، واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية...
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين يقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات. وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهمان غسلها بـ 50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًحبس المتهمين بقتل شاب خلال مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بقليوب استكمال محاكمة 214 متهما بخلية «تنظيم داعش».. بعد قليل
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدة تحمل جنسية أجنبية لقيامها بإدارة نادٍ صحي دون ترخيص، واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وذلك داخل نطاق قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة.ضبط سيدة تدير نادٍ صحي لممارسة أعمال منافية للآداب بالقاهرة وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قد أكدت تورط السيدة في إدارة المكان لأغراض غير مشروعة، حيث حولت النشاط المعلن للنادي الصحي إلى ستار لممارسة نشاط إجرامي يستهدف راغبي المتعة، وذلك بشكل منظم ومقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها من الزبائن.وبعد تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة، تم مداهمة الموقع من قبل قوة أمنية مختصة، وأسفرت الحملة عن ضبط السيدة القائمة على إدارة المكان، وبصحبتها خمس سيدات أخريات، من بينهن اثنتان تحملان جنسيات دول...
تمكنت مصالح المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في تبييض الأموال. تتكون من 4 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا تبييض الأموال و الغش الضريبي. العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. جاءت إثر إستغلال معلومات بخصوص نشاط شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال و الغش الضريبي. كما أن التحريات التي قامت باه المصلحة المعنية مكنت من تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم تباعا مع ضبط 14 مليار و 275 مليون سنتيم جزائري. بالإضافة كذلك إلى مركبتين كانتا تستعملان في نقل هذه الأموال. تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أحمد، وفقا لملف إجراءات جزائية. div> إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور...
وصل منذ قليل، التيك توكر "أوتاكا"، لمحكمة القاهرة الاقتصادية، لنظر أولى جلسات محاكمته بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر،...
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين يقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.سقوط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى مجموعة من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة الناتجة عن نشاطهما، من خلال محاولة إضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها وكأنها عوائد من كيانات مشروعة. وقد تم ذلك عبر شراء عقارات وسيارات، بهدف التمويه على مصدر الأموال، وتسهيل إدخالها في الدورة الاقتصادية الشرعية دون إثارة الشبهات.ووفق التقديرات الأولية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمان نحو 50 مليون جنيه...
قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة النحقيقات. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في عدة المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى «على خلاف الحقيقة» مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات، منسوبة للكيان، ومطبوعات دعائية وكمية من الكروت الدعائية للكيان. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الإجرامي، بقصد...
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين يقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى مجموعة من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة الناتجة عن نشاطهما، من خلال محاولة إضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها وكأنها عوائد من كيانات مشروعة. وقد تم ذلك عبر شراء عقارات وسيارات، بهدف التمويه على مصدر الأموال، وتسهيل إدخالها في الدورة الاقتصادية الشرعية دون إثارة الشبهات. ووفق التقديرات الأولية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمان نحو 50 مليون جنيه تقريبًا، تم ضخها في أصول ثابتة...
تنظر المحكمة الاقتصادية،اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة التورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية ونشر فيديوهات تسيء للمجتمع.اليوم .. أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة غسيل الاموالوكانت نيابة القاهرة الجديدة أمرت بإحالة البلوجر سوزي الأردنية للمحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامها بالتورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية ونشر فيديوهات تسيء للمجتمع.وجاء في أمر الإحالة، أنه ورد بلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول والثابت به حضور المبلغ ع م أ، والذي أبلغ بتضرره من المتهمة مريم أيمن محمد الدسوقي وشهرتها سوزي الأردنية، وذلك لقيامها بنشر محتوى على موقع التواصل الاجتماعي التيك توك بالتعدي فيه على قيم ومبادئ المجتمع المصري وانتهاكها لحرمة الحياة الخاصة.كما ثبت بمحضر جمع الاستدلالات والمحرر بمعرفة...
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية،بعد قليل أولى جلسات محاكمة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه. وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر،...
تعلن محكمة ونيابة الأموال العامة م/ الحديده أن على المتهمين الحضور الى المحكمة
تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 40...
أكد رجل الأعمال سميح ساويرس، أن أبناءه تقبلوا فكرة توزيع الثروة وكان لديهم استعداد لزيادة التبرعات ولم يعارضوا ذلك.سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانوسميح ساويرس: خصصت 30% من ثروتي للعمل الخيري والباقي للأولادسميح ساويرس: أسماء ولادنا لازم تكون من جوة العيلة.. وممنوع استخدام أسماء من خارجهاسميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القراراتوأضاف ساويرس خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": " العمل والإنجاز متعة.. والمكسب متعة أيضًا وربّيتُ في أبنائي حب الاجتهاد والاعتماد على النفس".ولفت إلى أن والدته غرست فيه وفي أشقائه أن مَن لا يعطي مما لديه لن يحصل على البركة وهذا غرسته في أولادي، قائلاً : " أمي غرست...
تنظر المحكمة الاقتصادية، غدا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة التيك توكر أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات قيمتها 12 مليون جنيه، ونشر فيديوهات خادشة للحياء. غدا.. أولى جلسات محاكمة التيك توكر أوتاكا بتهمة غسل أموال حصيلة تجارة المخدراتوكشفت تحقيقات النيابة العامة أن البلوجر أوتاكا وجه إليه اتهاما بترويج العملة المشفرة USDT بدون الحصول على إذن من البنك المركزى، بالإضافة إلى إنشاء حساب بقصد تسهيل جريمته.وأضافت التحقيقات أن تلك الجريمة يعاقَب عليها بموجب نص المادة 30 والمواد 206 و225 /1 من القانون رقم 194 لسنه 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمواد 1 و27 و38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وفيما يخص جريمة الترويج للعملة عقوبتها غرامة لا تقل عن...
تنظر المحكمة الاقتصادية،غدا الأربعاء أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة التورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية ونشر فيديوهات تسيء للمجتمع.غدا.. أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة غسيل الاموال وكانت نيابة القاهرة الجديدة أمرت بإحالة البلوجر سوزي الأردنية للمحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامها بالتورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية ونشر فيديوهات تسيء للمجتمع.وجاء في أمر الإحالة، أنه ورد بلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول والثابت به حضور المبلغ ع م أ، والذي أبلغ بتضرره من المتهمة مريم أيمن محمد الدسوقي وشهرتها سوزي الأردنية، وذلك لقيامها بنشر محتوى على موقع التواصل الاجتماعي التيك توك بالتعدي فيه على قيم ومبادئ المجتمع المصري وانتهاكها لحرمة الحياة الخاصة.كما ثبت بمحضر جمع الاستدلالات والمحرر بمعرفة أحد...
(CNN)-- رجح خبير اقتصادي لشبكة CNN، أن تشمل إعادة إعمار قطاع غزة شراكات بين القطاعين العام والخاص بدلًا من "تدخل الحكومات وتوزيع الأموال".وقال رجا الخالدي، المدير العام لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية، لبيكي أندرسون من CNN: "ستكون هذه شراكة بين القطاعين العام والخاص. لن تكون حكومات تتدخل وتوزع الأموال على جهة ما لإعادة الإعمار".وعندما سُئل الخالدي عن نوع الدعم الإقليمي الذي ستحتاجه غزة لإعادة الإعمار، قال: "من وجهة نظر الفلسطينيين، إنه دعم كبير. أحدث تقدير لتكلفة إعادة بناء غزة هو حوالي 70 مليار دولار. أعتقد أن هذا تقدير متحفظ على الأرجح". وأضاف: "لكن من وجهة نظر الحاضرين على الطاولات أمس (في شرم الشيخ)، هذا لا يُذكر. أعتقد أن الأمر يتعلق بالعملية، وإلى أين سيقودنا كل هذا".وأشار الخالدي إلى أن العام المقبل "سيكون كله للإغاثة،...
أكدت ناشطات في المجال العقاري في جلسة نقاشية اليوم على أهمية تطوير مشاريع سكنية تقدم جودة حياة عالية، وتسمح ببناء حياة مجتمعية للسكان ضمن المشروع العقاري ، وأن يكون المشروع مصمما بطريقة يمكن للجميع العيش فيه. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية (نظمتها سيتي سكيب / بعنوان /مصممة للازدهار: بناء مساحات محورها الإنسان/، ضمن فعاليات منتدى قطر العقاري الثالث التي تختتم اعماله اليوم. ولفتت الناشطات في الجلسة إلى أن مجال التطوير العقاري أصبح متوجها أكثر نحو بناء إرث عقاري يبقى للأجيال القادمة، من خلال تصميم وتنفيذ مشاريع مستدامة ومتكاملة تشمل جميع المرافق الخدمية والمساحات الخضراء، والمساحات العامة التي تمكن السكان فيها من مواكبة حياة مجتمعية ضمن المشروع العقاري. وأكدن على أهمية إعطاء الأولوية للجانب البيئي من خلال تطوير مباني مستدامة، بالإضافة...
وُجهت إلى شقيق الرئيس السنغالي السابق ماكي سال تهم غسل الأموال والفساد، وفقا لمحاميه.وأُفرج عن عليو سال -الذي كان محتجزا مع زوجته في مركز شرطة داكار منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول- بكفالة مساء أمس الاثنين.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غرامة بالملايين على غوتشي بسبب ممارسات تضر بالمنافسةlist 2 of 2لوبس: هكذا تتحايل روسيا على العقوبات النفطية بألف من "السفن الأشباح"end of listوصرح عثمان تيام، أحد محاميه، في وقت متأخر من أمس، أن قاضيا من المجمع القضائي المالي وجّه إلى شقيق الرئيس السابق الأصغر تهم "غسل الأموال، والتآمر الجنائي لغسل الأموال، والفساد، واستغلال النفوذ".وأشارت هيئة مكافحة الفساد التابعة لوزارة المالية إلى شركة عقارية تابعة للزوجين في معاملات مالية مشبوهة تتعلق بشراء أراضٍ في داكار.وفي عام 2019، استقال عليو...
أكدت الدكتورة نيفين حسني، استشاري علم النفس الرقمي وعضو الهيئة الاستشارية العليا لتكنولوجيا المعلومات، أن العادات السلوكية التي اكتسبها كثيرون خلال جائحة كورونا أسهمت في زيادة الإنفاق العفوي عبر الطلبات الإلكترونية واستخدام البطاقات الائتمانية، مضيفة أن ذلك دفع فئات كثيرة إلى مفاجآت مالية مزعجة عند استلام كشف الحساب في نهاية الشهر.وقالت خلال لقائها مع الإعلامية سارة سامي، والإعلامي شريف بديع ، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الاعتماد على الكرت الائتماني دون تخطيط ميزانية منتظمة يُعد أحد الأسباب الرئيسة للمشكلة، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التطبيقات التي تدير النفقات وتحدد الميزانية بشكل يومي أو شهري لتجنُّب صدمة المصروفات في نهاية الفترة.ونصحت الدكتورة باستخدام تطبيقات تتبع المصروفات لتسجيل كل عملية شراء ومعرفة الرصيد المتاح قبل الشراء،...
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث ممثل العراق، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، ووزير العدل المغربي **عبد اللطيف وهبي، سبل التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الفساد وتيسير رفع الحجز عن الأموال العراقية المجمدة.وأفادت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية في بيان تلقته “بغداد اليوم” بأن “العاصمة المغربيَّـة الرباط بحث سبل التعاون بين جمهوريَّـة العراق والمملكة المغربيَّة في مجالات مكافحة الفساد، وتيسير رفع الحجز عن الأموال العراقيٌّـة المجمدة”.وأضافت النزاهة، أن مُمثل العراق رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي ناقش ووزير العدل في المملكة المغربيَّة عبد اللطيف وهبي، سبل تعزيز التعاون المُشترك بين الجانبين، ولاسيما فيما يتعلق بالاختصاصات الحصريَّـة للهيئة وصندوق استرداد أموال العراق، المُتعلّقة بتبادل الخبرات والتعاون في مجالات التدريب، ونشر ثقافة النزاهة،...
أدرجت مجموعة العمل المالي The Financial Action Task Force (FATF) في دليلها الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025، التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعد FATF منظمة دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، تأسست عام 1989، وتضم 40 عضوًا، وتقوم بوضع معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لضمان قدرة السلطات الوطنية على التصدي للأموال غير المشروعة المرتبطة بجرائم خطيرة مثل الإتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة، وجرائم النصب والاحتيال بما فيها استخدام الوسائل الإلكترونية، وجرائم الفساد. وأشاد الدليل الإرشادي بالجهود المصرية بقيادة البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والتي كان لها دورًا محوريًا في تصميم وتنفيذ الإجراءات التي...
أدرجت مجموعة العمل المالي The Financial Action Task Force (FATF) في دليلها الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025، التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال البنك المركزي المصري أن هذا يأتي في ضوء الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، وعلى وجه الخصوص البنك المركزي ، على المستويين الإقليمي والدولي في تعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابوتعد FATF منظمة دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، تأسست عام 1989، وتضم 40 عضوًا، وتقوم بوضع معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لضمان قدرة السلطات الوطنية على التصدي للأموال غير المشروعة المرتبطة بجرائم خطيرة مثل الإتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة، وجرائم النصب والاحتيال بما فيها استخدام الوسائل الإلكترونية، وجرائم الفساد.وأشاد...
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بالنصب والإحتيال على آخرين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح مالية. وتبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من 3 أشخاص، مقيمون بدائرة القسم، بتضررهم من صاحب مكتبة، كائنة بدائرة القسم، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم توظيفها في مجال التجارة مقابل أرباح مالية على خلاف الحقيقة. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًكشف ملابسات سير قائد سيارة ملاكي عكس الاتجاه بالقاهرة إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص بصحراوي الفيوم النيابة الإدارية تحيل 5 مسؤولين للمحاكمة التأديبية في واقعة سقوط مظلة خرسانية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها في مجال التجارة مقابل أرباح شهرية، وذلك قبل أن تنكشف حقيقة الأمر، ويتبين كونه نشاطًا وهميًا لا يمت إلى الاستثمار بصلة. الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة شبين الكوم بلاغًا من ثلاثة مواطنين مقيمين بدائرة القسم، أكدوا خلاله تعرضهم لواقعة احتيال من قبل صاحب مكتبة شهيرة بالمنطقة، بعدما أقنعهم بتوظيف أموالهم في نشاط تجاري مقابل أرباح مغرية، إلا أنهم لم يتلقوا أي أرباح أو مستحقات، ورفض المتهم رد أموالهم. على الفور، كثّفت أجهزة البحث جهودها، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، نجحت القوات في ضبط المتهم. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، مؤكدًا استيلاءه على الأموال بحجة التوظيف، دون وجود...
في ضربة جديدة لجهود مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد خمسة من العناصر الجنائية بمحافظة أسيوط، وذلك بعد ثبوت تورطهم في غسل أموال تقدر بحوالي 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. التحقيقات التي أشرف عليها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، كشفت أن المتهمين يقيمون بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وأنهم قاموا بمحاولات متعددة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، مستخدمين أساليب متقدمة لإضفاء صبغة قانونية على ثرواتهم. الطريقة التي اتبعها الجناة اعتمدت على ضخ هذه الأموال في أنشطة ظاهرها مشروع، حيث قاموا بشراء أراضٍ فضاء وزراعية، على أمل إبعاد الشبهات عن مصادر تلك الأموال، وتقديمها للمجتمع وكأنها نتيجة...
قال السفير الروسي لدى بلجيكا، دينيس جونتشار، إن بلجيكا تستعد لخطة تسليح وعسكرة واسعة النطاق بقيمة 34 مليار يورو، في إطار خطط الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لزيادة الإنفاق العسكري.وأوضح خلاص مقابلته مع وكالة الأنباء الروسية تاس، أن هذه الخطة تتضمن شراء أسلحة ومعدات بقيمة فلكية تبلغ 34 مليار يورو، وتشمل القائمة فرقاطة، وأنظمة دفاع جوي باتريوت، وأنظمة سامب/تي، وأنظمة ناسامس، وسكاي رينجر، وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز بيورون، وطائرات هليكوبتر، وطائرات استطلاع وهجوم بدون طيار من طراز سكاي جارديان MQ-9B، ومركبات قتالية للمشاة، وشاحنات، و2000 طائرة بدون طيار. بلجيكا..زيادة أسطول مقاتلات إف-35 بمقدار 45 طائرةوقد تقرر زيادة أسطول مقاتلات إف-35 بمقدار 45 طائرة، لتحل محل طائرات إف-16. وفي المقابل، يُخطط لنقل هذه الطائرات (إف-16) إلى القوات المسلحة الأوكرانية عند...
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 39 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بمنصات النصب الإلكتروني.اليوم .. محاكمة 39 متهمًا في قضية “منصات النصب الإلكتروني”ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بإدارة ثلاث منصات احتيالية وهمية تحمل أسماء "GME – RGA – BTS"، اتبعت أسلوب النصب عبر الإنترنت على غرار واقعة منصة "FBC"، مستولين من خلالها على ملايين الجنيهات من الضحايا.وكشفت الأجهزة الأمنية أن المتهمين شكلوا ثلاث عصابات إلكترونية متخصصة في إنشاء منصات استثمار وهمية عبر الإنترنت، بهدف استقطاب المواطنين وإقناعهم بتحقيق أرباح خيالية من التداول الإلكتروني، قبل الاستيلاء على أموالهم. وتلقت الجهات المختصة عدة بلاغات من الضحايا، أفادت بتعرضهم للنصب الإلكتروني، وقدرت إجمالي المبالغ المنهوبة بنحو 12 مليون جنيه.وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 39 متهمًا من عناصر تلك التشكيلات، وعُثر...
بغداد.. شرطة الشعلة تعتقل محتالين انتحلوا صفة جمعية خيرية لجمع الأموال
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في عدة المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى «على خلاف الحقيقة» مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات، منسوبة للكيان، ومطبوعات دعائية وكمية من الكروت الدعائية للكيان. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط عنصرين جنائيين يقيمان بمحافظة أسيوط، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما غير المشروعة في تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وكشفت التحريات، عن أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وتضليل الجهات الرقابية، من خلال توظيف تلك الأموال في شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية بهدف إضفاء طابع قانوني على تلك العوائد، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن مصادر مشروعة. وقدّرت الجهات الأمنية إجمالي الأموال التي تم غسلها بنحو 130 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
قررت جهات حبس متهم لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.مصرع مهندس زراعي فى حادث تصادم دراجة بخارية ببنهاتجديد حبس مدير التنظيم بحي الموسكي بتهمة تقاضي رشوةالبداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة، بتضرره من (آخر "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة) لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على مبالغ مالية منه عقب إيهامه بقدرته على إنهاء إجراءات نقل نجله لإحدى الجامعات الخاصة نظراً لعلاقته بعدد من بالمسؤلين "على خلاف الحقيقة"، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المُستولى عليه. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (شهادة مزورة ومنسوب صدورها لإحدى...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنية وألقي القبض علي متهم...
شهدت محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية واقعة مثيرة تكشف عن أساليب جديدة يستخدمها محترفو النصب في استغلال أحلام المواطنين وطموحاتهم، إذ أمرت النيابة العامة بحبس أحد الأشخاص على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بتنفيذ سلسلة من وقائع الاحتيال تحت ستار "الوساطة في الجهات الرسمية"، مستغلا حاجة المواطنين إلى تسهيل بعض الإجراءات أو تحقيق أهداف شخصية مقابل مبالغ مالية ضخمة.تفاصيل القضيةتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من مواطن مقيم بالقاهرة. جاء في البلاغ أن المبلغ تعرض لعملية نصب محكمة على يد شخص من ذوي السوابق الجنائية يقيم في محافظة الجيزة، زعم أنه يمتلك علاقات واسعة بمسؤولين في مؤسسات تعليمية كبرى، ويمكنه من خلال تلك العلاقات تسهيل قبول نجل المبلغ...
#سواليف قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على #تعديل قراره السَّابق المتعلق بالحجز على #أموال_المدين لصالح مديرية الأموال العامة في #وزارة_المالية، بحيث يصبح #الحجز على #مقدار_الدين فقط للأموال غير المنقولة أو بأقرب قيمة مساوية لقيمة الدين من العقارات المتاح الحجز عليها، وليس كما كان في السابق بمقدار يزيد عن قيمة الدين. ويبقى الحجز على الأموال المنقولة وفقاً لما هو معمول به حالياً بحيث يكون الحجز على أموال المدين مساوياً لمقدار الدين. ويأتي القرار لغايات تخفيف الأعباء عن المدينين وتسهيل إجراءات تحصيل المبالغ المالية المترتبة عليهم. مقالات ذات صلة ثلاثة أسرى أردنيين مرشحون للتحرر ضمن صفقة التبادل المرتقبة 2025/10/12 واشترط القرار إبرام تسوية أصولية لرفع الحجز عن الممتلكات التي تم الحجز...
استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" في تقرير لها، الوضع في غزة ورصدت حالة الخراب والدمار التي تركها الاحتلال الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار.بعد منعها عامين.. دخول شاحنات غاز ووقود إلى غزة لأول مرةخبير بالشئون الإسرائيلية: إنتهاء حرب غزة يدل على أهمية الدور الإقليمي لمصروذكر التقرير، ما أوردته الأمم المتحدة بأن الحرب الإسرائيلية حولت قطاع غزة إلى أرض ضائعة بلا شبكات مياه أو كهرباء ودمرت الطرق والبنية التحتية في مساحات واسعة.ووفقا لتقرير صادر عن الامم المتحدة، فإن الحجم الحقيقي للدمار الهائل الذي خلفته الحرب لن يتم تقديره بدقة إلا بانتهاء الحرب تماما ووجود فرق تقصي على الأرض لحصر الأضرار في قطاع غزة.وقال مسئولون أمميون، إن القطاع يحتاج إلى أكثر من 18 مليار دولار لإعادة بنائه وإعماره، حيث تسببت الحرب في دمار لم...
بغداد– كسب العراق 32 دعوى قضائية وتحكيمية مرفوعة ضده من جهات دولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حسبما ذكرت وزارة العدل، مما وفّر على الدولة أكثر من 2.6 مليار دولار كانت لتدفعها إذا خسرت هذه القضايا.تفاصيل الدعاوىقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أحمد لعيبي إن المجموع الكلي للدعاوى القضائية التي كسبها العراق خلال أعوام 2023 و2024 و2025 بلغ 32 دعوى كالتالي: 18 دعوى قضائية. 11 قضية تحكيم. 3 دعاوى استرداد. وأضاف لعيبي -في حديث مع الجزيرة نت- أن مقدار المبالغ التي تجنبت حكومة العراق دفعها من الخزانة العامة نتيجة كسب الدعاوى بلغ نحو 2.65 مليار دولار.ومن أهم وأكبر الدعاوى التي كسبها العراق من حيث قيمة المطالبة دعوى شركة "إيه إتش جي" (AHG) بقيمة مليار دولار، ودعوى تحكيم شركة أجيليتي (الكويتية) بقيمة...
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة) بتضرره من (آخر "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة) لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على مبالغ مالية منه عقب إيهامه بقدرته على إنهاء إجراءات نقل نجله لإحدى الجامعات الخاصة نظرا لعلاقته بعدد من بالمسؤلين "على خلاف الحقيقة"، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المُستولى عليه. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (شهادة مزورة ومنسوب صدورها لإحدى الجامعات - جهاز لاب توب "بفحصه تبين احتوائه على ما قد يؤكد نشاطه الإجرامي")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاً«الداخلية» تضبط مروج شائعة اختطاف 75 طفلًا وبيع أعضائهم...
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن استرجاع بلاده 30 مليار دولار من الأموال التي كانت منهوبة مؤكدا أن الحرب على الفساد ومحاربته هي التي جنّبت اقتصاد بلاده الانهيار.وقال تبون -في خطاب له من وزارة الدفاع الوطني- إن دولا أوروبية وعدت بالمساعدة في عملية استرجاع مبالغ أخرى من الأموال التي نُهبت خلال حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.وذكر رئيس الجزائر أن إسبانيا التي وصفها بـ"الدولة الصديقة" سلمت الحكومة الجزائرية فندقا من 5 نجوم، كان قد اشتراه أحد رجال الأعمال الجزائريين بعدما هرّب أموالا من البلاد.وفي السياق، أوضح تبون أن الاستيراد المزيف وصل إلى 62 مليار دولار، مشددا في نفس الوقت على ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.وأشار إلى أن بلاده أصبحت لديها جاذبية اقتصادية وسياحية، وأن مستثمرين من مختلف القارات يرغبون...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.مصرع مهندس زراعي فى حادث تصادم دراجة بخارية ببنهاتجديد حبس مدير التنظيم بحي الموسكي بتهمة تقاضي رشوةالبداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة، بتضرره من (آخر "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة) لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على مبالغ مالية منه عقب إيهامه بقدرته على إنهاء إجراءات نقل نجله لإحدى الجامعات الخاصة نظراً لعلاقته بعدد من بالمسؤلين "على خلاف الحقيقة"، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المُستولى عليه. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (شهادة مزورة ومنسوب صدورها لإحدى الجامعات – جهاز لاب توب "بفحصه تبين إحتوائه على ما قد...
الوطن| متابعات عقدت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب الليبي، سلسلة اجتماعات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، شملت لقاءات مع بعثتي مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، في إطار مساعيها لتعزيز التعاون الدولي بشأن ملف الأرصدة الليبية المجمدة. وخلال اجتماعها مع بعثة مملكة البحرين، قدّم الوفد الليبي إحاطة شاملة حول الجهود المبذولة لحماية وتنمية الأصول الليبية المجمدة، داعيًا المنامة إلى دعم المبادرات الليبية ذات الصلة. وأكدت نائبة المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة دعم بلادها الكامل لليبيا، مشيرةً إلى أن عضوية البحرين المرتقبة في مجلس الأمن ولجنة العقوبات مطلع عام 2026 ستسهم في تعزيز التعاون والتنسيق مع البعثة الليبية بشأن هذا الملف الحيوي. كما التقت اللجنة بمسؤولي بعثة جمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة، حيث أكد الجانب...
بحثت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، التابعة لمجلس النواب، خلال سلسلة اجتماعات بمقر الأمم المتحدة في نيويورك مع ممثلي دول أعضاء في مجلس الأمن، من بينهم الصومال وباكستان وقطر؛ سبل حماية الأصول الليبية وطرح مبادرة جديدة تهدف إلى تطوير آلية التجميد الحالية. وبحسب بيان مجلس النواب فقد قدمت اللجنة خلال الاجتماعات مبادرة تهدف إلى معالجة أوجه القصور في الآليات الحالية، مقترحةً السماح باستثمار الأصول المجمدة في استثمارات منخفضة المخاطر تحت إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك لضمان الحفاظ على قيمتها وتنميتها لصالح الشعب الليبي. ونقل بيان مجلس النواب عن رئيس لجنة العقوبات “مندوب الصومال” أنه سيعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء، في حين تعهد مندوب باكستان بالعمل على تفعيل المبادرات الليبية داخل مجلس الأمن، كما أبدت قطر...
إسرائيل: الجثث القادمة من غزة لا تخص المحتجزين